Ухвала
від 16.08.2019 по справі 643/13176/19
МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/13176/19, 1-кс/643/5191/19

У Х В А Л А

Іменем України

16 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесено до ЕРДР за №12019220470003510 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 01.07.2019 до Московського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що його роботодавцем в особі ТОВ «МЕГАСИНТ» (код: 41011836) було грубо порушено трудове законодавство України по відношенню до нього.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16.01.2019 року ОСОБА_4 знайшов на інтернет ресурсі Work.ua заявку від роботодавця ТОВ «МЕГАСИНТ» (код. 41011836) про пошук співробітника на посаду комірника з офіційним працевлаштуванням і заробітною платою 12000 грн. ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону з оголошення, на який відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який згодом виявився начальником виробництва, та запросив ОСОБА_4 на співбесіду.

Прибувши до території заводу «Поршень» за адресою: м Харків, вул. Салтівське Шосе 43, ОСОБА_4 зустрів вказаний ОСОБА_6 та вони разом зайшли на території вказаного заводу, де ОСОБА_5 провів його в офіс, а саме в приміщенні з жовтою смугою. ОСОБА_5 представив ОСОБА_4 дівчину на ім`я ОСОБА_7 , повідомивши, що вона є головним менеджером з продажу. Ліля повідомила, що ОСОБА_4 може приступати до роботи на наступний день, тобто 17.01.2019, при цьому ніяких договорів з ОСОБА_4 не укладали, і навіть не взяли копію його документів.

17.01.2019 ОСОБА_4 прийшов до цеху за вказаною адресою, і ОСОБА_7 сказала приступати йому до роботи. Так, робочий день ОСОБА_4 починався з 08:00 год. і тривав до 18:00 год., 6 днів на тиждень, з одним вихідним - неділя. ОСОБА_4 відзначає, що в цілому виробництво працює цілодобово, а всі робочі працюють позмінно в денну і нічну зміни. Однак за весь час його роботи він жодного разу не бачив офіційного робочого графіка і не разу не розписувався в журналі обліку робочого часу.

В обов`язки ОСОБА_4 входило прийом товару, прийом сировини від постачальника, а так само видача товару клієнтам за накладними, які йому надавала ОСОБА_7 . Розрахунок за товар відбувався найчастіше готівкою. При цьому при видачі товару покупцям за накладними, ОСОБА_4 ставив свій підпис на двох примірниках накладних видачі, одна з яких залишалася у покупця, а другу він віддавав ОСОБА_8 і вони повинні зберігатися у неї в кабінеті, який розташований на першому поверсі вказаного будівлі. Так само, в ході його роботи на зазначеному підприємстві, на комп`ютері який знаходитися в складському приміщенні, ОСОБА_4 реалізував роботу програми обліку 1С, в якій він зареєстрований під своїми даними як комірник ТОВ «МЕГАСИНТ» - ОСОБА_9 , а також в програмі «Скайп» на тому ж комп`ютері, він зареєстрований під обліковим записом «Склад Мегасинт Ігор», якими вони користуються і зараз.

Практично з першого дня своєї роботи в ТОВ «МЕГАСИНТ», ОСОБА_4 почав звертатися з питаннями до ОСОБА_8 і ОСОБА_10 стосовно офіційного працевлаштування, однак останні весь час відмовлялась і говорили, що офіційно його працевлаштують, але трохи пізніше. Так тривало до 04.04.2019, коли керівництво підприємства на всі його претензії і прохання виконати свої зобов`язання і офіційно працевлаштувати його на їх виробництві, всіляко відмовлялось.

Коли ОСОБА_4 почав спілкуватися з іншими робітниками, яких в цілому там працює приблизно 40 осіб, йому стало відомо, що робочі, які працюють в цеху по «стежці» і менеджери офіційно не оформлені в ТОВ «МЕГАСИНТ».

ОСОБА_4 зазначає, що за весь час його роботи на зазначеному підприємстві, зі ним жодного разу не проводили інструктажі з техніки безпеки при виконанні робочих обов`язків, як в іншому і з тими чи іншими робочими цеху.

ІНФОРМАЦІЯ_1 у ОСОБА_4 народилася дитина, і він відпросився у Лілі на кілька днів. 04.04.2019 ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_8 і повідомив, що він може повернутися до роботи, однак остання повідомила, що на його місці вже працює інша людина.

Згідно до ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 12.08.2019 було надано дозвіл слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_12 , на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836, а саме нежитлової будівлі літ. Д1-2, загальною площею 2292,7 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська область, м. Харків, Салтівське шосе, будинок 43, та на праві приватної власності належить ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836, з можливістю залучення працівників ОУ ГУ ДФС в Харківської області для забезпечення організації його проведення, з метою відшукання та вилучення документації та речей, а саме: накладних відпуску товару ТОВ «МЕГАСИНТ», в тому числі за підписом не працевлаштованих осіб; накладних та товарно-транспортних накладних, другий екземпляр яких зберігається на підприємстві, інших платіжних документів, в тому числі за якими здійснюється формалізоване зняття готівки для виплати заробітної плати не працевлаштованим робітниками ТОВ «МЕГАСИНТ»; документів пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням та звільнення працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, що підтвердять фактичне відсутність працевлаштованих робітників, в тому числі і потерпілого, чернових записів, зошитів, блокнотів, з приводу обліку не працевлаштованих робітників та порядку виплати їм заробітної плати, книг обліку робочого часу, табелів обліку робочого часу та журналів інструктажів, відомостей виплати заробітної плати не працевлаштованим, електронних носіїв інформації, а саме комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, тощо, які використовується для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕГАСИНТ», в тому числі, на яких встановлено програмне забезпечення бухгалтерського обліку 1С з обліковим записом зареєстрованим на ім`я ОСОБА_4 , оскільки скопіювати вказану інформацію, без вилучення технічного пристрою (носія інформації) цілком, не передбачається у зв`язку з відсутністю на те технічної та програмної можливості, а вказана інформації потребує детального дослідження у первинному вигляді з носієм, та призначення комплексу відповідних судових експертиз, не врахованих залишків грошових коштів, в тому числі призначених для виплати заробітної плати не працевлаштованим співробітникам, печаток, штампів, бланків та будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей і предметів вилучених з цивільного обігу, засобів мобільного зв`язку, які мають значення для встановлення істини у провадженні і можуть бути використані як доказ фактів, чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження за період 2018-2019 років.

14.08.2019, в ході проведення обшуку на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 12.08.2019, який було проведено за адресою: м. Харків, вул. Салтівське Шосе 43, за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836, а саме нежитлової будівлі літ. Д1-2, загальною площею 2292,7 кв.м., яка та на праві приватної власності належить ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836, було виявлено та вилучено:

У кабінеті бухгалтера (зі слів присутньої ОСОБА_13 директора ТОВ «Мегасинт»), що на другому поверсі, було виявлено:

-Синя папка з написом «Расходные акты Мегасинт 2019», у якій знаходяться акти надання послуг за 2018-2019 роки від ТОВ «Мегасинт» на 182 арк.;

-Зелена папка з «Счета входящие Мегасинт», у якій знаходиться рахунки на оплату за 2018-2019 роки від ТОВ «Мегасинт», всього на 181 арк.;

-Синя папка з написом «Расходные накладные 2019», у якій знаходяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні частково з довіреностями, від ТОВ «Мегасинт», у кількості 63 арк.;

-Червона папка з написом «Приходные накладные 2019», у якій знаходяться видаткові накладні з додатками, платіжні документи, акти робіт, за 2018-2019 роки, від ТОВ «Мегасинт», всього на 69 арк.;

-Зошит жовтого кольору, з черновими записами бухгалтерського призначення на 12 арк. (без урахування обкладинки);

-Зошит з малюнком та написом «Китай» з черновими записами, всього на 46 арк. (без урахування обкладинки);

-Папка прозора з жовтим торцем та написом: «Табели 2018, 3/пл. (сводные)», у якій знаходяться табелі обліку робочого часу, відомості нарахування коштів, військового збору, платіжні відомості за 2018-2019 роки, від ТОВ «Мегасинт, всього на 68 арк.;

-Папка прозора з зеленим торцем, у якій знаходяться документи «Книга обліку руху трудових книжок»,вкладень до них, всього на 4 арк.;

-Зошит зеленого кольору, з чорновими записами бухгалтерського обліку за період 22.10-05.02 (без позначення року) на 10 арк.;

-Файл у якому знаходиться 7 арк., з приводу оренди обладнання ТОВ «Мегасинт» (договір №2/05, додаткова угода №1, акт приймання №1 та «2);

-Файл у якому 54 арк., а саме штатний розпис ТОВ «Мегасинт» за 2018-2019 роки, акти надання послуг від ТОВ «Мегасинт», акти обсягу споживання, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти приймання комп`ютерних програм, табелі обліку робочого часу від імені ОСОБА_14 , відомості на виплату готівки, акти.

-Файл у якому знаходяться звіти, платіжні відомості від ТОВ «Мегасинт» за 2018-2019 роки, всього на 37 арк.;

-Файл у якому знаходяться договори оренди від ТОВ «Мегасинт» за 2018-2019 роки, всього на 16 арк.;

-Файл у якому знаходяться відомості нарахування коштів, платіжні відомості, за 2019 рік від ТОВ «Мегасинт», всього на 8 арк.;

-Файл у якому знаходяться платіжні відомості від ТОВ «Мегасинт», всього на 6 арк.;

-Файл у якому знаходяться відомості нарахування коштів, табелі обліку робочого часу, платіжні відомості, від ТОВ «Мегасинт», всього на 7 арк.;

-Файл у якому знаходяться розрахункові відомості, табелі обліку робочого часу, платіжні відомості, всього на 6 арк.

-Файл у якому знаходяться накази про прийняття на роботу від імені ОСОБА_14 , інн ОСОБА_15 та його паспорт, заява про прийняття на роботу, всього на 7 арк.;

-Файл у якому знаходяться 16 арк. з приводу нарахування НЮФЛ, ПЮФО, військового збору за 2018 рік, від ТОВ «Мегасинт»., з переліком працівників;

Які вилучено та упаковано у один мішок з написом «Будмен», який опечатано паперовою біркою.

Обшуком у кабінеті колишнього бухгалтера (зі слів присутньої ОСОБА_13 директора ТОВ «Мегасинт»), що на другому поверсі, виявлено:

-Зошит з написом «YouTUBE», червонного кольору, з черновими записами, в тому числі наступного змісту: «ЗП с 20.05 по 31.05.2019, Аня, Лена, получили, підпис, всего 5080 грн., всього на 48 арк.;

-Файл у якому знаходяться накладні за 2019 рік з черновими записами (на 5 арк.), товарні чеки ФОП ОСОБА_16 (на 4 арк. з черновими записами + 1 арк), чернові записи (2арк.), розхідна накладна №1817 від ОСОБА_14 ( у якості постачальника) з додатками та черновими записами (всього на 7 арк.), інвентаризація товару на складі від 09.08.2019 ОСОБА_14 з додатками та черновими записами ( на 7 арк.), штатний розпис (1 арк.);

Які вилучено та упаковано у один мішок з написом «Будмен», який опечатано паперовою біркою.

Обшуком у кабінеті ОСОБА_17 (зі слів присутньої ОСОБА_13 директора ТОВ «Мегасинт»), що на другому поверсі, виявлено:

-Накладні відправки поштою, з іменем відправника « ОСОБА_18 » та « ОСОБА_19 », всього на 147 арк.;

-Прозора папка з сірим торцем та написом «ФОП ОСОБА_17 », з 15 аркушами,а саме: табелі обліку робочого часу, накази про прийняття на роботу від імені ОСОБА_14 , повідомлення про прийняття на роботу від ОСОБА_14 , квитанція від ОСОБА_14 ;

Які вилучено та упаковано у один мішок з написом «Будмен», який опечатано паперовою біркою.

Обшуком у кабінеті ОСОБА_13 (зі слів присутньої ОСОБА_13 директора ТОВ «Мегасинт»), що на другому поверсі, виявлено:

-Чернові записи з зазначенням прізвищ, сум та підписами осіб, накладні з черновими записами, товарна накладна, товарно-транспортна накладна від 19 грудня 2018 року, всього на 11 арк.;

Які вилучено та упаковано у один палітеленовий пакет з написом «Ткани и фурнітура», який опечатано паперовою біркою.

Обшуком у кімнаті охорони на першому поверсі виявлено:

-Два сервери камер відео спостереження «AKHUA», Digital video recoder DHI-XVR7116H, S/N 2M00FA6PAECG18K та 2M00FA6PAE22LN7;

Які вилучено та упаковано у один мішок з написом «Будмен», який опечатано паперовою біркою.

Обшуком у приміщенні складу, а саме у кімнаті комірників виявлено:

-Ноутбук Dell, з акб, s/n 6QFMWLI на якому у ПО «Скайп» виявлено контакт Руднев Игорь

-Книга синього кольору, з написом Ахеnt, з черновими записами, а саме датами та іменами, за період з 28.06.2019 (попередні листи вирвані) та показниками роботи.

-Накладні на переміщення та розхідні накладні від імені ОСОБА_14 за 2019 рік на 47 арк., та накладні розхідні за 2019 рік від ТОВ «Мегасинт» на 3 арк.;

-Чорнові записи на листках для нотаток щодо обігу продукції на складі, всього на 154 арк.;

-Файл з розкладом роботи, відомостями про вантаж, накладними та черновими записами, всього на 5 арк.

Які вилучено та упаковано у один мішок з написом «Будмен», який опечатано паперовою біркою.

Обшуком у приміщення шоу-руму, на першому поверсі виявлено:

-Блокнот з черновими записами, в тому числі з переліком працівників, всього на 89 арк.;

-Накладні ОСОБА_20 за 2019 рік ( розхідні накладні, возвратні), всього на 507 арк.;

-(з кабінету Баранової, який розташований у шоу-румі), розхідні накладні та накладні на переміщення від імені ОСОБА_14 , за 2019 рік, всього на 71 арк.;

Які вилучено та упаковано у один мішок з написом «Будмен», який опечатано паперовою біркою.

-Одночасно, в ході проведення обшуку з виявлених в ході обшуку в вказаній будівлі комп`ютерів та ноутбуків, було скопійовано інформацію на окремий флеш-носій:

-Флеш-носій Kingston 16GB, MICRO SD, 97190-E05.A00LF, з назвами папок, що відповідають конкретним комп`ютерам, з яких копіювалася інформація.

Вказаний флеш носій опечатано паперовою біркою.

Відповідною постановою від 14.08.2019 вказані предмети долучено до даного кримінального провадження у якості речових доказів.

Також, 14.08.2019 у якості свідка було допитано у якості свідка ОСОБА_21 , яка пояснила, що вона з 29.07.2019 проходить стажування на посаді офіс-менеджера у ТОВ «Мегасинт», та документів на працевлаштування не подавала.

Однак, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що ОСОБА_21 працює у ТОВ «Мегасинт» з січня 2019, що вказує на той факт, що ОСОБА_21 з 29.07.2019 по 14.08.2019 працює у ТОВ «Мегасинт» без офіційного працевлаштування.

Також, в 14.08.2019 у якості свідка було допитано у якості свідка ОСОБА_22 , яка пояснила, що вона з 12.08.2019 проходить стажування у ТОВ «Мегасинт», та документів на працевлаштування не подавала.

Однак, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що ОСОБА_22 працює у ТОВ «Мегасинт» з початку лютого 2019, що вказує на той факт, що остання з лютого по 14.08.2019 працює у ТОВ «Мегасинт» без офіційного працевлаштування.

Також, в 14.08.2019 у якості свідка було допитано у якості свідка ОСОБА_23 , яка пояснила, що вона з січня 2019 вона працює на посаді помічника директора у ТОВ «Мегасинт».

Однак, згідно до згідно до податкових відомостей форми 1ДФ ТОВ «Мегасинт» остання за вказаний період у податковій звітності підприємства не значиться.

Одночасно, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 останній пояснив, що коли він приступив до роботи в ТОВ «Мегасинт» ОСОБА_14 працював старшим менеджером ТОВ «Мегасинт», а саме продавав товар підприємства - ТОВ «Мегасинт», продавав стежку ТОВ «Мегасинт», шукав нових клієнтів і т.д. Однак, при цьому він офіційно працевлаштований в ТОВ «Мегасинт» не був. Потерпілий зазначає, що ОСОБА_14 працював разом з дівчиною на ім`я Ліля, яка була головним менеджером і моїм безпосереднім керівником.

Так, потерпілому, як комірнику складу ТОВ «Мегасінт», в робочий час, регулярно дзвонив ОСОБА_24 і давав як усні вказівки стосовно підготовки до відвантаження товару зі складу ТОВ «Мегасінт», так і паперові накладні, в яких постачальником вказувався саме він, з переліком товару для відвантаження, яка виготовлялася в 3х примірниках - одна залишалася у замовника, одна у ОСОБА_17 , і одна на якій потерпілий розписувався про видачі товару. При цьому за весь час його роботи у ТОВ «Мегасинт», ОСОБА_4 жодного разу не отримував накладні на видачу товару від ТОВ «Мегасинт», незважаючи на той факт, що на складі продукція належить виключно ТОВ «Мегасинт» і на комп`ютері комірника в програмі 1С облік продукції на складі, який в приміщенні один, як такий що належить ТОВ «Мегасинт». Також вказує, що процесом роботи ОСОБА_14 керували директора ТОВ «Мегасинт» - ОСОБА_25 , ОСОБА_26 і бухгалтер ОСОБА_13 , яка з`явилася на підприємстві приблизно з березня 2019 року, та також працювала без оформлення трудових відносин з ТОВ «Мегасинт».

В цілому про той факт, що ОСОБА_14 є приватною особою підприємцем потерпілому стало відомо в ході даного допиту. Однак, ОСОБА_4 вказує, що це лише формальність і за фактом ОСОБА_24 працює на ТОВ «Мегасинт», виконує роботу в інтересах даного підприємстві, а оформлення його як ФОП зроблено виключно з метою ухилення від оподаткування ТОВ «Мегасинт». При цьому клієнти оплачують за куплену продукцію ТОВ «Мегасинт» на банківську карту ОСОБА_24 , номер якої він їм надає.

Таким чином, станом на теперішній час, достатньо підстав вважати, що ОСОБА_14 фактично є працівником ТОВ «Мегасинт», а його оформлення у якості ФОП здійснено лише з метою мінімізації податкових зобов`язань ТОВ «Мегасинт», що підтверджується також тим фактом, що в ході проведення обшуку було виявлено понад 500 розхідних накладних від його імені за останні декілька місяців, однак не виявлено жодної приходної накладної, що підтверджувала б наявність у нього продукції, яку він реалізує та яка фактично належить ТОВ «Мегасинт».

Згідно до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ФОП ОСОБА_14 , (місце проживання: АДРЕСА_1 ) зареєстрований як ФОП лише з 08.04.2019.

Одночасно необхідно зазначити, що в ході обшуку було виявлено два сервери з відеозаписами з камер відео спостереження, на яких зі слів охорони, містяться відеозаписи щонайменше за пів місяця. Так, вказані відеозапису будуть в подальшому також використовуватися як доказ, оскільки фіксують перебування на підприємстві та виконання робіт особами, які офіційно не працевлаштовані у ТОВ «Мегасинт».

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку 14.08.2019 року, за адресою: м. Харків, вул. Салтівське Шосе 43, за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно доч.ч.1та 2ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 14.08.2019 року, за адресою: м. Харків, вул. Салтівське Шосе 43, за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 12.08.2019 року, в ході проведення якого було виявлено та вилучено: