Ухвала

від 08.07.2019 по справі 916/3330/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про призначення засідання суду

"08" липня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/3330/14

Господарський суд Одеської області у складі судді Антощук Світлани Іванівни,

дослідивши матеріали справи №916/3330/14

За заявою кредитора: Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (65098, м. Одеса, вул.Стовпова,17; код ЄДРПОУ 39565551);

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066)

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.10.2014р. було порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ "Істріан", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ТОВ "Істріан" та призначено розпорядника майна ТОВ "Істріан" - арбітражного керуючого Пейчева В.С.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.12.2014 по справі № 916/3330/14 було затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - ТОВ "Істріан".

Постановою Господарського суду Одеської області від 03.02.2015р. по справі №916/3330/14 ТОВ "Істріан" було визнано банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ "Істріан" призначено арбітражного керуючого Пейчева В.С.

03.02.2015р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення оголошення про визнання ТОВ "Істріан" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури за № 14195.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.07.2015р. по справі №916/3330/14 було затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Істріан" та припинено провадження по справі.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 25.08.2015р. ухвалу Господарського суду Одеської області від 07.07.2015р. по справі № 916/3330/14 було скасовано, відмінено державну реєстрацію припинення юридичної особи - ТОВ "Істріан" проведену відповідно до ухвали Господарського суду Одеської області від 07.07.2015р. по справі № 916/3330/14, справу направлено до господарського суду першої інстанції для подальшого розгляду.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.03.2016р. по справі №916/3330/14 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Істріан"; відмовлено ТОВ "Інфокс" в особі філії "Інфоксводоканал" у задоволенні клопотання про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово - господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства; припинено провадження по справі № 916/3330/14.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.03.2016р. по справі №916/3330/14 ухвалу господарського суду Одеської області від 01.03.2016 скасовано, справу направлено для розгляду до господарського суду Одеської області на стадію ліквідаційної процедури.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.06.2016р. касаційні скарги ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" Пейчева В.С. та кредитора Усольцева В.В. залишено без задоволення, постанову Одеського апеляційного господарського суду від 30.03.2016 по справі № 916/3330/14 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.02.2019р. було затверджено звіт ліквідатора по справі № 916/3330/14 про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" банкрутом; затверджено ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан"; ліквідовано та припинено Товариство з обмеженою відповідальністю "Істріан" з виключенням з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; провадження у справі № 916/3330/14 - закрито; затверджено звіт арбітражного керуючого Пейчева В.С. про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Істріан" за період з 03.02.2015р. по 20.11.2018р. на загальну суму 102904,04 грн.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.06.2019р. по справі №916/3330/14 апеляційну скаргу Одеської митниці ДФС було задоволено, ухвалу Господарського суду Одеської області від 21.02.2019р. про затвердження звіту та ліквідаційного балансу скасовано та направлено справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.06.2019р. справу №916/3330/14 за заявою кредитора Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" було прийнято до провадження суддею Антощук Світланою Іванівною.

У матеріалах справи наявне клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" від 01.03.2016р. про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства.

Пунктом 8 резолютивної частини ухвали Господарського суду Одеської області від 01.03.2016р. у задоволенні вказаного клопотання було відмовлено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.03.2016р. по справі №916/3330/14, залишеною без змін Постановою Вищого господарського суду України від 21.06.2016р., ухвалу Господарського суду Одеської області від 01.03.2016р. було скасовано. Таким чином, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства підлягає розгляду у судовому засіданні.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

Згідно із п.п. 2-5 ч. 2 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи зобов`язані сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні.

За приписами ч.ч. 10, 12 ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатор зобов`язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури. У разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов`язків господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до ст.74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Оскільки у справі тричі оскаржувались кредиторами та були скасовані рішення суду про затвердження звіту ліквідатора з підстав неповноти виконання ліквідатором заходів у ліквідаційній процедурі та ненадання належної оцінки усім обставинам банкрутства ТОВ "Істріан", зокрема, отримання банкрутом оплати за відчужене майно на користь ТОВ "ІН-ПАИС"; перехід права власності (користування) на земельну ділянку, за плату з якої виник борг ініціюючого кредитора; перехід права власності на нерухоме майно банкрута у період існування заборгованості ініціюючого кредитора з урахуванням можливих родинних зв`язків керівників банкрута та третьої особи (нового власника майна); належності виконання обов`язку ліквідатора по передачі Одеській митниці ДФС майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у банкрута, суд вважає за необхідне розглянути питання належності виконання ліквідатором ТОВ "Істріан" Пейчевим В.С. своїх обов`язків із врахуванням позицій з даного питання кредиторів банкрута та витребуванням доказів в порядку ч. 4 ст.74 Господарського процесуального кодексу України.

За приписами п.2 ч. 1 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст. 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Згідно ч.ч. 1-3 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України, суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 37-38, 40-43, 46 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 42-43, ч.4 ст.74, ст.ст. 81, 120, 121, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Призначити засідання суду по справі №916/3330/14 на "24" липня 2019 р. о 15:00год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка, 29, зал судових засідань № 9 (4-й поверх), тел. (0482)307-997.

2. Визнати явку обов`язковою та викликати у судове засідання ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал", Одеську митницю ДФС, гр. ОСОБА_1 , колишнього керівника ТОВ "Істріан" гр. ОСОБА_3 та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пейчева Віталія Семеновича.

3. Зобов`язати надати:

ліквідатора: письмові пояснення щодо угоди про передачу майна боржника ТОВ "Інвест-Групп" з урахуванням наявності заборгованості перед ініціюючим кредитором у вказаний період та навності ознак заінтересованості директора відповідно до ч.1 ст.1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; докази виконання ч. 8 ст. 42 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо повернення майна, яке знаходилось на зберіганні у банкрута, Одеській митниці ДФС; докази відмови кредиторів від надання грошових коштів на сплату судового збору за подання позовної заяви до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІН-ПАИС" про стягнення 67 300,00 грн.; фінансові звіти боржника з 2010 року; письмові пояснення щодо втрати права власності (користування) на земельну ділянку, за яку сплачувався банкрутом земельний податок; відомості щодо родинних зв`язків між гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_3 , які виконували обов`язки керівників ТОВ "Істріан"; поточний звіт про хід ліквідаційної процедури;

ОСОБА_1: відзив щодо належності виконання арбітражним керуючим обов`язків ліквідатора; відомості щодо родинного зв`язку з гр. ОСОБА_3 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ "Істріан" з підтверджуючими документами (копія свідоцтва про народження); письмові пояснення щодо підстав передачі нерухомого майна ТОВ "Істріан" на користь ТОВ "Інвест-Групп" із зазначенням свого правового статусу у ТОВ "Інвест-Групп" (код ЄДРПОУ 37421400); письмовий відзив на клопотання ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал":про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства;

ОСОБА_3 : відомості щодо родинного зв`язку з гр. ОСОБА_1 , з підтверджуючими документами (копія свідоцтва про народження);

ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області: відзив щодо належності виконання арбітражним керуючим обов`язків ліквідатора; відомості щодо проведення боржником будь-яких фінансових операцій з 2011 року; письмовий відзив на клопотання ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал":про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства;

ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал": відзив щодо належності виконання арбітражним керуючим обов`язків ліквідатора; відомості щодо підтримання/не підтримання клопотання про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства;

Одеську митницю ДФС: відзив щодо належності виконання арбітражним керуючим обов`язків ліквідатора; відомості щодо вчинених дій (направлення звернень, повідомлень, іншого листування) щодо повернення майна, яке було передано банкруту на зберігання; письмовий відзив на клопотання ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал":про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства;

Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради: оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32; код ЄДРПОУ 25047066) та оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-Групп" (65017, м. Одеса, вул. Косовська, буд. 2; код ЄДРПОУ 37421400).

Публічне акціонерне товариство БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ : надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_1 (українська гривня) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "КРЕДИТПРОМБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича: надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Публічне акціонерне товариство "Промінвестбанк": надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м.Одеса: надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (російський рубль), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль), № НОМЕР_16 (українська гривня), з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "НАДРА" Білу Ірину Володимирівну: надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_19 (російський рубль), № НОМЕР_20 (російський рубль), № НОМЕР_21 (українська гривня), з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль": надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_26 (російський рубль) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Одеська обласна дирекція Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль": надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_27 (долар США), № НОМЕР_27 (російський рубль) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Акціонерне товариство Укрсоцбанк : надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Одеську обласну філію Публічного акціонерного товариства "УКРСОЦБАНК": надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_30 (російський рубль), з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"): надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_33 (українська гривня) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства "РОДОВІД БАНК" Шевченко Андрія Миколайовича: надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_34 (російський рубль), з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Акціонерне товариство "ПроКредит Банк": надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_35 (долар США), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_35 (російський рубль) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ": надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_36 (українська гривня) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ІНВЕСТБАНК" Андронова Олега Борисовича: надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ЄДРПОУ 25047066) № НОМЕР_13 (українська гривня) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Матеріали, витребувані ухвалою суду, надати до Відділу документального забезпечення та контролю господарського суду Одеської області (м.Одеса, пр-т Шевченка, 29, каб. 111) за три робочих дні до дня проведення судового засідання.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала чинності 08.07.19 та не може бути оскаржена.

Копію ухвали надіслати: ліквідатору арбітражному керуючому Пейчеву В.С. ( АДРЕСА_1 ); Одеській митниці ДФС (65078, м.Одеса, вул.Гайдара,21-А); ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" (65039, м.Одеса, вул. Басейна,5); гр. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ); ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області (69098, м. Одеса, вул. Стовпова,17); гр. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 );

Оригінал ухвали надіслати: Управлінню державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6); Публічному акціонерному товариству БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58); Публічному акціонерному товариству "Промінвестбанк" (01001, Київ-1, пров. Шевченка, 12); Обласному відділенню ПАТ "Промінвестбанк" в м.Одеса (65000, м. Одеса, вул. Пушкінська, 36); Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "НАДРА" Білій Ірині Володимирівні (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 15); Акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9); Акціонерному товариству Укрсоцбанк (03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100); Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "КРЕДИТПРОМБАНК" Тімоніну Олександру Олексійовичу (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.48); Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17); Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства "РОДОВІД БАНК" Шевченку Андрію Миколайовичу (04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 17); Акціонерному товариству ПроКредит Банк (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 107-А); Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б); Одеській обласній дирекції Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (65000, м. Одеса вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74); Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (65000, м. Одеса вул.Краснова, буд. 6/1); Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ІНВЕСТБАНК" Андронову Олегу Борисовичу (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2б); Одеській обласній філії Публічного акціонерного товариства "УКРСОЦБАНК" (65014, м. Одеса, вул. Олеші Юрія, буд. 6).

Суддя С.І. Антощук