Ухвала

від 18.07.2019 по справі 752/16041/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/16041/17

Провадження №1-кс/752/7131/19

У Х В А Л А

іменем Укаїни

18.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко з участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 32012250000000033 від 27.12.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчийпершого слідчоговідділу управлінняз розслідуваннякримінальних провадженьслідчими органівпрокуратури тапроцесуального керівництвапрокуратури містаКиєва ОСОБА_2 звернувся досуду зклопотанням пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,які знаходятьсяу володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 32012250000000033 від 27.12.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191КК України, стосовно відкриття та використання міжнародною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку SWIFT: HSBCHKHHHKH, Account # 817-232119-838 за період з 01.03.2009 по 31.12.2013 років.

Клопотання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .

Так, 22.06.2010 між ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ) НОМЕР_1 ), в особі виконувача обов`язків Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .

Так, 22.06.2010 між ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_3 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі генерального директора ОСОБА_4 , укладено договір № 21-2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Велика Британія) на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, ціни на сидіння затверджені генеральним директором ДПНСК« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та в.о. генерального директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 без погодження з Укрєвроінфрапроектом, що є порушенням п. 4 Постанови КМУ від 26.01.2011 № 97 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу», що спричинило необґрунтоване збільшення вартості крісел для НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу, ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Генерального директора ОСОБА_4 , 22.12.2010 на виконання умов вищевказаного договору укладено договір №11-12/10-СТ з Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_7 , на поставку та установку крісел на загальну суму 54821000 грн.

Надалі, 18.02.2011 директор Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 уклав договір № 05-02/11-ПСТ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на поставку крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 53170000 грн.

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами № 17/08 вiд 17.08.2010, №21/12-ПСТ вiд 20.12.2010, № 22/12 вiд 22.12.2010 перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за обладнання та запчастини на суму понад 21 млн. грн.

У період з жовтня 2010 року по березень 2011 року з розрахункового рахунку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб, що були відкриті на підставі підроблених документів на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Після чого невстановленими особами вказані грошові кошти знято готівкою.

При цьому, встановлено, що поставка крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не підтверджена, так як місцезнаходження фірми не відоме; у товариств відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення, суб`єкти господарювання було створено та використано протягом 2010 2011 років без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг по конвертації безготівкових грошових коштів в готівку різним суб`єктам підприємницької діяльності, договори фінансово-господарського характеру керівниками не підписувалися, що підтверджується Довідкою №21/16-002/32082676 від 20.02.2012 ІНФОРМАЦІЯ_11 , показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12

Досудовим розслідуванням також встановлено, що поставка крісел виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Велика Британія) на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також могла здійснюватися на підставі укладених договорів між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Гонконг Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки), в особі директора Жоржа ОСОБА_13 , із ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , міжнародний контракт № UA-2009-0303 від 03.03.2009, апостильований у відповідності до Гаагської Конвенції від 05.10.1961 року особою ОСОБА_14 (Lam Cho Fai), власником Гонконгського номеру I/C. K931644 (2) з АДРЕСА_2 , сертифікований Вищим Судом 26.05.2009 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), Вищий суд №7483/2009) в особі ОСОБА_15 , а також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 міжнародний контракт № UA-2011-0303 від 03.03.2011) в особі ОСОБА_16 .

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснювали закупку крісел на виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , договір № 1104 від 11.04.2011), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , договір № 2505 від 25.05.2011) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , договір № 1005 від 10.05.2011).

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено схему фактичної поставки крісел виробництва фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 (Велика Британія) на НСК« ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснена з-за кордону через ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що транспортування крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено з території Республіки Польща (м. Перемишль Przemysl 37700 ul.OfiarKatyna 17) автомобільним транспортом приватного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на виконання договорів перевезення з ПП « ОСОБА_17 » (договір № 1-е від 14.04.2011) і ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_20 » (договір № 1-н від 25.04.2011).

Одночасно, досудовим розслідуванням встановлено фактичні обставини закупівлі крісел на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, вставлені на НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » крісла фактично придбано у компанії виробника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Велика Британія) 10.12.2010 компанією ІНФОРМАЦІЯ_21 на підставі контракту щодо поставки крісел для стадіонів міста Києва та Львова, у якому зазначено адресою поставки «Art-Pol» (Lwowska 52 PL 37700 Przemysl, Poland).

У подальшому, 10.12.2010 компанією ІНФОРМАЦІЯ_21 укладено договір №1/12/2010 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо поставки крісел глядацьких трибун для стадіону в Києві. Натомість, розрахунковий рахунок зазначений у договорі як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » належить іншій юридичні особі, а саме: ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Таким чином, товариства, які закуповували крісла на спортивну арену та здійснювали їх поставку, жодних фінансово-господарських відносин з ДПНСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх контрагентами не мали.

Сума встановлених збитків державному бюджету України під час закупівлі у 2011 році тільки крісел склала майже 27 млн. грн.

Так, наприклад, одне стандартне крісло для стадіону придбано за 812,58 грн., що за курсом 1 USD -7,97 грн, складає 101,9 USD за одиницю, у той час як вартість крісла у виробника складає 56,55 USD, що становить 450, 70 грн.

Різниця в ціні одного стандартного крісла становила 361,88 грн., що за діючим курсом складала 45,4 USD.

Також, досудовим розслідуванням перевіряється факт ухилення службовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від сплати податків, в період з 01.12.2010 по 31.12.2011 років, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 23 435 тис. грн.

У вказаному кримінальному провадженні 21.11.2017 колишньому директору ДП НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та директору Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 .) відкрито рахунок у банківській установі на території Гонконгу Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки за наступними реквізитами: банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Орган досудового розслідування не виключає, що службовим особам головного офісу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі, директору компанії ІНФОРМАЦІЯ_24 ; особі ІНФОРМАЦІЯ_25 , якою апостильований у відповідності до Гаагської Конвенції від 05.10.1961 року міжнародний контракт № UA-2009-0303 від 03.03.2009, можуть бути відомі обставини щодо укладання та виконання договорів, укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (міжнародний контракт № UA-2009-0303 від 03.03.2009) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (міжнародний контракт № UA-2011-0303 від 03.03.2011) на поставку крісел сидінь з пластику, здійснення розрахункових операцій по них, що має значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Також орган досудового розслідування не виключає, що у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , де відкрито розрахунковий рахунок SWIFT: HSBCHKHHHKH, Account # 817-232119-838 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні документи та інформація, якими підтверджується здійснення розрахунків по укладених міжнародних контрактах, з`ясування та одержання, аналіз, дослідження яких має значення для провадженні.

При проведенні досудового розслідування даного злочину виникла необхідність отримати у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), відомості та завірені належним чином копії документів, що стосуються відкриття та використання міжнародною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку SWIFT: HSBCHKHHHKH, Account # 817-232119-838 за період з 01.03.2009 по 31.12.2013 років і становлять банківську таємницю, в тому числі:

1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Документи щодо відкриття та функціонування рахунку SWIFT:HSBCHKHHHKH,Account#817-232119-838 за період з 01.03.2009 по 31.12.2013 років, що використовувався міжнародною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ).

3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») по рахунку міжнародною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду: з 01.03.2009 по 31.12.2013 із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

-сума відповідної фінансово-господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності резидентів України, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

4.Відомості (П.І.Б.), а також копії документів, що посвідчують особу (паспорту, довіреності), яка вносила та отримувала готівкові грошові кошти за вище вказаним рахунком.

5.Виписки з номерами телефонів, ІР-адресу, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

6. Договори (міжнародний контракт), укладені: 03.03.2009 між компанією компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (№UA-2009-0303 від 03.03.2009), специфікацій та інвойсів до нього на придбання та поставку крісел сидінь з пластику.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 )

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та завірених належним чином копії документів, що стосуються відкриття та використання міжнародною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку SWIFT: HSBCHKHHHKH, Account # 817-232119-838 за період з 01.03.2009 по 31.12.2013.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання і просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012250000000033 від 27.12.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191КК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №32012250000000033 від 27.12.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 України, стосовно відкриття та використання міжнародною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку SWIFT: HSBCHKHHHKH, Account # 817-232119-838 за період з 01.03.2009 по 31.12.2013 років.

В силу положень ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у т.ч. за рішенням суду (ст.62 Закону)..

В ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу, зазначені речі не можуть бути отримані органом досудового розслідування, оскільки зберігають інформацію, яка охороняється законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159166, 245 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

клопотання старшогослідчого першогослідчого відділууправління зрозслідування кримінальнихпроваджень слідчимиорганів прокуратурита процесуальногокерівництва прокуратуриміста Києва ОСОБА_2 про наданнятимчасового доступудо речейі документів,які знаходятьсяу володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні №32012250000000033від 27.12.2012за ознакамискладу кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.212,ч.5ст.27,ч.3ст.212,ч.5ст.27,ч.3ст.212,ч.5ст.191ККУкраїни,задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в межах виконання запиту Генеральної прокуратури України відповідно до угоди між Україною та Гонконгом Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.11.2003 про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні банку - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), відомості та завірені належним чином копії документів, що стосуються відкриття та використання міжнародною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку SWIFT: HSBCHKHHHKH, Account # 817-232119-838 за період з 01.03.2009 по 31.12.2013 років і становлять банківську таємницю, в тому числі:

-Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

-Документи щодо відкриття та функціонування рахунку SWIFT: HSBCHKHHHKH, Account # 817-232119-838 за період з 01.03.2009 по 31.12.2013 років, що використовувався міжнародною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ).

-Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel») по рахунку міжнародною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду: з 01.03.2009 по 31.12.2013 із зазначенням наступних відомостей:

?дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

?сума відповідної фінансово-господарської операції;

?призначення відповідного платежу;

?назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності резидентів України, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-Відомості (П.І.Б.), а також копії документів, що посвідчують особу (паспорту, довіреності), яка вносила та отримувала готівкові грошові кошти за вище вказаним рахунком.

-Виписки з номерами телефонів, ІР-адресу, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

-Договори (міжнародний контракт), укладені: 03.03.2009 між компанією компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (№UA-2009-0303 від 03.03.2009), специфікацій та інвойсів до нього на придбання та поставку крісел сидінь з пластику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя