Ухвала

від 23.08.2019 по справі 466/5032/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/5032/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120189140090001498 від 03.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах.

у с т а н о в и в :

22 серпня 2019 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120189140090001498 від 03.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 120189140090001498 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужили звернення пайовиків житлового кооперативу «5 Авеню-Львів» ОСОБА_4 та дев`яти інших осіб щодо невиконання службовими особами зазначеного кооперативу та ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест» умов «Попереднього договору купівлі-продажу квартир» згідно із яким пайовик здійснює оплату вартості квартири у 9-ій секції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 на рахунок ТзОВ КУА «Євроінвест», а зазначені юридичні особи зобов`язуються в термін до другого кварталу 2019 року надати пайовику придбану ним квартиру у новозбудованому багатоповерховому житловому будинку секція АДРЕСА_2 .

Не зважаючи на те, що пайовиками на будівництво вказаної секції проплачено на рахунок ТзОВ КУА «Євроінвест» понад 25 млн.грн., тобто здійснена сто відсоткова оплата за придбані квартири, станом на червень 2019 року будівництво вказаної секції не розпочато взагалі і, відповідно, квартири пайовикам у власність не передані.

В подальшому право забудовника, без відома пайовиків передано ПП «Креатор-буд», при цьому новий забудовник жодних зобов`язань перед вказаними вище пайовиками не несе і розпочав власний продаж квартир.

Таким чином службові особи житлового кооперативу «5 Авеню-Львів» та ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест» шахрайським шляхом заволоділи коштами пайовиків 9-ї секції у сумі понад 25 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер 4610137500:04:004:0046 площею 2,6662 га по вул.Городницький,47 у м.Львові з цільовим призначенням будівництво багатоквартирного житлового будинку перебуває у власності громади м.Львова і на підставі ухвали № 304 від 17.03.2016 сесії Львівської міської Ради передана в оренду ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630». Вказане товариство являється замовником зазначеного будівництва.

Водночас встановлено, що згідно інвестиційної угоди №2/17 від 21.11.2017 між зазначеним товариством та ТзОВ «Інновація Девелопмент» та ТзОВ КУА «Євроінвест» перший являється замовником будівництва, другий - забудовником, а третій - інвестором будівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа № 0006-1270 від 10.04.2019 інспекції ДАБК у м.Львові дозвіл на будівництво 9 секції у зазначеному будівництві не надавався.

Також встановлено, що всупереч Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю» від 19.06.2003 року ТзОВ КУА «Євроінвест», як фінансова установа, ні фонду фінансування будівництва ні фонду операцій з нерухомістю (що гарантувало би збереження та цільове використання коштів вкладників) не створила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не зважаючи на відсутність дозвільних документів на вказане будівництво ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест» залучала кошти фізичних осіб-інвесторів напряму шляхом укладення угоди купівлі-продажу квартир.

В ході тимчасового доступу до речей і документів-руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест» встановлено, що всі надходження на рахунок товариства - це виключно кошти пайовиків. Однак, частину поступлених коштів підрядній організації не перераховано, а використано на придбання акцій інших підприємств та надання кредитів установам, не пов`язаним із будівництвом/

Таким чином отримані від фізичних осіб кошти службові особи ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест» привласнили, а в подальшому незаконно передали право забудовника третій особі, чим повністю позбавили пайовиків права на оплачені квартири.

В ході тимчасового доступу до проектної документації в інспекції ДАБК м.Львова встановлено, що дозвільні документи на вказане будівництво видавались на черги будівництва, в той же час договорами с пайовиками, а також отриманою в ході тимчасового доступу до речей і документів в управлінні архітектури та урбаністики Львівської міської Ради містобудівною документацією передбачені не черги будівництва, а секції, при цьому містобудівна документація двічі мінялась. Також встановлено, що містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки протирічать детальному плану вказаної території, а саме, не співпадає місце розташування та поверховість будинків.

Аналіз зазначеної документації показав, що номери черг і секцій будівництва не є тотожними.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні і фіксації доказів щодо умисного невиконання службовими особами ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест», ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630», ТзОВ «Інновація Девелопмент» зобов`язань перед пайовиками щодо будівництва 9-ої секції багатоквартирного житлового будинку по вул.Городницькій, 47 у м.Львові, а саме, отримання доказу незаконної передачі прав іншому забудовнику та фактичного здійснення ним будівельних робіт, встановлення місця розташування зазначеної секції на вказаній земельній ділянці, встановлення відповідності секцій забудови чергам будівництва, наявності дозвільних документів на них та збереженні зазначеного будівництва, як речового доказу.

Вказані докази можливо отримати та зафіксувати виключно в ході огляду земельної ділянки кадастровий номер 4610137500:04:004:0046 площею 2,6662 га по вул.Городницький,47 у м.Львові, яка перебуває в оренді ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630» із залученням спеціаліста інспекції ДАБК у м.Львові, який володіє спеціальними знаннями в сфері містобудування.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 236 КПК України для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Враховуючи викладене, з метою отримання і фіксації доказів щодо умисного невиконання службовими особами ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест», ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630», ТзОВ «Інновація Девелопмент» зобов`язань перед пайовиками щодо будівництва 9-ої секції багатоквартирного житлового будинку по вул.Городницькій, 47 у м.Львові, отримання доказу незаконної передачі прав іншому забудовнику та здійснення ним будівельних робіт, встановлення місця розташування зазначеної секції на вказаній земельній ділянці, встановлення відповідності секцій забудови чергам будівництва, наявності дозвільних документів на них та збереження зазначеного будівництва, як речового доказу, звернувся до слідчого судді для отримання ухвали про дозвіл на проведення огляду

Окрім цього, на адресу суду поступила заява слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про здійснення розгляду справи у його відсутності, в якій зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи, можуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки кадастровий номер 4610137500:04:004:0046 площею 2,6662 га по вул.Городницький,47 у м.Львові старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1