Ухвала

від 05.07.2019 по справі 640/11896/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11896/19

н/п 1-кс/640/8227/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання директора ТОВ «Спецтранссервіс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000877 від 08.06.2019 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

01.07.2019р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ТОВ «Спецтранссервіс» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно грошові кошти в сумі 1494000,00 грн. на рахунку номер НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, код банку 380805, розташованому за адресою: м. Київ вулиця Лєскова. В обґрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.06.2019 р. по кримінальному провадженню, внесеному за № 12019220000000877 від 08.06.2019 р. накладено арешт на грошові кошти.Вважає, що ТОВ є законним та добросовісним власником арештованого майна, та реалізував своє право користування та розпорядження грошовими коштами, як добросовісний набувач майна. Вважає недоведеною необхідність у забезпеченні кримінального провадження як арешт майна.

Заявник до судового засідання не з`явився, надано до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явились, до суду надана заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Заперечення долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2019 за номером 12019220000000877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 травня 2019 року посадові особи ТОВ «Шеньчжень констракшн Україна», код ЄДРПОУ 42949665, а також невстановлені особи шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами зазначеного підприємства внесеного до його статутного капіталу та які зберігалися на підприємства рахунку в АТ «Укрсиббанк» номер НОМЕР_2 , в загальній сумі 9738628,59 грн. шляхом їх перерахування без наявних для того законних підстав, з використанням викраденого ключа доступу до системи «Інтернет-банкінг» підприємства, на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності:

29.05.2019 на рахунок ТОВ «Будівельна компанія Сіон», код ЄДРПОУ 41380617, відкритий в філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_3 , код банку 380775 перераховані 4713800 грн., з призначенням платежу «виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку».

29.05.2019 на рахунок ТОВ «Бітконт», код ЄДРПОУ 41305655, відкритий в АТ «Сбербанк», код банку 320627, номер НОМЕР_4 , перераховані грошові кошти в сумі 3513811,00 грн., з призначенням платежу «сплата за матеріали згідно договору».

29.05.2019 на рахунок ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, відкритий в банку АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, код банку 380805, номер НОМЕР_1 , перераховані грошові кошти в сумі 1494000 грн., з призначенням платежу «за скраплений газ».

Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА" код 42249665, по взаємовідносинам з ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВІС" код 31626517, ТОВ "БИТКОНТ" код 41305655, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.04.2019 складеного головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області, радником податкової та митної справи ІІ рангу, ОСОБА_5 , встановлено, що за результатами проведення вищенаведених фінансових операцій існує ймовірність: наявності ознак вчинення дій, які СУ ГУНП в Харківській області розглядаються за заявою Ган Чі Мен, про те що ОСОБА_6 , перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 9738611 грн., з використанням рахунків підприємств, а саме: в 9:50:28 на рахунок НОМЕР_3 в Філія «КИЇВСІТІ» АТ КБ ПРИВАТ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 перераховано 4 730 800, 00 грн., за виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку №15; в 9:50 на рахунок НОМЕР_4 в АТ «СБЕРБАНК» , ТОВ "БИТКОНТ" код 41305655- 3 513 811, 00 грн. за матеріали згідно договору П 2705/7; в 11:28 на рахунок НОМЕР_1 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВІС" код 31626517ООО - 1 494 000, 00 гривен., за скраплений газ, без відома директора ВАН ВАН ЦЗЯНЬШЕН, що ймовірно пов`язане з вчиненням дій, спрямованих на приховання чи володіння активами (грошові кошти), прав на такі активи, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

14.06.2019 р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на майно грошові кошти в сумі 1494000,00 грн. на рахунку номер НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, код банку 380805, розташованому за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування…, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000877від 08.06.2019р.триває, проводяться слідчі дії, а тому застосований під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна є обґрунтованим та забезпечує всебічне, повне та неупереджене проведення досудового розслідування.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Даних на підтвердження того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, слідчому судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту з майна.

Обставини, встановлені ухвалою слідчого судді від 14.06.2019 р. при розгляді клопотання про арешт майна, не змінилися

При цьому слідчий суддя враховує той факт, що господарська діяльність ТОВ «Спецтранссервіс», ніяким чином не обмежується, оскільки арешт накладено виключно на ту суму, яка була викрадена з розрахункового рахунку ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна», при цьому рахунок підприємства не заблокований.

На теперішній час матеріальні збитки завдані ТОВ «ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН Україна» зазначеним правопорушенням не відшкодовано, грошові кошти на рахунок підприємства не повернуто, при знятті арешту з коштів, які заблоковано на рахунку ТОВ «Спецтранссервіс», код ЄДРПОУ 31626517, останні будуть мати можливість розпорядитися ними на власний розсуд.

З урахуванням викладеного, продовження проведення на теперішній час досудового розслідування у кримінальному провадженні, накладений арешт на теперішній час не втратив своєї актуальності та клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання директора ТОВ «Спецтранссервіс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000000877 від 08.06.2019 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1