Ухвала
від 31.07.2019 по справі 758/14958/18
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3466/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_10 , представника ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_11 , захисника ОСОБА_9 в інтересах підозрюваного ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 15 листопада 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчої групи заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , та накладено у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02квітня 2013 року арешт, із забороною відчуження, на нерухоме майно, яке належить на праві власності:

1) ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме на:

- квартиру, загальною площею 73,1 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру, загальною площею 85,8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартиру, загальною площею 114,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартиру, загальною площею 74 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартиру, загальною площею 93,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 ;

- квартиру, загальною площею 74,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартиру, загальною площею 38,1 кв. м., за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартиру, загальною площею 92,9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 ;

- автостоянку № 70, загальною площею 13,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7 ;

- автостоянку № НОМЕР_2 , загальною площею 13,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7 ;

- автостоянку № НОМЕР_3 , загальною площею 13,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7 ;

- автостоянка № НОМЕР_4 , загальною площею 13,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартиру, загальною площею 209,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_8 ;

- частки на дві стоянки в гаражі, загальною площею 621,9 кв. м., в розмірі 4.8/100, за адресою: АДРЕСА_9 ;

- парковочне місце № НОМЕР_5 , загальною площею 92,9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_9 ;

- машиномісце № НОМЕР_6 , загальною площею 16 кв. м., за адресою: АДРЕСА_10 ;

- квартиру, загальною площею 142,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_11 ;

- квартиру, загальною площею 142,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартиру, загальною площею 114,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_13 ;

2) ТОВ «-Гефест-» (код ЄДРПОУ 42206490), а саме на:

- квартиру, загальною площею 57,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_14 ;

- квартиру, загальною площею 134,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_15 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_10 , представник ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_11 та захисник ОСОБА_9 в інтересах підозрюваного ОСОБА_12 подали апеляційні скарги.

Представник ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання органу досудового розслідування про арешт майна ОСОБА_10 . Зокрема, автор апеляції звертає увагу, що ОСОБА_10 не має статусу підозрюваної у даному кримінальному провадженні, а у період з 1998 по 2018 роки офіційний дохід останньої, як фізичної особи, був достатній для придбання зазначеного в оскаржуваній ухвалі слідчого судді нерухомого майна. Причому, як запевняє апелянт, цей дохід не має ніякого відношення а ні до ОСОБА_12 , як особистості, а ні до його діяльності. Також представник відмічає, що слідчим суддею не було встановлено, яке саме майно було придбане ОСОБА_10 за власні кошти, а яке за кошти, передані начебто ОСОБА_12 . При цьому автор апеляції вважає помилковим посилання слідчого судді в оскаржуваній ухвалі, що органом досудового розслідування встановлено, що квартира АДРЕСА_16 , була передана ОСОБА_10 підприємству ТОВ «-ГЕФЕСТ-», оскільки право власності на дану квартиру за ОСОБА_10 було зареєстровано ще 12 травня 2011 року і на даний час ця квартира продовжує перебувати у власності останньої.

Представник ОСОБА_8 в своїй апеляційній скарзі ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування про арешт майна ОСОБА_11 .

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання про арешт майна було здійснено без виклику власника майна ОСОБА_11 чи її представника, а про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді їм стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень лише 15липня 2019 року та того ж числа вона, ОСОБА_8 , як представник власника майна, склала та подала до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, топредставник ОСОБА_8 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, автор апеляції стверджує, що ОСОБА_11 є законним та єдиним власником квартири АДРЕСА_17 , що підтверджується відповідним витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25 квітня 2014 року за № 20982893. Крім того, апелянт запевняє, що слідчим суддею безпідставно було обмежено право ОСОБА_11 на володіння об`єктом нерухомого майна, оскільки це суперечить загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також преюдиційній практиці Європейського суду з прав людини. На думку автора апеляції, слідчий суддя, всупереч вимогам ст. ст. 94, 132, 370 КПК України, не здійснив повного і всебічного дослідження всіх обставин, які мають значення для правильного вирішення клопотання, не оцінив докази, які надані стороною обвинувачення, з точки зору їх достовірності, а сукупність доказів з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, у зв`язку з чим без достатніх для того підстав наклав арешт на квартиру АДРЕСА_17 , яка належить ОСОБА_11 .

Захисник ОСОБА_9 в своїй апеляційній скарзі теж ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу з урахуванням того, що відсутні підстави вважати обґрунтованою підозру ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 209; ч.1 ст. 255; ч. 4 ст. 368; ч.3 ст. 368-2; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375; ч. 2 ст. 376; ч. 2 ст. 376-1 КК України.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді захисник ОСОБА_9 зазначає, що він, здійснюючи моніторинг Єдиного державного реєстру судових рішень, дізнався, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 15 листопада 2018 у справі № 758/14958/18 було накладено арешт на нерухоме майно в рамках кримінального провадження № 12013110060002990. Відразу ж після цього він, як захисник підозрюваного ОСОБА_12 , склав 25 червня 2019 року апеляційну скаргу та в той же день подав її до Київського апеляційного суду.

Стосовно ухвали слідчого судді, тозахисник ОСОБА_9 , вважаючи її незаконною та необґрунтованою,стверджує, що долучена до матеріалів клопотання постанова органу досудового розслідування про визнання нерухомого майна речовим доказом не могла бути сприйнята у якості належних доказів набуття переліченими об`єктами нерухомого майна статусу речових доказів у кримінальному провадженні, а це виключає вирішення питання про накладення арешту на зазначене нерухоме майно з метою збереження речових доказів. Крім того, апелянт наполягає, що повідомлення ОСОБА_12 про підозру від 02 жовтня 2018 року не може свідчити про її обґрунтованість, оскільки таке повідомлення було складено неналежним суб`єктом, а тому не потягло настання правових наслідків у вигляді набуття ОСОБА_12 статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

31 липня 2019 року від захисника ОСОБА_9 надійшли доповнення до його апеляційної скарги, в яких він, пославшись на відсутність в матеріалах провадження журналу судового засідання та технічного носія фіксації судового засідання, а також ставлячи під сумнів дотримання органами досудового розслідування правил територіальної підсудності, просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та призначити новий розгляд в суді першої інстанції клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на нерухоме майно, перелік якого приведено в даному клопотанні.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які підтримали свої апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення захисника ОСОБА_9 , який підтримав свою апеляційну скаргу з урахуванням доповнень, які він вніс до неї, і просив призначити новий розгляд в суді першої інстанції клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів встановила, що представниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та захисником ОСОБА_9 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 15 листопада 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст.395 КПК України. При цьому колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника ОСОБА_9 , з внесеними останнім доповненнями до неї, підлягає задоволенню, а апеляційні скарги представників ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підлягають частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110060002990, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що у цьому кримінальному провадженні 02 жовтня 2018 року було повідомлено колишньому голові Вищого господарського суду України ОСОБА_12 про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 368-2; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375; ч. 2 ст. 376; ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Зокрема, ОСОБА_12 підозрюється в тому, що він в період серпня жовтня 2008 року, обіймаючи посаду голови Донецького апеляційного господарського суду, діючи умисно, шляхом усунення перешкод та наданням порад, з корисливих та інших особистих мотивів сприяв у постановленні суддею господарського суду Донецької області ОСОБА_15 завідомо неправосудної ухвали від 09 жовтня 2008 року у господарській справі № 8/170пн.

Також ОСОБА_12 у період з вересня 2009 року до 3 грудня 2010 року у місті Донецьку, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб заволодів шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 і ОСОБА_17 майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», власником яких станом на 03 грудня 2010 року стало підконтрольне ОСОБА_12 підприємство ТOB «Ексімпром», загальною вартістю понад 40 млн. грн.

Крім того, на початку 2011 року ОСОБА_12 , як голова Вищого господарського суду України, створив стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучили окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , незаконно отримавши за вищевказаних обставин матеріальну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді готівкових коштів, реалізовуючи свій злочинний план, погоджений з усіма членами злочинної організації, з метою подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, придбав у великій кількості елітне нерухоме майно житлового та комерційного призначення на території України, особливо в Київській і Донецькій областях, а також в інших країнах Європи, для отримання грошових прибутків від їх використання, у тому числі здачі в оренду.

Переслідуючи мету приховати наявні грошові кошти незаконного походження, ОСОБА_12 залучив до вчинення легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, осіб, з якими у нього вже склалися довірливі стосунки та які, у свою чергу, не були пов`язані з ним близькими родинними стосунками, а отже не повинен вносити до своєї декларації про майновий стан відомості про ці доходи, витрати та наявне рухоме і нерухоме майно, цінності, корпоративні права тощо.

Встановлено, що до кола цих осіб ОСОБА_12 було залучено ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених на цей час осіб, які увійшли до створеної злочинної організації та мали виконати злочинні ролі щодо легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, за рахунок придбання від свого імені нерухомого та рухомого майна за грошові кошти, здобуті ОСОБА_12 злочинним шляхом.

Так, зазначенні особи тривалий час підтримували дружні та родинні зв`язки з ОСОБА_12 і достеменно знали про його місце роботи та посаду, а також про його злочинну діяльність, спрямовану на отримання незаконної матеріальної винагороди. При цьому вказані особи достеменно розуміли вимоги законодавства України щодо обмежень можливості державних службовців в отримані та витрачанні грошових коштів, окрім заробітної плати за місцем основної роботи, займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Усвідомлюючи зазначене, вони погодились приймати участь у злочинній діяльності ОСОБА_12 , пов`язаній з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що цивільна дружина колишнього голови Вищого господарського суду України ОСОБА_12 ОСОБА_10 в 2011 2012 роках отримала від ОСОБА_12 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, з метою їх легалізації в сумі понад 40 млн. грн. та за вказівкою останнього внесла їх на свої депозитні рахунки, які відкриті у ПАТ «АКБ Банк». За участю цього Банку та фізичних осіб нерезидентів ОСОБА_22 (громадянина Литовської Республіки) та ОСОБА_23 (громадянина Литовської Республіки), використовуючи схему купівлі-продажу цінних паперів (казначейських зобов`язань) за штучно оформленими договорами, за період травня вересня 2013 року легалізувала грошові кошти, одержані ОСОБА_12 внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь в розмірі понад 80 млн. грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ«АКБ Банк» з використанням внесених змін до законодавства здійснювалась діяльність по використанню сертифікатів казначейських зобов`язань «для легалізації» коштів, отриманих від нерезидентів громадян Литовської Республіки, які працювали за схемою: посередник фізична особа громадянин України (в тому числі афілійовані особи банку) купує за низькою ціною пакет акцій (казначейського зобов`язання) у нерезидента громадянина Литовської Республіки, а потім перепродає його банківській установі ПАТ «АКБ Банк» за номінальною вартістю, яка є майже в 2 рази вищою за ціною від ціни придбання.

Банк, в свою чергу, продає пакет акцій по номіналу фізичним особам нерезидентам (громадянам Литовської Республіки) та в подальшому, як повірений, допомагає продати цей же пакет акцій за ціною в два рази нижчою номінальної вартості ЦП фізичним особам громадянам України. Надалі операції по ланцюгу неодноразово повторюються.

Тобто, завдяки штучному заниженню/завищенню вартості пакету акцій (казначейських зобов`язань) посередники (фізичні особи громадяни України) отримують «надприбутки» та завдяки вищезазначеній схемі здійснюється «осідання» коштів в Україні, тобто їх легалізація.

Також ОСОБА_12 у період лютого квітня 2012 року, обіймаючи посаду голови Вищого господарського суду України та будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, під час перебування у місті Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , за здійснення в інтересах ТОВ «Будспецсервіс» дій з використанням наданого йому службового становища отримав на підставних осіб у власність об`єкти нерухомості, а саме: - квартиру № 3, загальною площею 84,9 м. кв., в будинку № 12; - квартиру № 4, загальною площею 84,00 м. кв., в будинку № 12; - квартиру № 42, у будинку № 14, загальною площею 76,5 м. кв.; - квартиру № 57, у будинку № 14, загальною площею 75,8 м. кв.; - квартиру № 103, у будинку № 14, загальною площею 55,6 м. кв.; - квартиру № 104, у будинку № 14, загальною площею 135,5 м. кв.,; - квартиру № 105, у будинку № 14, загальною площею 83,2 м. кв.; - машиномісце № НОМЕР_7 , що знаходиться в підземному паркінгу будинку № 14, загальною площею 23,40 м. кв.; - машиномісця № НОМЕР_8 (20,9 м. кв.), № НОМЕР_9 (21 м. кв.), № 210 (26,2 м. кв.) та № 211 (23 м. кв.), що знаходяться в підземному паркінгу будинку АДРЕСА_18 , загальною вартістю щонайменше 2171281,20 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 на початку 2012 року прийняв рішення про придбання квартир, машиномісць та приміщень комерційного призначення в елітних новобудовах міста Києва ЖК «Новопечерські Липки» та ЖК «Новопечерський дім», які розташовані по вул. Михайла Драгомирова.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , виконуючи вказівки ОСОБА_12 та отримавши грошові кошти, які здобуті останнім злочинним шляхом, з метою приховування, маскування джерел їх походження, легалізації (відмивання) вчинила фінансові операції з цими коштами, а саме від свого імені уклала договори купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «Компанія з управлінням активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яка діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міський Квартал» в особі директора ОСОБА_24 для отримання «Лотів», які в сукупності дають право набуття у власність об`єктів нерухомості «Новопечерські Липки» по вул. М.Драгомирова у забудовника ТОВ «Будспецсервіс» (код ЄРДПОУ 32555547), та, згідно з вказаними договорами, внесла на рахунок № НОМЕР_10 в АТ «Сбербанк Росії», який відкритий для ТОВ «Компанія з управлінням активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», грошові кошти в розмірі 25313000 грн., отримавши їх від ОСОБА_12 .

Після завершення забудовником ТОВ «Будспецсервіс» будівництва житлового комплексу «Новопечерські Липки» по вул. Драгомирова в місті Києві, згідно з вищезазначеними договорами, ОСОБА_18 набула право власності на нерухоме майно за адресами:

- АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ;

- АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_18 , гаражі №№ НОМЕР_11 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 ;

- АДРЕСА_18 , гаражі №№ 277, НОМЕР_12 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 .

Продовжуючи злочин з легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_12 на початку лютого 2014 року (точний час і місце не встановлено), діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації, передав грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, ОСОБА_18 в розмірі 12140000,00 грн. для придбання нерухомості в елітних новобудовах міста Києва «Новопечерський Двір», які розташовані по вул. Михайла Драгомирова.

Діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_18 , достеменно знаючи про незаконне походження отриманих грошових коштів від ОСОБА_12 , від свого імені уклала договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: місто Київ, вул.М.Драгомирова, 2-А, з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» (код ЄРДПОУ 35393445), а саме:

- договір № 14-1902/2014-20 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 282, загальною площею 89,4 кв. м.;

- договір № 14-1902/2014-21 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 366, загальною площею 44,55 кв. м.;

- договір № 14-1902/2014-18 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 274, загальною площею 64,35 кв. м.

- договір № 14-1902/2014-11 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 257, загальною площею 54,74 кв. м.;

- договір № 14-1902/2014-10 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_35 , загальною площею 64,35 кв. м.;

- договір № 14-1902/2014-16 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_36 , загальною площею 44,55 кв. м.

З метою виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: місто Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації, ОСОБА_18 18лютого 2014 року, знаходячись за адресою: місто Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, в приміщенні ПАТ «Фортуна Банк» уклала договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_13 ПАТ «Фортуна Банк».

Того ж числа о 18 годині 21 хв. в касу ПАТ «Фортуна Банк» ОСОБА_18 внесла готівкою грошові кошти у розмирі 12140000,00 грн., які були отримані від ОСОБА_12 , на банківський рахунок ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР_14 , який відкритий на її ім`я.

З 26 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року з банківського рахунку ПАТ«Фортуна Банк» № НОМЕР_14 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , на користь ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35393445) було перераховано 12140000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 , від свого імені уклала договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: місто Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, з ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 35393445), а саме:

- договір № 14-1109/2013-3 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 310, загальною площею 64,35 кв. м.;

- договір № 14-1109/2013-5 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 301, загальною площею 64,35 кв. м.;

- договір № 14-1109/2013-6 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 364, загальною площею 64,35 кв. м.;

- договір № 14-1109/2013-1 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 355, загальною площею 64,35 кв. м.;

- договір № 14-1109/2013-2 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 319, загальною площею 64,35 кв. м.;

- договір № 14-1009/2013-2 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 276, загальною площею 89,04 кв. м.;

- договір № 14-1009/2013-3 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 346, загальною площею 64,35 кв. м.;

- договір № 14-1009/2013-4 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 313, загальною площею 74,76 кв. м.;

- договір № 14-1009/2013-5 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 312, загальною площею 89,04 кв. м.;

- договір № 14-1009/2013-7 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_37 , загальною площею 74,76 кв. м.;

- договір № 14-1009/2013-8 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_38 , загальною площею 89,04 кв. м.;

- договір № 14-1109/2013-15 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_39 , загальною площею 74,76 кв. м.

З метою виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: місто Київ, вул. М. Драгомирова, 2-А, діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації, ОСОБА_10 10 вересня 2013 року за адресою: місто Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, в приміщенні ПАТ«Фортуна Банк» уклала договір про відкриття банківського рахунку №11РО/357/4883/ФР ПАТ «Фортуна Банк».

Того ж числа о 14 год. 22 хв. в касу ПАТ «Фортуна Банк» ОСОБА_10 внесла готівкою грошові кошти в розмірі 13236000 грн., які були отримані від ОСОБА_12 , на банківський рахунок ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР_15 , який відкритий на її ім`я.

З 26 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року з банківського рахунку ПАТ«Фортуна Банк» № НОМЕР_14 , який відкритий ОСОБА_10 на її ім`я, на користь ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35393445) було перераховано 13236000 грн.

Крім того, ОСОБА_12 долучив до злочинної схеми матір ОСОБА_10 ОСОБА_25 , яка від свого імені уклала договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: містоКиїв, вул. М. Драгомирова, 2-А, з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» (код ЄРДПОУ 35393445), а саме:

- договір № 14-1802/2014-9 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 311, загальною площею 54,74 кв. м.;

- договір № 14-1802/2014-8 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 303, загальною площею 89,04 кв. м.;

- договір № 14-1802/2014-6 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_40 , загальною площею 44,55 кв. м.;

- договір № 14-1802/2014-4 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_41 , загальною площею 54,74 кв. м.;

- договір № 14-1802/2014-3 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_42 , загальною площею 64,35 кв. м.;

- договір № 14-1802/2014-10 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_43 , загальною площею 54,74 кв. м.;

- договір № 14-1802/2014-11 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_44 , загальною площею 54,74 кв. м.;

- договір № 14-1802/2014-7 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_45 , загальною площею 54,74 кв. м.

У подальшому, діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_26 отримав від ОСОБА_12 довіреність на представлення інтересів та укладання договорів, відкриття і розпорядження банківськими рахунками від іменні колишньої його дружини ОСОБА_27 та грошові кошти. ОСОБА_28 , достеменно знаючи про незаконне походження отриманих грошових коштів від ОСОБА_12 , від імені ОСОБА_27 уклав договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями, підземним паркінгом, що розташований за адресою: містоКиїв, вул. М. Драгомирова, 2-А, з ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 55393445), а саме:

- договір № 14-1109/2013-21 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_46 , загальною площею 44,55 кв. м.;

- договір № 14-1109/2013-23 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_47 , загальною площею 44,55 кв. м.

Також, діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_26 отримав від ОСОБА_12 довіреність на представлення інтересів та укладання договорів, відкриття і розпорядження банківськими рахунками від імені рідної сестри ОСОБА_12 ОСОБА_29 та грошові кошти. ОСОБА_28 , достеменно знаючи про незаконне походження отриманих грошових коштів від ОСОБА_12 , від імені ОСОБА_29 уклав договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: містоКиїв, вул. М. Драгомирова, 2-А, з ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 55393445), а саме:

- договір № 14-1109/2014-29 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 241, загальною площею 74,76 кв. м.;

- договір № 14-1109/2014-30 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 339, загальною площею 89,04 кв. м.;

- договір № 14-1109/2014-19 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 226, загальною площею 55,66 кв. м.;

- договір № 14-1109/2014-17 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 210, загальною площею 49,58 кв. м.;

- договір № 14-1109/2014-7 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_24 , загальною площею 54,36 кв. м.;

- договір № 14-1109/2014-12 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_48 , загальною площею 49,58 кв. м.;

- договір № 14-1109/2014-9 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_49 , загальною площею 89,04 кв. м.;

- договір № 14-1109/2014-15 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_50 , загальною площею 49,58 кв. м.;

- договір № 14-1109/2014-14 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_51 , загальною площею 49,58 кв. м.;

- договір № 14-1109/2014-38 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_21 , загальною площею 44,55 кв. м.

Таким чином, ОСОБА_12 , використовуючи членів злочинної організації ОСОБА_30 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених на цей час осіб, які діяли спільно та погоджено для досягнення спільної злочинної мети, вчинив легалізацію доходів, отриманих ним злочинним шляхом. При цьому ОСОБА_12 став фактичним власником вказаного нерухомого майна на загальну суму 63789663 грн., право власності на яке було оформлено на підставних осіб вказаних вище членів злочинної організації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану з метою приховування фактичного власника об`єктів нерухомості, ОСОБА_12 прийняв рішення про необхідність залучення наближених до нього та членів злочинної організації осіб із числа близьких родичів, а саме: дружину ОСОБА_10 , колишню дружину ОСОБА_31 , батьків дружини ОСОБА_19 ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , співмешканця підозрюваної ОСОБА_34 ОСОБА_35 , родичів ОСОБА_19 ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , матір та батька ОСОБА_26 ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , родичів ОСОБА_12 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , няню дітей ОСОБА_12 ОСОБА_44 , бухгалтера та довірену особу ОСОБА_12 ОСОБА_45 , довірених осіб ОСОБА_21 ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , батька дружини ОСОБА_21 ОСОБА_48 та інших.

Крім того, переслідуючи мету забезпечення контролю над належним йому вказаним вище нерухомим майном, яке формально було оформлено на вказаних підставних осіб, ОСОБА_12 прийняв рішення про подальше оформлення права власності від членів злочинної організації та близьких родичів на наближених осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри ОСОБА_12 та інших членів злочинної організації і не володіли інформацією про злочинне походження грошових коштів, за рахунок яких були придбані ці об`єкти нерухомості.

На виконання злочинних намірів ОСОБА_12 членами злочинної організації було забезпечено документальне оформлення переходу право власності на об`єкти нерухомості від них до вказаних вище наближених осіб за наступних обставин:

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1109/2013-3 від 17 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-3 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_52 , загальною площею 64,35 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_49 ;

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1109/2013-3 від 17 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14- 1109/2013-5 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_53 , загальною площею 64,35 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_50 ;

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1109/2013-3 від 18 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-6 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_54 , загальною площею 64,35 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_51 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останнього ОСОБА_26 ;

- ОСОБА_10 , згідно договором № В 14-1109/2013-1 від 18 березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-1 від 11вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_55 , загальною площею 64,35 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_52 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останнього адвокат ОСОБА_12 ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1009/2013-3 від 18 березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-3 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_56 , загальною площею 64,35 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_52 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останнього адвокат ОСОБА_12 ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1109/2013-2 від 17 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-2 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_57 , загальною площею 64,35 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_49 ;

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1009/2013-2 від 17 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-2 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_58 , загальною площею 89,04 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_53 ;

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1109/2013-15 від 17 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-15 від 11 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_39 , загальною площею 74,76 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_53 ;

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1009/2013-4 від 18 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-4 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_59 , загальною площею 74,76 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_54 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останньої ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1009/2013-7 від 17 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-7 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_37 , загальною площею 74,76 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_10 , згідно з договором № В 14-1009/2013-8 від 17 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-8 від 10 вересня 2013 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_38 , загальною площею 89,04 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-29 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-29 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_60 , загальною площею 74,76 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_55 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-30 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-30 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_61 , загальною площею 89,04 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_56 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останньої ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-15 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1109/2014-15 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_50 , загальною площею 49,58 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_57 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останньої ОСОБА_58 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-14 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1109/2014-14 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_51 , загальною площею 49,58 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_57 , зазначений договір підписала за дорученням від імені останньої ОСОБА_58 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-19 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-19 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_62 , загальною площею 55,66 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_59 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-17 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-17 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_63 , загальною площею 49,58 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_59 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-12 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-12 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_48 , загальною площею 49,58 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_59 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-19 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-9 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_49 , загальною площею 89,04 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_59 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-7 від 18березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-7 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_24 , загальною площею 54,36 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_60 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останньої ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_29 , згідно з договором № В 14-1902/2014-38 від 18березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-38 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_21 , загальною площею 44,55 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_60 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останньої ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_18 , згідно з договором № В 14-1902/2014-21 від 18березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-21 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_64 , загальною площею 44,55 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_56 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останньої ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_18 , згідно з договором № В 14-1902/2014-20 від 18березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-20 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_65 , загальною площею 89,4 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_18 , згідно з договором № В 14-1902/2014-18 від 18березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-18 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_66 , загальною площею 64,35 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_61 ;

- ОСОБА_18 , згідно з договором № В 14-1902/2014-16 від 17березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-16 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_36 , загальною площею 44,55 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_61 ;

- ОСОБА_18 , згідно з договором № В 14-1902/2014-11 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-11 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_67 , загальною площею 54,74 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_62 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останньої ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_18 , згідно з договором № В 14-1902/2014-10 від 18лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-10 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_35 , загальною площею 64,35 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_62 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останньої ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_25 , згідно з договором № В 14-1802/2014-9 від 20березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-9 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_68 , загальною площею 54,74 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_63 ;

- ОСОБА_25 , згідно з договором № В 14-1802/2014-8 від 18березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-8 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_69 , загальною площею 89,04 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_64 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останнього ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_25 , згідно з договором № В 14-1802/2014-7 від 18березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-7 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_45 , загальною площею 54,74 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_64 , зазначений договір підписав за дорученням від імені останнього ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_25 , згідно з договором № В 14-1802/2014-6 від 17 лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-6 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_40 , загальною площею 44,55 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_50 ;

- ОСОБА_25 , згідно з договором № В 14-1802/2014-4 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-4 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_41 , загальною площею 54,74 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_65 ;

- ОСОБА_25 , згідно з договором № В 14-1802/2014-3 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-3 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_42 , загальною площею 64,35 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_65 ;

- ОСОБА_25 , згідно з договором № В 14-1802/2014-10 від 20березня 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-10 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_43 , загальною площею 54,74 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_63 ;

- ОСОБА_25 , згідно з договором № В 14-1802/2014-11 від 17лютого 2015 року про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-11 від 18 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири АДРЕСА_44 , загальною площею 54,74 кв. м., передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_56 .

З метою забезпечення контролю, а також вирішення господарських питань з експлуатацією та здачею в оренду і з метою подальшого отримання прибутків ОСОБА_12 було прийнято рішення про видачу вказаними вище особами, на ім`я яких членами злочинної організації оформлено право власності на зазначені об`єкти нерухомості, довіреностей з правом на розпорядження цими об`єктами нерухомості наближеній особі ОСОБА_21 .

Крім того, ОСОБА_12 разом з членами злочинної організації, реалізовуючи свій умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, здобутих ним злочинним шляхом, за рахунок придбання у власність об`єкту нерухомості комерційного призначення з подальшим його використання у підприємницькій діяльності за для отримання прибутків, прийняв рішення придбати нежитлове приміщення, загальною площею 1091,4 кв. м., яке розташоване по АДРЕСА_18 .

Діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації і переслідуючи на меті приховати наявність у нього грошових коштів незаконного походження, ОСОБА_12 прийняв рішення про оформлення права власності на вищевказаний об`єкт комерційного призначення на юридичну особу з метою забезпечення належної організації використання цього об`єкту в підприємницькій діяльності.

Засновником цієї юридичної особи був визначений член злочинної організації, причетний до вчинення легалізації коштів, здобутих ОСОБА_12 злочинним шляхом, а саме ОСОБА_21 , з яким у ОСОБА_12 вже склалися довірливі стосунки та який, у свою чергу, не пов`язаний з ним близькими родинними стосунками.

Так, ОСОБА_21 , продовжуючи злочин з легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, 07 березня 2013 року в органі державної реєстрації Печерського району в місті Києві подав документи та зареєстрував підприємство ТОВ «Лідер Групп» (код ЄДРПОУ 38587693), на якому в подальшому став засновником, директором та бухгалтером.

02 квітня 2014 року на підставі договору-купівлі продажу нежитлового приміщення, серії та номеру 394 від 02 квітня 2014 року, підприємство ТОВ «Лідер Групп» набуло право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 1091,4кв.м., по АДРЕСА_18 .

Крім того, аналітичним дослідженням щодо співставлення доходів та витрат ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 встановлено наступне:

- дохід, отриманий ОСОБА_12 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 3873848,66 грн., можливі витрати 174728,68 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2003 рік складає 162743,32 грн., можливі витрати на придбання нерухомості у 2004 році 149420,68 грн.;

- у періоді з 08 липня 2009 року по 08 лютого 2011 року, відповідно до депозитних угод № 1271 від 08 липня 2009 року, № 1423 від 29 січня 2010 року, № 1436 від 09 лютого 2010 року, № 1664 від 07 лютого 2011 року, ОСОБА_10 внесено готівковими коштами на депозитні рахунки в ДФ ПАТ «АКБ Банк» загальну суму 48554379,86 грн., при цьому виплачений дохід ОСОБА_10 за період з 1 кварталу 1998 року по 2011 рік складає 11260435,43 грн., з урахуванням капіталізації відсотків, нарахованих на депозитні рахунки та не знятих готівкою станом на 08 лютого 2011 року, у сумі 6525066,50 грн., сума зняття готівки 01 лютого 2011 року в якості часткового повернення депозиту по угоді № 1436 від 09 лютого 2010 року складає 1300014,71 грн. Тобто, відсутня інформація щодо джерела походження суми в розмірі 42518996,22 грн.

- дохід, отриманий ОСОБА_18 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 6612903,08 грн., витрати 12245209,88 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік 35614,94 грн., за 2014 рік 4144,76 грн., витрати за лютий 2014 року складають 12245207,48 грн., тобто витрати ОСОБА_18 значно вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів;

- дохід, отриманий ОСОБА_20 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 6340969,58 грн., витрати 16999357,51 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік 4200804,65 грн., за 2014 рік 1425744,93 грн., витрати за листопад 2013 року складають 8137635,00 грн., за грудень 2014 року 8861722,51 грн., тобто витрати ОСОБА_20 значно вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів;

- дохід, отриманий ОСОБА_26 за період з 1 кварталу 1998 року по 1 квартал 2017 роки, складає 1991272,87 грн., витрати 1456700,47 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік (включно) 754875,61 грн., по 2014 рік (включно) 1352604,57 грн., витрати за грудень 2014 року складають 1456700,47 грн., тобто витрати ОСОБА_26 у періоді з 1кварталу 1998 року по 2014 рік (включно) вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів.

Також під час досудового розслідування встановлено, що, відповідно до відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податку ДФС України, вищезазначені довірені особи, на яких було переоформлено майно по АДРЕСА_70 , не мали можливості придбати зазначене майно.

На цей час ухвалою Подільського районного суду міста Києва на вищевказане майно накладено арешт.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_12 за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, придбав нерухоме майно, яке зареєстрував на ОСОБА_10 , з якою перебуває у цивільному шлюбі, а саме: