Ухвала

від 16.07.2019 по справі 640/20934/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20934/18

н/п 1-кс/640/8609/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12018220490004300 від «11» жовтня 2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу речей та документів та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів, фотознімки осіб, які знімали кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 05.10.2018 до 18:00 години 10.10.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, а також інформація щодо банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вищевказаної банківської карти, а саме: дані власників цих рахунків, інформація про отримання готівкових коштів з цих рахунків, адреси банкоматів, фотознімки осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю вилучення вказаної інформації у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.10.2018 ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , виявив відсутність грошових коштів у розмірі 13500 гривень на своїй банківській карті.

За даним фактом у ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за №12018220490004300 від 11.10.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у нього є рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховуються грошові кошти - проценти від депозиту та банківська карта № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківська карта приєднана до його мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_4 ніколи не розраховувався цією картою у магазинах , не знімав гроші у банкоматах, ніколи не користувався онлайн банкінгом та додатками.

05.10.2018 приблизно о 19:00 годині сім-карта потерпілого ОСОБА_4 перестала працювати. Оскільки потерпілий мешкає у селі, відновити сім-карту він зміг лише 08.10.2018, коли приїхав у м. Харків.

10.10.2018 потерпілий ОСОБА_4 приїхав до головного відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щоб через касу банку зняти грошові кошти з карти. Він надав свою банківську карту касиру, але вона не змогла провести операцію. Було декілька спроб, але завжди була відмова. ОСОБА_4 звернув увагу на касу, де було показано, що на його банківській карті знаходиться менша сума, ніж повинна бути. Він повідомив про це співробітникам банку. Вони зателефонували у м. Київ. Пізніше з`ясувалось, що 05.10.2018 о 19:27 годині (як раз коли сім-карта перестала працювати) через онлайн-банкінг (яким потерпілий не користується та ніколи не користувався) були зняті грошові кошти на загальну суму 13500 гривен, але трьома операціями, про 4500 гривень за один раз. Після чого служба безпеки заблокувала банківську карту потерпілого, адже така активність була підозрілою.

Слідчий вважає, що інформація щодо руху грошових коштів по вказаній карті, фотознімки осіб, які знімали кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 05.10.2018 до 18:00 години 10.10.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, інформація щодо рахунку контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з вищевказаної картки, є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, а саме до:

інформації щодо руху грошових коштів, фотознімки осіб, які знімали кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 05.10.2018 до 18:00 години 10.10.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, а також інформації щодо банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вищевказаної банківської карти, а саме: дані власників цих рахунків, інформації про отримання готівкових коштів з цих рахунків, адреси банкоматів, фотознімки осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю вилучення вказаної інформації у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.08.2019 року включно.

Роз`яснити АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1