Ухвала

від 17.07.2019 по справі 202/4776/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4776/19

Провадження № 1-кс/202/7803/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018040000001175 від 20.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Чумаківської об`єднаної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області спільно з головою Чумаківської виборчої комісії за попередньою змовою із представниками суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заволодіння бюджетними коштами.

Так, привласнення бюджетних коштів Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області відбувається за допомогою підконтрольних керівництву сільської ради підприємств на стадії проектування робіт, а в подальшому шляхом систематичного внесення її посадовими особами недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в щодо об`ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю без їх участі зареєстровано підконтрольним відділом реєстрації Чумаківської сільської ради чи змінено КВЕД їх діяльності під конкретні роботи та послуги, замовлення по яким здійснюється за бюджетні кошти.

В грудні 2018 року ФОП ОСОБА_4 на території с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області, що входить до Чумаківської об`єднаної територіальної громади, проводились роботи за бюджетні кошти із вуличного освітлення. При цьому за результатами виїзду на об`єкти будівництва із залученням судового експерта встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та не відповідають проектно-кошторисній документації, а до актів приймання виконаних робіт за формою Кб-2в були внесені завідомо неправдиві відомості. Так фактично було зафіксовано відсутність проведення робіт по вулицях Миру, Весняній, Тітова, Першотравневій в с. Приют Магдалинівського району Дніпропетровської області. Також допитано мешканців цього села, які підтвердили, що роботи по проведенню поточного ремонту освітлення по цим вулицям у 2018 році не виконувались, в результаті чого місцевому бюджету завдано збитків у великому розмірі.

З метою отримання відомостей щодо проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, журналів прихованих робіт та іншої документації по роботам, виконаним за бюджетний кошт до Чумаківської сільської ради направлялися відповідні запити про надання інформації, на які керівництвом останньої надано необґрунтовані відмовні відповіді, що очевидно вказує на маскування ними своєї злочинної діяльності із заволодіння бюджетними коштами, конспірації їх протиправних дій, шляхом надання їм ознак легітимності у виді підготовки шаблонних відмовних відповідей на запити правоохоронних органів із завуальованою юридичною трактовкою, що ґрунтується на їх власній корисній зацікавленості у нерозголошенні обставин заволодіння бюджетними коштами органу місцевого самоврядування.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років між Чумаківською сільською радою, а також Приютською сільською радою та ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_1 , було укладено низку договорів на виконання робіт з виготовлення та встановлення дорожніх знаків на суму 385 тис. гривень.

Громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , є підставною особою керівництва Чумаківської сільської ради, який надав згоду на реєстрацію його як фізичної особи-підприємця з метою використання його документів для укладання прямих договорів на виконання робіт з виготовлення та встановлення дорожніх знаків, яку фактично виконували приватні особи за готівкові кошти підконтрольні керівництву сільської ради та їх довіреним особам.

Враховуючи викладене у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться необхідні предмети, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 172537142, відомості щодо права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення документів, речей, предметів та грошових коштів, що мають відношення до кримінального провадження, а саме: службової та іншої переписки, складеної службовими та посадовими особами Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, Приютської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області (у т.ч. її ліквідаційною комісією), підрядними та іншими організаціями щодо здійснення фінансування з бюджету, проведення будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та ліквідованої Приютської сільської ради Магдалинівського району (території Чумаківської сільської об`єднаної територіальної громади) за період 2017-2019 років; наказів, розпоряджень, актів, листів, протоколів та інших документів щодо необхідності проведення за бюджетні кошти будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та ліквідованої Приютської сільської ради Магдалинівського району (території Чумаківської сільської об`єднаної територіальної громади) за період 2017-2019 років; договорів з усіма додатками на проведення за бюджетні кошти будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та ліквідованої Приютської сільської ради Магдалинівського району (території Чумаківської сільської об`єднаної територіальної громади) за період 2017-2019 років, виконаних ФОП ОСОБА_4 та іншими суб`єктами господарювання, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, чеків щодо оплати виконаних робіт, службової переписки; чорнових записів та переписок щодо проведення за бюджетні кошти будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та ліквідованої Приютської сільської ради Магдалинівського району (території Чумаківської сільської об`єднаної територіальної громади) за період 2017-2019 років; наказів про призначення, посадових інструкцій службових та посадових осіб Чумаківської сільської ради Дніпровського району, її виборчої комісії, Приютської сільської ради Магдалинівського району, їх виконавчих комітетів, суб`єктів господарювання, які виконували будівельні, монтажні та ремонтні роботи за бюджетні кошти на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та Приютської сільської ради Магдалинівського району, а також інших осіб, задіяних у злочинній схемі із привласнення бюджетних коштів під приводом виконання будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території вищевказаних органів місцевого самоврядування; речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних суб`єктів господарювання, які за укладеними із Чумаківською сільською радою Дніпровського району та Приютською сільською радою Магдалинівського району договорами у 2017-2019 років виконували за бюджетні кошти будівельні, монтажні та ремонтні роботи на території вказаних органів місцевого самоврядування (документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), документів, в яких відображаються відомості стовно ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи інших державних закупівлях), або тих, що мають значення для досудового розслідування); комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети та ін.) в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі, грошові кошти чи інші цінності, здобуті злочинним шляхом, та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин заволодіння бюджетними коштами під приводом виконання будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та Приютської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018040000001175 від 20.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак іздоданих доклопотання матеріалівне вбачаєтьсянаявності достатніхданих,що можутьсвідчити проте,що замісцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1