Ухвала

від 08.07.2019 по справі 686/17861/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/17861/19

Провадження № 1-кс/686/9277/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №620182400000000031,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2019 року слідчий Першогослідчого відділу(Відділуз розслідуваннязлочинів усфері службовоїдіяльності такорупції)слідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 - у житловому будинку із надвірними будівлями за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення : договорів надання послуг, пов`язаних з лісівництвом та додатків до них; укладених між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Березнівське лісове господарство» за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; додаткових угод до договорів надання послуг, пов`язаних з лісівництвом укладених між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Березнівське лісове господарство» за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; матеріалів лісовпорядкування, матеріалів відведення ділянок у рубки за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; лісорубних квитків, паспортів на лісові ділянки, товаротранспортних накладних за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; книг обліку лісопорушень; актів проведення ревізій по обходах за 2018 - 2019 рік; відношень про виявлені самовільні порубки за 2018 - 2019 рік; актів огляду місць вчинення правопорушень лісового законодавства за 2018- 2019 рік; документів, щодо організації та виконання робіт пов`язаних з лісозаготівлею, прийманням, переміщенням та реалізацією заготовленої лісопродукції за 2018-2019 рік; записників із чорновими записами в яких відображено відомості про осіб, які займаються незаконною заготівлею деревини та її подальшою реалізацією, обсяги незаконно заготовленої лісопродукції та розпорядження нею; грошових коштів (не задекларованих у встановленому порядку), одержаних злочинним шляхом, а також інших даних, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; засобів зв`язку, а також зберігання та накопичення інформації (мобільні телефони, планшети, «ноутбуки», системні блоки комп`ютерів, карт пам`яті, тощо), якими користується ОСОБА_5 ; роздруківок про рух коштів по рахунках із зазначенням контрагента, суми, призначення платежу за період з січня 2018 по травень 2019 року, а також банківських карток та банківських документів, що свідчать про перерахунок та зняття коштів.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

27.12.2018 року Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №620182400000000031 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор державного підприємства«Березнівське лісовегосподарство» ОСОБА_7 ,з метоюотримання длясебе матеріальноївигоди тавласного збагачення,зловживаючи своїмслужбовим становищем,діючи запопередньою змовоюз головнимбухгалтером лісгоспу ОСОБА_8 , головнимекономістом лісгоспу ОСОБА_9 , лісниками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , порушуючи вимоги ст.89-91 Лісового Кодексу України, щодо порядку проведення робіт пов`язаних з лісівництвом, упродовж 2018 2019 років уклав з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ряд договорів по наданню послуг пов`язаних з лісівництвом з розрахунку середньої вартості проведення робіт по заготівлі 1 м.куб. деревини з трелюванням його на верхній склад становить близько 185 грн., на загальну суму близько 500 тис. грн.

Проте, фактично cуб`єкт господарювання ОСОБА_5 , жодних послуг пов`язаних з лісівництвом не надавав, рубок не проводив, а за вказівкою директора ОСОБА_7 для проведення лісозаготівель на ділянках відведених у рубку залучалися сторонні особи, з якими розраховувались необлікованою під час рубок лісопродукцією.

Після цього, складаються та підписуються акти приймання лісгоспом від фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 «наданих» послуг, до яких вносяться відомості про обсяги заготовленої лісопродукції та вартість таких послуг, відповідно до протоколу погодження вартості послуг на проведення лісозаготівельних робіт, який є додатком до договору про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом.

До вказаного кримінального правопорушення може бути причетний фізична-особа підприємець ОСОБА_5 , який зареєстрований у АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується рапортом оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_15 та протоколами допиту свідків.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів у яких містяться відомості про протиправну діяльність службових осіб Державного підприємства «Березнівське лісове господарство».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №159240738, домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти він планує відшукати за місцем фактичного проживання фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти(незадекларовані увстановленому порядку),одержані злочинимшляхом, а не особисті кошти користувачів даного домоволодіння , а також вказано які саме інші данні, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні планується відшукати та вилучити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які проводять досудове розслідування кримінального провадження №620182400000000031 від 27.12.2018 року, а саме слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , із залученням співробітників Управління захисту економіки в Рівненській області, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 - у житловому будинку із надвірними будівлями за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: договорів надання послуг, пов`язаних з лісівництвом та додатків до них; укладених між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Березнівське лісове господарство» за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; додаткових угод до договорів надання послуг, пов`язаних з лісівництвом укладених між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Березнівське лісове господарство» за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; матеріалів лісовпорядкування, матеріалів відведення ділянок у рубки за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; лісорубних квитків, паспортів на лісові ділянки, товаротранспортних накладних за період часу з січня 2018 по травень 2019 року; книг обліку лісопорушень; актів проведення ревізій по обходах за 2018 - 2019 рік; відношень про виявлені самовільні порубки за 2018 - 2019 рік; актів огляду місць вчинення правопорушень лісового законодавства за 2018- 2019 рік; документів, щодо організації та виконання робіт пов`язаних з лісозаготівлею, прийманням, переміщенням та реалізацією заготовленої лісопродукції за 2018-2019 рік; записників із чорновими записами в яких відображено відомості про осіб, які займаються незаконною заготівлею деревини та її подальшою реалізацією, обсяги незаконно заготовленої лісопродукції та розпорядження нею; засобів зв`язку, а також зберігання та накопичення інформації (мобільні телефони, планшети, «ноутбуки», системні блоки комп`ютерів, карт пам`яті, тощо), якими користується ОСОБА_5 ;роздруківок про рух коштів по рахунках із зазначенням контрагента, суми, призначення платежу за період з січня 2018 по травень 2019 року, а також банківських карток та банківських документів, що свідчать про перерахунок та зняття коштів.

Ухвала діє по 08 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя