Ухвала

від 24.07.2019 по справі 757/38746/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38746/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «НІКСАНОЙЛ» (ЄДРПОУ 41217559), а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, на суму завдану кримінальним правопорушенням - 3220402 грн. та заборонити розпоряджатися грошовими коштами в сумі 3220402 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «НІКСАНОЙЛ» (ЄДРПОУ 41217559), а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять. Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «НІКСАНОЙЛ» (ЄДРПОУ 41217559), а саме: № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000325, зареєстрованому в ЄРДР 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Що стосується вимоги прокурора ОСОБА_3 про зобов`язання службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «НІКСАНОЙЛ» (ЄДРПОУ 41217559), а саме: № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому, прокурору надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «НІКСАНОЙЛ» (ЄДРПОУ 41217559), а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, на суму завдану кримінальним правопорушенням - 3220402 грн.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами в сумі 3220402 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «НІКСАНОЙЛ» (ЄДРПОУ 41217559), а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1