Ухвала

від 21.09.2018 по справі 522/14208/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

21.09.2018

Справа 522/14208/18

Провадження № 1-кс/522/17743/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, технічні засоби, необліковані грошові кошти, печатки та штампи інших суб`єктів господарської діяльності та юридичних осіб-неризидентів, виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33 по кримінальному провадженню №32018160000000065 від 25.06.2018, а саме:

1.Коносамент із позначенням ТОВ «Світрон» на 7 арк.;

2.Міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) із залученням ТОВ«Світрон» в якості вантажоодержувача на 20 арк.;

3.Первинні бухгалтерські документи «Рахунки, акти виконаних робіт» ТОВ «Ітеріс на адресу ТОВ «Світрон» на 133 арк.;

4.Товарно-супровідні документи на вантаж ТОВ «Світрон» (коносамент із додатками, вантажно-митні декларації, звіти про зважування контейнера, пакувальні листи, сертифікати відповідності на 229 арк.;

5.Товарно-транспортні накладні на експедиторські документи (наряди, довіреності, доручення навантаження вантажу, вантажно-митні декларації, довіреності на одержання вантажу) ТОВ «Світрон» на 22 арк.;

6.Чистий аркуш паперу А4 із круглою печаткою ТОВ «Ретал-Дніпро» код 34657144 у кількості 6 шт.;

7.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком печатки ІП «Ретал Україна» код 30729718 у кількості 5 шт.;

8.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком печатки ТОВ «Ферозіт» код 37961213 у кількості 3 шт.;

9.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком печатки ТОВ «ТД Дніпро Пласт» код 36053559 у кількості 11 шт.;

10.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком штампу іноземної компанії BARINEL MENEDJMENT LDA з підписами у кількості 1 шт.;

11.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком штампу іноземної компанії PLAST com Engineering GmBH з підписами у кількості 33 шт.;

12.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком штампу іноземної компанії NINGBO MN INDUSRY CO LTD з підписами у кількості 22 шт.;

13.Лист компанії NINGBO YOURLITE із перекладом на російську мову на 2 арк.;

14.Договір №080118-01 від 08.01.2018 на 4 арк.;

15.Печатка червоного кольору з написом WOODCOM UNIVERSAL 1 шт.;

16.Штамп синього кольору з надписом WOODCOM UNIVERSAL LP 1 шт.;

17.Штамп синього кольору з надписом ATLANTIC UNIVERSAL MENEDJMENT LDA 1 шт.;

18.Штамп блакитного кольору з надписом BARINEL MENEDJMENT LDA 1 шт.;

19.Штамп чорного кольору з надписом TERRA ALTA 1 шт.;

20.Печатка зеленого кольору з надписом SEAL COMMON 1 шт.;

21.Грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 20050 доларів США;

22.Печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься напис ФОП ОСОБА_4 3095512530 1 шт.;

23.Печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься напис ФОП ОСОБА_5 3180717412 1 шт.;

24.Печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься напис ФОП ОСОБА_6 3167423719 1 шт.;

25.Печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься напис ПП «СТАРВЕЙ» 1 шт.;

26.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт приходи январь-март 2018» з видатковими накладними за 2018 рік ТОВ «Промлайт» на 409 арк. 1 шт.;

27.Копії статутних документів ТОВ «Промлайт» на 40 арк.;

28.Копії та оригінали угод, платіжних доручень та рахунків на оплату за 2018 рік ТОВ «Світрон» та ТОВ «Алерма» на 97 врк.;

29.Записна книжка формату А5 темно-синього кольору з написом «FERON Світлотехнічна продукція» з чорновими записами 1 шт.;

30.Записна книжка формату А5 чорного без позначень з чорновими записами 1 шт.;

31.Записна книжка формату А5 темно-синього кольору з написом «FERON Світлотехнічна продукція» з чорновими записами 1 шт.;

32.Чекова книжка ТОВ «Промлайт» № НОМЕР_1 1 шт.;

33.Чекова книжка ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 1 шт.;

34.Записна книжка формату А4 в різнокольорову клітинку з написом «NOTEBOOK» з чорновими записами 1 шт.;

35.Копії та оригінали міжнародних договорів з ТОВ «Світрон» по взаємовідносинам з контрагентами на 34 арк.;

36.Копії рахунків фактур, вихідних рахунків ПП «Старвей» та ТОВ «Світрон» за 2018 рік на 81 арк.;

37.Счета та договра ТОВ «Світрон» на 103 арк.;

38.Чекова книжка ТОВ «Лайтсант» по номеру рахунку № НОМЕР_3 1 шт.;

39.Чекова книжка ТОВ «Промлайт Компані» по номеру рахунку № НОМЕР_4 1 шт.;

40.Копії реєстраційних та статутних документів ФОП ОСОБА_4 , ПП «Старвей» та ТОВ «Промлайт Компані» на 43 арк.;

41.Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_6 в прошитому та пронумерованому вигляді на 48 арк. 1 шт.;

42.Кортонна папка з написом «СПД Заковряжина» з копіями та оригіналами договрів та відомостями по рахунку 281 на 211 арк. 1 шт.;

43.Поліетиленовий фаєл з договорами ТОВ «Ферон Плюс» на 26 арк. 1 щт.;

44.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «СПД 3г» з актами здачі-приймання на 118 арк. 1 шт.;

45.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт приходи апрель 2018» з видатковими накладними а 2018 рік на 455 арк. 1 шт.;

46.Видаткові накладні ТОВ «Світтехно» за період 2018 року на 106 арк.;

47.Папка-накопичувач синього кольору з написом «Алерма договор 631» з договорами ТОВ «Алерма» за 2018 рік на 182 арк. 1шт.;

48.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт договора 631л» зз договорами ТОВ «Промлайт» за 2018 рік на 179 арк. 1шт.;

49.Папка-накопичувач синього кольору з написом «СПД Пономаренко Доки 2018» з видатковими накладними ТОВ «Світтехно» за 2018 рік на 236 арк. 1шт.;

50.Папка-накопичувач чорного кольору з написом «СПД Цуркан» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_5 за 2017-2018 роки на 166 арк. 1шт.;

51.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Светрон отгрузка май 2018» з видатковими накладними» за 2018 рік на 58 арк. 1шт.;

52.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Люменаріс отгрузка май- 2018» з видатковими накладними за 2018 рік на 112 арк. 1шт.;

53.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «Алерма приходи май - 2018» з рахунками на оплату та видатковими накладними ТОВ «Алерма» за 2018 рік на 181 арк. 1шт.;

54.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Приходи Алерма январь-апрель 2018» з видатковими накладними ТОВ «Алерма» за 2018 рік на 491 арк. 1шт.;

55.Папка-накопичувач синього кольору з написом «ГТД + контракти» з ВМД за 2018 на 348 арк. 1шт.;

56.Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_5 в прошитому та пронумерованому вигляді на 48 арк. 1 шт.;

57.Книга обліку доходів буз позначень в прошитому та пронумерованому вигляді на 48 арк. 1 шт.;

58.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Люменарис приходи 2018» з видатковими накладними ТОВ «Люменаріс» за 2018 рік на 66 арк. 1шт.;

59.Жорсткий диск марки Seagate s/n Z9A5HGWM ємністю 1 ТБ, доступ до якого захищений логістичним паролем 1 шт.;

60.Скопійована інформація, яка містилася на комп`ютері директора ТОВ «Алерма» ОСОБА_8 загальним об`ємом 13,0 gb (24163 фали/ 1149 папок);

61.Печатка прямокутної форми на мастичному кліше якої міститься напис «For and on behalf of HANGZHOU JUNCTION AND EXP CO. LTD» - 1 шт.;

62.Печатка прямокутної форми на мастичному кліше якої міститься напис «NINGBO YUSING ELECTRONICS CO. LTD» - 1 шт.;

63.Скопійована інформація, яка містилася на п`яти персональних комп`ютерах невстановлених в ході обшуку офісного приміщення №502 осіб загальним обсягом 14,9 gb (11983 фали/ 915 папок);

64.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН июнь 2017 ТОВ «Алерма»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 236 арк. 1шт.;

65.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН март-апрель 2017 року ТОВ «Промлайт»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період березня-квітня 2017 року на 545 арк. 1шт.;

66.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма червень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 204 арк. 1шт.;

67.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Промлайт квітень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 230 арк. 1шт.;

68.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма ноябрь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 257 арк. 1шт.;

69.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма травень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 253 арк. 1шт.;

70.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма сентябрь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 160 арк. 1шт.;

71.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма март-апрель 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 229 арк. 1шт.;

72.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма май 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 161 арк. 1шт.;

73.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма жлвтень 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 194 арк. 1шт.;

74.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма грудень 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 359 арк. 1шт.;

75.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН август 2017 ТОВ «Алерма» » з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 117 арк. 1шт.;

76.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН січень 2017 ТОВ «Промлайт»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 180 арк. 1шт.;

77.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН лютий-березень 2018 ТОВ «Промлайт»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 527 арк. 1шт.;

78.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма липень 2018»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 328 арк. 1шт.;

79.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН январь-февраль 2017 ТОВ «Алерма»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 324 арк. 1шт.;

80.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН июль 2017 ТОВ «Алерма»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 476 арк. 1шт.;

81.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт липень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 244 арк. 1шт.;

82.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт сентябрь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 183 арк. 1шт.;

83.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт лютий-березень 2018 Алерма» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 270 арк. 1шт.;

84.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт травень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 203 арк. 1шт.;

85.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт ООО реалізація жовтень 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 460 арк. 1шт.;

86.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація листопад 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 280 арк. 1шт.;

87.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт реалізація август 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 430 арк. 1шт.;

88.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація листопад 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 480 арк. 1шт.;

89.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація листопад 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 524 арк. 1шт.;

90.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація грудень 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 530 арк. 1шт.;

91.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація январь 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 573 арк. 1шт.;

92.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація січень 2018 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 345 арк. 1шт.;

93.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація жовтень 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 607 арк. 1шт.;

94.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація июль 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 524 арк. 1шт.;

95.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН июль 2017 ТОВ Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 371 арк. 1шт.;

96.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Банк 2017 ТОВ Промлайт» з банківськими виписками по розрахунковому рахунку ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 491 арк. 1шт.;

97.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Банк 2018» з банківськими виписками по розрахунковому рахунку ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 66 арк. 1шт.;

98.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт липень 2018» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 361 арк. 1шт.;

99.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Реалізація ТОВ Промлайт июль 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 577 арк. 1шт.;

100.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт грудень 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 462 арк. 1шт.;

101.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Реалізація сентябрь 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними, специфікаціями та довіреностями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 513 арк. 1шт.;

102.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Реалізація Промлайт серпень 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 573 арк. 1шт.;

103.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт договора по опту 2017» з копіями реєстраційних документів контрагентів на 421 арк. 1шт.;

104.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт реалізація січень 2018 опт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 369 арк. 1шт.;

105.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація ООО Промлайт лютий 2018» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 421 арк. 1шт.;

106.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт реалізація июнь 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 381 арк. 1шт.;

107.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт реалізація июнь 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 573 арк. 1шт.;

108.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ООО Алерма грудень 2017 маркет» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 548 арк. 1шт.;

109.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ООО Алерма маркет грудень 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 468 арк. 1шт.;

110.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ТОВ Алерма послуги 1-2 квартал 2017» з видатковими накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 417 арк. 1шт.;

111.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ТОВ Алерма банк 2017» з виписками по банківському рахунку ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 282 арк. 1шт.;

112.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ООО Алерма червень 2018 реалізація» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 293 арк. 1шт.;

113.Папка-накопичувач блакитного кольору з написом «Банк 2013-2018 ТОВ Ферон Плюс» з банківськими виписками ТОВ «Ферон Плюс» за період 2018 року на 423 арк. 1шт.;

114.Папка-накопичувач блакитного кольору з написом «Договора ТОВ Ферон Плюс» з договорами ТОВ «Ферон Плюс» за період 2018 року на 183 арк. 1шт.;

115.Папка-накопичувач темно-синього кольору з написом «Світрон банк 2017» з банківськими виписками договорами ТОВ «Світрон» за період 2017 року на 117 арк. 1шт.;

116.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТОВ Промлайт ТТН октябрь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 289 арк. 1шт.;

117.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТОВ Промлайт ТТН июнь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 285 арк. 1шт.;

118.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН ноябрь 2017 Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 357 арк. 1шт.;

119.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН ТОВ Промлайт грудень 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ«Промлайт» за період 2017 року на 406 арк. 1шт.;

120.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН январь 2017 февраль 2017 ТОВ Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ«Промлайт» за період 2017 року на 516 арк. 1шт.;

121.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт червень 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ«Промлайт» за період 2017 року на 297 арк. 1шт.;

122.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН август 2017 ТОВ Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ«Промлайт» за період 2017 року на 310 арк. 1шт.;

123.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН за май 2017 Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ«Промлайт» за період 2017 року на 294 арк. 1шт.;

124.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН січень 2018 ТОВ Алерма» з товарно-транспортними накладними ТОВ«Алерма» за період 2017 року на 261 арк. 1шт.;

125.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «реалізація ООО Алерма июнь 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ«Алерма» за період 2017 року на 471 арк. 1шт.;

126.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ООО Алерма реалізація март 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ«Алерма» за період 2017 року на 301 арк. 1шт.;

127.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «реалізація ООО Алерма январь 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ«Алерма» за період 2017 року на 360 арк. 1шт.;

128.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «реалізація ООО Алерма май 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ«Алерма» за період 2017 року на 417 арк. 1шт.

Виконання ухвали доручити стршому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим групі слідчих по кримніальному провадження №32018160000000065 від 25.06.2018.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено 21 вересня 2018 року о 16 годині 00 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: