Ухвала

від 10.07.2019 по справі 520/13054/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/13054/19

Провадження № 1-кс/520/8505/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000031 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.03.2019 до прокуратури Одеської області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що вона, як одна із потенційних спадкоємців ОСОБА_5 виявила підробку документів датованих 04.10.17 щодо належності спадкового майна на суму 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, а саме майнових прав на ТОВ «АЙКО», яке незаконно перейшло у власність ОСОБА_6 , вдови покійного, що позбавляє заявницю можливості претендувати на вказане майно, як спадкоємиці.

За вказаним фактом, Одеською місцевою прокуратурою №1 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000031 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України, проведення якого доручено слідчому відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2017 ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_7 скріпили підписами Договір дарування, зміст якого визначає, що ОСОБА_5 дарує та передає у власність, а його дружина ОСОБА_7 приймає в дар частку ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу зазначеного товариства.

05.10.2017 частка в ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% статутного капіталу зазначеного товариства, перейшла у власність громадянки ОСОБА_7 на підставі Рішення єдиного учасника ТОВ «АЙКО». Зазначене Рішення було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та яка підтвердила справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та засвідчила дієздатність вказаних осіб. Крім того, вказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1307, 1308 від 05.10.2017.

Окрім цього, 05.10.2017 до чергової частини Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області найшло повідомлення оператора «102» про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без ознак насильницької смерті.

26.04.2018 року, ОСОБА_8 , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №669 офіційно засвідчила відмову від спадщини на користь дружини померлого ОСОБА_7 доньок померлого ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) та матері померлого ( ОСОБА_11 ).

За даними досудового розслідування 05.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчено Рішення єдиного учасника ТОВ «АЙКО», на підставі якого частка в ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% статутного капіталу зазначеного товариства, перейшла у власність громадянки ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно засвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_5 частки ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу ТОВ «АЙКО» його законній дружині ОСОБА_7 .

05.06.2019 слідчий слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодив з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_12 захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_5 частки ТОВ «АЙКО», зафіксованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1307, 1308, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

26.06.2019 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 07.06.2019 Справа №520/13054/19

(Провадження №1-кс/520/6900/19) слідчим слідчого відділу Київського ВП у

м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 проведений захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, буд. 7. Під час проведення вказаного заходу та ознайомленні із змістом документів був наданий доступ до Справи №02-33. Том №2. Почато: 24.04.2017, реєстровий №667. Закінченно: 15.11.2017, реєстровий №1495. Дата: 2017 рік на 104 аркушах, в якій на сторінках 79,80, наявні номери нотаріальних дій 1307/1308.

При візуальному огляді оригіналу реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій виявленно чорнильні пошкодження сторінок реєстру вчинення нотаріальних дій за 2017 рік (Том 2), а саме: пошкодження номерів реєстрації нотаріальниї дій 1307/1308.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці факту наявності рукописного тексту (запису) або підпису у столбці «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій», графі 1307/1308 у Справі №02-33. Том №2. Почато: 24.04.2017, реєстровий №667. Закінченно: 15.11.2017, реєстровий №1495. Дата: 2017 рік на 104.

Слідчий вважає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області криміналістики. У рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести судову технічну експертизу документів, для проведення якої залучити експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертам необхідно поставити наступні питання: чи наявний рукописний текст (запис) або підпис у столбці «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій» в графі 1307/1308 під залитим, імовірно за все, фарбою синього кольору сторінках 79, 80 Справі №02-33. Том №2. Почато: 24.04.2017, реєстровий №667. Закінченно: 15.11.2017, реєстровий №1495. Дата: 2017 рік на 104 аркушах? У випадку встановлення наявності рукописного тексту (запису) або підпису у столбці «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій» графи 1307/1308 у Справі №02-33, поставити питання: чи придатний рукописний текст (запис) або підпис до ідентифікації та подальшого експертного дослідження?

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги те, що проведення вказаної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення експертизи задовольнити.

Доручити провести судову технічну експертизу документів у кримінальному провадженні № 42019162010000031 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, для проведення якої залучити експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертам поставити наступні питання: чи наявний/був наявний рукописний текст (запис) або підпис у столбці «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій» графи 1307/1308 у Справі №02-33. Том №2. Почато: 24.04.2017, реєстровий №667. Закінченно: 15.11.2017, реєстровий №1495. Дата: 2017 рік на 104 аркушах?

У випадку встановлення наявності рукописного тексту (запису) або підпису у столбці «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій» графи 1307/1308 у Справі №02-33, поставити питання: чи придатний рукописний текст (запис) або підпис до ідентифікації та подальшого експертного дослідження?

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, буд. 7 надати до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21 Реєстр (Журнал) вчинення нотаріальних дій, а саме: Справу №02-33. Том №2. Почато: 24.04.2017, реєстровий №667. Закінченно: 15.11.2017, реєстровий №1495. Дата: 2017 рік на 104 аркушах, в якій на сторінках 79,80 наявні номери нотаріальних дій 1307/1308.

Забезпечення надання всіх необхідних матеріалів (документів) для експертизи покласти на слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню № 42019162010000031.

Висновок експерта разом з об`єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1