Ухвала
від 12.08.2019 по справі 463/5591/19
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Провадження №1-кс/463/3433/19

У Х В А Л А

про арешт майна

12 серпня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАФ «Каменяр» ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область, прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019140000000561 від 12.06.2019, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на речі та документи, що були тимчасово вилучені 07 серпня 2019 року під час обшуку комплексу будівель ПАФ «Каменяр», що знаходиться за адресою: Львівська область, Перемишлянський район, с. Костенів, вул. Галицька, 12б, кадастровий номер земельної ділянки-4623381400:02:000:0336, а саме:

1. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №394007 від 10.04.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

2. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №393792 від 17.01.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

3. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №234609 від 17.01.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

4. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №394150 від 24.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

5. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №230448 від 04.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

6. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №394032 від 08.05.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

7. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №394014 від 15.04.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

8. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №384001 від 09.04.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

9. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №234841 від 22.05.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

10. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №234844 від 22.05.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

11. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №234846 від 27.05.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

12. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №394062 від 18.06.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

13. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №230444 від 03.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

14. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №811694 від 05.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

15. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №230490 від 19.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

16. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №230484 від 18.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

17. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №230482 від 17.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

18. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №230479 від 16.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

19. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №811704 від 10.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

20. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №811696 від 08.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

21. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №811700 від 08.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

22. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №230509 від 30.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна,

23. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №241198 від 09.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

24. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №230384 від 23.05.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

25. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №382375 від 23.04.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

26. Товаро-транспортна накладна серія ІФБ №234610 від 17.01.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

27. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №230443 від 03.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

28. Товаро-транспортна накладна серія ІФВ №230490 від 19.07.2019 в 2 примірниках на 1 арк. кожна;

29. Договір купівлі-продажу лісопродукції №163п від 02.10.2018 на 2 арк.;

30. Договір купівлі-продажу №55п від 04.04.2019 на 2 арк.;

31. Договір купівлі-продажу №116п від 04.07.2018 на 2 арк.;

32. Договір купівлі-продажу №131п від 02.08.2018 на 2 арк.;

33. Договір купівлі-продажу №116 від 11.07.2017 на 2 арк.;

34. Договір купівлі-продажу №44 від 06.04.2017 на 2 арк.;

35. Договір купівлі-продажу №163п від 02.10.2018 на 2 арк.;

36. Договір купівлі-продажу необробленої деревини №84 від 07.06.2017 з додатком на 6 арк.;

37. Договір надання послуг №40 від 13.09.2018 на 3 арк.;

38. Договір про виконання робіт та надання послуг №13 від 10.01.2019 на 5 арк.;

39. Копія акту приймання-передачі робіт та послуг від 30.03.2019 на 1 арк.;

40. Копія акту приймання-передачі робіт та послуг із наявним відтиском печатки ПП ОСОБА_6 на 1 арк.;

41. Копія акту приймання-передачі робіт та послуг від травня 2019 року на 1 арк.;

42. Копія акту приймання-передачі робіт та послуг згідно договору 1В від 03.01.2019 на 1 арк.;

43. Оригінал акту приймання-передачі робіт та послуг від 31.01.2019 на 1 арк.;

44. Копія акту приймання-передачі робіт та послуг від 30.01.2019 на 1 арк.;

45. Акт приймання-передачі робіт та послуг від 28.02.2019 на 1 арк.;

46. Акт приймання-передачі робіт та послуг із наявним відтиском печатки ПП ОСОБА_6 із доданою копією реєстру товарно-транспортних накладних Воронівського лісництва на 2 арк.;

47. Акт приймання-передачі робіт та послуг за жовтень 2018 із доданою копією реєстру товарно-транспортних накладних Воронівського лісництва на 2 арк.;

48. Акт приймання-передачі робіт та послуг за листопад 2018 із доданою копією реєстру товарно-транспортних накладних Воронівського лісництва за листопад 2018 року на 2 арк.;

49. Копія реєстру товарно-транспортних накладних Воронівського лісництва від 30.04.2019 на 1 арк.;

50. Копія реєстру товарно-транспортних накладних Воронівського лісництва від 30.03.2019 на 1 арк.;

51. Акт приймання-передачі робіт та послуг за січень 2019 року із доданою копією реєстру товарно-транспортних накладних Воронівського лісництва за 31.01.2019 на 2 арк.;

52. Сертифікат серії ЛВ №344069 від 05.08.2019 на 1 арк.;

53. Акт звірення за січень 2019-травень 2019 років на 1 арк.;

54. Акт звірення з 01.01.2019 по 22.05.2019 на 1 арк.;

55. Лист чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , із зазначеним н. т. 0675976446 на 1 арк.;

56. Аркуш паперу формату А4 з рукописними та друкованими написами, один з яких Голубка на 1 арк.;

57. Аркуш паперу, на одній стороні якого наявний бланк податкової накладної №50042019 та рукописні записи ОСОБА_8 на 1 арк.;

58. Видаткова накладна №2 від 10.05.2019 на 1 арк.;

59. Журнал реалізації (відпуску) лісопродукції за жовтень 2018 року по Воронівському лісництві на 2 арк.;

60. Товаро-транспортна накладна №001/07 від 07.03.2019 на 1 арк.;

61. Видаткова накладна № 1 від 07.03.2019;

62. Товарно-транспортна накладна № 002/4 від 10.05.2019 на 1 арк.;

63. Рахунок-фактура № 2 від 04.06.2019 на 2 арк.;

64. Рахунок-фактура № 1 від 03.04.2019 з доданими документами на 3 арк.;

65. Аркуш паперу формату А 4 з наявними друкованими написами, перший з яких «Голубка», на 1 арк.;

66. Бланки форми ЛГ-25 «Специфікаційна накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених» з мокрим відтиском печатки Рогатинське лісове господарство в трьох примірниках на 1 арк. кожний

67. Блокнот з металевою пружиною із зображенням букви S у якому наявні рукописні записи з яких перший «0501537750», на 42 арк.;

68. Зошит з рукописними записами перший з яких «Андрій Рогатин дуб червоний», на 47 арк.;

69. Блокнот у твердій обкладинці з рукописними записами, перший з яких «217-13 служба розрахунку», на 31 арк.;

70. Блокнот у твердій обкладинці з рукописними записами, перший з яких «Бізнес 6000 грн.», на 47 арк.;

71. Блокнот у твердій обкладинці з рукописними записами перший з яких «7.12. Брикет Петрів поїхав «НІС»», на 70 арк.

72. Відомість на виплату грошей № 1 за січень 2019 на 1 арк.;

73. відомість на виплату грошей № 2 за січень 2019 на 1 арк.;

74. відомість на виплату грошей № 3 за лютий 2019 на 1 арк.;

75. відомість на виплату грошей № 4 за лютий 2019 на 1 арк.;

76. відомість на виплату грошей № 5 за березень 2019 на 1 арк.;

77. відомість на виплату грошей № 6 за березень 2019 на 1 арк.;

78. відомість на виплату грошей № 7 за квітень 2019 на 1 арк.;

79. відомість на виплату грошей № 8 за квітень 2019 на 1 арк.;

80. відомість на виплату грошей № 9 за травень 2019 на 1 арк.;

81. відомість на виплату грошей № 10 за травень 2019 на 1 арк.;

82. відомість на виплату грошей № 11 за червень 2019 на 1 арк.;

83. відомість на виплату грошей № 12 за червень 2019 на 1 арк.;

84. Бирки наступних номерів: 0123515284, 158331033, 0123515324, 0123515905, 0123515280, 0123515906, 158331036, 0123515279, 0123515283, 0123515893, 0123515891, 158331038, 0123515281, 0123515278, 158331034, 158331037, 0123515907, 0123515281, 542675321, 542982347, 0123515282, 0123515892, 0123515718, 0123515897, 0123515285, 158331035, 0123515275, 0123515251, 0123515248, 0123515276, 0123515246 ,0123515432, 0123515313, 0123515705, 0123515244, 0123515274, 0123515249, 0123515247, 158331010, 158331011, 158331012, 158331013, 158331014, 158331015, 158331016, 158331017, 158331018, 158331019, 158331020, 158331021, 158331022, 158331023, 158331024, 158331025, 158331026, 158331027, 158331028,158331029, 158331031, 158331030, 158331001, 158331002, 158331003, 158331004, 158331005, 158331006, 158331007, 158331008, 158331009, 0123515909, 0123515910, 0123515911, 0123515912, 0123515913, 0123515914, 0123515915, 0123515916, 0123515917, 0123515918, 0123515919, 0123515245, 0123515311, 0123515312, 0123515314, 0123515315, 0123515316, 0123515317, 0123515318, 0123515319, 0123515320, 0123515321, 0123515322, 0123515323, 0123515325, 0123515326, 0123515327, 0123515328, 0123515329, 0123515330, 0123515331,0123515332, 0123515333, 0123515400, 0123515401, 0123515402, 0123515403, 0123515404, 0123515405, 0123515406, 0123515407, 0123515408, 0123515409, 0123515410, 0123515411, 0123515412, 0123515413,0123515414, 0123515415, 0123515416, 0123515417, 0123515418, 0123515419, 0123515420, 0123515421, 0123515422, 0123515423, 0123515424, 0123515425, 0123515426, 0123515427, 0123515428, 0123515429, 0123515430, 0123515431, 0123515433, 0123515434, 0123515435, 0123515436, 0123515437, 0123515438, 0123515439, 0123515680, 0123515681, 0123515682, 0123515683, 0123515684, 0123515685, 0123515686, 0123515687, 0123515688,0123515689, 0123515690, 0123515691, 0123515692, 0123515693, 0123515694, 0123515695, 0123515696, 0123515697, 0123515698, 0123515699, 0123515700, 0123515701, 0123515702, 0123515703, 0123515704, 0123515706, загальною кількістю 165 одиниць.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що лісничий Воронівського лісництва ДП «Рогатинське лісове господарство» ОСОБА_9 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади та виконуючи службові обов`язки, діючи умисно та з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з майстром лісу Воронівського лісництва ДП «Рогатинське лісове господарство» ОСОБА_10 , головним лісничим ДП «Рогатинське лісове господарство» ОСОБА_11 та приватним підприємцем ОСОБА_6 налагодили злочинну схему розтрати майна державного підприємства, шляхом реалізації незаконно зрубаної деревини.

Так, в ході проведення з 06.05.2019 по 17.05.2019 планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у ДП «Рогатинське лісове господарство» Державною екологічною інспекцією Карпатського округу виявлено у Воронівському лісництві ДП «Рогатинське лісове господарство» незаконні рубки дерев, а саме: в кварталі №19, виділ № 4, площею 1,4 га. виявлено незаконну рубку 39 сухостійних дерев різних порід (сума шкоди згідно акту - 98388,04 грн.), у виділі №7, площею 6,6 га. виявлено незаконну рубку 4 сухостійних та 5 сироростучих дерев (сума шкоди згідно акту - 44737,49), в кварталі №27, виділ 20, 1 площею 0,8 га. виявлено незаконну рубку 2 сироростучих дерева (сума шкоди згідно акту - 14597,98), в кварталі 18 виділи №3 площею 4,2 га. та №2 пл.3,0 га. виявлено незаконну рубку 77 дерев дуба червоного (сума шкоди згідно акту - 1042992,61).

Надалі незаконно заготовлена деревина на території Воронівського лісництва ДП «Рогатинське лісове господарство» на автомобілях марок «УРАЛ» ДНЗ « НОМЕР_1 та «ЗІЛ» ДНЗ НОМЕР_2 доставлялась на територію ПАФ «Каменяр», що за адресою: Львівська область, Перемишлянський район, с. Костенів для подальшої реалізації.

Вищеописані дії лісничого Воронівського лісництва ДП «Рогатинське лісове господарство» ОСОБА_9 , майстра лісу Воронівського лісництва ДП «Рогатинське лісове господарство» ОСОБА_10 , головного лісничого ДП «Рогатинське лісове господарство» ОСОБА_11 та приватного підприємця ОСОБА_6 містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджено матеріалами досудового розслідування.

Під час проведення 07.08.2019 обшуку комплексу будівель ПАФ «Каменяр», що знаходиться за адресою: Львівська область, Перемишлянський район, с. Костенів, вул. Галицька, 12б, кадастровий номер земельної ділянки-4623381400:02:000:0336, виявлено та вилучено вищевказані речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також набуті в результаті вчинення такого, а тому просить клопотання про накладення арешту на такі документи задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Представник ПАФ «Каменяр» в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив частково. Зазначив, що вказані у клопотанні Товаро-транспортні накладні, видані ДП «Рогатинське лісове господарство» та Сертифікат серії ЛВ №344069 від 05.08.2019 необхідні для здійснення підприємницької діяльності, оскільки накладні вилучені у двох примірниках, один з яких подається до Управління лісового господарства, на підставі якого останнім видається відповідний сертифікат, який надає право на здійснення експорту дров. Термін дії вказаного сертифікату складає два місяці.

Заслухавши пояснення слідчого, представника ПАФ «Каменяр», дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019140000000561 від 12.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

07.08.2019 слідчим ДБР на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10.07.2019 було проведено обшук комплексу будівель ПАФ «Каменяр», що знаходиться за адресою: Львівська область, Перемишлянський район, с. Костенів, вул. Галицька, 12б, кадастровий номер земельної ділянки-4623381400:02:000:0336, в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено вищевказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказані у клопотанні речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, слідчим доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що такі можуть бути доказом злочину, тому для того, щоб запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі чи відчуження вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

При цьому, слідчий суддя не бере до уваги заперечення представника ПАФ «Каменяр» з тих підстав, що накладення арешту на вказані у клопотанні Товаро-транспортні накладні, видані ДП «Рогатинське лісове господарство», та Сертифікат серії ЛВ №344069 від 05.08.2019 призведе до зупинення підприємницької діяльності, оскільки слідчому судді не представлено доказів того, що вказані документи необхідні ПАФ «Каменяр» для здійснення правомірної підприємницької діяльності.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення 07 серпня 2019 року обшуку комплексу будівель ПАФ «Каменяр», що знаходиться за адресою: Львівська область, Перемишлянський район, с. Костенів, вул. Галицька, 12б, кадастровий номер земельної ділянки-4623381400:02:000:0336, речі та документи, а саме: