Ухвала

від 09.07.2019 по справі 544/858/19

ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 544/858/19

пров.№ 1-кс/544/413/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09липня 2019року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши взалі судум.Пирятин клопотанняслідчого СВПирятинського ВПГребінківського відділуполіції ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене начальникомПирятинського відділуЛубенської місцевоїпрокуратури Полтавськоїобласті ОСОБА_4 ,у кримінальномупровадженні №12017220370002338від 28.09.2017,щодо злочину,передбаченого ч.2ст.190КК України, про проведення обшуку житла,

в с т а н о в и л а:

До Пирятинськогорайонного судуПолтавської областінадійшло клопотанняслідчого СВПирятинського ВПГребінківського відділуполіції ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене начальникомПирятинського відділуЛубенської місцевоїпрокуратури Полтавськоїобласті ОСОБА_4 ,у кримінальномупровадженні №12017220370002338від 28.09.2017,щодо злочину,передбаченого ч.2ст.190КК України, про проведення обшуку житла.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.09.2017 на адресу Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява представника Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , під час здійснення процедури ліквідації ТОВ «Молодьжитлобуд» було вчинено незаконні дії щодо майна вказаного товариства-боржника, з метою його незаконного заволодіння під час реалізації майна банкрута, а саме квартири загальною площею 64,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявник ОСОБА_5 стверджує, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , як ліквідатором ТОВ «Молодьжитлобуд», було умисно не включено вчасно до списку майна підприємства - банкрута вищевказаної квартири, після чого було її реалізовано за заниженою ціною без урахуванням її дійсної вартості.

За даним фактом 28.09.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №12017220370002338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що постановою Господарського суду Полтавської області від 29.09.2015 по справі №917/1070/15, ТОВ «Молодьжитлобуд» (код ЄРДПОУ 32687036) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою відновлення платоспроможності ТОВ «Молодьжитлобуд» ліквідатором здійснювалось продаж майна банкрута шляхом проведення торгів у формі аукціону. 18.08.2017 ТОВ «БІНОМ-ГРУП» на підставі укладеного з ТОВ «Молодьжитлобуд» договору на проведення оцінки, здійснено оцінку житлового приміщення - трикімнатної квартири загальною площею 65.2 м 2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що належала ТОВ «Молодьжитлобуд». Ринкова вартість об`єкту оцінки, станом на 18 серпня 2017 року відповідно до висновку про вартість майна №2101919_18082017_02 від 18.08.2017 становить 169000 грн.

14 серпня 2017 року відбувся аукціон лоту №1 - квартири АДРЕСА_3 , початкова вартість якої становила 174400 грн. Переможцем аукціону визнано фізичну особу ОСОБА_7 .

Відповідно до прибуткового касового ордера від 14.08.2017 до каси ТОВ «МОЛОДЬЖИТЛОБУД» в особі касира ОСОБА_6 від ОСОБА_7 на підставі протоколу №2 про проведення повторного аукціону від 14.08.2017 прийнято 175000,00 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 07.09.2017, власником нерухомого майна, зокрема квартири, що знаходить за адресою АДРЕСА_2 , являвся ОСОБА_7 . Підставою виникнення права власності на вказане нерухоме майно є договір купівлі-продажу, укладений між ліквідатором ТОВ «Молодьжитлобуд» ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , №932, виданий та посвідчений 07.09.2017 приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, що знаходить за адресою АДРЕСА_2 , станом на теперішній час на праві приватної власності належить ОСОБА_10 . Підставою виникнення права власності на вказане нерухоме майно є договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , №1053, виданий та посвідчений 03.10.2017 приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 .

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.10.2017 між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору за продаж вказаної квартири становить 47 000 грн.

23.12.2018 допитаний в якості свідка ОСОБА_11 - чоловік ОСОБА_10 , який повідомив, що 23.12.2009 між ним та ТОВ «Молодьжитлобуд» в особі заступника генерального директора ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 за 166937,00 грн.

На виконання зазначеного договору ОСОБА_11 було сплачену всю суму грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Молодьжитлобуд». Після придбання зазначеної квартири перереєстрацію права власності здійснено не було.

Приблизно у вересні місяці 2017 року до ОСОБА_11 приїхали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які повідомили, що вказана квартира була продана ліквідатором ТОВ «Молодьжитлобуд», ОСОБА_7 , та запропонували ОСОБА_11 придбати у них зазначену квартиру за 10 тис. доларів США, а у разі якщо останній не згоден то йому необхідно звільнити зазначену квартиру.

Так як іншого виходу ОСОБА_11 не бачив, він згодився на вказану пропозицію та передав ОСОБА_7 та синові ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 тис. доларів США, про що останні власноручно написали розписку про отримання грошових коштів.

Відповідно до звіту про оцінку №2246001_02102017_01 здійсненим оцінювачем ТОВ «ДІД-Консалтинг» ОСОБА_13 , оціночна (ринкова) вартість майна 3-кімнатної квартири загальною площею 64,2 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_2 становить 47 000 грн.

13.06.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що підпис в графі «оцінювач» висновку про вартість майна №2246001_02102017_01 біля прізвища ОСОБА_13 їй не належить, ніяких правовідносин із ТОВ «ДІД-Консалтинг» вона не мала. Її кваліфікаційне свідоцтво оцінювача №МФ 7607 від 10.07.2010 та свідоцтво про підвищення кваліфікації до 2018 року знаходилися у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ТОВ «Реал Експерт».

Так в ході досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні наступних речей та документів: інших екземплярів договору купівлі продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 03.10.2017, укладеного між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_10 , звіту про оцінку №2246001_02102017_01, здійсненим оцінювачем ТОВ «ДІД-Консалтинг», висновку про вартість майна №2246001_02102017_01, сертифікату №757/16 суб`єкта оціночної діяльності, кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 10.07.2010, даних про об`єкт житлової нерухомості квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , установчих документів ТОВ «ДІД-Консалтинг» (код СРДІІОУ 40626690), квитанцій по оплаті послуг нотаріуса, ТОВ «ДІД-Консалтинг», ТОВ «БІНОМ-ГРУП» та обов`язкових платежів під час оцінки, купівлі та продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 07.09.2017, укладений між продавцем ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_7 , звіту про оцінку нерухомого майна №2159231_06092017_03, здійсненим оцінювачем ТОВ «БІНОМ-ГРУГІ», документів для участі у аукціонах, в тому числі аукціонах, організованих ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» під час продажу ліквідатором підприємства-банкрута ТОВ «Молодьжитлобуд» ОСОБА_6 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , прибуткового касового ордера від 14.08.2017 про сплату до каси ТОВ «МОЛОДЬЖИТЛОБУД» грошових коштів в сумі 175000,00 гри, вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_6 , вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_15 , печатки ТОВ «ДІД-Консалтинг», зразків печатки ТОВ «ДІД-Консалтинг», електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися проекти підроблених документів, СІМ-карти номерів мобільних операторів, які могли використовуватися ОСОБА_6 та ОСОБА_16 в період 2017 року, актів прийому передачі печаток, штампів, майна та документації ТОВ «Молодьжитлобуд», документів по використанню грошових коштів, отриманих в результаті реалізації майна ТОВ «Молодьжитлобуд» (чеків, касових ордерів та ін.).

Слідчий клопотання у судовому засіданні підтримав і просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Дане клопотання подано з метою відшукання речей та документів, які мають важливе значення для досудового розслідування і відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема документів та матеріалів, пов`язаних з оцінкою, купівлею та продажем нерухомого майна - квартири, що належала ТОВ «Молодьжитлобуд», за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, з доданих до клопотання документів вбачається, що 28.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220370002338 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий у судовому засіданні довів, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2ст. 190 КК України.

Досліджені у судовомузасіданні матеріаликлопотання (постанова судупро банкруство,пояснення свідків,копії договорівкупівлі-продажу,висновок провартість майна)також даютьпідстави вважати,що відшукуваніречі ідокументи можутьзнаходитись уволодінні ОСОБА_6 та замісцем йогопроживанняза адресою: АДРЕСА_5 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №171746884, вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної спільної сумісної власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 .

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді. За приписами ч.5 цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим у судовому засіданні відповідно до частини 5статті 234 КПК Українидоведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, а також наведено достатньо даних, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку за місцемпроживання ОСОБА_6 ,а такожза адресою,яку арбітражнийкеруючий ОСОБА_6 вказував набланках йогоофіційних документівдля листування: АДРЕСА_5 , оскільки в результаті обшуку його житла можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, відповідно до ч.7ст.236 КПК Українипри обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а :

Клопотання слідчогоСВ ПирятинськогоВП Гребінківськоговідділу поліціїГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 ,погоджене начальникомПирятинського відділуЛубенської місцевоїпрокуратури Полтавськоїобласті ОСОБА_4 ,у кримінальномупровадженні №12017220370002338від 28.09.2017,щодо злочину,передбаченого ч.2ст.190 КК України, про проведення обшуку житла задовольнити.

Надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а також за адресою, яку арбітражний керуючий ОСОБА_6 вказував на бланках його офіційних документів для листування, з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів: інших екземплярів договору купівлі продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 03.10.2017, укладеного між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_10 , звіту про оцінку №2246001_02102017_01, здійсненим оцінювачем ТОВ «ДІД-Консалтинг», висновку про вартість майна №2246001_02102017_01, сертифікату №757/16 суб`єкта оціночної діяльності, кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 10.07.2010, даних про об`єкт житлової нерухомості квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , установчих документів ТОВ «ДІД-Консалтинг» (код ЄРДІПОУ 40626690), квитанцій по оплаті послуг нотаріуса, ТОВ «ДІД-Консалтинг», ТОВ «БІНОМ-ГРУП» та обов`язкових платежів під час оцінки, купівлі та продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 07.09.2017, укладений між продавцем ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_7 , звіту про оцінку нерухомого майна №2159231_06092017_03, здійсненим оцінювачем ТОВ «БІНОМ-ГРУГІ», документів для участі у аукціонах, в тому числі аукціонах організованих ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ФОРВАРД» під час продажу ліквідатором підприємства-банкрута ТОВ «Молодьжитлобуд» ОСОБА_6 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , прибуткового касового ордера від 14.08.2017 про сплату до каси ТОВ «МОЛОДЬЖИТЛОБУД» грошових коштів в сумі 175000,00 грн, вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_6 , вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_15 , печатки ТОВ «ДІД-Консалтинг», зразків печатки ТОВ «ДІД-Консалтинг», електронних носіїв інформації на яких можуть зберігатися проекти підроблених документів, СІМ-карти номерів мобільних операторів, які могли використовуватися ОСОБА_6 та ОСОБА_16 в період 2017 року, актів прийому передачі печаток, штампів, майна та документації ТОВ «Молодьжитлобуд», документів по використанню грошових коштів отриманих в результаті реалізації майна ТОВ «Молодьжитлобуд» (чеків, касових ордерів та ін.).

Строк виконання ухвали встановити один місяць, тобто до 09 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 10.07.2019.

Слідчий суддя - ОСОБА_1