Ухвала

від 05.07.2019 по справі 200/12843/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/12843/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6290/19

05 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 42018040000000028 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2019 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000028 від 16.01.2018 року, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, не вжили передбачені законом заходи щодо повноти нарахування та сплати (плати за землю) обов`язкових платежів, що спричинило до заниження податкового зобов`язання з орендної плати, чим завдали шкоди державному бюджету України в особливо великому розмірі. В ході досудового розслідування встановлені розбіжності у нормативній грошовій оцінці землі, на підставі отриманих витягів з Державного земельного кадастру про нормативно грошову оцінку. Згідно наказу ДФС України від 09.07.2015 року №484 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС» передбачено здійснення аналізу наявних та можливих схем ухилення від оподаткування під час плати за землю та забезпечення перевірочних заходів з питань. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, діючи в порушення п.288.5, п.288.7 ст.288, п.289.1 ст.289 Податкового кодексу України, навмисно ухилились від сплати орендної плати за земельні ділянки, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на суму понад 5,0 млн. грн., що є особливо великим розміром. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує у своїй діяльності відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківськутаємницю танадати слідчомув ОВССВ УСБУу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_2 ,слідчим ГУСБ Україниу м.Києві таКиївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,прокурору відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_3 ,дозвіл натимчасовий доступз можливістюознайомлення,здійснення виїмкиналежним чиномзасвідчених копійдокументів,які знаходятьсяу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме:

-до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів)), за період часу з 14.08.2009 року по 24.03.2010 року та з 05.09.2008 року по 19.06.2014 року відповідно, по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеків, ордерів) за період часу з 14.08.2009 року по 24.03.2010 року та з 05.09.2008 року по 19.06.2014 року по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

-до матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 серпня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1