Постанова
від 03.07.2019 по справі 495/2524/19
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/2524/19

№ провадження 1-кс/495/3354/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 про доручення проведеннясудової економічної експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

03.07.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про проведеннясудової економічної експертизи.

Клопотанняобґрунтовується тим,що в провадженні Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 26.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018161020000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівно- судноремонтний завод» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КССРЗ»), займаються неправомірним розподілом засобів мобілізаційного резерву, що призводить до порушення законодавства в сфері економіки, що в свою чергу може створити передумови до порушення їх сталого функціонування в особливий період чи воєнний час, а також нанести шкоду економічним інтересам держави.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що в період 2018 року співробітниками ГВСП «КССРЗ» було безпідставно реалізовано майно, яке зберігалось на заводі в якості матеріально-технічних та сировинних ресурсів (ліс, металопрокат, полособульб). Одержані від продажу майна кошти, було привласнено співробітниками підприємства, чим, можливо, нанесено значну шкоду економічним інтересам держави.

Також, було встановлено, що посадовими особами ГВСП «КССРЗ» в 2018 році було проведено процедуру допорогової закупівлі лакофарбних матеріалів (опубліковано на електронній платформі «Prozorro»: UA-2018-05-30-000685-b), в ході якої, вартість предмета закупівлі значно перевищила ринкову вартість продукції, яка купувалася (1 700 000 грн за 1500 л фарби). За оперативною інформацією вказану процедуру закупівлі було проведено невстановленими співробітниками ГВСП «КССРЗ» за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Стенар» (код ЄДРПОУ 41232378, м. Одеса) з метою заволодіння частиною грошових коштів від проведеної процедури.

Крім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ») здійснено ряд неправомірних заходів по розподілу та реалізації майна державного підприємства, проведені неефективні закупівлі товарів та послуг, а також здійснено ряд інших неправомірних дій.

Також було встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ») було здійснено ряд ремонтних робіт плавзасобів (лоцманського катеру «Нептун», шаланда грунто відвізна «Darun 26», баржа секція «С-17», самохідна баржа «Пежото», самохідна баржа «ViTera» танкер «Рубікон 23», приватна поромна переправа (понтон) через річку Дунай до острову «Степовий) за завищеними цінами та з внесенням недостовірних даних (з укриття фактичного об`єму виконаних робіт) в актах виконаних робіт. Частину коштів, отриманих підприємством за виконання ремонтних робіт, було незаконно привласнено посадовими особами ГВСП «КСБСРЗ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ»), займаються працевлаштуванням осіб, які фактично не виконують свої функціональні обов`язки, разом з цим отримують заробітну плату.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області економічного дослідження. В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести судово-економічну експертизу.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1.Чи підтверджується документально трудові відносини з ОСОБА_4 за період 2017 - 2018 роки;

2. Чи є відображення в журналі пропусків прихід і відхід з роботи із зазначенням точного часу

3. В якому розмірі становить нарахування та видача заробітної плати ОСОБА_4 і на підставі яких документів

4. Чи підтверджується документально видача грошових коштів з каси підприємства на зарплату за період з листопада-грудня 2018 р січень- лютий 2019

5. Підтверджується документально доцільність і достовірність відшкодування відрядних платежів ОСОБА_5 ОСОБА_6 Злобінук Ф ОСОБА_7 протягом січня - грудня 2018 року.

5. Чи підтверджується документально правильність укладання договорів на закупівлю товарів та послуг відповідно до вимог Положення про договірну роботу та чи дотримувались виконання вимог чинного законодавства, а саме Закону України «Про публічні закупівлі» у своїй діяльності.

6. Чи підтверджується документально оформлені виконавчих ремонтних відомостей плав-засоби які знаходяться на стадії ремонту КБСБЗ відповідно до вимог Положень про ремонт флоту при проведенні ремонтних робіт.

7. Чи мало місце відображення в бухгалтерському обліку підприємства проведені ремонтні роботи та використання матеріалів за період з 2017 по 2018 року

8. В якому розмірі відображені витрати в даних бухгалтерського обліку 2018 року по відношенню до даних фінансових планів за статтями

9. Чи передбачені фінансовим планом понесені витрати на оплату послуг за договором охорони охороною фірмі і в якому розмірі вироблені оплати за охорону підприємства

10. Згідно представлених документів в якому розмірі перевищує оплата за договором над понесеними витратами по оплаті праці штатним працівникам відділення охорони.

11. Чи підтверджується документально доцільність отримання плав-засоби в оренду СВК -35/1 який є власністю КСБСРЗ а також понесені витрати заводом при отриманні в оренду плав засоби згідно вимог Законодавства. Чи підтверджується передача плав крана в оренду актом прийому передачі.

12. Підтверджується документально розрахунок оплати за послуги з буксирування ТОВ (Сапсан Трансшип) плав засоби СПК 35/1 согластно акту виконаних робіт №49 от06.062018г. на суму 523124.20гр.

13. Чи підтверджуються документально право ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_10 , на провадження незалежної професійної діяльності за КВЕД (свідоцтво, дозвіл, сертифікат тощо) згідно ст.65 «Обліку само зайнятих осіб» Податкового кодексу України, чи відповідає вид діяльності договірним зобов`язанням та актам виконаних робіт.

14. Чи підтверджується документально обґрунтованість підписання трьох стороннього договору з конвертації СПК 35/1 з фізичною особою ОСОБА_8 і калькуляції розрахунку вартості по послугах на суму 230.тис гр.

15. Чи має документальне підтвердження фактичного знаходження в акваторії КСБРСЗ плавучого крана ПК-38. Чи підтверджується документально понесені витрати на транспортування і утримання плавучого крана ПК38.Согласно даних документів бух обліку на якому рахунку відображається облік плав крана ПК38

16. Згідно даних Фінансово-економічних показників ГВСПЕ КСБСРЗ за 2018-2019 роки має ознаки банкрутства, доведення до банкрутства. фіктивного банкрутства

17. Чи підтверджується документами фізичних осіб Рябчий, ОСОБА_11 виконання ремонтних робіт вимог діючих норм і

законів України.

18. Чи підтверджується документально обсяги господарських операцій і здійснення розрахунків по ним з нерезидентами України за період з 2017-2018 року.

19. Чи підтверджується документально доцільність придбання та списання будівельних, паливно-мастильних матеріалів. Запасних частин для легкового автотранспорту на суму 640,000 тисяч гривень, ремонт буксира т/х «Московський-2» на 1053 тисяч гриві. Підтверджується документально придбання товарно-матеріальних цінностей даними складського обліку Згідно з представленими бухгалтерських документів.

20. Які фактори вплинули на фінансовий збиток за 2018 рік.

21. Підтверджується документально по облік у основних засобів наявність в даних обліку основних засобів буксир «Тіра», плавучого крана т/х Геолог-1 переданих наказом Міністерства інфраструктури.

Слідчий вказує, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, свідчить про доцільність її проведення.

На підставі наведеного просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий, повідомлений належним чином не з`явився.

Перевіривши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.ч. 1,2, 3, 6 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином з огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що для вирішення питань, що мають істотне значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018161020000096 необхідно доручити провести судову економічну експертизу.

Керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 проведеннясудової економічної експертизи - задовольнити.

Доручити провестисудово-економічну експертизу судовому експерту ОСОБА_12 , м. Одеса, вул. Геранієва, 10 по кримінальному провадженню за №42018161020000096 від 26.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання: