Ухвала
від 18.07.2019 по справі 752/20369/16-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

за участю

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві матеріали за апеляційною скаргою представника ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 лютого 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на грошові кошти в розмірі 7413628 грн. 36 коп., які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у вказаних нижче банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, зокрема:

1) у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунок № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунок № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «БАДАХОС БУД» (код 41484189), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО «ФЕМІДА» (код 40074481), рахунок № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР» (код 40074523), рахунок № НОМЕР_6 ;

2) у АТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_14 ;

3) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ТОВ «ДЕСЕНТА» (код 42108082), рахунок № НОМЕР_23 ;

- ТОВ «КАРІТАН» (код 42107120), рахунок № НОМЕР_24 ;

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ТОВ «ВІННЕКСПЕРТ» (код 41958870), рахунок № НОМЕР_29 ;

- ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_30 ;

- ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_31 ;

- ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_32 ;

4) у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

5) у ХАРКІВ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Харкові (МФО 351533):

- ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- ТОВ «КОРЕГОН» (код 42274314), рахунок № НОМЕР_48 ;

- ТОВ «ДАНГЛ» (код 42031366), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- ТОВ «КОНВІНС» (код 41498914), рахунок № НОМЕР_52 ;

6) у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528):

- ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), рахунок № НОМЕР_53 ;

- ТОВ «БАДАХОС БУД» (код 41484189), рахунок № НОМЕР_54 ;

- ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_55 ;

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_56 ;

- ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_57 ;

- ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_58 ;

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_59 ;

- ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_60 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_61 ;

- ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунок № НОМЕР_62 ;

- ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_63 ;

- ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунок № НОМЕР_64 ;

- ТОВ «ГЛОРИЯ ЛЮКС» (код 42434191), рахунок № НОМЕР_65 ;

- ТОВ «АЛТЕЯ-ТРЕЙД» (код 42438903), рахунок № НОМЕР_66 ;

7) у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

- ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

8) у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код 41503489), рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- ТОВ «БАДАХОС БУД» (код 41484189), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

- ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код 41422096), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

- ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

- ТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС» (код 42263810), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

9) у ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у місті Херсон (МФО 352479):

- ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), рахунок № НОМЕР_95 ;

10) у Ф. «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у місті Києві (МФО 320649):

-ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД»(код 37266296), рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;

- ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), рахунок № НОМЕР_99 ;

11) у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Києві (МФО 321842):

-ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД»(код 37266296), рахунок № НОМЕР_100 ;

- ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), рахунок № НОМЕР_101 ;

- ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код 41505622), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

12) у AT «Ідея Банк» (МФО 336310):

- ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), рахунок № НОМЕР_104 ;

13) у СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Києві (МФО 380269):

- ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

-ТОВ «ЛІНІК КОРПОРЕЙШН»(код 42170894), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;

14) ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880):

- ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_110 ;

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_111 ;

- ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_112 ;

- ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), рахунок № НОМЕР_113 ;

- ТОВ «КОНВЕРС СІТІ» (код 42334603), рахунок № НОМЕР_114 ;

- ТОВ «ФІРМА «РІНО ГРУП» (код 42276112), рахунок № НОМЕР_115 ;

- ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_116 ;

- ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_117 ;

- ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_118 ;

15) у Ф. ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТ ОЩАД в місті Дніпро (МФО 305482):

- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_119 ;

- ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_120 ;

- ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

-ФГ «ЗАГРАВА»(код 32888688), рахунок № НОМЕР_123 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_124 ;

- ТОВ «ЗЛІНФІК» (код 42231710), рахунок № НОМЕР_125 ;

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_126 ;

16) у AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_127 ;

17) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

- ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код 41498233), рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ;

18) у AT «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838):

- ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код 41498233), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;

19) у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_13 ;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунки №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

- ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунки №№ НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

20) у АТ «А-БАНК» (МФО 307770):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;

21) у АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009):

- ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 ;

22) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123):

- ТОВ «ЖИТЛО ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунок № НОМЕР_145 ;

- ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_146 ;

23) у АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350):

- ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки № НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ;

- ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_149 ;

24) у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в місті Одеса (МФО 328704):

- ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

25) у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ «ПРИВАТБАНК» в місті Миколаїв (МФО 326610):

- ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

26) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335):

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_155 ;

27) у ФІЛІЯ «КІБ «ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в місті Києві (МФО 300379):

- ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_156 .

Відповідно до ухвали , слідчий суддя при вирішення питання про арешт майна врахував правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити TOB ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 лютого 2019 року, скасувати ухвалу слідчого в частині накладення арешту на кошті, які знаходяться на рахунках: АТ «А-БАНК», МФО 307770 - TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ; АТ «МОТОР-БАНК», МФО 313009 - TOB «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 .

Щодо строку апеляційного оскарження, представник зазначає, що копія оскаржуваної ухвали не була направлена на адресу ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП», а про її існування ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» дізналось від банківської установи та ознайомилось з текстом в реєстрі судових рішень лише 25 червня 2019 року. Посилається на те, що на даний момент копія ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 лютого 2019 року не вручена ТОВ ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП.

Як зазначає представник, слідчий суддя всупереч приписам статей 98 та 170 КПК України не встановив на підставі належних та допустимих доказів ознак, які дають підстави для застосування частини 3 статті 170 КПК України та накладення арешту на грошові кошти на рахунках в банківських установах, що належать ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785).

Крім того, ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785) взагалі не згадується в описовій та мотивувальній частині оскаржуваної ухвали, що також дає підстави стверджувати про невмотивованість накладення арешту на грошові кошти останнього.

Апелянт вказує на те, що в контексті доводів прокурора щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій та не сплати податків підприємствами реального сектору економіки єдиним належним та допустимим доказом є акт податкової перевірки, яким було б встановлено факти порушення податкового законодавства та вчинення протиправних дій з боку посадових та службових осіб ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП». Однак, такий доказ відсутній як в матеріалах справи так і в прокуратури. Оскільки жодної податкової перевірки відносно ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» не проводилось. Також відсутні й інші докази, а також посилання на них, які підтверджували б протиправну діяльність з боку ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП».

Арештовані гроші на рахунках ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» є грошовими коштами від реальних фінансово-господарських операцій з контраегнтом, який також не згадується в оскаржуваній ухвалі.

Посилається на те, що ТОВ ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП не є учасником кримінального провадження № 42016101010000225 та з моменту накладення арешту на грошові кошти не проведено жодної слідчої дії відносно посадових осіб ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП».

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження с лід поновити, а апеляційну скаргу задовольнити з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 08 лютого 2019 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з матеріалів провадження, першим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101010000225, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування вважають доведеним, що невстановлені особи створили та контролюють незаконну діяльність транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань та переведення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання.

04 лютого 2019 року прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у вказаних нижче банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, зокрема: