Ухвала

від 04.07.2019 по справі 752/20369/16-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/20369/16-к

провадження №: 1-кс/752/5363/19

У Х В А Л А

про арешт майна

04.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури відділу м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42016101010000225, відомості щодо якого 09.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках, а саме:

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849 - ТОВ «СПЕЦОПСТРОЙ» (код 42555014), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС» (код 41915224), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «РАНГ ГРУП» (код 42393522), рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ» (код 42555014), рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ «АПСЕЛЬ КАПІТАЛ» (код 42422029), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «БАРСА ІНТЕРПРАЙМ» (код 42417752), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (код 42417600), рахунок № НОМЕР_7 .

Печерська Філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ, МФО 300711 - ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ» (код 4255014), рахунок № НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 .

АТ АКБ «КОНКОРД», МФО 307350 - ТОВ «КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код 38751410), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС» (код 41915224), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ» (код 42393758), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС» (код 42417967), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ» (код 42393983), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ «ДОЛЬЧЕ ПРОМ» (код 42396942), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «РАНГ ГРУП» (код 42393522), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС» (код 42485995), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ» (код 42555014), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ «АПСЕЛЬ КАПІТАЛ» (код 42422029), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ «БАРСА ІНТЕРПРАЙМ» (код 42417752), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (код 42417600), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ» (код 42485969), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ «ГАРД СЕКЬЮРІТІ» (код 42340004), рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ «БАЙКАЛ СЕРВІС» (код 42485953), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС» (код 42486009), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ» (код 42399629), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД» (код 42496792), рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП» (код 42545226), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ «АКРО ІНВЕСТГРУП» (код 42399959), рахунок № НОМЕР_28 .

Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код 38751410), рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ» (код 42393758), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ» (код 42393983), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ «ДОЛЬЧЕ ПРОМ» (код 42396942), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС» (код 42485995), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ» (код 42555014), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ «АПСЕЛЬ КАПІТАЛ» (код 42422029), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (код 42417600), рахунок № НОМЕР_35 , рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ» (код 42485969), рахунок № НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 ; ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС» (код 42486009), рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ» (код 42399629), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ «РІОРА СЕРВІС» (код 42404057), рахунок № НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ «АКРО ІНВЕСТГРУП» (код 42399959), рахунок № НОМЕР_43 .

АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526 - ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС» (код 41915224), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ «АГРО-ОІЛ-ТРЕЙД» (код 39354703), рахунок № НОМЕР_45 .

АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 - ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС» (код 41915224), рахунок № НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 , рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ «ДОЛЬЧЕ ПРОМ» (код 42396942), рахунок № НОМЕР_49 , рахунок № НОМЕР_50 , рахунок № НОМЕР_51 ; ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), рахунок № НОМЕР_52 , рахунок № НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 ; ТОВ «МЕТСТАР ЛТД» (код 42608935), рахунок № НОМЕР_55 , рахунок № НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ «БАРСА ІНТЕРПРАЙМ» (код 42417752), рахунок № НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП» (код 42545226), рахунок № НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 .

ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123 - ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС» (код 41915224), рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС» (код 42417967), рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ ВАГО-РЕВ (код 36623607), рахунок № НОМЕР_66 .

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 - ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС» (код 41915224), рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС» (код 42417967), рахунок № НОМЕР_68 , рахунок № НОМЕР_69 .

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805 - ТОВ «ШЕДКОМ» (код 41856164), рахунок № НОМЕР_70 , рахунок № НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 .

АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО 300346 - ТОВ «ШЕДКОМ» (код 41856164), рахунок № НОМЕР_73 ; ТОВ ВАГО-РЕВ (код 36623607), рахунок № НОМЕР_74 , рахунок № НОМЕР_75 .

АТ «РВС БАНК», МФО 339072 - ТОВ «ШЕДКОМ» (код 41856164), рахунок № НОМЕР_76 .

АТ «ПУМБ», МФО 334851 - ТОВ «МАЙНІНГ ЕКСПРЕС» (код 42031062), рахунок № НОМЕР_77 ; ТОВ ВАГО-РЕВ (код 36623607), рахунок № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 .

АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478 - ТОВ «ТРІУМФ ЛЮКС» (код 41853729), рахунок № НОМЕР_81 ; ТОВ «ТД «АГРО-ОІЛ-ТРЕЙД» (код 39354703), рахунок № НОМЕР_82 ; ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код 37365048), рахунок № НОМЕР_83 , рахунок № НОМЕР_84 ; ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» (код 36000108), рахунок № НОМЕР_85 .

Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТ ОЩАД м. Дніпро, МФО 305482 - ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ» (код 42393758), рахунок № НОМЕР_86 .

СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 337922 - ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ» (код 42393758), рахунок № НОМЕР_87 .

АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 - ТОВ «ТД «АГРО-ОІЛ-ТРЕЙД» (код 39354703), рахунок № НОМЕР_88 .

ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. ХАРКІВ, МФО 351533 ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , рахунок № НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , рахунок № НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 , рахунок № НОМЕР_95 , рахунок № НОМЕР_96 .

АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_97 , рахунок № НОМЕР_98 .

ПАТ «МЕГАБАНК», м. ХАРКІВ, МФО 351629 ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_99 , рахунок № НОМЕР_100 .

АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 ТОВ «ВАГО-РЕВ» (код 36623607), рахунок № НОМЕР_101 .

Крім того, слідчий просить службовим особам банківських установ надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту..

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що першим слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101010000225, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 році невстановлені особи, зламали ключі доступу до реєстрації податкових накладних ТОВ «КАРМЕН-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 21621746) та використовуючи реквізити даного СГД зареєстрували податкові накладні (сформувавши незаконний податковий кредит) для підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39377432) на загальну суму 43 млн.грн., з них 7 млн. грн. ПДВ.

Після цього, ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ», ТОВ «РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД», ТОВ «СЕЙЛ ЕДЖЕНСІ» (код ЄДРПОУ 40456763) сформувало податковий кредит, з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки та мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Торгова ліга соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614), ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39288437) та ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» (код ЄДРПОУ 5418365).

У ході проведення досудового розслідування, допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40949006) ОСОБА_5 , який показав, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має.

Також, допитано як свідка ОСОБА_6 , який являється засновником, директором та головним бухгалтером на ТОВ «Торгова ліга соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614), останній повідомив, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Торгова ліга соняшник» (41520614) не має.

Окрім цього, допитано як свідка ОСОБА_7 , яка являлась засновником, директором та головним бухгалтером на ТОВ «Інком Юніон» (код ЄДРПОУ 41569073), ТОВ «Макробізнес» (код ЄДРПОУ 41544242), ТОВ «Торонто стайл» (код ЄДРПОУ 41537057), остання повідомила, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Інком Юніон» (код ЄДРПОУ 41569073), ТОВ «Макробізнес» (код ЄДРПОУ 41544242), ТОВ «Торонто стайл» (код ЄДРПОУ 41537057) не має.

Разом з цим, допитано як свідка ОСОБА_8 , яка являлась засновником, директором та головним бухгалтером на ТОВ «Марвел Універс» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «Вайт Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «Авалон ефект» (код ЄДРПОУ 41562523) остання повідомила, що жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Марвел Універс» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «Вайт Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41537041), ТОВ «Авалон ефект» (код ЄДРПОУ 41562523) не має.

В ході аналізу бази ІР ДФС України «Податковий блок» та ІАС ДПC України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що основними клієнтами ТОВ «Торгова ліга соняшник» (41520614) являються ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код 39288437) та ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» (код 5418365). Також, виявлено ряд підприємств для яких сформовано податковий кредит від ТОВ «Торгова ліга соняшник» (код ЄДРПОУ 41520614)», дані підприємства входять до складу однієї транзитно-конвертаційної групи, а саме: 41651204 ТОВ «ТЮТЮН ДЕКТА»; 38751410 ТОВ «КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»; 41915224 ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС»; 42393758 ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ»; 42417967 ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС»; 42393983 ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ»; 41856164 ТОВ «ШЕДКОМ»; 42031062 ТОВ «МАЙНІНГ ЕКСПРЕС»; 42396942 ТОВ «ДОЛЬЧЕ ПРОМ»; 42393522 ТОВ «РАНГ ГРУП»; 41853729 ТОВ «ТРІУМФ ЛЮКС»; 40292373 ТОВ «СЦ ДІАПАЗОН»; 42485995 ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС»; 42393758 ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ»; 42417967 ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС»; 42393983 ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ»; 42555014 ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ»; 42422029 ТОВ «АПСЕЛЬ КАПІТАЛ»; 42608935 ТОВ «МЕТСТАР ЛТД»; 42417752 ТОВ «БАРСА ІНТЕРПРАЙМ»; 42417600 ТОВ «КАРАТ ТРЕНД»; 42485969 ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ»; 42340004 ТОВ «ГАРД СЕКЬЮРІТІ»; 42485953 ТОВ «БАЙКАЛ СЕРВІС»; 42486009 ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС»; 42399629 ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ»; 42496792 ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД»; 42404057 ТОВ «ПРІОРА СЕРВІС»; 42545226 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП»; 42399959 ТОВ «АКРО ІНВЕСТГРУП».

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідчий вказав на те, що метою накладення арешту на грошові кошти, які містяться на вказаних рахунках є забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, припинення злочинної діяльності, забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просив, з метою недопущення незаконного виведення безготівкових коштів із вказаних рахунків товариств та розголошення даних досудового розслідування, просив розглянути клопотання за відсутності представників вказаних товариств.

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд цього клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що грошові кошти, які знаходять на вказаних рахунках можуть бути предметом вчинення кримінальних правопорушень і можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, з урахуванням положень ст. 98 КПК України; наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки вказаних кримінальних правопорушень.

Слідчим суддею під час дослідження матеріалів клопотання встановлено, що ряд підприємств дійсно можуть входити до складу однієї транзитно-конвертаційної групи від яких сформовано податковий кредит від ТОВ «Торгова ліга соняшник», а саме: ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ»; ТОВ «СЦ ДІАПАЗОН»; ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ»; ТОВ «АПСЕЛЬ КАПІТАЛ»; ТОВ «МЕТСТАР ЛТД»; ТОВ «БАРСА ІНТЕРПРАЙМ»; ТОВ «КАРАТ ТРЕНД»; ТОВ «ГАРД СЕКЬЮРІТІ»; ТОВ «БАЙКАЛ СЕРВІС»; ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС»; ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ»; ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД»; ТОВ «ПРІОРА СЕРВІС»; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП» та ТОВ «АКРО ІНВЕСТГРУП», тому вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти, які містяться на їх рахунках, оскільки вказані грошові кошти можуть бути предметами та доказами розслідуваних злочинів та/чи здобуті злочинним шляхом.

Разом з тим, слідчим недоведено, а матеріали клопотання не містять будь-яких достатніх відомостей про причетність наступних товариств до вчинення вказаних кримінально-протиправних діянь: ТОВ «ТЮТЮН ДЕКТА»; ТОВ «КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»; ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЛАНЕКС»; ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ»; ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС»; ТОВ «ШЕДКОМ»; ТОВ «МАЙНІНГ ЕКСПРЕС»; ТОВ «ДОЛЬЧЕ ПРОМ»; ТОВ «РАНГ ГРУП»; ТОВ «ТРІУМФ ЛЮКС»; ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС»; ТОВ «МЕДІА СТАРЛАЙФ»; ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛОТОС»; ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ»; ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ», у зв`язку із цим слідчий суддя приходить до висновку про відмову в цій частині у задоволенні клопотання про накладення арешту на кошти вказаних товариств.

У відповідності до частини 11 статті 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, обставин їх вчинення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним зобов`язати відповідних службових осіб банківської установи надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, оскільки не застосування такого заходу призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі щодо зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення грошових коштів з вказаних рахунках.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання та наявність достатніх правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які містяться на рахунках вказаних, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.173, 372,376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках:

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 313849 - ТОВ «СПЕЦОПСТРОЙ» (код 42555014), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ» (код 42555014), рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ «АПСЕЛЬ КАПІТАЛ» (код 42422029), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «БАРСА ІНТЕРПРАЙМ» (код 42417752), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (код 42417600), рахунок № НОМЕР_7 ;

Печерська Філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ, МФО 300711 - ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ» (код 4255014), рахунок № НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 ;

АТ АКБ «КОНКОРД», МФО 307350 - ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ» (код 42393983), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ» (код 42555014), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ «АПСЕЛЬ КАПІТАЛ» (код 42422029), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ «БАРСА ІНТЕРПРАЙМ» (код 42417752), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (код 42417600), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ «ГАРД СЕКЬЮРІТІ» (код 42340004), рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ «БАЙКАЛ СЕРВІС» (код 42485953), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС» (код 42486009), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ» (код 42399629), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД» (код 42496792), рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ «АКРО ІНВЕСТГРУП» (код 42399959), рахунок № НОМЕР_28 ;

Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ГАРДПРОМ» (код 42393983), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ «СПЕЦОПТСТРОЙ» (код 42555014), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ «АПСЕЛЬ КАПІТАЛ» (код 42422029), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «КАРАТ ТРЕНД» (код 42417600), рахунок № НОМЕР_35 , рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ «ДЕБЮТ ІМПУЛЬС» (код 42486009), рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ «ЕМІРАТ ТОРГ» (код 42399629), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ «АКРО ІНВЕСТГРУП» (код 42399959), рахунок № НОМЕР_43 ;

АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 - ТОВ «МЕТСТАР ЛТД» (код 42608935), рахунок № НОМЕР_55 , рахунок № НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ «БАРСА ІНТЕРПРАЙМ» (код 42417752), рахунок № НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60 .

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

З метою визначення сум грошових коштів, на які накладено арешт, зобов`язати відповідних службових осіб вказаних банківський установ надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції ОСОБА_3 письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно дост. 174 КПК Україниарешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1