Справа № 202/4167/19
Провадження № 1-кс/202/6767/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
01 липня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
власника майна ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4
розглянувши клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , який відповідно до наказу ТОВ «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» № 31/05 від 31 травня 2019 року є директором ТОВ «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ», звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська в інтересах вказаного товариства з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року, відповідно до якого просив скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), що належать ТОВ «Строй-Монтаж Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41374192) згідно ухвали Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 26 квітня 2019 року постановленої в рамках кримінального провадження № 12019040000000287.
Вимоги клопотання обґрунтовані наступним. В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2019 року за № 12019040000000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В рамках вказаного провадження 26 квітня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, котрі належать TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 41374192).
Заявник з ухвалою слідчого судді про накладення арешту не згодний, вважає її необґрунтованою, оскільки протягом досудового розслідування, яке розпочате ще в березні 2019 року, не проведено необхідного обсягу слідчих дій, зокрема не проведено жодного експертного дослідження, не зібрано жодних доказів, які б вказували на те, що грошові кошти на які накладений арешт, здобутий злочинним шляхом та вказані грошові кошти на рахунках, отримані юридичною особою від реальних господарських операцій з ПАТ «АрселорМітталКривий Ріг» в період часу, що не пов`язаний із кримінальним провадженням № 12019040000000287. Також звернув увагу слідчого судді на те, що жодній посадовій особі не повідомлено про підозру, цивільний позов не заявлено, факт завдання та розмір матеріальних збитків не встановлено.
Наведене зумовило ОСОБА_3 звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ».
Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, натомість надіслав на адресу суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Власник майна ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вимоги поданого клопотання та наполягав на їх задоволенні.
Адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні вимоги клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні. Доповів, що грошові кошти, що містяться на рахунках та на які накладено арешт, не має жодного відношення до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку із чим вважає арешт необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження та вивчивши матеріали клопотання, вважає що клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2019 року за № 12019040000000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 26 квітня 2019 року на підставі клопотання слідчого за погодженням з прокурором, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, котрі належать TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 41374192).
Як вбачається з матеріалів клопотання, арешт на рахунки було накладено у відповідності до ст. 170 КПК України, за наявності на час розгляду клопотання про арешт майна даних, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З огляду на приписи п.18 ч.1ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
В ході судового розгляду встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» в межах здійснення господарської діяльності в період часу, що не пов`язаний із кримінальним провадженням № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року, у зв`язку із чим клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» в частині скасування арешту, накладеного на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749), що належить ТОВ «Строй Монтаж Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41374192) знайшло своє підтвердження в судовому засіданні наданими доводами та пред`явленими документами, зокрема випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та випискою із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
Окрім того, враховуючи, що заходи забезпечення кримінального провадження носять тимчасовий характер, зокрема, арешт майна, що відповідає положенню ст. 174 КПК України, а також ту обставину, що органом досудового розслідування в ході розгляду даного клопотання не підтверджено, що грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749), що належить ТОВ «Строй Монтаж Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41374192) мають відношення до кримінального провадження № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року, зокрема те, що вони набуті злочинним шляхом, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість поданого клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року в частині скасування арешту, накладеного на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № НОМЕР_2 .
В іншій же частині клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване та таке, що не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки з урахуванням наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, та підстав, зазначених в ухвалі про арешт майна від 26 квітня 2019 року, слідчий суддя вважає, що арешт накладено обґрунтовано і у застосуванні цього заходу потреба не відпала. Наведені доводи заявника та його представника не є достатньою та беззаперечною підставою того, що подальший арешт є недоцільним та в судовому засіданні не доведений факт того, що існування арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), якимсь чином перешкоджає діяльності ТОВ «Строй-Монтаж Інжиніринг».
Таким чином, у задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року в частині скасування арешту, накладеного на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), слід відмовити.
Частиною 1 статті 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.
Керуючись ст. ст. 2,3,174,309,372КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 26 квітня 2019 року, у межах кримінального провадження № 12019040000000287 від 26 березня 2019 року, на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749), що належить ТОВ «Строй Монтаж Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41374192).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 01.07.2019 |
Оприлюднено | 17.02.2023 |
Номер документу | 82864280 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про скасування арешту майна |
Кримінальне
Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська
Слюсар Л. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні