Ухвала
від 13.08.2019 по справі 757/18544/19-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2931/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Донінвестпрод», - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2019 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника власників майна ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2019 року задоволено клопотанняпредставника ТОВ «Донецьке регіональне виробничо-торгівельне об`єднання «Донецькпромресурси», Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвоката ОСОБА_8 , про арешт майна та накладено арешт, із заборонною розпорядження на об`єкти нерухомого майна, власниками якого є ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпродторг», а саме:

- на земельну ділянку, площею 0,0096 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0122, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на земельну ділянку, площею 0,0070 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0115, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на земельну ділянку, площею 0,0098 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0121, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0120, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;

- на земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0120 розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;

- на земельну ділянку, площею 0,0095 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0123, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73;

- на земельну ділянку, площею 0,007 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0114, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;

- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0113, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;

- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0112, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;

- на земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0111, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71;

- на земельну ділянку, площею 4, 0107 га, кадастровий номер 8000000000:90:140:0017, розташовану на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у м. Києві;

- будівлю, розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська, буд. 1-В.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод» - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2019 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання представника ОСОБА_8 про накладення арешту на майно (об`єкти нерухомості), яке належить ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод» - відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник ОСОБА_6 зазначає, що представник ОСОБА_8 у відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, не мав права звертатися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, оскільки з огляду на зміст цивільного позову компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», відповідачем по ньому є Державна реєстраційна служба України, а ТОВ « ДРВТО «Донецькпромресурси» взагалі не є цивільним позивачем у даному кримінальному провадженні. Крім того, згадуваний цивільний позов не має будь-яких вимог щодо ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод».

Апелянт звертає увагу суду на те, що арешт на майно, яке належить ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод» був скасований ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 18.03.2019 року, після звернення представника зазначених товариств з відповідним мотивованим клопотанням.

Висновки слідчого судді, викладені в оскаржуваній ухвалі, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, ґрунтуються лише на поясненнях адвоката ОСОБА_8 , які не мають відношення до майна вищевказаних товариств. Зокрема, в матеріалах провадження відсутні будь-які докази відповідності вказаного майна критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, ризику незаконного відчуження зазначених земельних ділянок або інших ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, а тому, на думку представника ОСОБА_6 , у слідчого судді не було жодних підстав для такого обмеження права власності ТОВ «Чумацький шлях», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Донінвестпрод».

В судове засідання у справі представник ТОВ «Донецьке регіональне виробничо-торгівельне об`єднання «Донецькпромресурси», Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвокат ОСОБА_8 не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю адвоката ОСОБА_8 , що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який просив задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі, пояснення прокурора, який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги та залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В даному кримінальному провадженні, компанію «Лорлі Інвестментс Лімітед» як учасника ТОВ «Амстор», визнано потерпілим, цивільним позивачем.

Крім цього, станом на 31.12.2014 року ТОВ «Амстор» було єдиним учасником ТОВ «Чумацький Шлях».

Окрім цього, ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» також було визнано потерпілим, у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року.

Адвокат зазначає, що під час досудового розслідування органом досудового розслідування зазначено, що наприкінці грудня 2014 року організованою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном (нерухомістю, транспортними засобами, товарно-матеріальними цінностями), що належало ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом використання завідомо підроблених установчих документів при проведенні реєстраційних дій зі зміни керівного складу - суб`єктів господарювання, юридичних адрес місцезнаходження, що дало змогу отримати доступ до майна та фінансових ресурсів вищевказаних підприємств, а також юридичну і фактичну можливість розпорядження ними, було незаконно отримано права на адміністративне управління підприємствами та привласнено частки у їх статутному капіталі, які належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал» (код ЄДРПОУ - 33838219), комерційним компаніям «Lorley Investments Limited» (НЕ 182685, Республіка Кіпр) та Miramilis LTD (НЕ 322944, Республіка Кіпр).

Після протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод» новопризначеним керівництвом було виведено з даних підприємств на підконтрольні структури майнові активи, які використовувались у господарській діяльності товариств, у тому числі окремі об`єкти нерухомості, транспортні засоби та спецтехніку, товарно-матеріальні цінності і торгівельне обладнання.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися відповідними особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Амстор» (код за ЄДРПОУ 32123041); ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код за ЄДРПОУ 32516492), Об`єднання «Донецькпродторг» (код за ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «Фудторг» (код за ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «Транс-буд» (код за ЄДРПОУ 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код за ЄДРПОУ: 33838245), ТОВ «Амстор Трейд» (код за ЄДРПОУ 39135315) доведений комплексними судово-почеркознавчими експертизами та судово-технічними експертизами документів, проведених у рамках кримінального провадження, відомості про яке 31.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100050011851, зокрема: № 41 від 13.02.15 - щодо ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041); № 42 від 18.02.15 - щодо ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ 32516492); № 43 від 09.02.15 щодо ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315); № 44 від 10.02.15 - щодо ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ 33838245); № 45 від 12.02.15 - щодо ТОВ «Транс-буд» (код ЄДРПОУ 33524504); № 46 від 16.02.15 - щодо Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ 21950711); № 47 від 19.02.15 - щодо ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ 37133981).

Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), яке до травня 2015 року було єдиним учасником (засновником) ТОВ «Амстор-М» (код ЄДРПОУ - 33589085), ТОВ «Чумацький шлях» (код ЄДРПОУ - 21681856), ТОВ «Будіндусріясервіс» (код ЄДРПОУ - 33878246), ПП «Ехмея» (код ЄДРПОУ 35637386), ТОВ «Юр-Тект-Консалтинг» (код ЄДРПОУ - 33443956), ТОВ «Капітель-інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 35204353), ТОВ «Облкоопринкторг-2», (код ЄДРПОУ - 33251030), організованою групою відповідних осіб було незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу зазначених підприємств, а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами останніх та приймати управлінські рішення відносно їх господарської діяльності.

Одним з головних епізодів є епізод, пов`язаний з вексельними махінаціями в 2015 році, а саме: протиправним заволодінням майном з використанням підроблених документів, доведення до банкрутства ТОВ «Чумацький шлях», ТОВ «Капітель-інжиніринг», ТОВ «Будіндустріясервіс», ТОВ «Облкоопринкторг-2», ТОВ «Моноплай», ТОВ «Вестмакс», ПП «Ехмея», ТОВ «Амстор-М», ТОВ «Амстор-інвест», де ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод» і ТОВ «Транс-буд» були учасниками, та подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом на суму більше ніж 300000000 грн.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12015040000000109 (об`єднано в кримінальне провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 року) відповідно до вимог ст. 170 КПК України, слідчими суддями, було застосовано заходи кримінального провадження у вигляді арешту майна, що є об`єктом протиправної діяльності з боку нових власників підприємств групи компаній «Амстор», а саме: ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 року у справі № 200/6667/15 було накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Донінвестпрод»: земельну ділянку, площею 0096 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0122, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, площею 0,0070 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0115, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, площею 0,0098 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0121, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0120, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73; земельну ділянку, площею 0,0091 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0120, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73; земельну ділянку, площею 0,0095 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0123, розташовану за адресою: Донецька обл., Маріуполь, вул. Кальміуська, 71-73; земельну ділянку, площею 0,007 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0114, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71; земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0113, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71; земельну ділянку, площею 0,0069 га, кадастровий номер 1412300000:04:015:0112, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Чумацький Шлях» земельну ділянку, площею 4,0107 га, кадастровий номер 8000000000:90:140:0017, розташовану на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної у м. Києві.

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2015 року у справі № 200/7489/15 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме: земельну ділянку, площею 0,0069, кадастровий номер 1412300000:04:015:0111, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 71; на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська, буд. 1-В, який належить на праві власності Об`єднанню «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ 21950711).

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 року у справі № 200/2429/15 накладено арешт на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська, буд. 1-В, який належить на праві власності Об`єднанню «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ 21950711).

Необхідність накладення арешту, було обґрунтовано органом досудового розслідування та підтримано слідчими суддями, у зв`язку проведенням досудового розслідування за повідомленнями про викрадення бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Амстор» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Амстор» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄРДПОУ 39135315), ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), Об`єднання «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Фудторг» (ЄРДПОУ 37133981), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (ЄРДПОУ 33549267), ТОВ Капітель-Інжиніринг» (ЄРДПОУ 35204353), ТОВ «Будіндустріясервіс» (ЄРДПОУ 33878246), ТОВ Вестмакс» (ЄРДПОУ 34604166), ТОВ «Юр-Тект-Консалтинг» (ЄРДПОУ 33443956), ТОВ «Амстор-М» ЄРДПОУ 33589085), ПП «Ехмея» ЄРДПОУ 35637386, ТОВ «Моноплай» (ЄРДПОУ 34586116), ТОВ Чумацький шлях» (ЄРДПОУ 21681856), які знаходились на зберіганні в офісі ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10, спричинивши своїми діями порушення роботи вказаних вище підприємств.

Крім того, не встановлені слідством особи, протиправно заволоділи майном підприємств групи компаній «Амстор», зокрема, об`єктами нерухомого майна: будівлями, спорудами, земельними ділянками, які належать ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), Об`єднанню «Донецькпродторг».

09.04.2019 року представник ТОВ «Донецьке регіональне виробничо-торгівельне об`єднання «Донецькпромресурси», Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» - адвокат ОСОБА_8 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна із заборонною розпорядження на об`єкти нерухомого майна, власниками якого є ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Чумацький шлях», Обєднання «Донецькпродторг».