Ухвала

від 05.07.2019 по справі 757/33290/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33290/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12018100060003647 від 16.08.2018 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

27червня 2019року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018100060003647 від 16.08.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.06.2019 в ході проведення обшуку нежилих приміщень з № 1 по № 6 ( гр. прим. № 12) ( в літ. А), за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 28.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво поматеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060003647 від 16.08.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області про те, що Головним управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо привласнення грошових коштів у великих розмірах ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

Також встановлено, що посадовими особами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), вчинено привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, яке виразилось у здійсненні перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вайтен» (код ЄДРПОУ 40954791), ТОВ «Енергетично-промислова компанія» (код ЄДРПОУ 40115192), ТОВ «Тотал Директ» (код ЄДРПОУ 40118005», ПП «Мілавей» (код ЄДРПОРУ 40942372), ТОВ «Грос-Велл» (код ЄДРПОУ 40942372), ТОВ «Віліус Трейд» (код ЄДРПОУ 41761261), ТОВ «Лайтнінг Групп» (код ЄДРПОУ 41315092), ТОВ «Асс-Поліпак» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 40387941), ТОВ «Феррете» (код ЄДРПОУ 40952883), ТОВ «Віртон Про» (код ЄДРПОУ 41009099), ТОВ «Торгова Група «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522), ТОВ «Драблейн» (код ЄДРПОУ 41581200), ТОВ «Контіна Ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Марсель Альянс» (код ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «Буревестник» (код ЄДРПОУ 41018564), ТОВ «Глобал Майнд» (код ЄДРПОУ 41113861), ТОВ «Така» (код ЄДРПОУ 40123884), ТОВ «Укр-Віп-Фінанс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40911716), ТОВ «Глобал Пак Плюс» (код ЄДРПОУ 40236214, ТОВ «Італ Груп» (код ЄДРПОУ 40363240), ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (код ЄДРПОУ 41161792).

Встановлено, що вищезазначені підприємства за юридичними адресами не знаходяться, мають ознаки фіктивності або обсяги операцій, які відображені у податковій звітності штучно завищені, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами контрагентами зазначених СПД.

Встановлено, що у фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752) перебували наступні підприємства:

1. ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390, адреса: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 3-5);

2. АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775, адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28);

3. ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829, адреса: 81053, Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Привокзальна, буд. 55);

4. ТОВ «Агро Шлях» (код ЄДРПОУ 37630010, адреса: 54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, буд. 69А);

5. ТОВ «Булат» (код ЄДРПОУ 19401351, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського,буд. 1, оф. 4);

6. ТОВ «Інтер Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38203148, адреса: 01135, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, буд. 4-Д, прим. 91-А);

7. ТОВ «Компанія Машсервіс» (код ЄДРПОУ 38886492, адреса: 01135, м. Київ, пр-т Червонозаряний, буд. 9/1);

8. ТОВ «Техноальянас-Інвест» (код ЄДРПОУ 38825602, адреса: 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 56);

9. ТОВ «Техновік Груп» (код ЄДРПОУ 37119092, адреса: 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, буд. 28);

10. ТОВ «Тріа Імпорт» (код ЄДРПОУ 33072858, адреса: 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 150, літера Г);

Так, встановлено, що посадові особи ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 74Б) мали фінансового-господарські взаємовідносини з ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775), ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) та ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829) на поставку долота 295,3 типу РDC 295.3 FD516M (код IADC: S223) та їх збірку, запасних частин до підіймального агрегату IRI-12, занурені електродвигуни БПЭДКТ1 90-117М1В5Э (2000В) с ГЗБКТ1 103-Л2ДМЭ та комплектуючи до них та калібратори цільнофрезеровані трьохлопатеві спіральні діаметром 152,4мм (152,4 СТК) на загальну суму понад 50 млн. грн.

При цьому, послуги з передпродажної перевірки та налагодження вказаної продукції та збірку здійснювало ТОВ «Феррете» (код ЄДРПОУ 40952883) та ТОВ «Грос-Велл» (код ЄДРПОУ 40942372) які виступали контрагентами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752).

Однак, під час допиту директорів ТОВ «Феррете» (код ЄДРПОУ 40952883) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ «Грос-Велл» (код ЄДРПОУ 40942372) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ) стало відомо, що вони не здійснювали керівництво підприємствами, від себе особисто чи від імені підприємств, зареєстрованих на їх ім`я, договорів, контрактів, угод з будь-якими іншими підприємствами не укладали та не підписували, податкові, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки фактури, які підтверджують взаємовідносини з будь-якими іншими підприємствами, не підписували та нікого не уповноважували на вчинення таких дій. Статутний фонд зазначених підприємств не формували, наміру займатись підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку вони не мали.

Вказані структури використовуються невстановленими особами з метою «легалізації» коштів, мінімізації податкових навантажень підприємствами контрагентами та інших протиправних дій, спрямованих на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Зважаючи на викладене, посадові особи ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» здійснювали перерахування бюджетних коштів отриманих від ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «ТД «Надра України» на рахунки ТОВ «Вайтен» (код ЄДРПОУ 40954791), ТОВ «Енергетично-промислова компанія» (код ЄДРПОУ 40115192), ТОВ «Тотал Директ» (код ЄДРПОУ 40118005», ПП «Мілавей» (код ЄДРПОРУ 40942372), ТОВ «Грос-Велл» (код ЄДРПОУ 40942372), ТОВ «Віліус Трейд» (код ЄДРПОУ 41761261), ТОВ «Лайтнінг Групп» (код ЄДРПОУ 41315092), ТОВ «Асс-Поліпак» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 40387941), ТОВ «Феррете» (код ЄДРПОУ 40952883), ТОВ «Віртон Про» (код ЄДРПОУ 41009099), ТОВ «Торгова Група «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522), ТОВ «Драблейн» (код ЄДРПОУ 41581200), ТОВ «Контіна Ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Марсель Альянс» (код ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «Буревестник» (код ЄДРПОУ 41018564), ТОВ «Глобал Майнд» (код ЄДРПОУ 41113861), ТОВ «Така» (код ЄДРПОУ 40123884), ТОВ «Укр-Віп-Фінанс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40911716), ТОВ «Глобал Пак Плюс» (код ЄДРПОУ 40236214, ТОВ «Італ Груп» (код ЄДРПОУ 40363240), ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (код ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «Техноальянсінвест» (код ЄДРПОУ 41500598) з метою їх накопичення та легалізації шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, що дало змогу посадовим особам ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» та ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «ТД «Надра України» привласнити бюджетні кошти.

09 жовтня 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/49186/18-к винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

Протоколом тимчасового доступу від 15.11.2018 вилучено копії документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками, що належать ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

09 жовтня 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/49201/18-к винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк».

Протоколом тимчасового доступу від 06.11.2018 вилучено копії документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками, що належать ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

09 жовтня 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/49200/18-к винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Контракт».

Протоколом тимчасового доступу від 06.11.2018 вилучено копії документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками, що належать ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

09 жовтня 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/49179/18-к винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерний банк «Південний».

Протоколом тимчасового доступу від 08.11.2018 вилучено копії документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками, що належать ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснено аналіз руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

В ході аналізу руху коштів встановлено, що ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752) отримувала кошти від ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) на суму 356631 тис. грн., ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) на суму 6886800 грн., ТОВ «ТД «Надра України» (код ЄДРПОУ 31567829) 2008970 грн., БУ «Укрбургаз» (код ЄДРПОУ 00156392), ТОВ «Енергетично-промислова компанія» (код ЄДРПОУ 40115192) на суму 3564900 грн.

В подальшому ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752) здійснювало перерахування коштів на адресу компаній ТОВ «Техноальянсінвест» (код ЄДРПОУ 41500598) на суму 4576146 грн., ТОВ «Переслінг» (код ЄДРПОУ 40471996) на суму 411696 тис. грн., ТОВ «ААС Поліпак» (код ЄДРПОУ 40912552) на суму 245573 тис. грн., ПП «Мілавей» (код ЄДРПОУ 40975628) на суму 606201 тис. грн., ТОВ «Віртон Про» (код ЄДРПОУ 41009099) на суму 321741 тис. грн., ТОВ «Феррете» (код ЄДРПОУ 40952883) на суму 1998012 грн., ТОВ «Еліт-Укрпромпостач» (код ЄДРПОУ 40538055) на суму 230000 тис. грн., ТОВ «ТГ «Трейдексперт» (код ЄДРПУ 41217522) на суму 299918 тис. грн., ТОВ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 40387941) на суму 4900000 грн., ТОВ «Рінгвелс» (код ЄДРПОУ 40674739) на суму 2874600 грн., ТОВ «Арт Пак» (код ЄДРПОУ 40115192) на суму 135000 тис. грн., ТОВ «Тотал Директ» (код ЄДРПОУ 40118005) на суму 480000 тис. грн., ТОВ «Глобал Пак Плюс» (код ЄДРПОУ 40236214) на суму 137679 тис. грн., ТОВ «Глобал Ренталіз» (код ЄДРПОУ 40247320) на суму 700000 тис. грн., ТОВ «Агрошлях» (код ЄДРПОУ 37630010) на суму 2000000 грн., ПП «Інтера Актив» (код ЄДРПОУ 40047175) на суму 433296 тис. грн.

09 жовтня 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/49197/18-к винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія».

19 жовтня 2018 року директору ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» ОСОБА_7 оголошено ухвалу про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Протоколом тимчасового доступу від 20.11.2018 вилучено копії документів на підставі ухвали.

В ході проведення аналізу вилучених документів, встановлено, що директором ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» ОСОБА_7 не в повному обсязі виконано рішення Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/49197/18-к та лише частково надано документи фінансово-господарської діяльності підприємства.

Так, 04.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук нежилих приміщень з № 1 по № 6 ( гр. прим. № 12) ( в літ. А): АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи. Вилучені документи поміщено до сейф-пакету № INZ4015888, опечатано та скріплено підписами понятих.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті (спеціальна конфіскація), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених упунктах 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч 1. ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до положення ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно доч.2ст.172КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, кваліфікованою за ч. 3 ст. 191 КК України, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.06.2019 в ході проведення обшуку нежилих приміщень з № 1 по № 6 ( гр. прим. № 12) ( в літ. А), за адресою: АДРЕСА_3 , з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вище вказаних рахунках та в подальшому розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів, та конфіскації в дохід держави.

,На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке 04.06.2019 було вилучено в ході проведення обшуку нежилих приміщень з № 1 по № 6 ( гр. прим. № 12) ( в літ. А): м. Київ, вул. Ярославська, 28, а саме:

1.Копія видаткової накладної №ХК-0000075 від 07.09.2018 на 1 арк.,

2.Копія видаткової накладної №ХК-0000066 від 30.08.2018 на 1 арк.

3.Видаткова накладна №ХК-0000076 від 14.09.2018 на 1 арк.

4.Видаткова накладна №ХК-0000078 від 14.09.2018 на 1 арк.

5.Рахунок-фактура №ХК-000104 від 14.09.2018на 1 арк.

6.Довіреність №24 від 21.06.2018 на 1 арк.

7.Лист №30/03 від 30.03.2018 на 1 арк.

8.Лист №26/03 від 26.03.2018 на 1 арк.

9.Копія довіреності №8 від 22.02.2018 на 1 арк.

10.Копія довіреності від 22.02.2018 на 1 арк.

11.Лист №13/03 від 13.02.2018 на 1 арк.

12.Копія довіреності №6 від 05.02.2018 на 1 арк.

13.Додаткова угода №1 від 05.02.2018 на 1 арк.

14.Додаткова угода №1 від 05.02.2018 на 1 арк.

15.Копія листа від 27.11.2017 №115 на 1 арк.

16.Копія довіреності №440 від 14.02.2018 на 1 арк.

17.Копія довіреності №441 від 14.02.2018 на 1 арк.

18.Копія листа №015-03-1824-1 від 13.02.2018 на 1 арк.

19.Копія специфікації №04 від 17.10.2017 на 1 арк.

20.Копія договору поставки №17/02 від 02.02.2017 на 5 арк.

21.Копія специфікації №04 від 17.10.2017 на 1 арк.

22.Копія накладної №013,014 на 1 арк.

23.Лист №024 від 23.02.2018 на 1 арк.

24.Копія накладної №003, рахунок №255 на 1 арк.

25.Копія довіреності №2 від 04.01.2018 на 1 арк.

26.Накладна №013 на 1 арк.

27.Накладна №014 на 1 арк.

28.Копія рахунку №002 на 1 арк.

29.Копія висновку експертизи №26.09.25.0092.18 на 5 арк.

30.Договір купівлі-продажу №04.3 на 6 арк.

31.Бланки з печатками на листі формату А-4 на 24 арк.

32.Бланки з печатками та підписами на листі формату А-4 на 3 арк.

33.Договір поставки №2018-0536-01 від 03.12.2018 на 11 арк.

34.Копія специфікації №4 від 09.04.2018 на 1 арк.

35.Копія упаковачного листа №766 на 1 арк.

36.Копія відомості про вантаж на 1 арк.

37.Копія повідомлення №4173 від 30.08.2018 на 1 арк.

38.Копія специфікації №6 від 18.04.2018 на 3 арк.

39.Копія листа №29/687 від 03.08.2018 з додатками на 5 арк./

40.Копія довіреності №04/10-18/1 від 04.10.2018 з додатками на 2 арк.

41.Копія листа №29/893 від 03.10.2018 на 3 арк.

42.Копія акта №459 від 03.08.2018 на 1 арк.

43.Копія рахунку фактури №000000038 від 03.08.2018 на 1 арк.

44.Копія специфікації №8 від 12.09.2018 на 1 арк.

45.Копія специфікації №7 від 08.08.2018 на 1 арк.

46.Рахунок №025/7, 025/8, 025.9.025/10, 025/11, 025/12, 025/13, 025/14, 025/15, 025/16, 025/17, 025/18, 025.19, 025/20, 025/21, 025/22, 025/23, 025/24, 025/25, 025/26, 025/27, 025/28, 025/29, 025/30, 025/31, 025/32, 025/33, 025/34, 025/35 на 30 арк.

47.Копія акту звірки на 31.12.2018 на 4 арк.

48.Копія табелю на січень 2018 року на 1 арк.

49.Копія виписки по рахунку з 01.09.2017 по 07.09.2017 на 2 арк.

50.Виписка по рахунку з 11.08.2017 до 22.08.2017 на 5 арк.

51.Виписка по рахунку з 28.08.2017 по 09.09.2017 на 1 арк.

52.Довіреність №19 від 19.11.2018 на 1 арк.

53.Електронне декларування, декларація ІМ 40 з додатками на 35 арк.

54.Електронне декларування, декларація ІМ 40 з додатками на 10 арк.

55.Копія рахунку на передплату №М67 від 24.12.2018 на 1 арк.

56.Копія листа №29/1112 від 24.12.2018 на 2 арк.

57.Копія рахунку на оплату №М65 від 18.12.2018 на 1 арк.

58.Соглашение о прощении долга від 27.02.2019 на 2 арк.

59.Копія специфікації №8 від 12.09.2018 на 3 арк.

Кімната №3

60.Договір поставки №28/03-18 від 28.03.2018 на 4 арк.

61.Специфікація №1 до договору на 2 арк.

62.Специфікація №2 до договору на 1 арк.

63.Специфікація №3 до договору на 1 арк.

64.Специфікація №4 до договору на 1 арк.

65.Специфікація №5 до договору на 1 арк.

66.Специфікація №7 до договору на 2 арк.

67.Специфікація №8 до договору на 1 арк.

68.Специфікація №6 до договору на 1 арк.

69.Специфікація №9до договору на 1 арк.

70.Специфікація №1 до договору на 1 арк.

71.Договір поставки №12/02-18 від 19.02.2018 на 4 арк.

72.Заявка на отримання коштів вих №к23 від 17.08.2018 на 1 арк.

73.Рахунок-фактура №СФ-000055 від 17.08.2018 на 1 арк.

74.Рахунок на оплату №14 від 16.08.2018 на 1 арк.

75.Заявка на отримання кред. коштів вих.№22 від 16.08.2018 на 1 арк.

76.Заявка на отримання кред. коштів вих№20 від 15.08.2017 на 1 арк.

77.Заявка вих№к21 від від 15.08.2018 на 1 арк.

78.Рахунок-фактура №СФ-000055 від 15.08.2018 на 1 арк.

79.Заявка вих№к20 від 14.08.2018 на 1 арк.

80.Рахунок на оплату №10 від 14.08.2018 на 10 арк.

81.Заявка №к19 від 14.09.2018 на 1 арк.

82.Рахунок на оплату №9 від 14.08.2018 на 1 арк.

83.Заявка вих №к18 від 10.08.2018 на 1 арк.

84.Рахунок на оплату №6 від 10.08.2018 на 1 арк.

85.Заявка вих №к15від 07.08.2018 на 1 арк.

86.Заявка вих №к16від 07.08.2018 на 1 арк.

87.Заявка вих №к17від 07.08.2018 на 1 арк.

88.Заявка на отримання кредитних коштів вих№Н4 від 08.08.2018 на 1 арк.

89.Рахунок-фактура 3СФ-000041 від 07.08.2018 на 1 арк.

90.Додаткова угода №3 від 03.08.2018 на 1 арк.

91.Специфікація №4 на 1 арк.

92.Заявка вих№к15 від 08.08.018 на 1 арк.

93.Рахунок на оплату №3 від 07.08.2018 на 1 арк.

94.Заявка вих№к14 від 01.08.2018 на 1 арк.

95.Рахунок на оплату №1 від 01.08.2018 на 1 арк.

96.Заявка вих№к12 від 27.06.2018 на 1 арк.

97.Лист вих №1/12 від 31.08.2018 на 1 арк.

98.Додаток до договору-заяви G0118/2932 на 1 арк.

99.Договір-заява G0118/2932 від 25.01.2018 на 2 арк.

100.Лист вих №2 від 26.02.2018 на 1 арк.

101.Договір-заява G1217/1410 від 06.12.2017 на 3 арк.

102.Банківська гарантія №G1117/1139 на 1 арк.

103.Банківська гарантія №G1118/2932 на 1 арк.

104.Банківська гарантія №G1118/2932 на 1 арк.

105.Додаткова угода від 28.12.2017 на 1 арк.

106.Специфікація №5 від 15.09.2017 на 1 арк.

107.Виписка по рахункам з 01.06.2017 по 20.07.2017 на 30 арк.

108.Повідомлення про відкриття поточного рахунку на 1 арк.

109.Договір №IFOBC/1/2607/0049456 від 22.05.2018 на 1 арк.

110.Договір банківського рахунку №ВА1/2607/0049456.0424/рко від 22.05.2018 на 4 арк.

111.Цінова пропозиція №1 від 27.11.2017 на 2 арк.

112.Пропозиція №01 від 24.01.2018 на 2 арк.

113.Лист від 24.01.2018 вих№2/24-01 на 1 арк.

114.Лист від 13.04.2018 вих.№15 на 1 арк.

115.Додаток №2 до документації на 1 арк.

116.Додаток №3 до документації на 2 арк.

117.Заявка №К14 від 11.07.2018 на 1 арк.

118.Лист №12/07 від 12.07.2018 на 1 арк.

119.Лист №136 від 23.07.2018 на 1 арк.

120.Лист вих №1/29 від 29.01.2018 на 1 арк.

121.Специфікація №14 від 01.02.2019 на 1 арк.

122.Рішення учасників №1 від 04.02.2019 на 1 арк.

123.Договір №1511-17 від 15.11.2017 на 5 арк.

124.Договір №1511-17 від 15.11.2017 на 5 арк.

125.Договір поставки №01.10 від 10.01.018 на 2 арк.

126.Комерційна пропозиція (лист) №22/11 від 22.11.2018 на 1 арк.

127.Договір №03 від 17.05.2019 на 2 арк.

128.Фінансовий звіт від 01.04.2019 на 3 арк.

129.Картка зі зразками підписів і відбитків печатки на 3 аркю

130.Виписка по рахункам за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на 17 арк.

131.Виписка по рахунку (VSD) за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на 3 арк.

132.Виписка по рахунку з 01.02.2019 по 28.02.2019 на 1 арк.

133.Виписка по рахунку (UAH) за період з 01.02.2019 по 28.02.2019 на 13 арк.

134.Митна декларація UA125100/2018/329797 на 4 арк.

135.Митна декларація UA125100/2018/329797 на 4 арк.

136.Митна декларація UA100120/2018/395855 на 3 арк.

137.Митна декларація UA807190/2017/310939 на 4 арк.

138.Вимога на 2 арк.

139.Супровідний лист до вимоги вих.№883/2650-23-01-02 від 27.07.2018 на 1 арк.

140.Супровідний лист вих.№948/2650-23-01-02 від 07.08.2018 на 1 арк.

141.Вимога на 3 арк.

142.Копія міжн. Товарно-транспортної накладної №0027848 на 1 арк.

143.Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 3 арк.

144.Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 3 арк.

145.Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 3 арк.

146.Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 3 арк.

147.Договір поставки товару№ТП-22/04-1 від 22.04.2019 на 4 арк.

148.Договір №Ф14 від 14.05.2019 на 2 арк.

149.Договір №12-03 від 01.03.2019 на 2 арк.

150.Угода від 14.03.2019 на 2 арк.

151.Угода від 14.03.2019 на 2 арк.

152.Лист №60 від 14.02.2019 на 1 арк.

153.Додаткова угода №3 від 25.12.2018 на 1 арк.

154.Додаткова угода №3 від 25.12.2018 на 1 арк.

155.Податкова декларація 4 місяць 2019 рік на 4 арк.

156.Звіт форма Д4 2019 рік на 5 арк.

157.Податкове повідомлення від 23.03.2019 на 2 арк.

158.Фінансовий звіт 01.04.2019 на 3 арк.

159.Податковий розрахунок на 2 арк.

160.Аркуш формату А-4з записами за 1кв.2019 на 1 арк.

161.Фінансовий звіт від 01.01.2019 на 4 арк.

162.Товарно-транспортна накладна №4 від 03.04.2017 на 4 арк.

163.Рахунок-фактура №4948 від 03.04.2017 на 1 арк.

164.Акт №4948 на 1 арк.

165.Рахунок-фактура №4949 від 03.04.2017 на1 арк.

166.Ак №4949 на 1 арк.

167.Договор №Т-318 від 03.04.2017 на 2 арк.

168.Договор №Т-318 від 03.04.2017 на 2 арк.

169.Митна декларація UA100120\2019\19995 на 10 арк.

170.Листи №235, №236 від 09.04.2019 на 2 арк.

171.Міжнародна товаро-транспортна накладна №СMR-Nr:2604 на 1 арк.

172.Лист №235236 від 09.04.2019 на 1 арк.

173.Акт №РН-СВХ-00065 від 29.05.2019 на 2 арк.

174.Міжнародно-транспортна накладна №СMR-Nr:2604 на 1 арк.

175.Довідка від 11.05.2019 на 1 арк.

176.Документ на рзміщення та тимчасове зберігання товарів на 1 арк.

177.Акт №18579 від 11.04.2019 на 1 арк.

178.Накладна №ПН-СВХ-00056 від 15.05.2019 на 1 арк.

179.Акт №055 від 15.05.2019 на 1 арк.

180.Акт про проведення огляду ТЗ ВСН4817 на1 арк.

181.Митна декларація UA 100120/2019/19995 на 10 арк.

182.Акт №ХК0000014 на 1 арк.

183.Акт №ХК0000010 на 1 арк.

184.Акт №ХК0000008 на 1 арк.

185.Митна декарація UA 100030/2019/401626 на 2 арк.

186.Міжнародна товаро-транспортна накладна №140/2 на 2 арк.

187.Лист від 06.03.2019 №003430 на 1 арк.

188.ТТН №МЕDVBW128574 на 1 арк.

189.Інвойс №250219 від 25.02.2019 на 2 арк.

190.Лист від 25.02.2019 на 2 арк.

191.Заява 26/04-2019 від 26.04.2019 на 1 арк.

192.Електронне декларування UA100030/2019.197536 на 8 арк.

193.Електронне декларування UA 100120/2019/197536 на 8 арк.

194.Митна декларація UA 100120/2019/197535 на 7 арк.

195.Рахунок на оплату №452 від 10.04.2019 на 1 арк.

196.Рахунок на оплану №2463 від 10.04.2019 на 1 арк.

197.Рахунок на оплату №42 від 12.03.2019 на 1 арк.

198.Видаткова накладна №197 від 12.03.2019 на 1 арк.

199.ТТН №Р197 від 12.03.2019 н7а 1 арк.

200.ТТН№РН8 від 12.03.2019 на 1 арк.

201.Акт надання послуг від 29.02.2019 на 2 арк.

202.Рахунок-фактура №4 від 25.04.2019 на 1 арк.

203.Акт №МЛ-4 на 1 арк.

204.Акт МЛ-3 на 1 арк.

205.Акт №М2 на 1 арк.

206.Рахунок-фактура №95 від 25.03.2019 на 1 арк.

207.Рахунок-фактура №95 від 25.03.2019 на 1 арк.

208.Акт №20 від 25.01.2019 на 1 арк.

209.Рахунок на оплату №КВС1-01471 від 14.04.2019 на 1 арк.

210.Рахунок на оплату №КВА1-00819 від 30.11.2018 на 1 арк.

211.Видаткова накладна №48 від 12.03.2019 на 1 арк.

212.Видаткова накладна №48 від 12.03.2019

213.Рахунок на оплату №23 від 12.03.20119 на 1 арк.

214.Рахунок на оплату №203 від 12.03.2019 на 1 арк.

215.Акт №ОУ-0001880 на 1 арк.

216.Рахунок-фактура №ВМК-001250 від 04.03.2019 на 1 арк.

217.Акт №108724-2 на 1 арк.

218.Рахунок №108724-2 від 05.03.2019 на 1 арк.

219.Акт №НП-002085055 від 20.03.2019 на 1 арк.

220.Акт №НП-002011897 від 28.02.2019 на 1 арк.

221.Акт №НП-001977807 від 20.02.2019 на 1 арк.

222.Акт №НП-001942104 від 10.02.2019 на 1 арк.

223.Акт №НП-001918170 від 31.01.2019 на 1 арк.

224.Акт №151 від 30.11.2017 на 1 арк.

225.Акт №НП-001853011 від 20.01.2019 на 1 арк.

226.Акт №НП-001828816 від 10.01.2019 на 1 арк.

227.Рахунок-фактура №3 від 25.03.2019 на 1 арк.

228.Акт №МП-3 на 1 арк.

229.Видаткова накладна №26031 від 26.03.2019 на 1 арк.

230.Рахунок на оплату №26031 від 26.03.2019 на 1 арк.

231.ТТН№2752-19 від 26.03.2019 на 1 арк.

232.Специфікація №23 від 11.03.2019 на 1 арк.

233.Видаткова накладна №ХК-00000016 від 01.03.2019 на 1 арк.

234.Видаткова накладна №ХК-0000015 від 11.03.2019 на 1 арк.

235.ТТН №8 від 01.03.2019 на 1 арк.

236.Рахунок-фактура №СФ-0000028 від 27.03.2019 на 1 арк.

237.Електронний лист від 07.03.2019 на 1 арк.

238.Платіжне доручення №776 від 06.03.2019 на 1 арк.

239.Митна декларація UA125100/2019/307253 на 2 арк.

240.Митна декларація UA125100/2019 на 10 арк.

241.Інвойс №190219 від 19.02.2019 на 5 арк.

242.Акт №14372 від 10.03.2019 на 1 арк.

243.Акт від 13.03.2019 на 2 арк.

244.Чек №2079 на 1 арк.

245.Талон №33561019 від 13.03.2019 на 1 арк.

246.Лист-акційна пропозиція на 1 арк.

247.Митна декларація UA125100/2019/30636 з додатками на 22 арк.

248.Акт від 05.03.2019 на 1 арк.

249.Талон №267474/1 від 05.03.2019 на 1 арк.

250.Видаткова накладна №21022019-1 від 21.02.2019 на 1 арк.

251.Акт №210219-1 від 21.02.2019 на 1 арк.

252.Рахунок на оплату №40219-1 від 04.02.2019 на 1 арк.

253.Довіреність від 21.02.2019 на 1 арк.

254.Рахунок-фактура №2 від 25.02.2019 на 1 арк.

255.Акт №МП-2 на 1 арк.

256.Видаткова накладна №98 від 31.01.2019 на 2 арк.

257.Видаткова накладна №69 від 31.01.2019 на 1 арк.

258.Рахунок на оплату №81 від 31.01.2019 на 1 арк.

259.Рахунок-фактура №ВМк-000461 від 331.01.2019 на 1 арк.

260.Акт №ОУ-0000835 на 1 арк.

261.Рахунок на оплату№30 від 29.01.2019 на 3 арк.

262.Рахунок на оплату №23 від 22.01.2019 на 4 арк.

263.Видаткова накладно №GP-18122 від 18.12.2018 на 2 арк.

264.Специфікація №20 від 05.12.2018 на 1 арк.

265.ТТН №G97618 від 18.12.2018 на 1 арк.

266.Акт звірення на 1 арк.

267.Рахунок на оплату №40219-1 від 04.02.2019 на 1 арк.

268.Рахунок на оплату №40219-1 від 04.02.2019 на 1 арк.

269.Акт від 18.02.2019 на 1 арк.

270.Акт від 06.02.2019 на 1 арк.

271.Рахунок фактуа №56 від 22.02.2019 на 1 арк.

272.Акт №56 від 22.02.2019 на 1 арк.

273.Митна декларація UA100120/2019/19381 на 26 ак.

274.Видаткова накладна №13021 від 13.02.2019 на 1 арк.

275.Рахунок на оплату №13021 від 13.02.2019 на 1 арк.

276.ТТН №1326-19 від 13.02.2019 на 1 арк.

277.Видаткова накладна №13022 від 13.02.2019 на 1 арк.

278.ТТН №120919 від 13.02.2019 на 1 арк.

279.Рахунок на оплату №13022 від 13.02.2019 на 1 арк.

280.Специфікація №22 від 06.02.2018 на 1 арк.

281.Митна декларація UA12500/2019/304712 на 15 арк.

282.Додатки до митної декларації на 7 арк.

283.Довіреність №1 на 1 арк.

284.Видаткова накладна №Д-000002Т іфд 05.02.2019 на 1 арк.

285.Митна декларація UA 125100\2019\303562 на 29 арк.

286.Митна декларація UA100120/2019/188981 на 8 арк.

287.Ідентифікаційне заключення №3975-18/7701350013 на 4 арк.

288.Декларація на товари 10418010/280119/0017165 на 2 арк.

289.Упаковочний лист від 23.01.2019 на 1 арк.

290.Упаковочний лист №872 від 23.01.2019 на 1 арк.

291.Видаткова накладнаа №0102/1 від 01.02.2019 на 1 арк.

292.Рахунок №0102/1 від 01.02.2019 на 1 арк.

293.ТНН 0102/1 від 01.02.2019 на 1 арк.

294.Рахунок №108353-1 від 20.12.2018 на 1 арк.

295.Акт №20 від 25.01.2019 на 1 арк.

296.Видаткова накладна №РН-0000001 від 04.01.2019 на 1 арк.

297.Акт №04-0000003 на 1 арк.

298.Митна декларація UA100120\2019\186806 на 4 арк.

299.Міжнародна транспортна накладна №1062087 на 4 арк.

300.Рахунок фактура №0000000002 від 10.01.2019 на 4 арк.

301.Рахунок фактура №0000000001 від 10.01.2019 на 4 арк.

302.Довідка №10/01 від 10.01.2019 на 1 арк.

303.Декларація на товари №10418010/110119/0003603 на 5 арк.

304.Ідентифікаційне заключення №426718/7701350013 на 14 арк.

305.Упаковочний лист №1 від 09.01.2019 на 12 арк.

306.Акт від 09.01.2019 на 2 арк.

307.Видаткова накладна №GP-22011 від 22.01.2019 на 1 арк.

308.Рахунок-фактура №GР-22011 від 22.01.2019 на 1 ак.

309.ТТН №441-19 від 22.01.2019 на 1 арк.

310.Додаткова угода №1 від 31.01.2019 на 1 арк.

311.Митна декларація UA125100/20/2018/300425 на 9 арк.

312.Додатки до митної декларації на 8 арк.

313.Митна декларація UA100/20/2019/186186 з додатками на 13 арк.

314.Рахунок-фактура №0000000667 від 18.12.2018 на 1 арк.

315.Акт №798 від 18.12.18 на 1 арк.

316.Акт від 08.01.19 на 1 арк.

317.Акт від 04.07.18 на 1 арк.

318.Акт від 01.11.18 на 1 ак.

319.Акт № 798 від 18.12.18 на 1 арк.

320.Видаткова накладна №GP-18122 від 18.12.18 на 1 арк.

321.Рахунок-фактура №GP-18122 від 18.12.18 на 1 арк.

322.ТТН №9976-18 від 18.12.18 на 1 арк.

323.Видаткова накладна №GP-11121 від 11.12.18 на 1 арк.

324.ТТН №9959-18 від 11.12.18 на1 арк.

325.Рахунок-фактура №GP-11121 від 11.12.18 на 1 арк.

326.Специфікація №20 від 05.12.18 на 1 арк.

327.Видаткова накладна №GP-04121 від 04.12.18 на 1 арк.

328.ТТН №9695-18 від 04.12.18 на 1 арк.

329.Рахунок-фактура №GP-04121 від 04.12.18 на 1 арк.

330.Видаткова накладна №GP-01121 від 01.12.18 на 1 арк.

331.ТТН № 9218018 від 04.12.18 на 1 арк.

332.Рахунок-фактура №GP-01121 від 01.12.18 на 1 арк.

333.Видаткова накладна №GP-27111 від 27.11.18 на 1 арк.

334.Рахунок-фактура №GP-27111 від 27.11.18 на 1 арк.

335.ТТН №9090-18 від 27.11.18 на 1 арк.

336.Специфікація №19 від 21.11.18 на 1 арк.

337.Специфікація №18 від 07.11.18 на 1 арк.

338.Специфікація №21 від 01.02.18 на 1 арк.

339.Акт №ШК-1617 від 16.04.18 на 2 арк.

340.Акт №ШК-1616 від 16.04.18 на 2 арк.

341.Акт №ШК-1615 від 16.04.18 на 2 арк.

342.Накладна № 206 від 14.09.18 на 1 арк.

343.Накладна № 248 від 31.08.18 на 1 арк.

344.Накладна № 177 від 31.07.18 на 1 арк.

345.Накладна № 195 від 03.07.18 на 1 арк.

346.Акт №ОУ-0000089 на 2 арк.

347.Акт №ОВ-0000138 на 1 арк.

348.Рахунок-фактура № ОВ-0000138 від 28.09.18 на 1 арк.

349.ТТН № 2 від 28.09.18 на 1 арк.

350.Видаткова накладна № 226 від 30.05.17 на 1 арк.

351.ТТН № 1 від 28.09.18 на 1 арк.

352.ТТН № 2 від 31.08.18 на 1 арк.

353.ТТН № 1 від 31.08.18 на 1 арк.

354.Видаткова накладна № 22091 від 22.09.18 на 1 арк.

355.Видаткова накладна № 01085 від 01.08.18 на 1 арк.

356.Видаткова накладна № 27038 від 27.03.18 на 1 арк.

357.Видаткова накладна № 13026 від 13.02.18 на 1 арк.

358.Договір № 01.06.18 від 01.06.18 на 2 арк.

359.Акт № Е-000000086 на 1 арк.

360.Рахунок-фактура № О-000000022 від 05.03.18 на 1 арк.

361.Рахунок-фактура № О-000000021 від 05.03.18 на 1 арк.

362.Видаткова накладна № О-000000022 від 05.03.18 на 1 арк.

363.Видаткова накладна № О-000000023 від 05.03.18 на 1 арк.

364.Накладна на повернення від покупця: № 35, № 36, № 41, № 40, № 42, № 43, № 1, № 2, № 1, № 34, № 5, № 4, № 6, 33, № 1, № 2 на 16 арк.

365.Видаткова накладна: № 6, № 7, № 9, № 8, № 36, № 35, № 33, № 34, № 47, № 48, № 49, № 50, № 11, № 1, № 2, № 7 на 18 арк.

366.Митна декларація 125120105/2016/317581 на 2 арк.

367.Чорнові друковані записи на 3 арк

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1