Ухвала

від 17.07.2019 по справі 686/17861/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/17861/19

Провадження № 1-кс/686/9783/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №620182400000000031,

ВСТАНОВИВ:

17.07.2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку на території господарства ОСОБА_6 , 1976 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей (лісопродукції), документів (чорнових записів з відомостями про придбану лісопродукцію, осіб якими її було реалізовано, суми коштів оплачених за лісопродукцію, подальшу реалізацію лісопродукції та пиломатеріалів та ін.); договорів надання послуг, пов`язаних з лісівництвом та додатків до них; укладених між ФОП ОСОБА_7 та ДП «Березнівське лісове господарство» за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; додаткових угод до договорів надання послуг, пов`язаних з лісівництвом укладених між ФОП ОСОБА_7 та ДП «Березнівське лісове господарство» за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; матеріалів лісовпорядкування, матеріалів відведення ділянок у рубки за період часу з січня 2018 по травень 2019 року;лісорубних квитків, паспортів на лісові ділянки, товаро-транспортних накладних за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; книг обліку лісопорушень; актів проведення ревізій по обходах за 2018 - 2019 рік; відношень про виявлені самовільні порубки за 2018 - 2019 рік; актів огляду місць вчинення правопорушень лісового законодавства за 2018- 2019 рік; документів, щодо організації та виконання робіт пов`язаних з лісозаготівлею, прийманням, переміщенням та реалізацією заготовленої лісопродукції за 2018-2019 рік; записників із чорновими записами в яких відображено відомості про осіб, які займаються незаконною заготівлею деревини та її подальшою реалізацією, обсяги незаконно заготовленої лісопродукції та розпорядження нею; грошових коштів (не задекларованих у встановленому порядку), одержаних злочинним шляхом, а також інших даних, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; засобів зв`язку, а також зберігання та накопичення інформації (мобільні телефони, планшети, «ноутбуки», системні блоки комп`ютерів, карт пам`яті, тощо), якими користується ОСОБА_6 ; роздруківок про рух коштів по рахунках із зазначенням контрагента, суми, призначення платежу за період з січня 2018 по травень 2019 року, а також банківських карток та банківських документів, що свідчать про перерахунок та зняття коштів.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

27.12.2018 року Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №620182400000000031 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор державного підприємства«Березнівське лісовегосподарство» ОСОБА_8 ,з метоюотримання длясебе матеріальноївигоди тавласного збагачення,зловживаючи своїмслужбовим становищем,діючи запопередньою змовоюз головнимбухгалтером лісгоспу ОСОБА_9 , головнимекономістом лісгоспу ОСОБА_10 , лісниками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , порушуючи вимоги ст.89-91 Лісового Кодексу України, щодо порядку проведення робіт пов`язаних з лісівництвом, упродовж 2018 2019 років уклав з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ряд договорів по наданню послуг пов`язаних з лісівництвом з розрахунку середньої вартості проведення робіт по заготівлі 1 м.куб. деревини з трелюванням його на верхній склад становить близько 185 грн., на загальну суму близько 500 тис. грн.

Проте, фактично cуб`єкт господарювання ОСОБА_7 , жодних послуг пов`язаних з лісівництвом не надавав, рубок не проводив, а за вказівкою директора ОСОБА_8 для проведення лісозаготівель на ділянках відведених у рубку залучалися сторонні особи, з якими розраховувались необлікованою під час рубок лісопродукцією.

Так, службові особи Князівського лісництва ДП «Березнівське лісове господарство», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 1976 р.н., жителем АДРЕСА_1 , залучають найманих працівників останнього для проведення лісозаготівель на ділянках відведених у рубку.

За проведені роботи службові особи розраховуються необлікованою лісопродукцією та наданням усних дозволів на проведення рубок без спеціальних дозволів лісорубних квитків. Заготовлену при цьому деревину перевозять до господарства ОСОБА_6 , який її викупляє у службових осіб за готівкові кошти.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку на території господарства ОСОБА_6 , 1976 р.н., де здійснюється лісопереробка, що складається з суцільної огородженої парканом території на якій розміщене: житлове господарство, де ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів у яких містяться відомості про протиправну діяльність службових осіб Державного підприємства «Березнівське лісове господарство».

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо права власності на житлове господарство в АДРЕСА_1 відсутні.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчимне зазначено,які самегрошові коштивін плануєвідшукати натериторії господарства ОСОБА_6 ,1976р.н.,за адресою: АДРЕСА_1 , та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти(незадекларовані увстановленому порядку),одержані злочиннимшляхом, а не особисті кошти користувачів даного господарства, а також вказано які саме інші данні, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні планується відшукати та вилучити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що на території господарства ОСОБА_6 , 1976 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які проводять досудове розслідування кримінального провадження №620182400000000031 від 27.12.2018 року, а саме слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , із залученням співробітників Управління захисту економіки в Рівненській області, на проведення обшуку на території господарства ОСОБА_6 , 1976 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей (лісопродукції), документів (чорнових записів з відомостями про придбану лісопродукцію, осіб якими її було реалізовано, суми коштів оплачених за лісопродукцію, подальшу реалізацію лісопродукції та пиломатеріалів та ін.); договорів надання послуг, пов`язаних з лісівництвом та додатків до них; укладених між ФОП ОСОБА_7 та ДП «Березнівське лісове господарство» за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; додаткових угод до договорів надання послуг, пов`язаних з лісівництвом укладених між ФОП ОСОБА_7 та ДП «Березнівське лісове господарство» за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; матеріалів лісовпорядкування, матеріалів відведення ділянок у рубки за період часу з січня 2018 по травень 2019 року;лісорубних квитків, паспортів на лісові ділянки, товаро-транспортних накладних за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; книг обліку лісопорушень; актів проведення ревізій по обходах за 2018 - 2019 рік; відношень про виявлені самовільні порубки за 2018 - 2019 рік; актів огляду місць вчинення правопорушень лісового законодавства за 2018- 2019 рік; документів, щодо організації та виконання робіт пов`язаних з лісозаготівлею, прийманням, переміщенням та реалізацією заготовленої лісопродукції за 2018-2019 рік; записників із чорновими записами в яких відображено відомості про осіб, які займаються незаконною заготівлею деревини та її подальшою реалізацією, обсяги незаконно заготовленої лісопродукції та розпорядження нею; засобів зв`язку, а також зберігання та накопичення інформації (мобільні телефони, планшети, «ноутбуки», системні блоки комп`ютерів, карт пам`яті, тощо), якими користується ОСОБА_6 ; роздруківок про рух коштів по рахунках із зазначенням контрагента, суми, призначення платежу за період з січня 2018 по травень 2019 року, а також банківських карток та банківських документів, що свідчать про перерахунок та зняття коштів.

Ухвала діє по 17 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя