Постанова

від 15.07.2019 по справі 752/20369/16-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20369/16-к

Провадження №: 1-кс/752/6378/19

У Х В А Л А

15.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальність «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 12017060160000025 від 24.01.2017,-

ВСТАНОВИВ:

заявник ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108) звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів товариства, що знаходяться на банківських рахунках АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок № НОМЕР_1 ; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ, МФО 351533 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок № НОМЕР_14 , накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2019 р. у справі № 752/20369/16-к (провадження № 1-кс/752/1626/19).

В обґрунтування клопотання зазначає, що дата реєстрації кримінального провадження № 42016101010000225 від 09 вересня 2016 року вказує на існування обставин предмету досудового розслідування кримінального провадження, які були встановлені до 09 вересня 2016 року, а прокурором було подано клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які були отримані підприємством після події злочину, а також можуть бути отримані в майбутньому, причому, без з`ясування джерел їх походження, обсягу, належності та відношення до предмету розслідування. Крім того, Товариство не є юридичною особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження, жодній службовій особі цього товариства не повідомлено про підозру, а також товариство не має відношення до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні. Також, Товариство не є фіктивним, в порядку і строки передбачені чинним законодавством сплачує податки і збори, заробітну платню працівникам, лікарняні та інші обов`язкові платежі. Матеріали кримінального провадження не містять відомостей стосовно розміру майнових збитків, завданих саме ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753". До того ж, Товариство не вчиняло жодного злочину, посадові особи Товариства нікому не завдавали шкоди, не отримували неправомірної вигоди, не допускали протиправної діяльності, майно, а також грошові кошти на вказаних банківських рахунках ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108) не є речовим доказом.

Заявник подала заяву з проханням розглядати клопотання в її відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні першого слідчого відділу прокуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність накладення арешту на майно зумовлюється обгрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене або пошкоджене.

Згідно вимог ст.174 КПК України, арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо:

- відпали підстави його застосування;

- арешт було накладено необгрунтовано.

На даний час кримінальне провадження, в межах якого було накладено арешт на майно розслідується, проте підстави для застосування арешту майна відпали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108) про скасування арешту майна укримінальному провадженні № 42016101010000225 - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок № НОМЕР_1 ; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ, МФО 351533 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок № НОМЕР_14 , в тому числі на видаткові операції по даним рахункам, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 лютого 2019 року у справі № 752/20369/16-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: