Вирок

від 29.01.2019 по справі 757/47655/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47655/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2019 Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 12018000000000539від 18.09.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, Україна, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, раніше не судимий, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, в період травня-червня 2016 року ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 вчинив підроблення документів за наступних обставин.

В період травня 2016 року, більш точної дати стороною обвинувачення не встановлено, діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами ОСОБА_6 розробив план заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману, згідно якого заволодіння планувалось здійснити наступним чином:

- з використанням підробленої довіреності вчинити від імені ОСОБА_7 дії щодо її входу до складу учасників підконтрольного ОСОБА_6 підприємства ТОВ «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» та внесення до статутного фонду підприємства належного їй майна садового будинку та земельної ділянки;

- з використанням підробленої довіреності вчинити від імені ОСОБА_7 дії щодо виходу із складу учасників підприємства ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» з одночасним відчуженням її частки у статутному капіталі в ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» майна на користь ОСОБА_6 .

Діючи умисно на виконання злочинного плану, приблизно в травні 2016 року, маючи на меті заволодіння та незаконне розпорядження майном ОСОБА_7 , ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 з метою його використання в якості співучасника, який здійснюватиме підписання документів, що стануть підставою для переходу від ОСОБА_7 до ОСОБА_6 прав власності на об`єкти нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,3960 га, кадастровий номер 3223151000:04:013:0090 в с/т «Луговий» Обухівського району Київської області та будинку з надвірними побудовами загальною площею 1 553,7 кв.м.

Перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_4 надав згоду на пропозицію ОСОБА_6 та вступив з ним у попередню змову на скоєння злочину безпосередньо до початку його вчинення.

З метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 надав згоду підписати підроблені документи, ОСОБА_6 у невстановлений день та час наприкінці травня 2016 року за попередньою змовою з невстановленими особами здійснив підроблення Протоколу № 41 Загальних зборів учасників ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» від 31.05.2016, до якого вніс недостовірні відомості про те, що збори учасників товариства проведені за участі запрошеної громадянки Російської Федерації ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені якої діяв ОСОБА_4 на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом м. Москва ОСОБА_8 від 27.05.2016 за реєстровим № 1-5891, який запропонував при вході до складу учасників ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» в якості внеску до Статутного капіталу Товариства наступне майно: земельну ділянку площею 0,3960 га, кадастровий номер 3223151000:04:013:0090, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський р-н, садове товариство «Луговий» вартістю 118 800,00 грн.; садовий (дачний) будинок з надвірними побудовами загальною площею 1 553,7 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський р-н, садове товариство «Луговий» вартістю 2 650 000,00 грн.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 надав згоду підписати підроблені документи, ОСОБА_6 у невстановлений день та час наприкінці травня 2016 року за попередньою змовою з невстановленими особами здійснив підроблення примірника Статуту ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАТЕНА», що затверджений Протоколом №41 від 31.05.2016 Загальних зборів учасників у графі « ОСОБА_7 в особі представника Мерко Руслана Олександровича

---

», шляхом внесення до нього недостовірних відомостей про наступне.

Відповідно до вказаної редакції Статут у Статутному капіталі Товариства частки Учасників складають:

- Громадянка Російської Федерації ОСОБА_7 , частка якої у Статутному капіталі складає 2 768 800,00 грн., що становить 95,43% голосів статутного капіталу Товариства. Вклад ОСОБА_7 внесено шляхом передачі у власність Товариства:

1. садового (дачного) будинку з надвірними побудовами, садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею: 1 553,7 кв. м, житловою площею: 1191,6 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, садове товариство «Луговий», вартість якого складає: 2 650 000, 00 грн;

2. земельної ділянки площею 0,3960 Га, кадастровий номер земельної ділянки: 3223151000:04:013:0090, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с/т «Луговий», вартість якої складає: 118 800 грн.

- Громадянин України ОСОБА_6 , частка якого у Статутному капіталі складає 126 970,00 грн., що становить 4,38 % голосів статутного капіталу Товариства;

- Громадянка України ОСОБА_9 , частка якої у Статутному капіталі складає 5 530, 00 грн., що становить 0,19 % голосів статутного капіталу Товариства.

В подальшому, 02.06.2016 діючи умисно на виконання злочинного плану співучасників ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 прибули до нотаріальної кантори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , розташованої за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 17, корп. «Г».

Перебуваючи у приміщенні нотаріальної кантори ОСОБА_4 підписав наданий йому ОСОБА_6 примірник Статуту ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАТЕНА», що затверджений Протоколом №41 від 31.05.2016 Загальних зборів учасників у графі « ОСОБА_7 в особі представника Мерко Руслана Олександровича

---

».

При підписанні Статуту ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАТЕНА» ОСОБА_4 було достовірно відомо, що вказаний документ виготовлений ОСОБА_6 та невстановленими особами на підставі іншого підробленого документу - Протоколу № 41 Загальних зборів учасників ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» від 31.05.2016, що містить недостовірні відомості про наступне: збори проведені за участі запрошеної громадянки Російської Федерації ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені якої діяв ОСОБА_4 на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом м. Москва ОСОБА_8 від 27.05.2016 за реєстровим № 1-5891.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що довіреність від громадянки Російської Федерації ОСОБА_7 посвідчену нотаріусом м.Москва ОСОБА_8 від 27.05.2016 за реєстровим № 1-5891 він не отримував, у трудових або договірних відносинах з ОСОБА_7 не перебував, домовленостей про вчинення представницьких дій та розпорядження майном з ОСОБА_7 не досягав, та доручень від неї на вчинення представницьких, реєстраційних та розпорядницьких дій не отримував, а збори учасників ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» - не проводились.

Крім того, 06.06.2016 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , перебуваючи у офісному приміщенні ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» за адресою: м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, вчинив підписання наданих ОСОБА_6 підроблених документів:

- протоколу № 42 Загальних зборів Учасників ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА», що містив недостовірні відомості про те, що учасники Товариства у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , від імені якої діє ОСОБА_4 на підставі довіреності посвідченої нотаріусом м. Москва ОСОБА_8 від 27.05.2016 за реєстровим № 1-58913 розглянули на порядку денному та слухали ОСОБА_4 , який повідомив про вихід зі складу Учасників ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» громадянки Російської Федерації ОСОБА_11 та передачу належної їй частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі 95,43 % що у грошовому еквіваленті становить 2768 800,00 грн на користь ОСОБА_6 , на підставі Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» від 06.06.2016;

- договору купівлі-продажу частки ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» від 06.06.2016, що містив недостовірні відомості про те, що : ПРОДАВЕЦЬ - ОСОБА_7 від імені якої діє ОСОБА_4 на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом м. Москва ОСОБА_8 від 27.05.2016 за реєстровим № 1-5891, продає, а ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_6 зобов`язується прийняти частку статутного капіталу ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» в розмірі 2 768 800,00 грн., що становить 95,43 % Статутного капіталу Товариства, склад частки: садовий (дачний) будинок з надвірними побудовами загальною площею 1553,7 кв. м, житловою площею: 1191,6 кв. м, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, садове товариство «Луговий», вартість якого складає 2 650 000,00 грн.; земельна ділянка площею 0,3960 га, кадастровий номер 3223151000:04:013:0090, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський р-н, садове товариство «Луговий» вартістю 118 800,00 грн.; вартість частки у статутному капіталі товариства, яка є предметом цього договору, становить 2 768 800,00 грн без ПДВ; оплата вартості частки, що є предметом цього договору, здійснюється в момент підписання договору шляхом передачі готівкових грошових коштів Покупцем, що підтверджується актом прийому-передачі грошових коштів.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що довіреності від громадянки Російської Федерації ОСОБА_7 посвідченої нотаріусом м. Москва ОСОБА_8 від 27.05.2016 за реєстровим № 1-58913 він не отримував, у трудових або договірних відносинах з ОСОБА_7 не перебував, домовленостей про вчинення представницьких дій та розпорядження майном з ОСОБА_7 не досягав, та доручень від неї на вчинення представницьких, реєстраційних та розпорядницьких дій не отримував, а збори учасників ТОВ «КБ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» - не проводились.

Своїми умисними діями, які виразились у підробленні документів ОСОБА_4 , вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.

В період червня-серпня 2016 року ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

На початку червня 2016 року, більш точної дати стороною обвинувачення не встановлено, продовжуючи протиправну діяльність ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами розробив план заходів, згідно з яким для реалізації злочинного умислу з передачі в іпотеку банківській установі майнових прав необхідно було звернутись до державного реєстратора із заявою про вчинення реєстраційних дій та видати йому підроблені документи з метою реєстрації, на їх підставі, права власності за підприємствами ПрАТ «АВК-ФІНАНС», ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» на об`єкти цілісних майнових комплексів, розташованих у Рокитнянському р-ні Київської області.

Для реєстрації за підприємствами ПрАТ «АВК-ФІНАНС», ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» прав власності на об`єкти ЦМК невстановлені слідством особи за невстановлених обставин протягом 2016 року здійснили підроблення наступних документів:

- технічного паспорту цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу (інвентаризаційна справа № 01-04/10/12-КТІ), до якого внесені недостовірні відомості про те, що станом на 04.10.2012 підприємством ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА» (код ЄДРПОУ 38519742), в особі керівника ОСОБА_12 , який має кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001493, за замовленням ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) проведено технічну інвентаризацію цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу, розташованого, за адресою: Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова, 2-А, зокрема: ЖД колії; перевантажувальної станції площадки; площадки для вагів залізничних; огорожі; цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс введено в експлуатацію декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 04.10.2012 ІУ 014320467467;

- технічного паспорту цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу (інвентаризаційна справа 01 24/05/16-КТІ), до якого внесені недостовірні відомості про те, що станом на 24.05.2016 підприємством ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА» (код ЄДРПОУ 38519742), в особі керівника ОСОБА_12 , який має кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001493, за замовленням ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) проведено технічну інвентаризацію цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу, розташованого, за адресою: Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова, 2-А, зокрема: ЖД колії; перевантажувальної станції площадки; площадки для вагів залізничних; огорожі; цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс введено в експлуатацію декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 04.10.2012 ІУ 014320467467;

- довідки від 05.07.2016 № 52 відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію, яка не відповідає дійсності, про те, що цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс, який належить ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) відповідає адресі: Київська обл., Рокитнянський район, село Острів, вулиця Садова, 2-А, за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської області;

- довідки від 05.07.2016 № 05/07-2 управління Держкомзему у Рокитнянському районі Київської області Головного управління Держкомзему у Київській області Державного комітету України із земельних ресурсів шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію, яка не відповідає дійсності, про те, що на земельну ділянку, яка розташована за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської області та знаходиться у користуванні на умовах оренди ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр», згідно договору оренди землі від 17.06.2011 року зареєстрованого за № 322370004000090, площею 38,1710 га для добувної промисловості та будівництва цілісного майнового комплексу об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс, визначено кадастровий номер: 3223784500:04:007:0001;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 04.10.2012 № ІУ014320467467, а саме цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу, шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію, яка не відповідає дійсності, про те, що підприємством ТОВ «ТРАНСАГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 389) за замовленням ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) в період лютого-жовтня 2012 року за адресою: Київська область, Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова, 2-А, здійснено загальні будівельно-монтажні роботи зі зведення цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу, загальною площею 16 730,0 кв. м; з матеріалу: з/бетон, цегла; облаштованого вагами залізничними, вагами автомобільними, обладнанням для зберігання продукції; кошторисною вартістю будівництва 302 556 000 грн;

- договору від 24.02.2012 № 24/02/12 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс між ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» та ПрАТ «АВК-ФІНАНС», шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що: Орендодавець ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» (код ЄДРПОУ 37066418) в особі ОСОБА_13 надає, а Орендар ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) в особі ОСОБА_14 , приймає в оренду земельну ділянку загальною площею 38,1710 га, що розташована за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова, 2-А, за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської області та використовує з моменту підписання договору та акту прийому-передачі для обслуговування цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу;

- акту прийому-передачі від 24.02.2012 до договору № 24/02/12 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс від 24.02.2012 між ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» та ПрАТ «АВК-ФІНАНС», шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що 24.02.2012 Орендодавець ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» (код ЄДРПОУ 37066418) в особі ОСОБА_13 передав, а Орендар ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) в особі ОСОБА_14 , прийняв земельну ділянку загальною площею 38,1710 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської обл., згідно Розпорядження Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області від 18.10.2010 № 410, що належить Орендодавцю на підставі Договору оренди землі від 17.06.2011, кадастровий номер земельної ділянки: 3223784500:04:007:0001;

- договору від 19.09.2014 № 19/09/14 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс між ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» (код ЄДРПОУ 37066418) та ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що орендодавець надає, а орендар приймає в оренду земельну ділянку загальною площею 38,1710 га, за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської області, та використовує з моменту підписання договору та акту прийому-передачі для обслуговування цілісного майнового комплексу об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс;

- акту прийому-передачі від 19.09.2014 до договору № 19/09/14 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс від 19.09.2014 між ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» та ПрАТ «АВК-ФІНАНС», шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що 19.09.2014 Орендодавець ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» (код ЄДРПОУ 37066418) в особі ОСОБА_13 передав, а Орендар ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) в особі ОСОБА_14 , прийняв земельну ділянку загальною площею 38,1710 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської обл., згідно Розпорядження Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області від 18.10.2010 № 410, що належить Орендодавцю на підставі Договору оренди землі від 17.06.2011, кадастровий номер земельної ділянки: 3223784500:04:007:0001;

- технічного паспорту цілісного майнового комплексу об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 (інвентаризаційна справа 01-24/05/16-КТІ), до якого внесені недостовірні відомості про те, що станом на 24.05.2016 підприємством ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА» (код ЄДРПОУ 38519742), в особі керівника ОСОБА_12 , який має кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001493, за замовленням ПрАТ «КОД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34927676) проведено технічну інвентаризацію цілісного майнового комплексу об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2, розташованого, за адресою: Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова, 2-А, зокрема: обладнання; підпірної стіни; огорожі; цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 введено в експлуатацію декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 02.10.2012 ІУ 014320467305;

- довідки від 05.07.2016 № 05/07-1 управління Держкомзему у Рокитнянському районі Київської області Головного управління Держкомзему у Київській області Державного комітету України із земельних ресурсів шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію, яка не відповідає дійсності, про те, що на земельну ділянку, яка розташована за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської області та знаходиться у користуванні на умовах оренди ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр», згідно договору оренди землі від 17.06.2011 зареєстрованого за № 322370004000090, площею 38,1710 га для добувної промисловості та будівництва цілісного майнового комплексу об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2, визначено кадастровий номер: 3223784500:04:007:0001;

- довідки від 05.07.2016 № 53 відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію, яка не відповідає дійсності, про те, що цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2, який належить ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34927676) відповідає адресі: Київська обл., Рокитнянський район, село Острів, вулиця Садова, 2-А, за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської області;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 02.10.2012 № ІУ014320467305, а саме цілісного майнового комплексу об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2, шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію, яка не відповідає дійсності, про те, що підприємством ТОВ «ЖИТЛОШЛЯХБУД» (ІПН 345090210085) за замовленням ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34927676) в період лютого-жовтня 2012 року за адресою: Київська область, Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова, 2-А, здійснено загальні будівельно-монтажні роботи зі зведення цілісного майнового комплексу об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2, загальною площею 4 180 кв. м; з матеріалу: з/бетон, цегла; облаштованого щоковою дробілкою, конусною дробілкою, конвейером; кошторисною вартістю будівництва 143 504 000 грн;

- договору від 24.02.2012 № 24/02-1 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 між ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» та ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ», шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що: Орендодавець ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» (код ЄДРПОУ 37066418) в особі ОСОБА_13 надає, а Орендар ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34927676) в особі ОСОБА_14 , приймає в оренду земельну ділянку загальною площею 38,1710 га, що розташована за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова, 2-А, за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської області та використовує з моменту підписання договору та акту прийому-передачі для обслуговування цілісного майнового комплексу об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 ;

- акту прийому-передачі від 24.02.2012 до договору № 24/02-1 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 від 24.02.2012 між ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» та ПрАТ «КОД ІНВЕСТ», шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що 24.02.2012 Орендодавець ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» (код ЄДРПОУ 37066418) в особі ОСОБА_13 передав, а Орендар ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34927676) в особі ОСОБА_14 , прийняв земельну ділянку загальною площею 38,1710 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської обл., згідно Розпорядження Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області від 18.10.2010 № 410, що належить Орендодавцю на підставі Договору оренди землі від 17.06.2011, кадастровий номер земельної ділянки: 3223784500:04:007:0001;

- договору від 19.09.2014 № 19/09/14 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 між ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» (код ЄДРПОУ 37066418) та ПрАТ «КОД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34927676) шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що орендодавець надає, а орендар приймає в оренду земельну ділянку загальною площею 38,1710 га, за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської області, та використовує з моменту підписання договору та акту прийому-передачі для обслуговування цілісного майнового комплексу об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2.

- акту прийому-передачі від 19.09.2014 до договору № 19/09/14 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 від 19.09.2014 між ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» та ПрАТ «КОД ІНВЕСТ», шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що 19.09.2014 Орендодавець ТОВ «Рокитнянський гранкар`єр» (код ЄДРПОУ 37066418) в особі ОСОБА_13 передав, а Орендар ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34927676) в особі ОСОБА_14 , прийняв земельну ділянку загальною площею 38,1710 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за межами населеного пункту на території Острівської сільської ради Рокитнянського району Київської обл., згідно Розпорядження Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області від 18.10.2010 року № 410, що належить Орендодавцю на підставі Договору оренди землі від 17.06.2011, кадастровий номер земельної ділянки: 3223784500:04:007:0001;

- технічного паспорту цілісного майнового комплексу об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 (інвентаризаційна справа 01-02/10/12-КТІ), до якого внесені недостовірні відомості про те, що станом на 02.10.2012 підприємством ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА» (код ЄДРПОУ 38519742), в особі керівника ОСОБА_12 , який має кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001493, за замовленням ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34927676) проведено технічну інвентаризацію цілісного майнового комплексу об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2, розташованого, за адресою: Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова, 2-А, зокрема: обладнання; підпірної стіни; огорожі; цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 введено в експлуатацію декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 02.10.2012 ІУ 014320467305.

Перебуваючи у пошуках державного реєстратора ОСОБА_6 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_15 , не обізнаної про його злочинні наміри, яка запропонувала вчинити реєстраційні дії через державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , нотаріальна кантора якої розташовувалась у м. Києві по бульвару Лесі Українки, 34.

В липні 2016 року, більш точної дати стороною обвинувачення не встановлено, ОСОБА_6 використовуючи ОСОБА_15 в якості кур`єра, організував передачу через неї підроблених документів підприємств ПрАТ «АВК-ФІНАНС» та ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» державному реєстратору ОСОБА_16 для попереднього ознайомлення з їх змістом на предмет достатності при проведенні реєстраційної дії.

В подальшому, для вчинення реєстраційної дії та видачі державному реєстратору підроблених документів підприємств ПрАТ «АВК-ФІНАНС» та ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ», а також, для написання заяви про вчинення реєстраційних дій на підставі підроблених документів ОСОБА_6 прийняв рішення залучити співучасника.

Наприкінці липня 2016 року, більш точної дати стороною обвинувачення не встановлено, перебуваючи у офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду звернутись до державного реєстратора з підробленою довіреністю в інтересах ПрАТ «АВК-ФІНАНС», ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» та подати заяву про реєстрацію за вказаними СГД прав власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підроблених документів.

Перебуваючи у скрутному матеріальному становищі ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 згоду на прийняття активної участі у вчиненні вказаного злочину, тобто співучасники досягли попередньої змови на скоєння злочину безпосередньо до початку його вчинення.

З метою подальшої реалізації злочинного плану співучасників невстановленими слідством особами за невстановлених обставин в липні 2016 року, більш точної дати стороною обвинувачення не встановлено, здійснено підроблення довіреності від 11.07.2016 від імені Голови правління ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що Голова правління ПрАТ «АВК ФІНАНС» ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_4 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 19 листопада 2003 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 від імені ПрАТ «АВК-ФІНАНС» представляти інтереси в органах нотаріату, з питань державної реєстрації права власності на цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім того, невстановленими слідством особами за невстановлених обставин в липні 2016 року здійснено підроблення довіреності від 11.07.2016 від імені Голови правління ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34927676) шляхом створення документа, оформленого з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил його виготовлення, зафіксувавши у ньому інформацію про події, які не відповідають дійсності про те, що Голова правління ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_4 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 19 листопада 2003 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 від імені ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» представляти інтереси в органах нотаріату, з питань державної реєстрації права власності на цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

01.08.2016 ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , на виконання злочинного плану з метою використання підроблених офіційних документів для набуття підприємствами ПрАТ «АВК ФІНАНС», ПрАТ «КОД ІНВЕСТ» прав власності на об`єкти нерухомого майна, прибув спільно з ОСОБА_6 до державного реєстратора - нотаріальної кантори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34.

Діючи за вказівками ОСОБА_6 , та в його присутності ОСОБА_4 пред`явив та передав державному реєстратору ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_6 підроблені документи - довіреність від 11.07.2016 за підписом Голови правління ПрАТ «АВК-ФІНАНС» ОСОБА_14 , на представлення інтересів в органах нотаріату з питань державної реєстрації за ПрАТ «АВК ФІНАНС» права власності на цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс, а також довіреність від 11.07.2016 за підписом Голови правління ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» ОСОБА_14 , на представлення інтересів в органах нотаріату з питань державної реєстрації за ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» права власності на цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо про те, що довіреності від імені Голови правління ПрАТ «АВК-ФІНАНС» та ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» ОСОБА_14 є підробленими, оскільки у трудових відносинах з підприємствами ПрАТ «АВК-ФІНАНС» та ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» ОСОБА_4 не перебував, домовленостей про вчинення представницьких дій з ОСОБА_14 не досягав, та доручень від неї на вчинення представницьких та реєстраційних дій не отримував.

Однак, діючи умисно, послідовно на виконання розробленого плану за попередньою змовою з ОСОБА_6 , користуючись на підставі підробленої довіреності повноваженнями представника ПрАТ «АВК ФІНАНС» ОСОБА_4 склав письмову заяву № 17962246 про державну реєстрацію за підприємством ПрАТ «АВК-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38216987) права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Київська область, Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова 2-А, а саме: цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу.

Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 17962246 ОСОБА_4 підписав у графі «Підпис заявника

---

», розташованій на її зворотній стороні, та видав державному реєстратору приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Також, діючи умисно, послідовно на виконання розробленого плану за попередньою змовою з ОСОБА_6 , користуючись на підставі підробленої довіреності повноваженнями представника ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» ОСОБА_4 склав письмову заяву № 17953392 про державну реєстрацію за підприємством ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38216987) права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Київська область, Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова 2-А, а саме: цілісного майнового комплексу об`єднаної чеської дробильно-сортувальної лінії 400-2.

Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 17953392 ОСОБА_4 підписав у графі « Підпис заявника

---

», розташованій на її зворотній стороні, та видав державному реєстратору приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

При цьому, для проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 здійснив використання одержаних від ОСОБА_6 підроблених документів шляхом їх передачі приватному нотаріусу ОСОБА_16 , разом із заявами від 01.08.2016 № 17953392 та № 17962246, зокрема наступних документів:

- довіреності ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ» від 11.07.2016 на представлення інтересів підприємства;

- технічного паспорту цілісного майнового комплексу об`єднаної чеської дробильно-сортувальної лінії 400-2, серія та номер 01-24/05/16-КТІ, виданий ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА» від 24.05.2016;

- довідки управління Держкомзему у Рокитнянському районі Київської області Головного управління Держкомзему у Київській області Державного комітету України із земельних ресурсів від 05.07.2016 № 05/07-1;

- довідки від 05.07.2016 № 53 відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер ІУ 014320467305 від 02.10.2012;

- договору № 24/02-1 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднану чеську дробильно-сортувальну лінію 400-2 від 24.02.2012;

- акту прийому передачі від 24.02.2012 до договору № 24/02-1 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 від 24.02.2012;

- договору № 19/09/14 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднану чеську дробильно-сортувальну лінію 400-2 від 19.09.2014;

- акту прийому передачі від 19.09.2014 до договору № 19/09/14 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2 від 19.09.2014;

- технічного паспорту цілісного майнового комплексу об`єднаної чеської дробильно-сортувальної лінії 400-2, серія та номер 01-02/10/12-КТІ, виданого ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА» від 02.10.2012;

- довіреності ПрАТ «АВК-ФІНАНС» від 11.07.2016 на представлення інтересів підприємства;

- технічного паспорту цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу, серія та номер 01-04/10/12-КТІ, виданого ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА» від 04.10.2012;

- технічного паспорту цілісного майнового комплексу об`єднаного залізнично-перевантажувального комплексу, серія та номер 01-24/05/16-КТІ, виданого ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА» від 24.05.2016;

- довідки від 05.07.2016 № 52 відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області;

- довідки управління Держкомзему у Рокитнянському районі Київської області Головного управління Держкомзему у Київській області Державного комітету України із земельних ресурсів від 05.07.2016 № 05/07-2;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер ІУ 014320467467 від 04.10.2012;

- договору № 24/02/12 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальній комплекс від 24.02.2012;

- акту прийому передачі від 24.02.2012 до договору № 24/02/12 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс від 24.02.2012;

- договору № 19/09/14 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальній комплекс від 19.09.2014;

- акту прийому передачі від 19.09.2014 до договору № 19/09/14 суборенди під цілісний майновий комплекс об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс від 19.09.2014;

03.08.2016 на підставі поданих ОСОБА_4 заяв та підроблених документів, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , здійснено державну реєстрацію прав власності на об`єкти цілісних майнових комплексів, вказаних у заявах ОСОБА_4 як «Об`єднаний залізнично-перевантажувальний комплекс» за підприємством ПрАТ «АВК-ФІНАНС» та «Об`єднана чеська дробильно-сортувальна лінія 400-2» за підприємством ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ».

01.09.2016 ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та забрав оригінали підроблених документів, які були використані співучасниками 01.08.2016 для реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна за підприємствами ПрАТ «АВК-ФІНАНС» та ПрАТ «КОД-ІНВЕСТ».

Про одержання вказаних документів ОСОБА_4 , підписався на зворотній стороні Заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 17962246, № 17953392 та власноручно виконав текст «Документи отримав».

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підроблених документів ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

В період серпня-вересня 2016 року, більш точної дати стороною обвинувачення не встановлено, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст .ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст. ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», підбурив ОСОБА_17 до фіктивного підприємництва за наступних обставин.

На початку серпня 2016 року, при здійсненні протиправної діяльності ОСОБА_6 було розроблено план заходів, згідно з яким для реалізації злочинного умислу з передачі підприємством ТОВ «КБК ІНВЕСТ» в іпотеку ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» права власності на нерухоме майно, здобуте з використанням підроблених документів, необхідно було здійснити перереєстрацію підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ» на особу, яка погодиться стати виконавцем злочину - використовуючи підроблені документи підписати іпотечний договір, що буде містити недостовірні відомості, з банківською установою в присутності нотаріуса.

Так, наприкінці серпня 2016 року, більш точна дата стороною обвинувачення не установлена, ОСОБА_6 , звернувся до ОСОБА_4 з пропозицією підшукати особу, яка за грошову винагороду погодиться стати засновником підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ», призначити себе на посаду директора та підписати, як директор підприємства, документи щодо передачі в іпотеку банку ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» об`єкту нерухомого майна.

Достовірно усвідомлюючи, що підприємство ТОВ «КБК ІНВЕСТ» буде використано ОСОБА_6 у незаконній діяльності, ОСОБА_4 погодився допомогти ОСОБА_6 знайти особу, яка виконає обумовлені дії, тобто співучасники досягли попередньої змови на скоєння злочину безпосередньо до початку його вчинення.

На виконання злочинного плану співучасників ОСОБА_4 запропонував своєму знайомому ОСОБА_17 за грошову винагороду здійснити перереєстрацію на своє ім`я підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ», призначити себе на посаду директора та, будучи службовою особою, підписати підроблені документи, на які вкаже ОСОБА_6 , щодо вчинення правочину з майном підприємства.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами.

Незважаючи на це, ОСОБА_17 усвідомлюючи, що діючи згідно відведеної йому ролі, він вчинить дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України, погодився стати засновником (учасником), керівником підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ» без можливості здійснювати правомірну господарську діяльність та вступив з ним та ОСОБА_6 у попередню змову на скоєння злочину безпосередньо до початку його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції на 01.01.2015 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи.

До 02.09.2016 засновником (учасником) ТОВ «КБК ІНВЕСТ» значився ОСОБА_18 , а директором ОСОБА_19 .

На виконання злочинного плану співучасників невстановлені особи до 02.09.2016 забезпечили підготовку та виготовлення наступних документів: договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «КБК ІНВЕСТ» від 30.08.2016; протоколу №б/н загальних зборів учасників ТОВ «КБК ІНВЕСТ» від 30.08.2016 за участі єдиного учасника ОСОБА_18 та запрошеної особи ОСОБА_17 , щодо включення останнього до складу учасників товариства у зв`язку із набуттям ним 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства та припинення участі ОСОБА_18 , звільнення ОСОБА_19 з посади директора товариства з 30.08.2016 та призначення на цю посаду ОСОБА_17 з 30.08.2016, а також уповноваження останнього на проведення державної реєстрації нової редакції статуту товариства ТОВ «КБК ІНВЕСТ».

02.09.2016 у проміжок часу між 14.00 та 17.00 ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_4 прибули для перереєстрації підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ» у приміщення державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, де їх очікував ОСОБА_6 .

Перебуваючи у приміщенні нотаріальної кантори ОСОБА_17 , усвідомлюючи відсутність намірів на ведення господарської діяльності підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ» та бажаючи встановити контроль над вказаним підприємством і передати його уставні документи для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 , діючи умисно, підписав надані йому ОСОБА_6 документи, які вже були підписані за невстановлених обставин від імені ОСОБА_18 , а саме :

- протокол б/н загальних зборів учасників ТОВ «КБК ІНВЕСТ» від 30.08.2016, згідно змісту якого: 1) учасник підприємства ОСОБА_18 вийшов із складу учасників ТОВ «КБК ІНВЕСТ» шляхом відчуження частки у розмірі 100% Статутного капіталу Товариства на користь ОСОБА_17 ; 2) ОСОБА_19 звільнено з посади директора підприємства; 3) ОСОБА_17 призначено на посаду директора товариства, з правами та обов`язками, що передбачені Статутом; 4) затверджено нову редакцію Статуту ТОВ «КБК ІНВЕСТ»;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «КБК ІНВЕСТ» від 30.08.2016, згідно змісту якого: ОСОБА_18 передає, а ОСОБА_17 приймає у власність частку в уставному капіталі ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37567117) у розмірі 100 %;

- статут ТОВ «КБК ІНВЕСТ» затверджений Загальними зборами учасників протоколом б/н від 30.08.2016.

Перелік документів та порядок внесення змін у зв`язку зі зміною керівника, складу засновників (учасників) юридичної особи визначено ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції на 01.01.2015.

Після підписання вказаних документів діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ОСОБА_17 в присутності державного реєстратора ОСОБА_16 склав опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», ТОВ «КБК ІНВЕСТ», до якого було додано наступні документи: нову редакцію установчих документів - статут ТОВ «КБК ІНВЕСТ», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства протокол від 30.08.2016 № б/н; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу) - протокол загальних зборів учасників ТОВ «КБК ІНВЕСТ» від 30.08.2016 № б/н; Договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу) договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «КБК ІНВЕСТ» між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 від 30.08.2016; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - реєстраційна картка (форми № 3) від 01.09.2016; копію квитанції, виданої банком - квитанцію від 01.09.2016 № NOT0230870486458908; та подав їх державному реєстратору Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який перебував за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлюючі, 02.09.2016 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни учасників ТОВ «КБК ІНВЕСТ» на ОСОБА_17 за № 1_070_042847_30 код: 227941441254.

Того ж дня, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ОСОБА_17 в присутності державного реєстратора ОСОБА_16 склав іще один опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», до якого було додано наступні документи: рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (примірник оригіналу) - протокол загальних зборів учасників ТОВ «КБК ІНВЕСТ» від 30.08.2016 № б/н; реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; та подав їх державному реєстратору Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який перебував за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, сприймаючи зазначені документи як належні правовстановлюючі, 02.09.2016 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни учасників ТОВ «КБК ІНВЕСТ» на ОСОБА_17 за № 1_070_042847_30 код: 46433261611.

Виконавши зазначені дії з підписання установчих документів та перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37567117) в органах державної реєстрації, ОСОБА_17 отримав частку у розмірі 100% статутного капіталу підприємства, встановив над ним контроль та отримав можливість складати від імені підприємства підроблені документи шляхом створення документів, оформлених з зовнішньої сторони з дотриманням порядку і правил їх виготовлення, фіксуючи у них інформацію про події, які не відповідають дійсності, а також видавати вказані документи.

Своїми умисними діями, які виразились у підбурюванні ОСОБА_17 до фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В період серпня-вересня 2016 року, більш точної дати стороною обвинувачення не встановлено, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 підбурив ОСОБА_17 до іншого підроблення службовою особою офіційних документів за наступних обставин.

На початку серпня 2016 року, більш точна дата стороною обвинувачення не установлена, при здійсненні протиправної діяльності ОСОБА_6 було розроблено план заходів, згідно з яким для реалізації злочинного умислу з передачі підприємством ТОВ «КБК ІНВЕСТ» в іпотеку ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» права власності на нерухоме майно, здобуте з використанням підроблених документів, необхідно було здійснити перереєстрацію підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ» на особу, яка погодиться стати виконавцем злочину - використовуючи підроблені документи підписати іпотечний договір, що буде містити недостовірні відомості, з банківською установою в присутності нотаріуса.

Так, наприкінці серпня 2016 року ОСОБА_6 , звернувся до ОСОБА_4 з пропозицією підшукати особу, яка за грошову винагороду погодиться стати засновником підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ», призначити себе на посаду директора та підписати, як директор підприємства, документи щодо передачі в іпотеку банку ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» об`єкту нерухомого майна.

Достовірно усвідомлюючи, що підприємство ТОВ «КБК ІНВЕСТ» буде використано ОСОБА_6 у незаконній діяльності, ОСОБА_4 погодився допомогти ОСОБА_6 знайти особу, яка виконає обумовлені дії, тобто співучасники досягли попередньої змови на скоєння злочину безпосередньо до початку його вчинення.

На виконання злочинного плану співучасників ОСОБА_4 запропонував своєму знайомому ОСОБА_17 за грошову винагороду здійснити перереєстрацію на своє ім`я підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ», призначити себе на посаду директора та, будучи службовою особою, підписати документи, на які вкаже ОСОБА_6 , щодо вчинення правочину з майном підприємства.

ОСОБА_17 надав згоду на пропозицію ОСОБА_4 та вступив з ним та ОСОБА_6 у попередню змову на скоєння злочину безпосередньо до початку його вчинення.

02.09.2016 у проміжок часу між 14.00 та 17.00 ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_4 прибули для перереєстрації підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ» у приміщення державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, де їх очікував ОСОБА_6 .

Перебуваючи у приміщенні нотаріальної кантори ОСОБА_17 , діючи умисно, усвідомлюючи відсутність намірів на ведення господарської діяльності підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ» та бажаючи встановити контроль над вказаним підприємством і передати його уставні документи для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 , підписав надані йому ОСОБА_6 документи.

Так, 02.09.2016 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано зміни відносно ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37567117), згідно яких директором підприємства призначено ОСОБА_17 , на якого покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків у відповідності до статуту ТОВ «КБК ІНВЕСТ», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників товариства від 30.08.2016, згідно якого директор як виконавчий орган товариства уповноважений :

без доручення діяти від імені товариства;

розпоряджатися у встановленому порядку всіма коштами і майном товариства, приймати рішення фінансового характеру з урахуванням обмежень, встановлених статутом та загальними зборами учасників;

видавати накази (розпорядження) і давати вказівки, обов`язкові для виконання працівниками товариства;

здійснювати всі операції в банках і їхніх відділеннях, конторах і інших кредитних установах від імені товариства в межах своєї компетенції;

відкривати і закривати рахунки товариства, розпоряджатися ними;

підписувати чеки, платіжні доручення, акцептує рахунки й інші банківські документи, створювати зобов`язання;

укладати договори й угоди, видавати доручення, у тому числі з правом передоручення в межах, встановлених статутом;

представляти товариство у всіх державних органах, організаціях, судових установах;

у встановленому порядку призначає, переводити на іншу роботу і звільняти з роботи працівників товариства й укладати з ними трудові договори, угоди і контракти відповідно до чинного законодавства України;

затверджувати ціни і тарифи на роботи і послуги;

подавати на затвердження загальних зборів учасників річний баланс;

розглядати питання про списання з балансу товариства витрат, безнадійної заборгованості, недостач і витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать товариству та погоджує зазначені питання з вищим органом товариства;

здійснювати безпосереднє поточне (оперативне) керування Товариством;

організовувати виконання комерційних програм, договірних та інших зобов`язань товариства;

здійснювати матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства;

здійснювати юридичне, економічне, бухгалтерське й інформаційне забезпечення діяльності товариства;

здійснювати забезпечення товариства кваліфікованими кадрами;

приймати рішення про притягнення до матеріальної і адміністративної відповідальності працівників товариства в межах своєї компетенції;

вирішувати всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів учасників товариства.

Надалі, 02.09.2016, після закінчення реєстраційних дій із зміни власників та призначення службових осіб ТОВ «КБК ІНВЕСТ», директор підприємства ОСОБА_17 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 продовжував перебувати у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, з метою підписання Іпотечного договору № 20160831/ІП, що містив завідомо для ОСОБА_17 недостовірні відомості про те, що: підприємство ТОВ «КБК ІНВЕСТ» передає, а ПАТ «Платинум Банк» приймає в заставу (іпотеку) з метою забезпечення повного виконання зобов`язань щодо повернення кредитів підприємствами ТОВ «РЕСТІНМАКС-Україна», ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ», ТОВ «ЛАВИКА» нерухоме майно розташоване за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, садове товариство «Луговий», будинок 110 А, складові якого, згідно технічного паспорту, виготовленого ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА» станом на 26.04.2016, є його невід`ємною частиною; заставна вартість предмета іпотеки відповідно до звіту про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ «Некос Естимейт» (код ЄДРПОУ 34981728) становить 52 903 000,00 грн.; право власності на предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: ІУ 014311087609, виданої 25.11.2012 Інспекцією державного архітектурно-будівельного-контролю у Київській області.

При цьому, ОСОБА_17 достовірно усвідомлював, що у власності підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ» об`єкти нерухомості відсутні, а відомості про

технічну інвентаризацію садового будинку підприємством ТОВ «Інжинірингова компанія АЛТАНА», оцінку його заставної вартості, відомості про підстави набуття права власності та про власника не відповідають дійсності, оскільки внесені до договору іпотеки № 20160831/ІП на підставі підроблених ОСОБА_6 документів.

Незважаючи на це, усвідомлюючи, що діючи згідно відведеної йому ролі він вчиняє дії, які порушують публічний порядок заняття підприємницькою діяльністю, передбачений законодавством України, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , директор ТОВ «КБК ІНВЕСТ» ОСОБА_17 підписав іпотечний договір від 02.09.2016 № 201608318/ІП у графі «директор

---

ОСОБА_17 » у трьох примірниках.

Після підписання договору іпотеки № 201608318/ІП Іпотекодержателем - Головою Правління ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_20 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на підставі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» та у зв`язку із посвідченням договору іпотеки наклав заборону на відчуження іпотечного майна, а саме, садового будинку загальною площею 1700,0 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Відтак, ОСОБА_4 обвинувачується у підробленні офіційних документів за попередньою змовою групою осіб та використанні завідомо підроблених документів, співучасті у фіктивному підприємництві та співучасті у службовому підробленні і його дії органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

25 вересня 2018 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_4 ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України , обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 має понести за вчиненні злочини з урахуванням положень ст. 70 КК України, а саме у виді трьох років обмеження волі із застосуванням положень ст. 75 КК України з іспитовим строком 1 рік. Крім того досягнуто угоди про призначення додаткового покарання у вигляді позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк один рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, згідно із ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості,злочини, передбачені ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України є злочинами середньої тяжкості від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_4 , обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_4 , відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 25 вересня 2018 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 та обвинуваченим ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 3 ст. 358 КК України, у вигляді обмеження волі на строк три роки;

- за ч. 4 ст. 358 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, у вигляді обмеження волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк один рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за сукупністю злочинів, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк один рік.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного показання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном один рік, та поклавши на нього у відповідності до ст. 76 КК України такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Документи, визнані у справі речовими доказами, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, в подальшому зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя - ОСОБА_1