Ухвала

від 15.07.2019 по справі 522/9579/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

15.07.2019

Справа 522/9579/17

Провадження № 1-кс/522/4981/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заявника директора ТОВ «Скарабей» ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні скаргу директора ТОВ «Скарабей» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, -

В С Т А Н О В И В :

12 вересня 2018 року заявник - директор ТОВ «Скарабей» ОСОБА_3 звернулась до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого (в порядку ст. 303 КПК України), мотивуючи свою скаргу тим, що слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеський області в рамках кримінального провадження № 22015160000000297 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2016 р. надано дозвіл обшук складів ТОВ «Скарабей», в т.ч. розташованих за адресою Одеська область, с Бурляча Балка, вул. Північна, 4 з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів, які незаконно ввезені на територію України, документації на вказані товари, записники, нотатки, магнітні носії, тощо.

21 грудня 2016 року на виконання вказаної ухвали слідчим проведено обшук у вказаних в ухвалі суду приміщеннях та було вилучено наступне майно підприємства:

1.Книга обліку розрахункових операцій № 210301888.

2.Касовий апарат марки ATLAS № DO 06039166 - 1 шт.

3.Системний блок чорного кольору № DS 0779964 - 1 шт.

4.Сигарети DB - 1190 коробів ( 11 900 000 сигарет).

5.Сигарети MONTE CARLO- 17 коробів (170 000 сигарет).

6.Сигарети Prima Blue 1 короб (10 000 сигарет).

7.Сигарети Prima Red - 1 короб (10 000 сигарет).

8.Сигарети WINSTON - 2 короби (20 000 сигарет).

9.Сигарети DUNHILL - 1 КОРОБКА (5000 сигарет).

Всі вищевказані вилучені товари були завезені на територію України, в митному режимі ІМ 72 «магазин безмитної торгівлі», про що є відповідні митні декларації. Фактично, вказані товари були не розмитнені та перебували під митним контролем.

Обшук 21.12.2016 р. та вилучення товарів проходив без понятих, які були присутні лише при зірванні митних пломб, поставили свої підписи та пішли.

Оскільки під час обшуку 21.12.2016 р. було вилучено майно, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, а саме було ввезено на територію України законним шляхом відповідно таке майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку.

Станом на березень 2017 р. слідчий, прокурор не звернулися з клопотанням до суду про арешт тимчасово вилученого в ході обшуку майна, відповідно до норм КПК України вказане майно повинно бути повернуте власнику ТОВ «Скарабей».

Крім того, незаконне утримання майна підприємства більше 3 місяців блокує господарську діяльність підприємства, що призведе до збитків. Фактично підприємство не може нормально здійснювати власну господарську діяльність, що може призвести до непередбачуваних наслідків та банкрутства підприємства.

В рамках кримінального провадження слідчим не було оголошено про підозру, втім слідчим тимчасово вилучено майно підприємства, яке не арештоване та незаконно утримується слідчим, при цьому слідчий не вживає жодних заходів з метою повернення майна.

Також, 26.12.2016 р., в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 року, по вилученим тютюновим виробам було призначено товарознавчу експертизу.

Належні ТОВ Скарабей тютюнові вироби перебували у митному режимі ІМ72 «магазин безмитної торгівлі» Duty Free і реалізація яких планувалась через магазин безмитної торгівлі, розташований в міжнародному пункті пропуску морського сполучення ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» - і в жодному разі не на території України.

6 червня 2017 року ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 про знищення речових доказів задоволено, ухвалено знищити речові докази у вигляді тютюнових виробів, вилучених співробітниками УСБУ в Одеській області 21 грудня 2016 року за адресами місцезнаходження магазинів, складських і підсобних приміщень ТОВ «Скарабей», а також житлових приміщень посадових осіб вказаних підприємств на підставі ухвал слідчого судді від 13 грудня 2016 року. Про дату та місце слухання даної справи власника майна - ТОВ «Скарабей», або його представника належним чином повідомлено не було.

В подальшому, вилучені сигарети були знищені на базі виробничих потужностей ТОВ «Спецєкоресурс» за участі комісії в складі: слідчого ОСОБА_6 , начальника відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , ревізора цього ж відділу ОСОБА_8 та старшого оперуповноваженого з ОВС представництва ВБ в Одеській області УВБ СБ України ОСОБА_9 .

Отже, тютюнові вироби, які підлягали знищенню на підставі зазначеної ухвали суду, не є вилученими з обігу у встановленому законом порядку.

Фото чи відео фіксація та детальний опис знищення сигарет слідчим не проводився. Що підтверджуєтьс Листом УСБУ в Одеській області від 13.12.16 р. № 65/16/5935.

Тобто, заявник вважає, що на даний час, немає жодних доказів про фактичне знищення вилучених сигарет.

Посилаючись на вищенаведене, заявник просив:

- визнати неправомірною бездіяльність старшого слідого з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 щодо неповернення Товариству з обмеженою відповідальністю Скарабей" (код ЄДРПОУ 31652932) вилученого під час обшуку від 21.12.2016 р. майна;

- визнати неправомірними дії старшого слідого з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 щодо знищення майна Товариства з обмеженою відповідальністю Скарабей (код ЄДРПОУ 31652932) вилученого під час обшуку від 21.12.2016 р.;

- зобов`язати старшого слідого з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Скарабей (код ЄДРПОУ 31652932) вилучене під час обшуку від 21.12.2016 р. наступне майно:

Книга обліку розрахункових операцій № 210301888.

Касовий апарат марки ATLAS № DO 06039166 - 1 шт.

Системний блок чорного кольору № DS 0779964 - 1 шт.

Сигарети DB - 1190 коробів (11 900 000 сигарет).

Сигарети MONTE CARLO- 17 коробів (170 000 сигарет).

Сигарети Prima Blue - 1 короб (10 000 сигарет).

Сигарети Prima Red - 1 короб (10 000 сигарет).

Сигарети WINSTON - 2 короби (20 000 сигарет).

Сигарети DUNHILL - 1 коробка (5000 сигарет).

Заявник в судовому засіданні підтримав подану скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на відсутність підстав для цього.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про дату та час судового засідання належним чином, надав до суду свої заперечення. В зв`язку з чим, суд, з урахуванням думки заявника та слідчого, ухвалив слухати провадження за його відсутності.

Розглянувши скаргу, вивчивши надані матеріали, заслухавши заявника та слідчого, суд вважає, що скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 п.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Згідно ст.167КПК Українивилученим можебути майноу виглядіречей,документів,грошей тощо,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вони: 1)підшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята (або)зберегли насобі йогосліди; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3)є предметомкримінального правопорушення,у томучислі пов`язаногоз їхнезаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбаченихчастиною п`ятою статті 171,частиною шостоюстатті 173 цьогоКодексу; у разі скасування арешту.

Так, як встановлено судом, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб за участі співробітників ДФС України та Державної прикордонної служби України, організовано та впроваджено схему з незаконного переміщення через митний кордон України, поза митним контролем, в зоні діяльності Одеської та Херсонської митниць ДФС України, сигарет іноземного виробництва та інших високоліквідних товарів народного вжитку, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

При цьому, згідно відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що посадові особи ТОВ «DFT-Південь» (код ЄДРПОУ 30330003) та ТОВ «Скарабей» (код ЄДРПОУ 31652932) причетні до функціонування каналу незаконного переміщення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів та високоліквідних товарів на митну територію України без сплати відповідних платежів до державного бюджету України.

21.12.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 (справа № 522/5603/16-к провадження № 1- кс/522/23382/16), проведено обшук в складському приміщенні/магазині безмитної торгівлі, який знаходиться на балансі ТОВ «Скарабей» розташований за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, пункт пропуску "Іллічівський морський торговельний порт", де серед іншого, виявлено та вилучено:

85 коробів із сигаретами марки «Regina red», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

144 коробів із сигаретами марки «Regina blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

338 коробів із сигаретами марки «Dubao classic red», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

148 коробів із сигаретами марки «Dubao classic blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

99 коробів із сигаретами марки «Dubao classic silver», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

37 коробів із сигаретами марки «Dubao classic gold», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

235 коробів із сигаретами марки «DB comfort red», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

104 коробів із сигаретами марки «DB comfort blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

1 короб із сигаретами марки «Prima blue», в коробі 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

1 короб із сигаретами марки «Prima red», в коробі 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

17 коробів із сигаретами марки «Monte Carlo blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

2 короби із сигаретами марки «Winston blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

1 короб із сигаретами марки «Dunhill international», в коробі 25 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет.

21.12.2016 року слідчим проведено огляд вказаних сигарет та того ж дня, відповідно до акту-прийому передачі, передано на відповідальне зберігання на ПП «Імпо-Укр-Груп», яке знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський p-н, смт. Авангард, вул. Ангарська, 18-Б.

26.12.2016 року постановою слідчого, щодо вказаних сигарет, призначено товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Згідно висновку експерта Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 5949/26 від 25.01.2017 року вказані вище сигарети не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

У відповідності до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

31 січня 2017 року постановою старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_11 вищезазначені виявлені та вилучені короби із сигаретами визнано речовим доказом, у кримінальному провадженні № 22015160000000297.

Отже, враховуючи правову кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення, за ч. 3 ст. 199 КК України у кримінальному провадженні № 22015160000000297, вилучені у заявника сигарети визнано речовим доказом та можуть бути безпосереднім предметом даного кримінального правопорушення та не можуть бути повернуті до з`ясування всіх обставин вчинення злочину.

06червня 2017року ухвалоюслідчого суддіПриморського районногосуду м.Одеси задоволеноклопотання старшогослідчого вОВС СВ УСБУ в Одеської області ОСОБА_6 , про знищення речових доказів та ухвалено знищити речові докази за матеріалами кримінального провадження № 22015160000000297 від 16.11.2015 р. непридатних для використання та застосування тютюнових виробів, які за висновками ОНДІСЕ МЮ України № 5945/26 від 28.12.2016 р., № 5947/26 від27.01.2017 р., № 5948/26 від 26.01.2017 р. та № 5949/26 від 25.01.2017 р. не відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", і таким чином підлягають знищенню, а саме, які:

- а) 21.12.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного судум. Одеси, вилучені на території складу тимчасового зберігання ТОВ «DFT-Південь», розташованого за адресою: ДП "Скадовський морський торговельний порт", Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт":

- б) 21.12.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, вилучені в складському приміщенні/магазині безмитної торгівлі, який знаходиться на балансі ТОВ «Скарабєй» розташований за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, пункт пропуску "Іллічівський морський торговельний порт":

- 85 коробів із сигаретами марки «Regina red», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 144 коробів із сигаретами марки «Regina blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 338 коробів із сигаретами марки «Dubao classic red», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 148 коробів із сигаретами марки «Dubao classic blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 99 коробів із сигаретами марки «Dubao classic silver», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 37 коробів із сигаретами марки «Dubao classic gold», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 235 коробів із сигаретами марки «DB comfort red», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 104 коробів із сигаретами марки «DB comfort blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 1 короб із сигаретами марки «Prima blue», в коробі 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 1 короб із сигаретами марки «Prima red», в коробі 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 17 коробів із сигаретами марки «Monte Carlo blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 2 короби із сигаретами марки «Winston blue», в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет;

- 1 короб із сигаретами марки «Dunhill international», в коробі 25 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет.

- в) 21.12.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, вилучені, за адресою: м. Херсон, вул. Льва Толстого, 33;

- г) 21.12.2016 р., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, вилучені в офісі ТОВ «DFT-Південь» та ТОВ "Скарабей", розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 29, кв. 1.

Разом з цим, законність вказаного вище рішення перевірена ухвалою апеляційного суду Одеської області від 21.08.2017 року.

Крім того, 15 червня 2017 року згідно акту про знищення тютюнових виробів (т. 2, а.с. 244) складеного за підписом присутніх осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 16.06.2017 року було проведено знищення конфіскованих за рішенням суду (речових доказів), а саме, серед іншого 85 коробів із сигаретами марки «Regina red», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет; 144 короби із сигаретами марки «Regina blue», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, спосіб знищення: високотемпературне спалювання, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 року, Договору щодо знищення речових доказів від 06.06.2019 року та актів прийому-передачі по кримінальному провадженню від 14.06.2017 року та 15.06.2017 року.

16 червня 2017 року згідно акту про знищення тютюнових виробів (т. 2, а.с. 245) складеного за підписом присутніх осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 16.06.2017 року було проведено знищення конфіскованих за рішенням суду (речових доказів), а саме серед іншого 338 коробів із сигаретами марки «Dubao classic red», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет: 148 коробів із сигаретами марки «Dubao classic blue», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет: 99 коробів із сигаретами марки «Dutmo classic silver», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет: 37 коробів із сигаретами марки «Dubao classic gold», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, 235 коробів із сигаретами марки «DВ comfort red», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет: 104 короби із сигаретами марки «DВ comfort blue», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет; 1 короб із сигаретами марки «Prima blue», в коробі знаходилось 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет: 1 короб із сигаретами марки «Prima red», в коробі знаходилось 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет: 17 коробів із сигаретами марки «Monte Carlo blue», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет: 2 короби із сигаретами марки «Winston blue», в кожному коробі знаходилось по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет; 1 короб із сигаретами марки «Dunhill international», в коробі знаходилось 25 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, шляхом високотемпературного спалювання, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2017 року, Договору щодо знищення речових доказів від 06.06.2019 року та актів прийому-передачі по кримінальному провадженню від 15.06.2017 року та 16.06.2017 року.

Так, суд вважає неспроможними твердження заявника про відсутність доказів про фактичне знищення вилучених сигарет.

Таким чином, вимога заявника щодо повернення ТОВ «Скарабей» (код ЄДРПОУ 31652932) вилученого під час обшуку від 21.12.2016 року майна, а саме: сигарети DB - 1190 коробів (11 900 000 сигарет); сигарет MONTE CARLO - 17 коробів (170 000 сигарет); Prima Blue - 1 короб (10 000 сигарет); Prima Red - 1 короб (10 000 сигарет); WINSTON - 2 короби (20 000 сигарет); DUNHILL - 1 коробка (5000 сигарет) не може бути виконана, оскільки вказані вироби знищено, що підтверджується актами про знищення тютюнових виробів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 22015160000000297 (т. 2, а.с. 244-245).

Крім того, з протоколу обшуку від 21.12.2016 року, що міститься в матеріалах кримінального провадження № 22015160000000297 (т. 1, а.с. 87) вбачається, що під час проведення обшуку було виявлено та вилучено також: книгу обліку розрахункових операцій № 210301888; касовий апарат марки ATLAS № DO 06039166 - 1 шт.; системний блок чорного кольору № DS 0779964.

27 грудня 2016 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно вилучене 21.12.2016 р. у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 р. під час проведення обшуку в складському приміщенні/магазині безмитної торгівлі, який знаходиться на балансі ТОВ «Скарабєй» розташований за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, пункту пропуску "Іллічівський морський торговельний порт", зокрема на книгу обліку розрахункових операцій № 210301888, 1 шт й системний блок чорного кольору № DS 0779964, 1 шт. та відмовлено у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на касовий апарат марки «Atlas» № НОМЕР_1 .

При цьому, відповідно до розписки та акту прийому передачі у кримінальному провадженні №22015160000000297 від 25.01.2017 року (т. 1, а.с. 228-229), старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_6 , передав, а громадянка України ОСОБА_13 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ), на підставі довіреностей ТОВ "Скарабей" та ТОВ "DFT-Південь", а також на підставі ухвал Приморського районного суду м. Одеси від 27.12.2016 р., (Справа № 522/5603/16-к, Провадження № 1-кс/522/24564/16), отримала у слідчому відділі УСБУ в Одеській області речі, що були вилучені 21.12.2016 р. в ході проведення обшуків за адресами знаходження складів ТОВ «DFT-Південь» (Херсонська область, м. Скадовськ, ДП «Скадовський морський торговельний порт») та за місцем знаходження складів ТОВ «Скарабей» (Одеська область, м. Чорноморськ, ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал), а саме касовий апарат марки «Atlas» заводський № ДО 06039166, 1 шт.

Арешт по вказаному кримінальному провадженню не скасовано, а необхідність в ньому не відпала, оскільки досудове розслідування по даному провадженню не завершено тому арешт наразі існує.

Водночас, з наданих матеріалів кримінального провадження №22015160000000297 та відомостей комп`ютерної програми «Д-3» випливає, що заявник - директор ТОВ «Скарабей» ОСОБА_3 неодноразово зверталась до Приморського районного суду м. Одеси з аналогічними скаргами на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні зазначеного вище майна.

Так, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 січня 2017 року (справа № 522/25800/16-к, провадження № 1-кс/522/448/17) у задоволенні скарги керівника ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_14 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, під час проведення обшуків у складі та магазинах безмитної торгівлі TOB "Скарабєй", відмовлено.

Слідчим суддею також встановлено, що 23.05.2017 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/5489/17, провадження № 1-кс/522/5096/17) у задоволенні скарги директора ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогамистатті 169 КПК України, під час проведення обшуків у складі тамагазинах ТОВ «DFT-Південь» - відмовлено.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24 травня 2017 року(справа № 522/5489/17, провадження № 1-кс/522/5094/17) у задоволенні скарги керівника ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого ОВС Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №22015160000000297 від 16.11.2015 р. - відмовлено.

24.10.2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/9579/17, провадження № 1-кс/522/1435/18) директору ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_3 у задоволенні скарги про зобов`язання слідчого в ОВС слідчого відділу СБ України в Одеській області ОСОБА_6 негайно повернути ТОВ «Скарабєй» тимчасово вилучене майно, а саме наступні речі та тютюнові вироби: книгу обліку розрахункових операцій №210301888, системний блок чорного кольору № ДС 0779964-1 шт., сигарети «DB» - 1 190 коробів /11 900000 сигарет/, сигарети MONTE CARLO - 17 коробів /170 000 сигарет/, сигарети Prima Blue - 1 короб /10 000 сигарет/, сигарети Prima Red - 1 короб / 10000 сигарет/, сигарети WINSTON - 2 короби / 20000 сигарет/, сигарети DUNHILL - 1 коробку / 5000 сигарет/ - відмовлено.

Разом з тим, оцінюючи надані до суду документи, що начебто, за твердженням заявника, підтверджують походження товару, а саме сигарет, які заявник просить повернути, суд зважає на їх оформлення, зміст та істотні умови.

Проте, у суду виникають обгрунтовані сумніви у наданих документах щодо постачання послуг (товарів), оскільки дата та місце складання, їх зміст не можуть свідчити на користь тверджень заявника та жодним чином не підтверджують мету постачання товару (сигарет) й обставини, викладені заявником в судовому засіданні.

Наявні в матеріалах кримінального провадження звіти про рух товарів у магазинах безмитної торгівлі також не підтверджують підстави для набуття товару та вони не охоплюються періодом за який проводиться досудове розслідування (т. 2, а.с.58-114).

Таким чином, суд вважає, що наданих документів не достатньо для того, щоб впевнитись у походженні сигарет, при цьому вони не засвідчені належним чином у встановленому законом порядку, та деякі з них є нечитабельними. Так відсутні документи, що підтверджуть акредитацію, сертифікацію, рахунки (Invoice) в разі необхідності, оплату, тощо. Зазначена в митних деклараціях (форма МД-2) країна відправлення/експорту також викликає сумніви та потребує додаткового дослідження, оскільки, за період в який проводилась перевірка, спочатку зазначалась Румунія, а в подальшому ОСОБА_15 та згідно запитів про міжнародну правову допомогу, господарська діяльність ТОВ «Скарабей» та ТОВ «DFT-Південь» з підприємствами у зазначених країнах не проводилась (т. 5, а.с.206-238). Окрім цього, більшість представлених документів складена в 2016 році, тобто, після внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме після 16.11.2015 року, а до 2015 року відомості (документи) в матеріалах кримінального провадження не містяться, що також спростовує позицію заявника щодо перешкоджання веденню господарської діяльності.

Більш того, в матеріалах кримінального провадження наявні висновки призначених постановами слідчих експертиз, зокрема згідно висновку № 5949/26 від 25.01.2017 року (т. 2, а.с. 180-188), якого маркувальне оформлення наданих на дослідження сигарет марок «REGINA RED», «REGINA BLUE », «DUBAO CLASSIC RED», «DUBAO NIGHT BLUE», «DUBAO CLASSC SILVER», «DUBAO CLASSIC GOLD», «DB COMFORT RED», «DB COMFORT BLUE», «PRIMA LUXE BLUE», «PRIMA LUXE RED», «MONTE CARLO BLUE», «WINSTON BLUE DUNHILL», «INTERNATONAL» - не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». З причин викладених в дослідницькій частині Висновку тютюнові вироби, а саме сигарети марок «REGINA RED», «REGINA BLUE », «DUBAO CLASSIC RED», «DUBAO NIGHT BLUE», «DUBAO CLASSC SILVER », «DUBAO CLASSIC GOLD», «DB COMFORT RED», «DB COMFORT BLUE» «PRIMA LUXE BLUE», «PRIMA LUXE RED», «MONTE CARLO BLUE», «WINSTON BLUE DUNHILL», «INTERNATONAL» - не можливо реалізовувати на внутрішньому ринку України (при умові відповідності наданих зразків всій партії).

Окрім того, заявником в своїй скарзі не порушується питання про поновлення строків розгляду скарги, а майно було вилучено більше ніж 2 роки та 6 місяців тому.

В той же час, щодо вимоги про визнання неправомірною бездіяльності старшого слідого з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 щодо неповернення Товариству з обмеженою відповідальністю Скарабей" (код ЄДРПОУ 31652932) вилученого під час обшуку від 21.12.2016 р. майна та знищення майна Товариства з обмеженою відповідальністю Скарабей (код ЄДРПОУ 31652932) вилученого під час обшуку від 21.12.2016 р., суд зазначає, наступне:

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Ст. 303 КПК України визначений повний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені в порядку зазначеному названою нормою Закону. Вище визначений перелік оскарження рішень є вичерпним.

Отже, зазначені вимоги директора ТОВ «Скарабей» ОСОБА_3 у скарзі не обґрунтовані нормами законодавства, є безпідставними та задоволенню не підлягають.

За таких обставин, суд змушений прийти до висновку про недостатню обґрунтованість поданої скарги, відтак вважає, що скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 167, 169, 171, 236, 303-307, 318-380 КПК України, слідчий суддя:

У ХВ АЛ ИВ :

В задоволенні скарги директора ТОВ «Скарабей» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: