Ухвала

від 22.05.2019 по справі 202/3212/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3212/19

Провадження № 1-кс/202/5602/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретарясудового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданні взалі судув м.Дніпрі клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42018040000001347 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001347 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42018040000001347.

Згідно матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ «ДТЕК Дніпровські Електромережі» та ТОВ «Техностар» зловживають своїм становищем під час будівництва ПС «Наддніпрянська», яка розташована за адресою: м. Дніпро, узвіз Лоцманський, 1л, шляхом завищення вартості виконаних робіт, завищення вартості придбання обладнання та привласнення будівельних матеріалів.

Проведеними під час досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що під час виконання робіт з будівництва ПС «Наддніпрянська», яка розташована за адресою: м. Дніпро, узвіз Лоцманський, 1л, в рамках інвестиційної програми директором ТОВ «Техностар» ОСОБА_4 за змовою з посадовими особами АТ «ДТЕК Дніпровські Електромережі» здійснюється привласнення грошових коштів АТ «ДТЕК Дніпровські Електромережі» шляхом завищення вартості виконаних робіт (демонтаж електричних опор субпідрядником), завищення вартості придбання електричного обладнання (щити постійної напруги ПАТ «Харківський Електрощитовий завод») та привласнення будівельних матеріалів (автодорожні плити, вогнезахисні матеріали).

Так, після закриття актів виконаних робіт АТ «ДТЕК Дніпровські Електричні Мережі» перераховують грошові кошти на рахунки ТОВ «Техностар», частина з яких в подальшому перераховується на рахунки фіктивних підприємств у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

Крім того, з`ясовано, що ОСОБА_4 , вступивши у змову з посадовими особами ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» через ТОВ «Донецькенергомержпроект» під час проведення робіт з реконструкції ПС 110 кВ «Вугледар» здійснює привласнення грошових коштів, виділених на інвестиційну програму на 2018 рік. Після перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Донецькенергомержпроект» частина перераховується на рахунки фіктивних підприємств у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

Відповідно до отриманих під час досудового слідства даних ТОВ «Техностар» (код ЄДРПОУ 30884393), розташоване у приміщенні за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, яке відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності раду юридичних осіб, а саме: ТОВ «Естейт-Енерджі» (код ЄДРПОУ 42132906), ТОВ «Медея-М» (код ЄДРПОУ 39067345), ВАТ «Завод ім. Фрунзе» (код ЄДРПОУ 00236010 та іншим.

В ході слідства проведений значний обсяг слідчих (розшукових) дій, які направлені на документування злочинної діяльності вказаних осіб та отримані в результаті чого фактичні дані вказують на можливу наявність за місцем фактичного розташування ТОВ «Техностар» предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, які займає (орендує) ТОВ «Техностар» (код ЄДРПОУ 30884393).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42018040000001347 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018040000001347 дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, які займає (орендує) ТОВ «Техностар» (код ЄДРПОУ 30884393), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, а саме: документів щодо будівництва ПС 150/10/6кВ «Наддніпрянська», комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, чорнові записи, статуту, наказів на призначення на посади директорів, головного бухгалтера, проектанта, головного інженера, виконавчого директора, відповідального за проведення відповідних робіт, штатний розпис працівників підприємства, функціональні обов`язки, печатки, договори фінансової допомоги укладені на протязі 2018 2019 року; тендерної документації; укладених договорів з додатками, повідомлення про внесення змін до договорів, звіту про виконання договору або його розірвання; проектно-кошторисної документації, дефектних актів та актів огляду об`єктів будівництва, проектно-кошторисної документації (локальні та зведені кошториси, пояснювальні записки, креслення та ін.), актів приймання-передачі проектно - кошторисної документації, актів виконаних робіт по проектуванню, платіжних доручень, банківських виписок, експертних висновків щодо розгляду проектно-кошторисної документації, договорів поставки із додатками (в т.ч. календарний графік виконання робіт), додаткових угод, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, платіжних доручень, банківських виписок, видаткових, податкових накладних, актів звірки взаємнорозрахунків, актів приймання-передачі будівельного майданчику, декларації про початок та завершення будівництва (ремонтних робіт), договорів субпідряду, журналів ведення будівельних робіт, актів прихованих робіт, журналів зварювальних робіт, журналів бетонувальних робіт, сертифікатів якості, відповідності та походження на будівельні матеріали та обладнання, вироби, гарантійні листи, свідоцтва, договорів на закупівлю будівельних матеріалів та обладнання, ліцензії на проведення робіт, договорів з додатками та додатковими угодами на проведення авторського нагляду та технічного нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та банківськими виписками; проектно-кошторисну документацію; договорів та первинних документів щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_9 , усіх наявних грошових коштів, у томі числі здобутих незаконним шляхом, мобільних телефонів, будь-яких інших предметів, речей та документів, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк виконання ухвали до 12 червня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1