Ухвала
від 08.08.2019 по справі 461/5530/19
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/5530/19

Провадження № 1-кс/461/6903/19

У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

08.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12018140000000171 від 12 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене майно, а саме майно вилучене в складському приміщенні, що розташоване за адресою: м.Львів вул.Навроцького, 4 яке на праві приватної власності належить ТОВ «Галелектросервіс» код ЄДРПОУ 31362392.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені під обшуку речі, та документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі та без участі власника майна; клопотання підтримав просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000171 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що невстановлена органом досудового розслідування особа, на території м.Львова, незаконно виготовляє та зберігає з метою збуту, марки акцизного податку з метою використання їх при продажі товарів.

В ході виконання доручення в рамках матеріалів кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України отримано достовірні відомості які вказують на те, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зареєстровані та проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено факти, що алкогольна продукція із підробленими марками акцизного податку, вищевказаними особами зберігається в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває в їх користуванні. Також встановлено, що продукцію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично збувають через магазини алкогольної продукції, що розташовані в прикордонних зонах на території Львівської області. А саме встановлено, що продукція збувається через магазин із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: Львівська область Мостиський район с.Шегині вул.Дружби, 193 приміщення під літерою «Г-2», та із нежитлової будівлі пристосованої під магазин склад під літерою «В-1» по АДРЕСА_3 та тимчасово зберігають дану фальсифіковану продукцію в приміщення під літерою «Б-1» за адресою: Львівська область Мостиський район с.Шегині вул.Дружби, 193.

Окрім цього підтверджено факт, що збут також здійснюється через магазин-павільйон із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: Львівська область Старосамбірський район вул.Бічна, 36/3 та із магазину з вивіскою «Смак Напоїв» розміщеного у приміщенні прилеглому до АЗС «Руно», що розташоване за адресою: Львівська область Старосамбірський район с.Терло вул.Бічна, 36 а тимчасове зберігання такої продукції в великих об`ємах здійснюється в нежитловому приміщенні під літерою «А-1» розташованого поруч, що за адресою: Львівська область Старосамбірський район вул.Бічна, 36/1.

Також встановлено, що систематично фальсифікована алкогольна продукція із підробленими марками акцизного податку завантажується в автомобіль марки «Volkswagen» моделі «LT 46» реєстраційний номер НОМЕР_1 , зі складу що за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому згідно маршруту прямує до вищевказаних місць збуту розташованих в с.Шегині Мостиського району Львівської області та с.Терло Старосамбірського району Львівської області де і проводиться їх реалізація.

29.07.2019 року, в ході проведення досудового розслідування, слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та транспортному засобі, які в своїй протиправній діяльності використовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме в складському приміщенні, що в АДРЕСА_2 , в нежитловій будівлі пристосованій під магазин-склад, що по АДРЕСА_4 , в приміщенні магазину алкогольної продукції із вивіскою «Смак напоїв», що по АДРЕСА_5 , в приміщенні магазину-павільйону із вивіскою «Смак Напоїв», що по вул.Бічна, 36/3 с.Терло Старосамбірського району Львівської області, в приміщенні магазину із вивіскою «Смак Напоїв» розміщеного на АЗС «Руно», що по вул.Бічна, 36 с.Терло Старосамбірського району Львівської області і у складському приміщенні яке використовується зазначеним магазином по вул.Бічна, 36 під номером «А-1» с.Терло Старосамбірського району Львівської області та у автомобілі марки «Volkswagen» моделі «LT 46» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Так 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 яке на праві приватної власності належить ТОВ «Галелектросервіс» код ЄДРПОУ 31362392, було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на білому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 1840 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на червоному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 7680 шт.;

3.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Українська Яскрава» (етикетка на сірому фоні) ємністю по 0.7 л. кожна в загальній кількості 252 шт.;

4.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Класична Яскрава» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.7 л. кожна в загальній кількості 1248 шт.;

5.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 733 шт.;

6.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця Класична» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 2689 шт.;

7.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця М`яка» (етикетка на червоному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 480 шт.;

8.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця М`яка» (етикетка на червоному фоні) ємністю по 0.25 л. кожна в загальній кількості 1015 шт.;

9.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Класична Яскрава» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 2000 шт.;

10.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Хмільна Традиція» (етикетка на зеленому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 960 шт.;

11.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Хмільна Традиція Українська» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 2000 шт.;

12.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Хмільна Традиція житня» (етикетка на жовтому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 1480 шт.;

13. обмотаний харчовою плівкою пакет в якому наявна бухгалтерська документація в загальній кількості 3 пакети;

14.Перекидний календар за 2019 рік марки Leoni на аркушах якого наявні рукописні надписи із змістом про загрузку і вигризку алкогольної продукції.

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в нежитловій будівлі пристосованій під магазин-склад, що розташований за адресою: Львівська область Мостиський район с.Шегині вул.Дружби, 193 у приміщенні під літерою «В-1» та який на праві приватної власності належить ТзОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» код ЄДРПОУ 32706734, було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Ulublena» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 131 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на чорному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 360 шт.;

3.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична» (етикетка на жовтому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 100 шт.;

4.книга обліку розрахункових операцій на 78 арк. за 2019 рік.

5.копія ліцензії на право роздрібної торгівлі.

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в приміщенні магазину алкогольної продукції із вивіскою «Смак Напоїв», що розташований за адресою: Львівська область Мостиський район с.Шегині вул.Дружби, 193 у приміщенні під літерою «Г-2» та який на праві приватної власності належить ТзОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» код ЄДРПОУ 32706734, було виявлено та вилучено:

1.відео реєстратор марки DIGITAL video RECORDER р/н НОМЕР_2 , S/N 3K02F59PA279217

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця Класична» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 15 шт.;

3.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 114 шт.;

4.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Класична Яскрава» ємністю по 0.7 л. кожна в загальній кількості 27 шт.;

5.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Finka» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 8 шт.;

6.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця м`яка» ємністю по 0.25 л. кожна в загальній кількості 9 шт.;

7.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0.25 л. кожна в загальній кількості 6 шт.;

8.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Житня сльоза» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 4 шт.;

9.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Хмільна Традиція Українська» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 6 шт.;

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в приміщенні магазину-павільйону із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4

ІПН НОМЕР_3 , було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на чорному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 108 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «SamЖеne» (вишня) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 30 шт.;

3.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 15 шт.;

4.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця М`яка» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 6 шт.;

5. Товарні накладні №1506 від 15.07.2019, №165 від 17.07.2019, №1507 від 15.07.2019, №1546 від 19.07.2019, №1595 від 24.07.2019, №1707 від 02.08.2019.

6.Акт про списання товарів №253 від 17.07.2019

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в приміщенні магазину із вивіскою «Смак Напоїв» розміщеного на АЗС «Руно», що за адресою: Львівська область Старосамбірський район с.Терло вул.Бічна, 36 та у складському приміщенні яке використовується зазначеним магазином для зберігання продукції за юридичною адресою: Львівська область Старосамбірський район с.Терло вул.Бічна, 36 приміщенні під літерою «А-1» та які на праві приватної власності належить ТзОВ «Інноваційний парк «Смільниця» код ЄДРПОУ 301224441, було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 16 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0.25 л. кожна в загальній кількості 21 шт.;

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «LT 46» реєстраційний номер НОМЕР_1 з номером кузова НОМЕР_4 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на чорному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 160 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на білому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 160 шт.;

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вилучені під обшуку речі, та документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на вилучене майно, а саме майно вилучене в складському приміщенні, що розташоване за адресою: м.Львів вул.Навроцького, 4 яке на праві приватної власності належить ТОВ «Галелектросервіс» код ЄДРПОУ 31362392: