Ухвала

від 15.08.2019 по справі 522/12723/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/12723/19

Провадження №1-кс/522/15099/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

Секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32019160000000016 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно,

учасники процесу:

слідчий - ОСОБА_5 ,

представник власника майна - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, мотивуючи наступним

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в період січень 2017 грудень 2018 посадові особи ТОВ «Густомарк. ет» (код ЄДРПОУ 39249361) шляхом безпідставного заниження об`єкту оподаткування внаслідок фінансово господарської діяльності з пов`язаними підприємствами: ТОВ «Сім Морів ЛТД» (код ЄДРПОУ 39249335) та ТОВ «Юк Фреш Марк. ет» (код ЄДРПОУ 41233523) та задіяними підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Веліс Марк. ет» (код ЄДРПОУ 41446688), ТОВ «Лігерус Лімітед» (код ЄДРПОУ 41358890), ТОВ «Хлібторгпостач» (код ЄДРПОУ 41443749), ТОВ «Славія Агротрейд» (код ЄДРПОУ 41382279), ТОВ «Тріалекс» (код ЄДРПОУ 41797015), ТОВ «Арматіс» (код ЄДРПОУ 41793251), ТОВ «Хандел» (код ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «Канцелярській Дім» (код ЄДРПОУ 41299893) та ТОВ «Веселка Літа» (код ЄДРПОУ 41300348) умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме податку на додану вартість та податку на прибуток всього в сумі 4527684,66 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Таким чином службові особи ТОВ «Густомарк. ет», зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Густомарк. ет» (код ЄДРПОУ 39249361), ТОВ «Сім Морів ЛТД» (код ЄДРПОУ 39249335) та ТОВ «Юк Фреш Марк. ет» (код ЄДРПОУ 41233523) використовують в злочинній діяльності приміщення розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.Лиманка, «Райдужний» масив ж/масиву «Ульянівка», будинок 15/3, а саме: приміщення 2Ц, приміщення 5Ц та інші приміщення в яких ведеться бухгалтерська і господарська діяльність ТОВ «Густомарк. ет» (код ЄДРПОУ 39249361), ТОВ «Сім Морів ЛТД» (код ЄДРПОУ 39249335) та ТОВ «Юк Фреш Марк. ет» (код ЄДРПОУ 41233523).

09-10.08.2019, відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 (справа №522/12728/19) від 29.07.2019 було проведено обшук за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.Лиманка, «Райдужний» масив ж/масиву «Ульянівка», будинок 15/3, а саме: приміщення 2Ц, приміщення 5Ц та інші приміщення в яких ведеться бухгалтерська і господарська діяльність ТОВ «Густомарк. ет» (код ЄДРПОУ 39249361), ТОВ «Сім Морів ЛТД» (код ЄДРПОУ 39249335) та ТОВ «Юк Фреш Марк. ет» (код ЄДРПОУ 41233523).

Враховуюче те, що є достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно має важливе доказове значення та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування просить накласти арешт.

Слідчий під час судового засідання під тримав клопотання, вказав, що накладення арешту є необхідним для збереження речових доказів.

Представник власника майна заперечив проти накладення арешту.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно дост.170КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Так,справді в протоколі про проведення обшуку, вказано номер кримінального провадження №3201916000000016 від 06.05.2019 року, де правильно №32019160000000016 від 06.05.2019 року, однак в даному випадку це не різні номера кримінальних проваджень, а тільки допущена слідчим описка. Що стосується відсутності стосунку юридичної особи до кримінального провадження, на даній стадії слідчий суддя не може перевірити, оскільки не уповноважений примати таке рішення. При цьому, в ухвалі слідчого судді надано дозвіл на вилучення слідчими електронних інформаційних систем відповідно до ст. 168 КПК України. Крім цього, слідчим у клопотанні дотримано вимог викладених у ст. 171 КПК України. З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким,що підлягає задоволенню, оскільки вилучені речі і документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою недопущення їх втрати чи незаконного перетворення варто накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32019160000000016 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на на вилучені документи, грошові кошти та товаро матеріальні цінності, згідно протоколу обшуку від 09-10.08.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення 2Ц, приміщення 5Ц та інші приміщення в яких ведеться бухгалтерська і господарська діяльність ТОВ «Густомарк. ет» (код ЄДРПОУ 39249361), ТОВ «Сім Морів ЛТД» (код ЄДРПОУ 39249335) та ТОВ «Юк Фреш Марк. ет» (код ЄДРПОУ 41233523), а саме: блокнот з обкладинкою коричневого кольору із чорновими записами;блокнот з обкладинкою синього кольору із чорновими записами;контрольний лист від 10.01.2017 на видачу коштів на 1 арк. .;контрольний лист від 14.12.2017 на видачу коштів з товарними чеками всього на 4 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться розписки про отримання коштів та товарна накладна від 22.04.2017 всього на 4 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться банківська картка на ім`я ОСОБА_7 , конверт до вказаної картки, та квитанції про зняття готівки на 3 арк. поліетиленовий пакет, у якому містяться чорнові записи щодо отримання та видачі готівкових коштів всього на 127 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться чорнові записи щодо отримання та видачі готівкових коштів всього на 55 арк.; поліетиленовий пакет, у якому містяться чорнові записи щодо отримання та видачі готівкових коштів на 1 арк.; чорнові записи, у тому числі щодо видачі коштів, всього на 21 арк. ;договір оренди №1-05\09\18 від 05.09.2018 з актом приймання-передачі до нього всього на 4 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться договір оренди №42-45 від 02.10.2018 з додатквами до нього всього на 13 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться додатквоі угоди до договору оренди від 10.10.2016 всього на 4 арк. .;поліетиленовий пакет, у якому містяться договір оренди без номеру від 07.11.2016 з додатками всього на 10 арк. .;договір оренди №44-12 від 06.07.2018 на 3 арк. .;копія паспорту гр. ОСОБА_8 та ІПН на 3 арк. . документи щодо відкриття банківського рахунку на ОСОБА_9 на 13 арк. .;договір оренди №15-32 від 24.03.2019 з додатками на 8 арк. .;договір оренди №15-33 від 18.03.2019 з додатками на 20 арк. .;договір оренди №30-12 від 18.02.2019 з додатками на 6 арк. .;Лист №1-с/013 від 20.01.2017 на 1 арк. .;Договір оренди без номеру від 11.01.2017 з додатками на 9 арк. .;договір оренди без номеру від 09.11.2016 з додатками на 7 арк. .;договір оренди №10-10/2016 від 25.10.2016 з додатками на 5 арк. .;копії документів на ФОП ОСОБА_10 на 8 арк. .;договір оренди без номеру від 06.05.2017 з додатками на 11 арк. .;договір оренди №10-10/2016 без дати з додатками на 7 арк. .;договір оренди без номер від 07.11.2016 з додатками на 8 арк. .;договір оренди без номер від 10.10.2016 на 9 арк. .;договір оренди без номеру та без дати з додатками на 10 арк. .; договір оренди №1-05/08/17 від 05.08.2017 з додатками на 7 арк. .;договір оренди №004 від 07.08.2017 з додатками на 4 арк. .;договір оренди без номер від 06.07.2016 з додатками на 21 арк. .;договір оренди №01/06 від 01.06.2016 з додатками на 3 арк. договір оренди без номеру від 03.10.2017 з додатками на 9 арк. .;договір оренди без номеру від 22.08.2016 з додатками на 10 арк. .;договір оренди без номеру від 12.11.2016 з додатками на 7 арк. . договір оренди без номеру від 10.08.2017 з додатками на 8 арк. договір оренди №43/2 від 27.03.2018 з додатками на 12 арк. .;документи щодо видачі документів на знак для товарів і послуг на 10 арк. .;договір оренди №44-13 від 26.10.2018 з додатками на 8 арк. .;договір оренди №58 від 10.09.2018 з додатками на 9 арк. .;договір оренди №50-11 від 18.02.2019 з додатками на 10 арк. .;договір оренди №12-9 від 10.02.2019 з додатками на 14 арк. .;виписки по особовим рахункам ОСОБА_11 на 12 арк. .; договір №44-12 від 15.05.2019 з додатками на 7 арк. .;договір №20-44 від 20.05.2019 з додатками на 7 арк. .;договір оренди №23-15 від 20.03.2019 з додатками на 4 арк. ;договір оренди №17-18 від 27.05.2019 з додатками на 5 арк. .;договір суборенди №2 від 18.03.2019 з додатками на 22 арк. .;договір оренди без номеру від 10.10.2016 з додатками на 5 арк. .; договір оренди без номеру від 10.10.2016 з додатками на 6 арк. .;договір оренди без номеру та без дати з додатками на 13 арк.;договір оренди без номеру від 08.07.2016 з додатками на 10 арк. .;договір оренди №43-12 від 10.11.2018 з додатками 13 арк. .;договір оренди №36 від 08.06.2018 з додатками на 4 арк. .;додатки до договору оренди без номеру від 04.05.2016 на 3 арк. .;договір оренди №48-35 від 01.06.2019 з додатками на 8 арк. .;договір оренди №50-11 від 18.02.2019 з додатками на 10 арк. .;договір оренди №15-35 від 09.07.2019 з додатками на 4 арк. .;відомості щодо виплати заробітної плати і авансу за червень 2019 року на 21 арк. .;договір оренди без номеру від 04.05.2017 з додатками на 7 арк. .;мобільний телефон марки «Samsung» серії SM-A505FM/DS с/н НОМЕР_1 зі встроєними двома сімкартами мобільного оператору «VODAFON» з позначеням НОМЕР_2 та «Київстар» з позначенням НОМЕР_3 1 шт.; Видатковий касовий ордер від 08.08.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 07.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 01.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 06.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 06.08.2019, накладна від 30.07.2019,товарні чеки від 02.08.2019,02.07.2019,30.04.2019.02.08.2019 на 7 арк. Видатковий касовий ордер від 06.08.2019, товарний чек від 01.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 02.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 01.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 02.08.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 30.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 31.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 30.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 31.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 25.07.2019, товарні чеки від 18.07.2019,24.07.2019,19.07.2019,25.07.2019 на 5 арк. Видатковий касовий ордер від 25.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 29.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 22.07.2019, товарний чек від 22.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 22.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 19.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 18.07.2019, товарний чек від 18.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 16.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 16.07.2019, товарні чеки від 16.07.2019,13.07.2019,16.06.2019,03.07.2019,13.07.2019 на 8 арк. Видатковий касовий ордер від 16.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 15.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 12.07.2019, товарні чеки від 10.07.2019,12.07.2019, 10.07.2019, 08.07.2019, 08.07.2019, 10.07.2019, 11.07.2019, 12.07.2019, 08.07.2019 на 13 арк. Видатковий касовий ордер від 11.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 08.07.2019, товарні чеки від 04.07.2019,03.07.2019, 28.06.2019,02.07.2019,06.07.2019,28.06.2019 на 11 арк. Видаткові касові ордери від 09.07.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 05.07.2019 на 3 арк. Видатковий касовий ордер від 04.07.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 03.07.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 02.07.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордер від 31.07.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 01.07.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 27.06.2019 з накладними та товарними чеками на 12 арк. Видаткові касові ордери від 27.06.2019 з товарними чеками на 6 арк. Видаткові касові ордери від 25.06.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 24.06.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 21.06.2019 з накладними на 9 арк. Видаткові касові ордери від 20.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 19.06.2019 на з товарними чеками та накладними 13 арк. Видатковий касовий ордер від 17.06.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 14.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 13.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 12.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 10.06.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 07.06.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 06.06.2019 на 3 арк. Видатковий касовий ордер від 05.06.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 04.06.2019 з касовими чеками та накладними на 9 арк. Видатковий касовий ордер від 03.06.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 31.05.2019 з квитанцією на 4 арк. Видаткові касові ордери від 30.05.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 28.05.2019 на 5 арк. Видаткові касові ордери від 27.05.2019 з товарними чеками та накладними на 9 арк. Видатковий касовий ордер від 24.05.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 23.05.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 21.05.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 20.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 17.05.2019 на 4 арк. Видатковий касовий ордер від 15.05.2019 на 1 арк. Видатковий касовий ордер від 14.05.2019 з актом виконаних робітна 1 арк. Видаткові касові ордери від 13.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 08.05.2019 з товарними чеками на 13 арк. Видаткові касові ордери від 07.05.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 06.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 02.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 27.04.2019 на 2 арк. Видатковий касовий ордери від 01.05.2019 на 1 арк. Видаткові касові ордери від 26.04.2019 на 6 арк. Видаткові касові ордери від 25.04.2019 на 2 арк. Видаткові касові ордери від 24.04.2019 та товарний чек на 12 арк. Видаткові касові ордери від 23.04.2019 на 3 арк. Видаткові касові ордери від 19.04.2019 на2 арк. Видаткові касові ордери від 17.04.2019 на 2 арк. .Видаткові касові ордери від 16.04.2019 на 5 арк. Видаткові касові ордери від 20.05.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 15.04.2019 на 10 арк. .Видаткові касові ордери від 12.04.2019 на 4 арк. Видаткові касові ордери від 10.04.2019 на 2 арк. .Видаткові касові ордери, накладні товарні чеки з 11.04. по 01.04 2019 року на 35 арк. .Видаткові касові ордери, накладні товарні чеки за березень 2019 року на 69 арк. .Видаткові касові ордери за лютий 2019 року на 65 арк. .Видаткові касові ордери за січень 2019 року на 85 арк. .Роздруківка руху грошових коштів за липень 2019 року на 28 арк. .Статистика по чекам сумарно з 01.07 по 08.08.2019 на 59 арк. .Роздруківка руху грошових коштів за січень липень 2019 року на 46 арк. .Чорнові записи «январь», «декабрь» на 46 арк. .Видаткові касові ордери за грудень 2018 року на 105 арк. Видаткові касові ордери за листопад 2018 року на 145 арк. Видаткові касові ордери за жовтень 2018 року на 135 арк. Видаткові касові ордери за вересень 2018 року на 15 арк. Чеки про оплату товару 1730 арк. Роздруківка сум переданих/отриманих готівкових грошових коштів контрагентам на 14 арк. Договір суборенди №25/07-18 з додатками на 3 арк. Договір суборенди №01/05-19 з додатками на 4 арк. Договори оренди №05/07-18А з додатками на 11 арк. Роздруківка виконаних планів продажу по прибутку на 3 арк. Каса за 07.08.19 з прибутковим та видатковим касовими ордерами на 3 арк. Договір суборенди №01/08-18 з додатками на 3 арк. Договір оренди №01/03-19А з додатками на 3 арк. Договір позики 07/08-19/3 на 1 арк. Договір позики 19/07-19/3 на 1 арк. Договір позики 11/07-19/3 на 1 арк. Договір позики 21/06-19/3 на 1 арк. договір позики 07/06-19/3 на 1 арк. Договір позики 21/05-19/3 на 1 арк. Договір позики 07/08-19/3 на 1 арк. Договір позики 07/05-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 19/04-19/3 на 1 арк. Договір позики 09/04-19/3/ на 1 арк. Договір позики 07/08-19/3 на 1 арк. Договір позики 09/04-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 21/03-19/3 на 1 арк. Договір позики 07/03-19/3/1 на 1 арк. .Договір позики 21/02-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 07/03-19/3/1 на 1 арк. .Договір позики 07/02-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 21/01-19/3/1 на 1 арк. Договір позики 21/01-19/3 на 1 арк. Договір позики 28/12-18/3 на 1 арк. Договір позики 21/12-18/3 на 1 арк. Договір позики 21/11-18/3 на 1 арк. Договір позики 07/11-18/3 на 1 арк. Договір позики 22/10-18/3 на 1 арк. Договір позики 07/10-18/3 на 1 арк. Договір позики 21/09-18/3 на 1 арк. .Договір позики 07/09-18/3 на 1 арк. Договір позики 21/08-18/3 на 1 арк. .Договір позики 07/08-18/3 на 1 арк. .Роздруківка відомостей про виплачену заробітну плату при звільненні з чеками та фотокопією банківської картки на 2 арк. .Відомості про виплату авансу за червень 2019 на 11 арк. .Відомості про виплату авансу за липень 2019 на 9 арк. .Роздруківка продажів по організаціях за липень 2019 року на 3 арк. .Зовнішньо схожі на грошові кошти: українські гривні, а саме: номіналом 500 (п`ятсот) гривень - 941 (дев`ятсот сорок одна) купюра, номіналом 200 (двісті) гривень 51 (п`ятдесят одна) купюра, номіналом 100 (сто) гривень 17 (сімнадцять) купюр. Зовнішньо схожі на грошові кошти: долари США, а саме: номіналом 100 (сто) доларів США 17 (сімнадцять) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів США 2 (дві) купюри, номіналом 5 (п`ять) доларів США 5 (п`ять) купюр, номіналом 2 (два) долари США 1 (одна) купюра, номіналом 1 (один) долар США 9 (девять) купюр. Зовнішньо схожі на грошові кошти, українські гривні, а саме: номіналом 500 (п`ятсот) гривень 480 (чотириста вісімдесят) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень 500 (п`ятсот) купюр, номіналом 100 (сто) гривень 900 (дев`ятсот) купюр. Грошові кошти знайдені та вилучені під час особистого обшуку у особи, зовнішньо схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 (сто) доларів США 100 (сто) купюр, які мають відношення до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.Видаткова накладна №1102 від 07.08.2019 на 1 арк. . Рахунок на оплату № 1148 від 07.08.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № 1102 від 7.08.2019 на 2 арк. Видаткова накладна №PH 0001464 від 08.08.2019 на 1 арк. .Товарно Транспортна накладна № РН 0001464 від 08.08.2019 на 2 арк. .Рахунок фактура № СФ 0000538 від 08.08.2019 на 1 арк. Видаткова накладна №УТ 1554 від 31.07.2019 на 1арк. Рахунок на оплату № УТ 1554 31.07.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № УТ від 31.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № ЧП 000471 від 1.08.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № ЧП від 01.08.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № ЧП 0000459 від 1.08.2019 на 1 арк. Видаткова накладна №ЧП 000470 від 1.08.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № ЧП 000470 від 1.08.2019 на 2 арк. Рахунок Фактура №ЧП 0000452 від 01.08.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1072 від 31.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №1118 від 31.07.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № 1072 від 31.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № РН 0001377 від 29.07.2019 на 1 арк. Товарно-Транспортна накладна № РН 0001377 від 29.07.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № СФ -0000511 від 29.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 4858 від 28.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 22036 від 29.07.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № Р4858 від 29.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 14628 від 29.07.2019 на 1 арк. Товарно Транспортна накладна № Р14628 від 29.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №14112 від 29.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1054 29.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №1099 від 29.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №1054 від 29.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1031 від 24.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1073 від 24.07.2019 на 1арк. Товарно-транспортна накладна № 1031 від 24.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1496 від 24.07.2019 1 арк. Рахунок на оплату № 1496 від 24.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1496 від 24.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-000452 від 23.07.2019 на 1арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-000452 від 23.07.2019 на 1 арк. Рахунок-фактура № ЧП-0000440 від 23.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1471 від 22.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1451 від 21.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1471 від 22.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1012 від 22.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1056 від 22.07.2019 на 1 арк. Товарно- транспортна накладна № 1012 від 22.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 4551 від 18.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 20294 від 15.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р4551 від 18.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1424 від 17.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1424 від 17.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1424 від 17.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 13633 від 17.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 13092 від 17.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р13633 від 17.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 977 від 15.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 977 від 15.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1023 від 156.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1424 від 15.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1404 від 15.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №1424 від 15.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0001268 від 15.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0001268 від 15.07.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № СФ-0000474 від 15.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 4354 від 11.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 19480 від 08.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-4354 від 11.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1400 від 11.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1400 від 11.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1400 від 11.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-000428 від 10.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-000428 від 10.07.2019 на 1 арк. Рахунок фактура ЧП-0000418 від 10.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна ЧП-000429 від 10.07.2019 на 1арк. Рахунок-фактура № ЧП-0000419 від 10.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна 3 ЧП-000429 від 10.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0001222 від 08.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0001222 від 08.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № 933 від 08.07.2019 від 1 арк. Рахунок на оплату № 972 від 08.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 933 від 08.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 13314 від 09.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №12782 від 09.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-13304 від 09.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна №13084 від 05.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 12529 від 05.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-13084 від 05.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 917 від 05.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 954 від 05.07.2019 на 1 арк. Товарно- транспортна накладна № 917 від 05.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1342 від 05.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1342 від 05.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1342 від 05.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 13015 від 04.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 12452 від 04.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 13015 від 04.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 12713 від 01.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-12713 аід 01.07.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 12145 від 01.07.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0001169 від 01.07.2019 на 1 арк. Рахунок-фактура № СФ-0000452 від 01.07.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0001169 від 01.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № РН-0001171 від 07.07.2019 на 1 арк. Рахунок фактура № СФ-0000454 від 01.07.2019 на 1 арк. товарно-транспортна накладна № РН-0001171 від 01.07.2019 на 2 арк. Видаткова накладна № ЧП-0000401 від 27.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-0000401 від 27.06.2019 на 1 арк. Рахунок-фактура № ЧП-0000389 від 27.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1271 від 27.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1271 від 27.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1271 від 27.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1292 від 26.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1258 від 26.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1292 від 26.06.2019 на 1арк. Видаткова накладна № 12500 від 26.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 11915 від 26.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-12500 від 26.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3882 від 24.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 17742 від 24.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3882 від 24.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3877 від 24.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3877 від 24.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату по замовленню № 17723 від 24.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-0000355 від 13.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-0000355 від 13.06.2019 на 1 арк. Рахунок фактура № ЧП-0000354 від 13.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1241 від 21.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1207 від 21.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1241 від 21.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0001092 від 19.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0001092 від 19.06.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № СФ-0000425 від 19.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 843 від 19.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 880 від 19.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 883 від 19.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3724 від 18.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 3690 від 19.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3724 від 18.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 11532 від 12.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 11088 від 12.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-11532 від 12.06.2019 на 1арк. Видаткова накладна № УТ-1142 від 11.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1142 від 11.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1142 від 11.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-0000343 від 06.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № ЧП-0000343 від 06.06.2019 на 1 арк. Рахунок-фактура № ЧП-0000337 від 04.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3490 від 06.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 3462 від 06.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3490 від 06.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна №1125 від 05.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1083 від 05.06.2019 на 12 арк. Товарно-транспортна накладна № 1125 від 05.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1124 від 05.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 1082 від 05.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1124 від 05.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 767 від 05.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 797 від 05.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 767 від 05.06.2019 на 1 арк. видаткова накладна № УТ-1079 від 03.06.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату №УТ-1079 від 03.06.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1079 від 03.06.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 1105 від 31.05.2019 на 1арк. Рахунок на оплату № 1061 від 31.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 1105 від 31.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 10809 від 30.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 10345 від 30.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-10809 від 30.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 10688 від 29.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 10250 від 29.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 10688 від 29.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 724 від 29.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 753 від 29.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 724 від 29.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-1026 від 28.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-1026 від 28.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-1026 від 28.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0000875 від 20.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 0000875 від 20.05.2019 на 2 арк. Рахунок фактура № СФ-0000337 від 20.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 3019 від 20.05.2019 на 1 арк. рахунок на оплату № 2999 від 20.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № Р-3019 від 20.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № УТ-938 від 16.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № УТ-938 від 16.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № УТ-938 від 16.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 637 від 13.05.2019 на 1 арк. рахунок на оплату № 662 від 13.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 637 від 13.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 956 від 13.05.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 904 від 13.05.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 956 від 13.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № ЧП-0000287 від 08.05.2019 на 1 арк. товарно-транспортна накладна № ЧП-0000287 від 08.05.2019 на 1 арк. Рахунок фактура № ЧП-0000282 від 08.05.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 593 від 26.04.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 593 від 26.04.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 615 від 26.04.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 593 від 26.04.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № 575 від 24.04.2019 на 1 арк. Рахунок на оплату № 596 від 24.04.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № 575 від 24.04.2019 на 1 арк. Видаткова накладна № РН-0000710 від 22.04.2019 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна № РН-0000710 від 22.04.2019 на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

15.08.2019