Ухвала

від 19.06.2019 по справі 755/18139/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/18139/18

1-кс/755/4582/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №22017101110000100 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017101110000100 від 11.04.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК, ч. 3 ст. 258-5 України, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою посадових осіб ТОВ «АУП САРЕПТА-МЕДІПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 30962188), ТОВ ВТФ «САРЕПТА» (код ЄДРПОУ 20339315), ТОВ «Київський лейкопластирний завод» (код ЄДРПОУ 40848833), а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами, організовано протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей із тимчасово окупованої території Донецької області з метою їх незаконної реалізації на території України за схемою, що приховує їх походження та направлення отриманих, від реалізації відповідної продукції, коштів на сприяння діяльності т.зв. «ДНР».

Так, встановлено, що ТОВ «АУП САРЕПТА-МЕДІПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 30962188, юридична адреса: м. Донецьк, Київський регіон, вул. Поліграфічна 18) володіє на території, що тимчасово підконтрольна сепаратистко-терористичним угрупуванням т.зв. «ДНР», а саме у м. Донецьк вулиця Софіївська 18а, виробничими потужностями по виготовленню медичних виробів (серветки медичні, гірчичні компреси, лейкопластирі, аплікації грязелікувальні, тощо), де здійснюється фактичне виготовлення продукції, яка прихованим шляхом постачається на територію України, де реалізовується за схемою, що приховує їх походження із залученням ТОВ ВТФ «САРЕПТА» (код ЄДРПОУ 20339315), ТОВ «Київський лейкопластирний завод «Сарепта» (код ЄДРПОУ 40848833), за адресами виробничих приміщень яких здійснюється їх незаконне перепакування. При цьому, більшість перепакованої продукції являється непридатною до застосування через закінчення терміну придатності, а визначення вказаного факту кінцевим споживачем не є неможливим через недостовірні відомості, що вказані на упакуванні.

Водночас, з метою приховання протиправної діяльності у 2016 році було створено Київську філію TOB «АУП Сарепта-Медіпласт» (Київська область, Києво-Святошинський район, село Петрівське, вул. Білгородська, буд. 20, кім. 103 та нібито облаштоване виробниче приміщення за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Слави, 21. Проте, за вказаною адресою не відбуваються процеси по повному циклу виготовленню медичної продукції, зазначене приміщення використовується для кінцевого упакування та перепакування медичних виробів, які виготовлені на виробничих потужностях в терористичній організації «ДНР» з метою маскування їх походження та реалізації на території України.

Володіючи виробничими потужностями та окремими підприємствами на території Донецької області, що в даний час контролюються окупаційною адміністрацією Російської Федерації, фігурантами кримінального провадження здійснюється сплата обов`язкових платежів до фіскальних (податкових) органів т.зв. «ДНР», а також представникам незаконних збройних формувань за безперешкодну роботу підприємств, тобто вчиняються дії, спрямовані на сприяння діяльності незаконно утворених «ДНР», що відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», мають ознаки терористичних організацій, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно листа Головного відділу контррозвідувального захисту економіки держави Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за результатами виконання доручення слідчого, наданого в даному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовують у Київському регіоні складські та офісні приміщення, які знаходяться за адресами: м. Бориспіль, вул. Бежівка (колиш. Держинського) 182 та Броварський район, село Княжичі, вул. Слави 21 для зберігання медичної продукції, що була виготовлена на території терористичної організації «ДНР», а також для перепакування продукції з метою приховання злочинної діяльності та розповсюдження на території України. При цьому, встановлено, що за адресою проживання одного із учасників вказаної протиправної діяльності, а саме директора ТОВ ВТФ «Сарепта» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, що можуть бути використанні як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 163611853 від 15.04.2019, власником об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, у органа досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись медичні вироби (серветки медичні, гірчичні компреси, лейкопластирі, аплікації грязелікувальні, тощо), а також документальні матеріали щодо фінансового або матеріального забезпечення незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ДНР», товарно-супровідні документи, первинні фінансово-господарські документи, вантажні митні декларації, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, записники, тощо.

Таким чином, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути доказами фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» під час судового розгляду.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 .

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у ньому, зауваживши, що проведення обшуку обумовлено необхідністю виявлення та вилучення предметів, що мають значення для розкриття вказаного правопорушення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017101110000100 від 11.04.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК, ч. 3 ст. 258-5 України, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Групою посадових осіб ТОВ «АУП САРЕПТА-МЕДІПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 30962188), ТОВ ВТФ «САРЕПТА» (код ЄДРПОУ 20339315), ТОВ «Київський лейкопластирний завод» (код ЄДРПОУ 40848833), а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами, організовано протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей із тимчасово окупованої території Донецької області з метою їх незаконної реалізації на території України за схемою, що приховує їх походження та направлення отриманих, від реалізації відповідної продукції, коштів на сприяння діяльності т.зв. «ДНР».

Директор ТОВ ВТФ «Сарепта» ОСОБА_7 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 163611853 від 15.04.2019, власником об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житловому приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, дозвіл на проведення обшуку у приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 163611853 від 15.04.2019 належить на праві власності ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), де фактично проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальні матеріалищодо створення,придбання тафінансово-господарськихвідносин ТОВ«АУП САРЕПТА-МЕДІПЛАСТ»(кодЄДРПОУ 30962188),ТОВ ВТФ«САРЕПТА»,(кодЄДРПОУ 20339315),ТОВ «Київськийлейкопластирний завод«Сарепта» (кодЄДРПОУ 40848833),між собоюта іншимисубєктами господарювання(юридичнимиособами,фізичними особами-підприємцями,фізичними особами,субєктами господарюванняне резидентами),за періодз 01.01.2016року по06.05.2019року,в томучислі первинніфінансово-господарськідокументи,довіреності,документи бухгалтерськогота податковогообліків,господарські договори(купівлі-продажу,поставки,надання послуг),додаткові угодидо договорів,додатки додоговорів,специфікації,акти приймання-передачітоварів,податкові,видаткові,товарно-транспортнінакладні,платіжні доручення,банківські випискищодо рухугрошових коштівпо розрахунковимрахункам,реєстри отриманихта виданихподаткових накладних,рахунки-фактури,сертифікати,дозвільні документи,ліцензії,документи,що підтверджуютьмісцезнаходження товарно-матеріальнихцінностей,їх передачута взяттяна облік,реєстри щоденногообліку операційз продажута придбаннятоварів,робіт тапослуг,вантажні митнідекларації тадодатки доних,товарно-транспортнінакладні,міжнародні товарно-транспортнінакладні (CMR),інвойси,пакувальні листи,заявки наперевезення ТМЦ,та іншідокументи,які підтверджуютьнаявність фінансово-господарськихоперацій здійсненихТОВ «АУПСАРЕПТА-МЕДІПЛАСТ»(кодЄДРПОУ 30962188),ТОВ ВТФ«САРЕПТА»,(кодЄДРПОУ 20339315),ТОВ «Київськийлейкопластирний завод»(кодЄДРПОУ 40848833),печатки таштампи вищевказанихпідприємств тафізичних осіб,печаток таштампів іншихсуб`єктів господарюваннята фізичнихосіб,які можутьвикористовуватися упротиправній діяльності;персональні електронно-обчислювальнімашини (комп`ютери,ноутбуки,тощо),інші електроніприлади (флеш-накопичувачі,диски длялазерних системзчитування,дискети,жорсткі диски,тощо)та іншіносії інформаціїна якихзберігається абоможе зберігатисьінформація ізвідомостями щодовчинення вказаногозлочину,що неможливо встановитибез проведеннякомп`ютерно-технічноїекспертизи;мобільні телефони,інші засобизв`язку тасім-карти,відеозаписи зкамер відеоспостереження;пакувальні матеріалита пристрої,медичні вироби(серветкимедичні,гірчичні компреси,лейкопластирі,аплікації грязелікувальні,тощо),що містятьознаки виготовленняна територіїтерористичної організації«ДНР» таїх перепакування,цінності тагрошові кошти,які булиодержані внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення та/абоє доходамивід них;інші документита предмети(записники,блокноти,зошити)з відомостями,що свідчатьпро вчиненнязазначеного вищезлочину абобули знаряддямвчинення кримінальногоправопорушення,зберегли насобі йогосліди тамістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1