Ухвала

від 10.12.2019 по справі 757/33290/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/5796/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК України Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

за участю:

представника власника майна ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія», адвоката ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія», адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 липня 2019 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке 04.06.2019 було вилучено в ході проведення обшуку нежилих приміщень з № 1 по № 6 (гр. прим. № 12 ) (в літ. А ): м. Київ, вул. Ярославська, 28, а саме:

Копія видаткової накладної №ХК-0000075 від 07.09.2018 на 1 арк.,

Копія видаткової накладної №ХК-0000066 від 30.08.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна №ХК-0000076 від 14.09.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна №ХК-0000078 від 14.09.2018 на 1 арк.

Рахунок-фактура №ХК-000104 від 14.09.2018на 1 арк.

Довіреність №24 від 21.06.2018 на 1 арк.

Лист №30/03 від 30.03.2018 на 1 арк.

Лист №26/03 від 26.03.2018 на 1 арк.

Копія довіреності №8 від 22.02.2018 на 1 арк.

Копія довіреності від 22.02.2018 на 1 арк.

Лист №13/03 від 13.02.2018 на 1 арк.

Копія довіреності №6 від 05.02.2018 на 1 арк.

Додаткова угода №1 від 05.02.2018 на 1 арк.

Додаткова угода №1 від 05.02.2018 на 1 арк.

Копія листа від 27.11.2017 №115 на 1 арк.

Копія довіреності №440 від 14.02.2018 на 1 арк.

Копія довіреності №441 від 14.02.2018 на 1 арк.

Копія листа №015-03-1824-1 від 13.02.2018 на 1 арк.

Копія специфікації №04 від 17.10.2017 на 1 арк.

Копія договору поставки №17/02 від 02.02.2017 на 5 арк.

Копія специфікації №04 від 17.10.2017 на 1 арк.

Копія накладної №013,014 на 1 арк.

Лист №024 від 23.02.2018 на 1 арк.

Копія накладної №003, рахунок №255 на 1 арк.

Копія довіреності №2 від 04.01.2018 на 1 арк.

Накладна №013 на 1 арк.

Накладна №014 на 1 арк.

Копія рахунку №002 на 1 арк.

Копія висновку експертизи №26.09.25.0092.18 на 5 арк.

Договір купівлі-продажу №04.3 на 6 арк.

Бланки з печатками на листі формату А-4 на 24 арк.

Бланки з печатками та підписами на листі формату А-4 на 3 арк.

Договір поставки №2018-0536-01 від 03.12.2018 на 11 арк.

Копія специфікації №4 від 09.04.2018 на 1 арк.

Копія упаковачного листа №766 на 1 арк.

Копія відомості про вантаж на 1 арк.

Копія повідомлення №4173 від 30.08.2018 на 1 арк.

Копія специфікації №6 від 18.04.2018 на 3 арк.

Копія листа №29/687 від 03.08.2018 з додатками на 5 арк./

Копія довіреності №04/10-18/1 від 04.10.2018 з додатками на 2 арк.

Копія листа №29/893 від 03.10.2018 на 3 арк.

Копія акта №459 від 03.08.2018 на 1 арк.

Копія рахунку фактури №000000038 від 03.08.2018 на 1 арк.

Копія специфікації №8 від 12.09.2018 на 1 арк.

Копія специфікації №7 від 08.08.2018 на 1 арк.

Рахунок №025/7, 025/8, 025.9.025/10, 025/11, 025/12, 025/13, 025/14, 025/15, 025/16, 025/17, 025/18, 025.19, 025/20, 025/21, 025/22, 025/23, 025/24, 025/25, 025/26, 025/27, 025/28, 025/29, 025/30, 025/31, 025/32, 025/33, 025/34, 025/35 на 30 арк.

Копія акту звірки на 31.12.2018 на 4 арк.

Копія табелю на січень 2018 року на 1 арк.

Копія виписки по рахунку з 01.09.2017 по 07.09.2017 на 2 арк.

Виписка по рахунку з 11.08.2017 до 22.08.2017 на 5 арк.

Виписка по рахунку з 28.08.2017 по 09.09.2017 на 1 арк.

Довіреність №19 від 19.11.2018 на 1 арк.

Електронне декларування, декларація ІМ 40 з додатками на 35 арк.

Електронне декларування, декларація ІМ 40 з додатками на 10 арк.

Копія рахунку на передплату №М67 від 24.12.2018 на 1 арк.

Копія листа №29/1112 від 24.12.2018 на 2 арк.

Копія рахунку на оплату №М65 від 18.12.2018 на 1 арк.

Соглашение о прощении долга від 27.02.2019 на 2 арк.

Копія специфікації №8 від 12.09.2018 на 3 арк.

Кімната №3

Договір поставки №28/03-18 від 28.03.2018 на 4 арк.

Специфікація №1 до договору на 2 арк.

Специфікація №2 до договору на 1 арк.

Специфікація №3 до договору на 1 арк.

Специфікація №4 до договору на 1 арк.

Специфікація №5 до договору на 1 арк.

Специфікація №7 до договору на 2 арк.

Специфікація №8 до договору на 1 арк.

Специфікація №6 до договору на 1 арк.

Специфікація №9до договору на 1 арк.

Специфікація №1 до договору на 1 арк.

Договір поставки №12/02-18 від 19.02.2018 на 4 арк.

Заявка на отримання коштів вих №к23 від 17.08.2018 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-000055 від 17.08.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату №14 від 16.08.2018 на 1 арк.

Заявка на отримання кред. коштів вих.№22 від 16.08.2018 на 1 арк.

Заявка на отримання кред. коштів вих№20 від 15.08.2017 на 1 арк.

Заявка вих№к21 від 15.08.2018 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-000055 від 15.08.2018 на 1 арк.

Заявка вих№к20 від 14.08.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату №10 від 14.08.2018 на 10 арк.

Заявка №к19 від 14.09.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату №9 від 14.08.2018 на 1 арк.

Заявка вих №к18 від 10.08.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату №6 від 10.08.2018 на 1 арк.

Заявка вих №к15від 07.08.2018 на 1 арк.

Заявка вих №к16від 07.08.2018 на 1 арк.

Заявка вих№к17від 07.08.2018 на 1 арк.

Заявка на отримання кредитних коштів вих№Н4 від 08.08.2018 на 1 арк.

Рахунок-фактура ЗСФ-000041 від 07.08.2018 на 1 арк.

Додаткова угода №3 від 03.08.2018 на 1 арк.

Специфікація №4 на 1 арк.

Заявка вих№к15 від 08.08.018 на 1 арк.

Рахунок на оплату №3 від 07.08.2018 на 1 арк.

Заявка вих№к14 від 01.08.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату №1 від 01.08.2018 на 1 арк.

Заявка вих№к12 від 27.06.2018 на 1 арк.

Лист вих №1/12 від 31.08.2018 на 1 арк.

Додаток до договору-заяви G0118/2932 на 1 арк.

Договір-заява G0118/2932 від 25.01.2018 на 2 арк.

Лист вих №2 від 26.02.2018 на 1 арк.

Договір-заява G1217/1410 від 06.12.2017 на 3 арк.

Банківська гарантія №G1117/1139 на 1 арк.

Банківська гарантія №G1118/2932 на 1 арк.

Банківська гарантія №G1118/2932 на 1 арк.

Додаткова угода від 28.12.2017 на 1 арк.

Специфікація №5 від 15.09.2017 на 1 арк.

Виписка по рахункам з 01.06.2017 по 20.07.2017 на 30 арк.

Повідомлення про відкриття поточного рахунку на 1 арк.

Договір №IFОBC/l/2607/0049456 від 22.05.2018 на 1 арк.

Договір банківського рахунку №ВА1/2607/0049456.0424/рко від 22.05.2018 на 4 арк.

Цінова пропозиція №1 від 27.11.2017 на 2 арк.

Пропозиція №01 від 24.01.2018 на 2 арк.

Лист від 24.01.2018 вих№2/24-01 на 1 арк.

Лист від 13.04.2018 вих.№15 на 1 арк.

Додаток №2 до документації на 1 арк.

Додаток №3 до документації на 2 арк.

3аявка№К14 від 11.07.2018 на 1 арк.

Лист №12/07 від 12.07.2018 на 1 арк.

Лист№136 від 23.07.2018 на 1 арк.

Лист вих №1/29 від 29.01.2018 на 1 арк.

Специфікація №14 від 01.02.2019 на 1 арк.

Рішення учасників №1 від 04.02.2019 на 1 арк.

Договір №1511-17 від 15.11.2017 на 5 арк.

Договір №1511-17 від 15.11.2017 на 5 арк.

Договір поставки №01.10 від 10.01.018 на 2 арк.

Комерційна пропозиція (лист) №22/11 від 22.11.2018 на 1 арк.

Договір №03 від 17.05.2019 на 2 арк.

Фінансовий звіт від 01.04.2019 на 3 арк.

Картка зі зразками підписів і відбитків печатки на 3 арк.

Виписка по рахункам за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на 17 арк.

Виписка по рахунку (VSD) за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 на 3 арк.

Виписка по рахунку з 01.02.2019 по 28.02.2019 на 1 арк.

Виписка по рахунку (UAH) за період з 01.02.2019 по 28.02.2019 на 13 арк.

Митна декларація UA125100/2018/329797 на 4 арк.

Митна декларація IJA125100/2018/329797 на 4 арк.

Митна декларація UA100120/2018/395855 на 3 арк.

Митна декларація UA807190/2017/310939 на 4 арк.

Вимога на 2 арк.

Супровідний лист до вимоги вих.№883/2650-23-01-02 від 27.07.2018 на 1 арк.

Супровідний лист вих.№948/2650-23-01-02 від 07.08.2018 на 1 арк.

Вимога на 3 арк.

Копія міжн. Товарно-транспортної накладної №0027848 на 1 арк.

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 3 арк.

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 3 арк.

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 3 арк.

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 3 арк.

Договір поставки товару№ТП-22/04-1 від 22.04.2019 на 4 арк.

Договір №Ф14 від 14.05.2019 на 2 арк.

Договір №12-03 від 01.03.2019 на 2 арк.

Угода від 14.03.2019 на 2 арк.

Угода від 14.03.2019 на 2 арк.

Лист № 60 від 14.02.2019 на 1 арк.

Додаткова угода №3 від 25.12.2018 на 1 арк.

Додаткова угода №3 від 25.12.2018 на 1 арк.

Податкова декларація 4 місяць 2019 рік на 4 арк.

Звіт форма Д4 2019 рік на 5 арк.

Податкове повідомлення від 23.03.2019 на 2 арк.

Фінансовий звіт 01.04.2019 на 3 арк.

Податковий розрахунок на 2 арк.

Аркуш формату А-4з записами за 1 кв. 2019 на 1 арк.

Фінансовий звіт від 01.01.2019 на 4 арк.

Товарно-транспортна накладна №4 від 03.04.2017 на 4 арк.

Рахунок-фактура №4948 від 03.04.2017 на 1 арк.

Акт №4948 на 1 арк.

Рахунок-фактура №4949 від 03.04.2017 на 1 арк.

Акт №4949 на 1 арк.

Договор №Т-318 від 03.04.2017 на 2 арк.

Договор №Т-318 від 03.04.2017 на 2 арк.

Митна декларація UA100120\2019\19995 на 10 арк.

Листи №235, №236 від 09.04.2019 на 2 арк.

Міжнародна товаро-транспортна накладна №CMR-Nr:2604 на 1 арк.

Лист №235236 від 09.04.2019 на 1 арк.

Акт№РН-СВХ-00065 від 29.05.2019 на 2 арк.

Міжнародно-транспортна накладна №CMR-Nr:2604 на 1 арк.

Довідка від 11.05.2019 на 1 арк.

Документ на рзміщення та тимчасове зберігання товарів на 1 арк.

Акт № 18579 від 11.04.2019 на 1 арк.

Накладна №ПН-СВХ-00056 від 15.05.2019 на 1 арк.

Акт№055 від 15.05.2019 на 1 арк.

Акт про проведення огляду ТЗ ВСН4817 на 1 арк.

Митна декларація UA 100120/2019/19995 на 10 арк.

Акт№ХК0000014 на 1 арк.

Акт №ХК0000010 на 1 арк.

Акт№ХК0000008 на 1 арк.

Митна декарація UA 100030/2019/401626 на 2 арк.

Міжнародна товаро-транспортна накладна №140/2 на 2 арк.

Лист від 06.03.2019 №003430 на 1 арк.

ТТН№MEDVBW 128574 на 1 арк.

Інвойс №250219 від 25.02.2019 на 2 арк.

Лист від 25.02.2019 на 2 арк.

Заява 26/04-2019 від 26.04.2019 на 1 арк.

Електронне декларування UA 100030/2019.197536 на 8 арк.

Електронне декларування UA100120/2019/197536 на 8 арк.

Митна декларація UA100120/2019/197535 на 7 арк.

Рахунок на оплату №452 від 10.04.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №2463 від 10.04.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №42 від 12.03.2019 на 1 арк.

Видаткова накладна №197 від 12.03.2019 на 1 арк.

ТТН №Р197 від 12.03.2019 н7а 1 арк.

ТТН№РН8 від 12.03.2019 на 1 арк.

Акт надання послуг від 29.02.2019 на 2 арк.

Рахунок-фактура №4 від 25.04.2019 на 1 арк.

Акт № МЛ-4 на 1 арк.

Акт МЛ-3 на 1 арк.

Акт№М2 на 1 арк.

Рахунок-фактура №95 від 25.03.2019 на 1 арк.

Рахунок-фактура №95 від 25.03.2019 на 1 арк.

Акт №20 від 25.01.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №КВС 1-01471 від 14.04.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №КВА1-00819 від 30.11.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна №48 від 12.03.2019 на 1 арк.

Видаткова накладна №48 від 12.03.2019

Рахунок на оплату №23 від 12.03.20119 на 1 арк.

Рахунок на оплату №203 від 12.03.2019 на 1 арк.

Акт№ОУ-0001880 на 1 арк.

Рахунок-фактура №ВМК-001250 від 04.03.2019 на 1 арк.

Акт №108724-2 на 1 арк.

Рахунок №108724-2 від 05.03.2019 на 1 арк.

Акт №НП-002085055 від 20.03.2019 на 1 арк.

Акт №НП-002011897 від 28.02.2019 на 1 арк.

Акт №НП-001977807 від 20.02.2019 на 1 арк.

Акт №НП-001942104 від 10.02.2019 на 1 арк.

Акт №НП-001918170 від 31.01.2019 на 1 арк.

Акт №151 від 30.11.2017 на 1 арк.

Акт№НП-001853011 від 20.01.2019 на 1 арк.

Акт№НП-001828816 від 10.01.2019 на 1 арк.

Рахунок-фактура №3 від 25.03.2019 на 1 арк.

Акт №МП-3 на 1 арк.

Видаткова накладна №26031 від 26.03.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №26031 від 26.03.2019 на 1 арк.

ТТН№2752-19 від 26.03.2019 на 1 арк.

Специфікація №23 від 11.03.2019 на 1 арк.

Видаткова накладна №ХК-00000016 від 01.03.2019 на 1 арк.

Видаткова накладна №ХК-0000015 від 11.03.2019 на 1 арк.

ТТН №8 від 01.03.2019 на 1 арк.

Рахунок-фактура №СФ-0000028 від 27.03.2019 на 1 арк.

Електронний лист від 07.03.2019 на 1 арк.

Платіжне доручення №776 від 06.03.2019 на 1 арк.

Митна декларація UA 125100/2019/307253 на 2 арк.

Митна декларація UA 125100/2019 на 10 арк.

Інвойс №190219 від 19.02.2019 на 5 арк.

Акт №14372 від 10.03.2019 на 1 арк.

Акт від 13.03.2019 на 2 арк.

Чек №2079 на 1 арк.

Талон №33561019 від 13.03.2019 на 1 арк.

Лист-акційна пропозиція на 1 арк.

Митна декларація иА125100/2019/30636 з додатками на 22 арк.

Акт від 05.03.2019 на 1 арк.

Талон №267474/1 від 05.03.2019 на 1 арк.

Видаткова накладна №21022019-1 від 21.02.2019 на 1 арк.

Акт №210219-1 від 21.02.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №40219-1 від 04.02.2019 на 1 арк.

Довіреність від 21.02.2019 на 1 арк.

Рахунок-фактура №2 від 25.02.2019 на 1 арк.

Акт№МП-2 на 1 арк.

Видаткова накладна №98 від 31.01.2019 на 2 арк.

Видаткова накладна №69 від 31.01.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №81 від 31.01.2019 на 1 арк.

Рахунок-фактура №ВМк-000461 від 331.01.2019 на 1 арк.

Акт №ОУ-0000835 на 1 арк.

Рахунок на оплату№30 від 29.01.2019 на 3 арк.

Рахунок на оплату №23 від 22.01.2019 на 4 арк.

Видаткова накладна № GР-18122 від 18.12.2018 на 2 арк.

Специфікація №20 від 05.12.2018 на 1 арк.

ТТН №G097618 від 18.12.2018 на 1 арк.

Акт звірення на 1 арк.

Рахунок на оплату №40219-1 від 04.02.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №40219-1 від 04.02.2019 на 1 арк.

Акт від 18.02.2019 на 1 арк.

Акт від 06.02.2019 на 1 арк.

Рахунок фактура №56 від 22.02.2019 на 1 арк.

Акт №56 від 22.02.2019 на 1 арк.

Митна декларація UA100120/2019/19381 на 26 ак.

Видаткова накладна №13021 від 13.02.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №13021 від 13.02.2019 на 1 арк.

ТТН №1326-19 від 13.02.2019 на 1 арк.

Видаткова накладна №13022 від 13.02.2019 на 1 арк.

ТТН №120919 від 13.02.2019 на 1 арк.

Рахунок на оплату №13022 від 13.02.2019 на 1 арк.

Специфікація №22 від 06.02.2018 на 1 арк.

Митна декларація UA 12500/2019/304712 на 15 арк.

До датки до митної декларації на 7 арк.

Довіреність №1 на 1 арк.

Видаткова накладна №Д-000002Т іфд 05.02.2019 на 1 арк.

Митна декларація UA 125100\2019\303562 на 29 арк.

Митна декларація UA 100120/2019/188981 на 8 арк.

Ідентифікаційне заключення №3975-18/7701350013 на 4 арк.

Декларація на товари 10418010/280119/0017165 на 2 арк.

Упаковочний лист від 23.01.2019 на 1 арк.

Упаковочний лист №872 від 23.01.2019 на 1 арк.

Видаткова накладна №0102/1 від 01.02.2019 на 1 арк.

Рахунок №0102/1 від 01.02.2019 на 1 арк.

ТНН 0102/1 від 01.02.2019 на 1 арк.

Рахунок №108353-1 від 20.12.2018 на 1 арк.

Акт №20 від 25.01.2019 на 1 арк.

Видаткова накладна №РН-0000001 від 04.01.2019 на 1 арк.

Акт №04-0000003 на 1 арк.

Митна декларація UA 100120\2019\186806 на 4 арк.

Міжнародна транспортна накладна №1062087 на 4 арк.

Рахунок фактура №0000000002 від 10.01.2019 на 4 арк.

Рахунок фактура№0000000001 від 10.01.2019 на 4 арк.

Довідка №10/01 від 10.01.2019 на 1 арк.

Декларація на товари №10418010/110119/0003603 на 5 арк.

Ідентифікаційне заключення №426718/7701350013 на 14 арк.

Упаковочний лист№1 від 09.01.2019 на 12 арк.

Акт від 09.01.2019 на 2 арк.

Видаткова накладна №GР-22011 від 22.01.2019 на 1 арк.

Рахунок-фактура №GР-22011 від 22.01.2019 на 1 ак.

ТТН №441-19 від 22.01.2019 на 1 арк.

Додаткова угода №1 від 31.01.2019 на 1 арк.

Митна декларація UA 125100/20/2018/300425 на 9 арк.

Додатки до митної декларації на 8 арк.

Митна декларація UA 100/20/2019/186186 з додатками на 13 арк

Рахунок-фактура №0000000667 від 18.12.2018 на 1 арк.

Акт№798 від 18.12.18 на 1 арк.

Акт від 08.01.19 на 1 арк.

Акт від 04.07.18 на 1 арк.

Акт від 01.11.18 на 1 ак.

Акт № 798 від 18.12.18 на 1 арк.

Видаткова накладна №GР-18122 від 18.12.18 на 1 арк.

Рахунок-фактура № GР-18122 від 18.12.18 на 1 арк.

ТТН №9976-18 від 18.12.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № GР-11121 від 11.12.18 на 1 арк.

ТТН №9959-18 від 11.12.18 на1арк.

Рахунок-фактура № GР-Р-11121 від 11.12.18 на 1 арк.

Специфікація №20 від 05.12.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № GР-Р-О4121 від 04.12.18 на 1 арк.

ТТН №9695-18 від 04.12.18 на 1 арк.

Рахунок-фактура № GР-Р-О4121 від 04.12.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № GР-Р-О1121 від 01.12.18 на 1 арк.

ТТН№ 9218018 від 04.12.18 на 1 арк.

Рахунок-фактура№ GР-Р-01121 від 01.12.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № GР-Р-27111 від 27.11.18 на 1 арк.

Рахунок-фактура№ОР-27111 від 27.11.18 на 1 арк.

ТТН №9090-18 від 27.11.18 на 1 арк.

Специфікація №19 від 21.11.18 на 1 арк.

Специфікація №18 від 07.11.18 на 1 арк.

Специфікація №21 від 01.02.18 на 1 арк.

Акт №ШК-1617 від 16.04.18 на 2 арк.

Акт №ШК-1616 від 16.04.18 на2 арк.

Акт №ШК-1615 від 16.04.18 на 2 арк.

Накладна № 206 від 14.09.18 на 1 арк.

Накладна № 248 від 31.08.18 на 1 арк.

Накладна № 177 від 31.07.18 на 1 арк.

Накладна № 195 від 03.07.18 на 1 арк.

Акт №ОУ-0000089 на 2 арк.

Акт №С)В-0000138 на 1 арк.

Рахунок-фактура № ОВ-0000138 від 28.09.18 на 1 арк.

ТТН № 2 від 28.09.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № 226 від 30.05.17 на 1 арк.

ТТН № 1 від 28.09.18 на 1 арк.

ТТН № 2 від 31.08.18 на 1 арк.

ТТН № 1 від 31.08.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № 22091 від 22.09.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № 01085 від 01.08.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № 27038 від 27.03.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № 13026 від 13.02.18 на 1 арк.

Договір № 01.06.18 від 01.06.18 на 2 арк.

Акт № Е-000000086 на 1 арк.

Рахунок-фактура № 0-000000022 від 05.03.18 на 1 арк.

Рахунок-фактура № 0-000000021 від 05.03.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № 0-000000022 від 05.03.18 на 1 арк.

Видаткова накладна № 0-000000023 від 05.03.18 на 1 арк.

Накладна на повернення від покупця: № 35, № 36, № 41, № 40, № 42, № 43, № 1, № 2, № 1, № 34, № 5, № 4, № 6, 33, № 1, № 2 на 16 арк.

Видаткова накладна: № 6, № 7, № 9, № 8, № 36, № 35, № 33, № 34, № 47, № 48, № 49, № 50, № 11, № 1, № 2, № 7/на 18 арк.

Митна декларація 125120105/2016/317581 на2арк.

Чорнові друковані записи на 3 арк.

Приймаючи рішення, слідчий суддя врахував наявність правових підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Не погоджуючись з таким рішенням суду першої інстанції представник власника майна ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія», адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає про відсутність у даному кримінальному провадженні обгрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що розслідується. Стверджує, що досудовим розслідуванням не наведено правових підстав для арешту документів ТОВ «ПУХК», достатності доказів, що вказують на вчинення ТОВ «ПУХК» чи його посадовими особами кримінального правопорушення, конкретного розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідків арешту майна та розумності і співрозмірності обмеження права власності. Зазначає, що клопотання прокурора не містить доказів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ПУХК» з підприємствами зазначеними прокурором. Додає про відсутність протоколів допиту директорів ТОВ «Грос-Велл» ОСОБА_8 та ТОВ «Ферре» ОСОБА_9 .

Також адвокат вказує на те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, в тому числі і працівникам товариства. Зазначає, що ухвала слідчого судді постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Додає про невідповідність ухвали суду вимогам ст. 370 КПК України.

Крім того, апелянт вказує, що повторне клопотання прокурора не містить інформації про усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2019, а витяг ЄРДР містить відомості щодо іншої юридичної особи - ТОВ «Перша Хімічна Компанія України». Додає, що повітка про виклик до суду представникам ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» не надходила.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді. В обгрунтування причин пропуску цього строку апелянт вказує, що про наявність оскаржуваного судового рішення стало відомо 23.09.2019.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, дослідивши матеріали провадження та перевіривши вимоги апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання представника власника майна щодо поновлення строку на апеляційне оскарження з підстав, наведених апелянтом, колегія суддів вважає такими, що підлягають задоволенню, оскільки, на переконання колегії суддів, цей строк пропущено з поважних причин.

Судове засідання по розгляду згаданої апеляційної скарги призначено слуханням в апеляційній інстанції на 12 годину 30 хвилин 10 грудня 2019 року, про що надіслано повідомлення прокурору 14.11.2019року, проте в судове засідання прокурор не прибув, про причинисвоєї неявки суду не повідомив, у зв`язку із чим, колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду апеляційної скарги у відсутність прокурора.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, в провадженні Київської місцевої прокуратури №6 перебувають матеріали кримінального провадження №12018100060003647, відомості про яке 16.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

27.06.2019 прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 04.06.2019 вилучено в ході проведення обшуку нежилих приміщень з № 1 по № 6 (гр. прим. № 12 ) (в літ. А ): м. Київ, вул. Ярославська, 28, яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 липня 2019 року, задоволено.

Разом з цим, колегія суддів не може погодитись з висновками слідчого судді про доведеність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Представленими в апеляційний суд матеріалами встановлено, що посадовими особами ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33226752), вчинено привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, яке виразилось у здійсненні перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вайтен» (код ЄДРПОУ 40954791), ТОВ «Енергетично-промислова компанія» (код ЄДРПОУ 40115192), ТОВ «Тотал Директ» (код ЄДРПОУ 40118005», ПП «Мілавей» (код ЄДРПОРУ 40942372), ТОВ «Грос-Велл» (код ЄДРПОУ 40942372), ТОВ «Віліус Трейд» (код ЄДРПОУ 41761261), ТОВ «Лайтнінг Групп» (код ЄДРПОУ 41315092), ТОВ «Асс-Поліпак» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 40387941), ТОВ «Феррете» (код ЄДРПОУ 40952883), ТОВ «Віртон Про» (код ЄДРПОУ 41009099), ТОВ «Торгова Група «Трейдексперт» (код ЄДРПОУ 41217522), ТОВ «Драблейн» (код ЄДРПОУ 41581200), ТОВ «Контіна Ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Марсель Альянс» (код ЄДРПОУ 40967567), TOB «Буревестник» (код ЄДРПОУ 41018564), TOB «Глобал Майнд» (код ЄДРПОУ 41113861), TOB «Така» (код ЄДРПОУ 40123884), TOB «Укр-Віп-Фінанс-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40911716), ТОВ «Глобал Пак Плюс» (код ЄДРПОУ 40236214, ТОВ «Італ Груп» (код ЄДРПОУ 40363240), ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (код ЄДРПОУ 41161792).

Так, в обґрунтування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, прокурором до клопотання додано Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанову про зміну складу групи прокурорів від 03.06.2019, постанову про призначення у справі групи слідчих від 16.08.2018, рапорт старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , листи Першого заступника начальника Головного управління ОСОБА_11 , схема, Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, лист Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (1 аркуш), протокол огляду від 08.04.2019, протокол огляду місцязнаходження ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія» від 26.03.2019, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 10.05.2019, протокол обшуку від 04.06.2019, постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 06.06.2019, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 20.06.2019.

Наведені документи, на переконання ініціатора клопотання, містять факти та обставини, які дають підстави для висновку про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, проте з таким висновком колегія суддів погодитись не може, оскільки долучені до клопотання прокурора матеріали не містять фактів тих обставин, на які послався ініціатор клопотання, а є документами про вчинення певних процесуальних та слідчих дій, з яких не вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як того вимагають положення п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України.

З доданих до клопотання матеріалів взагалі не вбачається, що було вчинено будь-яке правопорушення.

Крім того, визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною підставою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Також необхідним буде звернути увагу на те, що надані органом досудового розслідування копії документів, не завірені належним чином, оскільки не містять підпису уповноваженої на те особи.

Інші доводи апеляційної скарги, з урахуванням наведених порушень КПК України, є передчасними, а тому не заслуговують на увагу у даному судовому засіданні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що ініціатором клопотання не було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому положення п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускають у цьому випадку застосування таких заходів. Проте слідчий суддя на це уваги не звернув та постановив рішення про арешт майна, яке підлягає скасуванню з постановленням нового рішення про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику власника майна ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія», адвокату ОСОБА_6 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 липня 2019 року.

Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Перша Українська Хімічна Компанія», адвоката ОСОБА_6 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 липня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке 04.06.2019 було вилучено в ході проведення обшуку нежилих приміщень з № 1 по № 6 (гр. прим. № 12 ) (в літ. А ): м. Київ, вул. Ярославська, 28, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_7 пронакладення арешту на майно, яке 04.06.2019 було вилучено в ході проведення обшуку нежилих приміщень з № 1 по № 6 (гр. прим. № 12 ) (в літ. А ): м. Київ, вул. Ярославська, 28.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4