Ухвала

від 01.07.2019 по справі 640/15196/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15196/18

н/п 1-кс/640/7913/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України,-

встановив:

21 червня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 або працівникам оперативного та слідчого управлінь ДФС у Харківській області за його дорученням, тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та вилучити їх (на паперовому та електронному носію інформації), відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , а саме: матеріалів юридичної справи щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , за період з 01.08.2017 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (грошових чеків, платіжних доручень тощо) з розрахункових рахунківТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , за період з 01.08.2017 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.08.2017 по теперішній час; матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.08.2017 по теперішній час.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив здійсненняСУ ФРГУ ДФСу Харківськійобласті досудовогорозслідування укримінальному провадженні№32018220000000169від 07.08.2018р.за ч.3ст.191,ч.1ст.205-1КК Україниз обставин реєстраціїна ім`я ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДПОУ НОМЕР_21 ,до діяльностіякого вонане маєвідношення; привласненняв періодз серпня2017р.по квітень2019р.службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ засприянням ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_24 ),за попередньоюзмовою ізневстановленими особами,які діютьвід іменіпідприємств ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДПОУ НОМЕР_21 )та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_27 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_29 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_30 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_34 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_35 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_36 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_37 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_38 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_40 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_41 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_42 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_44 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_45 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) під час виконання робіт з капітального ремонту вулиць у м. Харкові, коштів місцевого бюджету.

01.07.2019р. в порядку ч.2 ст. 185 КПК України слідчий, прокурор клопотання відкликали.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Право прокурора, слідчого на відкликання клопотання передбачене ч.2 ст.185 КПК України.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає доцільним повернути вказане вище клопотання слідчому.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст.26,107, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України,-повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: