Ухвала

від 30.08.2019 по справі 643/14009/19

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/14009/19

Провадження № 1-кс/643/5520/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року слідчий суддя Московський районний суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м.Полтава ОСОБА_3 погодженого прокурором ОСОБА_4 , про арештмайна по кримінальномупровадженні №42019200350000035 від 30.03.2019,

встановив:

До Московоського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку, проведеного 27.08.2019 за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 59.

Вивченням клопотанняіз долученимидо ньогододатками встановлено,що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200350000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування 28.12.2018 між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 та ДП «УЦ «Безпека» код ЄДРПОУ 14315569 укладено договір відповідно до якого, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів від ДП «УЦ «Безпека» отримано грошові кошти на розвиток матеріально-технічної бази. У свою чергу ДП «УЦ «Безпека» отримало кошти від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В подальшому, на виконання даного договору між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «Конторг» код ЄДРПОУ 38271147.

У ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

Відповідно до вказаного висновку, а також відомостей викладених на сайті публічних закупівель prozorro, зокрема за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000745-c між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «КОНТОРГ» код ЄДРПОУ 38271147. Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних безпосереднім предметом вказаного договору є постачання промислової техніки, зокрема вимірювальних комплексів, установки «ВОК «Вулкан-2005м», «маятникового коперу Zwick 5113», пресів та інших предметів вказаних у дослідженні. Відповідно до договірних умов ТОВ «Конторг» отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, проте відповідно до відомостей викладених у дослідженні ТОВ «КОНТОРГ» не має достатньої для виготовлення даного складного обладнання кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. грн.), досвіду проектування і виробництва (відсутня реалізація аналогічного обладнання), а також відсутність інформації щодо його придбання на території України та за її межами. Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості «ВОК «Вулкан-2005м» складає понад 500 тис. гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році в рамках вказаного договору придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Transit» (сума 1050 000, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 893891, 00 грн.

Окрім цього, в рамках вказаного договору службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Ranger» (сума 1031 300, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас, встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 991300, 00 грн.

Водночас, керівником ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є одна особа ОСОБА_5 . Також, встановлено, що продаж автомобілів для ТОВ «КОНТОРГ» є нетиповим видом діяльності та враховуючи пов`язаність ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є підстави вважати, що наявне штучне збільшення вартості вказаних автомобілів.

Окрім цього, службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів 28.05.2019 укладено договір на постачання складських одиниць та деталей (згідно специфікації в кількості 12020 одиниць) вартістю 12494889, 60 грн. з ТОВ «Альгира» код ЄДРПОУ 38626309.

В подальшому відповідно до інформації, яка міститься в ЄРПН ТОВ «Альгира» 13.06.2019 зареєстровано податкову накладну, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 35000000, 00 грн. без ПДВ та 11.07.2019 зареєстровано податкову накладу, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 499118, 20 грн. без ПДВ.

Водночас висновком аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «АЛЬГИРА» до укладання вищевказаного договору з Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів фактично діяльність не здійснювало, матеріальними та трудовими ресурсами не володіло та відповідно до інформації викладеної в дослідженні мало господарські відносини з ПП «ГАЛИШ» предметом якого було надання обладнання в оренду, а також закупівля штампів, кондукторів та пресформ.

Окрім цього,відповідно доінформації оперативногопідрозділу ТОВ «Альгира» за попередньою змовою з ПП «Галиш» провело безтоварну операцію по закупівлі обладнання, фактично ПП «Галиш» на ТОВ «Альгира» обладнання не постачало, а лише отримало грошові кошти з рахунків підприємства. Дані кошти ТОВ «Альгира» отримала від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів. В подальшому отримані від ТОВ «Альгира» кошти ПП «Галиш» конвертувало в готівку та здійснило їх передачу ТОВ «Альгира». Дану готівку, службові особи ТОВ «Альгира» використали на придбання штампів та технологічної оснастки для виробництва у невстановлених осіб.

Окрім цього, відповідно до п. п. 2 п. 8 Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах та організаціях, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 21.10.2009 основними завданнями представництв є: приймання від підприємств продукції оборонного призначення згідно з умовами відповідних контрактів (договорів) і контроль за виконанням умов постачання цієї продукції споживачам

Згідно інформаціїоперативного підрозділу начальником 152 Військового представництва Міністерство оборони України є ОСОБА_6 , якому відомі вищевказані обставини та який відповідно до матеріалів досудового розслідування ймовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання, зокрема допитами свідків, висновком аналітичного дослідження, інформацією оперативного підрозділу, а також матеріали проведених негласних (слідчих) розшукових дій.

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку на земельній ділянці кадастровий номер 5911000000:04:003:0217 із будівлями та спорудами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, що розташовані за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 59, яка на праві постійного користування земельною ділянкою належить Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів.

27.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харків від 22.08.2019 у вказаний приміщеннях проведено обшук в ході проведення якого вилучено добровільно надані документи.

Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено: з робочого столу кабінету директорса ДержНДІХП ОСОБА_7 вилучено копію видаткової накладної № 1 від 01.08.2019 постачальник ТОВ Альгира покупець Держаний науково-дослідний інститут хімічних продуктів на 1 арк.; аналіз цін № 2 від 3105.2019 на 2 арк.; довідка по оплаті коштів РПВ-16 державний контракт № 403/1/19/5 від 25.02.2019 на 2 арк.; платежний календарь ГОСНИИХП на июль 2019 года на 1 арк.; платежний календарь ГОСНИИХП на август 2019 года на 1 арк.; лист щодо виконання договору від 28.05.2019 № 59-09/19 від 20.08.2019 № 974 ТВО начальника 4222 військового представництва на 1 арк.; лист від 31.07.2019 UOP 18.1-6492 Заступника Генерального директора з виробництва ДК «Укроборонпром» та список росилки на 2 арк.; сертификация к договору № 677-19/01 между ДержНДІХП и ТОВ «Конторг» от 06.08.2019 на 7 арк.; наказ від 12.07.2019 № 276 Про виконання робіт по темі «Ресурс-98М83-2018-Ш на 1 арк.; перелік обладнання кількістю 42 позиції на 1 арк.; інформація про стан виконання контракту № 42 від 22.12.2018 року з ДЦ «Безпека» на 2 арк.; лист від 03.07.2019 за № 2332п/ок на 1 арк.; розшифровка витрат за ст. 2 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій» фактичних витрат Виробництво реактивного піхотного вогнемету РПВ-16 без пускового пристрою, державний контракт № 403/1/17/65 від 25.10.2017 на 6 арк.; довідка поставки комплектуючих державний контракт № 403/1/17/65 від 25.10.2017 на 1 арк; лист від 09.07.2019 № 27/25-2784 на 1 арк.; наказ ДержНДІХП від 03.05.2019 № 165 на 1 арк.; Техніко-комерційна пропозиція на постачання реактивного піхотного вогнемету РПВ -16 на 1 арк.; копія наказу про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.; акт проведення інспекції придатності 125-мм бронебійних підкаліберних снарядів інд. БМ 44 з трасером і додатковим зарядом до гармат Д-811 і 2А46М на 6 арк.; копія додаткової угоди до контракту від 17.12.2009 20.06.2012 № 3-90 на 10арк. З кімнати відпочинку кабінету директора вилучено, зокрема з шафи з дзеркалом вилучено копію акту перевірки підприємства ТОВ «Альгира» щодо спрямованості виготовлення складальних одиниць та деталей виробу РПВ-16 на 7 арк.; службова записка ОСОБА_8 на 1 арк.; копія договору № 59-09/19 на поставку (закупівлю) складових частин продукції від 28.05.2019 на 7 арк.; лист від 11.04.2017 № 403/2/1/2920 на 1 арк. та інші документи скріплені степлером на 5 арк.; специфікація виробів додаток № 1 до договору № 59-09/19 на1 арк.; лист вих. № 4 від 04.06.2019 за вхід. № 961 від 05.06.2019 на 4 арк.; лист від 06.05.2019 № 738621 Головного військового представництва на 1 арк.; протокол погодження орієнтовної ціни на виготовлення виробів додаток № 2 до договору № 59-09/19 на 1 арк.; лист від 31.05.2019 № 2036к/09-02 ДержНДІХП на 1 арк.; копія акту перевірки підприємства ТОВ «Альгира» щодо спроможності виготовлення складальних одиниць та деталей виробу РПВ-16 з додатками на 55 арк.; лист від 07.06.2019 № 2096 к/ДО щодо технічних спроможностей ТОВ «Альгира» на 2 арк. та фотографії до нього на 40 арк.; фотографії з підколотою до них листівкою на з написом Газогенератори прислал ОСОБА_9 на 10 арк.; лист від 30.11.2010 № 25729 на 1 арк.; заява про проведення перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади» відносно ОСОБА_7 на 1 арк.; блокнот блакитного кольору з написом Укроборонпром вилучений в портфелі коричневого кольору на першій сторінці НОМЕР_1 ОСОБА_10 та інші чорнові записи; папка блакитного кольору із документами вилучена у сейфі кімнаті для відпочинку, в ній знаходиться заява ОСОБА_11 від 01.12.2018 на 1 арк.; відповідь з Шосткинського міськрайонного суду на 1 арк.; конверт білого кольору з Шосткинського міськрайонного суду; вирок від 27.10.2014 відносно ОСОБА_7 на 3 арк.; постанова Шосткинського міськрайонного суду від 20.10.2014 на 1 арк.; позовна заява ОСОБА_7 на 2 арк.; ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2014 на 2 арк.; копія ухвали Шосткинського міськрайонного суду в рамках провадження 1-кп/589/90/15 на 3 арк.; копія вироку від 27.10.2014 ОСОБА_7 на 3 арк.; постанова Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 28.12.2018 на 1 арк.; копія депутатського звернення на 2 арк.; ухвала Шосткинського міськрайонного суду від 23.03.2015 провадження 1-кп/589/90/15 на 3 арк.; чорнові записи стосовно кримінального провадження на 4 арк.; обвинувальний акт відносно ОСОБА_12 на 4 арк.; копі повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 30.01.2015 на 6 арк.; постанова Шосткинського міськрайонного суду від 04.02.2010 справа № 1-92 2010 р. на 1 арк.; пам`ятка про процесуальні права підозрюваного ОСОБА_7 на 3 арк.; супровідний лист з ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду по справі № 589/3851/14-а від 27.11.2014 на 2 арк.; предмети схожі на грошові кошти, зокрема: 140 купюр номіналом 100 $, 3 купюри номіналом 500 Є, 21 купюра номіналом 100 Є, 128 купюр номіналом 50 Є. Загальна сума в доларах 14000, загальна сума в євро 10000; 3 пакети з подрібненою речовиною сірого кольору з металевим відблиском. З кабінету заступника директора ДержНДІХП ОСОБА_13 з вилучено: копію наказу № 13 від 10.01.2019 Про надання прав підпису посадовими особами; копія наказу № 14 від 10.01.2019 про виконання робіт по контракту № 42 від 22.12.2018 на 1 арк.; копія плану графіку виконання робіт з технічного переоснащення випробувальної та науково-виробничої бази ДержНДІХП за контрактом № 42 від 22.12.2018 на 11 арк.; наказ № 13 від 10.01.2019 на 2 арк.; довідка про доходи ОСОБА_14 на 1 арк.; довідка щодо заробітної плати ОСОБА_14 на 1 арк.; візитівка ООО «ВВК» ОСОБА_15 (заместитель директора); візитівка ООО «ВВК» ОСОБА_15 (первый заместитель директора); окрім цього на ноутбуці марки HP 250g6 seria number CND 8379YQK у папці этот компьютер-локальный диск d - Сергей мои документы- Альгира фото містяться фотографії у кількості 27 шт. із зображенням верстатів та обладнання, які зафіксовані на відеозапис.

З кабінету головного інженера ДежрНДІХП ОСОБА_16 в ході проведення обшуку у портфелі який стояв у шафі вилучено друкований текст російською мовою, який розпочинається з слів « ОСОБА_17 10 июня я выслал вам это письмо: Хотел бы согласовать порядок монтажа. распределение между нами робот» та далі слідує текст з 9 пунктів, окрім цього, на вказаному аркуші паперу написано номер мобільного телефону НОМЕР_2 у Степана Бендеры, 7, московский прос. 16-00. Окрім цього, на робочому місці вилучено: план-график выполнение работ по лабароторному комплексу производства пироксилиновых порохов на 2 арк., рукописний текст із назвою зд № 11 в якому міститься рукописний текст чорного та синього кольору на 1 арк.; Перелік робіт з підготовки приміщень для створення лабораторного комплексу по виробництву піроксилиновіх порохів у будівлі 11 на 2 арк.; рукописний текст зроблений синьою пастою який починається з фрази «1. ремонт крыши»; сводка по изготовлению комплектующих к РПВ-16 на 1 арк.; лист за № 338-1/19 від 24.04.2019 від ТОВ «Інженерно-технічний центр варіус» на 3 арк.; лист з переліком робіт на 2 арк.; структурна схема оснащення дослідно-випробувального полігону ДержНДІХП на 1 арк.; перечень работ которые необходимо выполнить для монтажа обородувания на 1 арк.; графік виготовлення деталей в ДержНДІХП за період з 07.05.2019- 15.05.2019; папка сірого кольору в якій містяться документи щодо об`єкту проектування: Технічне переоснащення дільниці пресування брикетів в будівлі № 33 ВС-1 ДержНДІХП в м. Шостці згідно змісту на 22 арк. виготовлено ПП «Булат-проект»; папка сірого кольору в якій містяться документи щодо об`єкту проектування: Технічне переоснащення дільниці пресування брикетів в будівлі № 33 ВС-1 ДержНДІХП в м. Шостці згідно змісту на 22 арк. виготовлено ПП «Булат-проект» яка при огляді під час обшуку не відрізняється від попередньої папки згідно змісту на 22 арк.; акт приймання-здачі за договором № 5 від 14.08.2019 виконавець ПП «Булат-проект» замовник ДержНДІХП в двох екземплярах; креслення із аркушем паперу 067-4608203 ОСОБА_18 ; техніко-економічне обгрунтування преса гідравлічого зусиллям 250 тн на 1 арк.; оборотка та перечень технологического обородувания на участке отрабтки рецептур сферических порохов в зд. 11 на 3 арк.; рукописний текст на аркуші паперу формату А з назвами обладнання шпонка черт. ШБРИ 777116.00100.00.05 та далі по тексту на 1 арк.; специфікація виробів (додаток № 1 до договору № 54-09/19 від 27.03.2019) на 1 арк.; 5 аркушів паперу з назвою план фундаменту; лист ПП «ВЕСТХІМ» вих. № 152/06 від 21.06.2019 до ДержНДІХП на 1 арк.; рахунок ПП «ВЕСТХІМ» № 27 від 16.08.2019; схеми та креслення на 6 аркушах; договір на виконання робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів (надлишкових) непридатних для подальшого використання і зберігання (за кошти Державного бюджету України) № 710-19/12 від 08.08.2019 на 2 арк.; копія видаткової накладної № 59 від 15.08.2019; лист формату А 4 який має назву «Примерная стоимость материалов:» та у кінці листа мається рукописний текст синьою ручкою (материалы 35925 эл котлы 18 54125; лист формату А 4 який має назву «Примерная стоимость материалов:» та починається з тексту Комната станков ЧПУ; акт введення в експлуатації площадок (майданчиків) для утилізації та випробувань після капремонту на території ВС-2 від 09.09.2016 на 2 арк.; акт проведення поточного ремонту будівель інв. № № 1124, 1126 на території ВС-2 від 09.09.2016; копія акту проведення поточного ремонту будівель інв. № № 1124, 1126 на території ВС-2 від 09.09.2016 на 1 арк.; копія листа ДержНДІХП від 11.08.2016 № 1650к/БСТ на 1 арк.; копія листа ДержНДІХП від 11.08.2016 № 1649к/БСТ на 1 арк.; копія листа ДержНДІХП від 11.08.2016 № 1648к/БСТ на 1 арк.; копія титульної сторінки будівельного паспорту № 13 на 1 арк.; копія рішення Дубовицької сільської ради Кролевецького району від 22.11.2001 на 1 арк.; копія рішення Кролевецької районної ради від 15.09.1995 на 1 арк.; копія державного акту на право постійного користування землею на 3 арк.; акт обстеження земельної ділянки, призначеної для будівництва виробничих дільниць з випробування та утилизації боєприпасів та піротехнічних виробів на виробничій базі Держ НДІХП на 2 арк.; копія архітектурно-планувального завдання с. Дубовичі, Кролевецького району на 2 арк.; копія висновку № 33 щодо вибору (відведення) земельної ділянки під забудову на 1 арк.; копія акту № 38 радіаційного контролю території ділянки під будівництво виробничих дільниць ДержНДІХП у Кролевецькому районі на 2 арк.; копія висновку про екологічну придатність земельної ділянки випробувальної станції ИС-2 для розміщення виробничих потужностей з випробування та утилизації боєприпасів та піротехнічних виробів ДержНДІХп м. Шостка на 2 арк.; копія листа від 05.07.2016 від 01-27/337 Кролевецької районної ради на 1 арк. та додатки до нього на 4 арк.; копія додаткової угоди № 2/д/у 29-5.1.2/388 до договору від 28.01.2016 р. Д29-5.1.4/44 від 15.07.2016 та додатки до нього на 2 арк.; копія дозволу № 1358.13.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України на 1 арк.; копія ліцензії № 597816 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 1 арк.; копія акту № 1 здачі приймання наданих послуг по договору від 04.01.2016 р. № 282/2.3 від 30.03.2016 на 1 арк.; копія акту № 2 здачі приймання наданих послуг по договору від 04.01.2016 р. № 282/2.3 без дати на 1 арк.; копія акту № 3 здачі приймання наданих послуг по договору від 04.01.2016 р. № 282/2.3 без дати на 1 арк.; копія акту № 4 здачі приймання наданих послуг по договору від 04.01.2016 р. № 282/2.3 без дати на 1 арк.; копія протоколу дослідження повітря населених місць № 13 населених місць від 04.07.2014 на 2 арк.; копія протоколу дослідження повітря населених місць № 52 населених місць від 04.12.2015 на 1 арк.; копія протоколу дослідження повітря населених місць № 13 населених місць від 04.07.2014 на 2 арк.; копія договору на виконання робіт № 282/23 з додатками на 9 арк.; аркуш паперу зеленого кольору на якому зазначено ОСОБА_19 0981236116; аркуш паперу формату А 4 на якому зображена таблиця, з стовбцями наименование изделия, диаметр, та інші; платіжне доручення № 827 від 29.05.2019 між Держ НДІХП та ТОВ «Альгира» на 1 арк.; платіжне доручення № 1131 від 03.07.2019 між Держ НДІХП та ТОВ «Альгира» на 1 арк.; лист ТОВ Альгира до Держ НДІХП вих. № 09/08 від 22.08.2019 на 1 арк.; нормы расхода комплектующих, материалов, сырья при изготовлении РПВ-16 затвержена директором без дати на 19 арк.; таблиця на 1 арк. з лютого по квітень щодо Б-№К (пресс 160 т); ТОВ «Карболайн» договір № 31-05/17 від 20.12.2017 специфікація виробів на 1 арк.; ТОВ «ЕКОПРОФПРОЕКТ» договір № 26-05/2017 від 15.11.2017 специфікація виробів на 2 арк.; ГАХК «Артем» договір № 34-05/2017 від 01.02.2018 специфікація виробів на 1 арк.; УкрТехМаш договір № 32-05/17 від 18.12.2017 специфікація виробів на 1 арк.; Інспецпром договір № 30-05/17 специфікація виробів на 1 арк.; ТОВ «УкрБудПрес» договір № 02-18 від 21.03.2018 специфікація виробів на 1 арк.; лист формату А 4 під назвою не доделано на 2 арк.; лист формату А 4 під назвою не доделано на 1 арк.; рукописний запис на листі А4 з назвою монтаж 2-х пресов на 1 арк.; чорнові записи на половині листа формату А4; Листи з додатками ТОВ «Варітек» до заступника директора по економіці Держ НДІХП на 34 арк.; акт о приеме установки заполнения термоборической смесью боевых частей в здании № 7 на 1 арк.; креслення під назвою организационно-технологическая схема производства РПВ-16 на 1 арк.; лист Держ НДІХП незареований до ТВО начальника Управління військових представництва міністерства оборони України за підписом ОСОБА_20 щодо здійснення контролю за ТОВ «Альгіра» на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; листи з фірмовим логотипом Варитек щодо типу станків, підприємств які експлуатують вказані станки на 13 арк.; графік виготовлення деталей в ДЕРЖ НДІХП на 3 арк.; схеми креслення на 1 арк.; расчет загрузки оборудования на 7арк.; список номерів креслення на 1 арк.; подбор инструментов для обработки дет. «Кольцо» ШРБИ .773436.00201.00.01 на 7 арк.; подбор интрумента для обработки иструментов для обработки дет. «Втулка» черт. ШБРИ 773838.015.00.00.02 на 7 арк.; специфікація № 1 додаток до договору № 677-19/01 від 22.01.2019 з записами на 2 арк.; основные технические характеристики пресса на 1 арк.; требование к прицепу лаборатории на 1 арк.; специфікація № 1 до договору № 677-19/01 від 22.01.2019 на 2 арк.; служебная записка приказу директора № 114 от 10.01.2019 на 3 арк.; специфікація № 1 до договору № 677-19/01 від 22.01.2019 та специфікація № 2 на 2 арк.; специфікація розробки конструкторської документації, виготовлення та монтажу технологічного обладнання додаток № 1 до договору № 685-19/01 на 2 арк.; копія договору поставки № 677-19/01 від 22.01.2019 на 6 арк.; копія наказу № 14 від 10.01.2019 на 2 арк.; протокол № 1 від 17.01.2019 засідання комісії з технічного переоснащення випробувальної та науково-виробничої бази щодо придбання обладнання з державним контрактом № 42 від 22.12.2018 на 4 арк.; технічні вимоги, що виставляються до спецобладнання (додаток до протоколу № 1 від 17.01.2019) засідання комісії з технічного переоснащення випробувальної та науково-виробничої бази ДЕРЖ НДІХП на 5 арк.; технічні вимоги, що виставляються до спецобладнання на 3 арк.; служебная записка № 29/ОГЭ на 1 арк.; копія протоколу проведення фізико-хімічних досліджень піроксилінового пороху марки 8/1 тр. ВА від 30.07.2018 на 2 арк.; копії результатов испытания на 1 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс Держндіхп рідинного хроматографу на 4 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП газового хроматографу на 4 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП ультразвукового дефектоскопу на 4 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс Держндіхп шафи сушильної на 3 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП ваг аналітичних на 4 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП токарного обробляючого центру Lynx-2100A на 3 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП спецавтомобілю на 3 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП пересувного вимірювального комплексу на базі автомобіля, обладнаного апараратурою спостереження і управління випробуваннями на 5 арк.; створення комплексної лабораторії аналізу матеріалів спецхімії на 1 арк.; креслення, які розташовані в хаотичному порядку, на першій сторінці вказано ВОК «Вулкан»-2005 м всього на 22 арк., скріплені за допомогою степлера.

З кабінету № 215 вилучено:

-Підшивка з документами № 1, яка міститься в собі зокрема листування ДержНДХІП з іншими суб`єктами господарювання та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 46 арк.;

-Підшивка з документами № 2, яка містить в собі зокрема листування ДержНДХІП з іншими суб`єктами господарювання, протоколи, комерційні пропозиції та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 120 арк.;

-Підшивка з документами № 3, яка містить в собі статут ДержНДХІП, пропозиції Варитека та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 28 арк.;

-Підшивка з документами № 4, яка містить в собі технічний паспорт № 016 від 25-03-19 та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 31 арк.;

-Підшивка з документами № 5, яка містить в собі листування ДержНДХІП, видактові накладні, креслення та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 149 арк.;

-Підшивка з документами № 6, яка містить в собі листування ДержНДХІП, угоди, договори та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 72 арк.;

-Підшивка з документами № 7, яка містить в собі листування звіти про укладені договори, договори та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 72 арк.;

-Підшивка з документами № 8, яка містить в собі накази ДК «Укрооборонпром» про порядок закупівель товарів, робіт та послуг підприємствами ДК «Укроборонпром», аналіз цін та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 39 арк.;

-Підшивка з документами № 9, яка містить в собі договори купівлі продажу, техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс товарів та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 85 арк.;

-Підшивка з документами № 10, яка містить в собі зведені кошторисні, видаткові накладні, акти-приймання виконаних робіт та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 192 арк.;

-Підшивка з документами № 11, яка містить в собі пропозиції з приводу купівлі автомобілей, рекламна продукція Варітек та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 233 арк.;

-Підшивка з документами № 12, яка містить в собі договори, листування графіки виконання робіт та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 181 арк.;

-Підшивка з документами № 13, яка містить в собі договори, видаткові накладні та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 142 арк.;

Вказані документи прошиті, пронумеровані та на зворотньому боці останньої сторінки на аркуші паперу наявна печатка, яка в свою чергу забезпечує запобігання підміни документів наданих ДержНДІХП.

Окрім цього, вилучено завірену копію з журналу в якому міститься інформація щодо вхідних та вихідних документів на 1 арк., а також лист А4 щодо відстеження посилки за допомогою сервісу Нова Пошта за № 59000443310303.

Також, в ході обшуку вилучено два щоденники один зеленого кольору з написом ТБМ 2007, на першій сторінці вказано ОСОБА_21 з чорновими записами та блокнот зеленого кольору із наклейкою купуй українське найкраще у правому верхньому куті з відповідними записами.

До того ж, у приміщенні вказаного документи вилучено ноутбук марки Acer SNID: 029005227725, model № ZR9A та зарядний пристрій на нього.

Усі вищеперераховані речі визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені речі та документи відповідають критеріям речового доказу в цілому відповідають критеріям речового доказу та можуть містити відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину, підлягає спеціальній конфіскації та стягненню в рахунок відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні доказуванню підлягають обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення .

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучені речі необхідністю запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та його збереження у первісному вигляді.

Так, вказані речові докази стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема взаємовідносин Державного науково-дослідногоінституту хімічнихпродуктів з ДП «УЦ «Безпека», ТОВ «Конторг», ТОВ «Альгира», ДК «Укроборонпром», 152 Військовим представництвом Міністерства оборони України, Міністерством оборони України, що безпосередньо є предметом досудового розслідування; зв`язків посадових осіб Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів з вказаними підприємствами з метою можливого вчинення кримінального правопорушення та іншу інформацію яка потребує детального огляду та опрацюванню.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування необхідно перевірити всі порушення встановлені висновком аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

По частині з вилучених речей сторона обвинувачення планує призначити експертизи з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані речі та предмети, окрім зазначених нижче, належать Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів.

Предмети схожі на грошові кошти, зокрема: 140 купюр номіналом 100 $, 3 купюри номіналом 500 Є, 21 купюра номіналом 100 Є, 128 купюр номіналом 50 Є. Загальна сума в доларах 14000, загальна сума в євро 10000 можуть бути предметами здобутими злочинним шляхом, враховуючи кваліфікацію та обставини вчинення кримінального правопорушення та ймовірно належать ОСОБА_7 , враховуючи місце їх вилучення. Згідно його декларації ОСОБА_7 у нього у власності грошові кошти в такій сумі не перебувають.

Окрім цього, 3 пакети з подрібненою речовиною сірого кольору з металевим відблиском вилучені (схожу на порох) у кабінеті ОСОБА_7 ймовірно належать йому та по ним планується призначення низки судових експертиз.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхіднимклопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час огляду майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167,170-173 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на наступне вилучено майно: папку з документами щодо укладення та виконання договору з ТОВ «Альгира» та ТОВ «Конторг», акти приймання-передачі майна, специфікації, наказ на призначення на посаду, листування з цього приводу, а також інші документи. Вказані документи прошиті, пронумеровані та на зворотньому боці останньої сторінки на аркуші паперу наявна печатка, яка в свою чергу забезпечує запобігання підміни документів наданих ДержНДІХП. Загальна кількість аркушів 129; папку з копіями креслень та на зворотньому боці останньої сторінки на аркуші паперу наявна печатка, яка в свою чергу забезпечує запобіганню підміни документів наданих ДержНДІХП; супровідний лист УЦ «Безпека» № 1198т від 26.12.2018 до ДержНДІХП, вхідний номер 1-т від 04.01.2019 на 1 арк. таємно (без додатку дск); контракт на виконання робіт за державне оборонне замовлення № 1177т на 5 арк. від 22.12.2018 до вхідного номеру 1-т від 04.01.2019; додаток № 1 до контракту «Календарний план виконання робіт» на 1 арк. (таємно) до вхідного номеру 1-т від 04.01.2019 ; додаток № 2 специфікація на обладнання на 4 арк. (таємно) до вхідного номеру 1-т від 04.01.2019 ; додаток № 3 графік фінансування за контрактом на 1 арк. (таємно) до вхідного номеру 1-т від 04.01.2019 ; додаток № 4 порядок зміни ціни на кінцевий вид обладнання, що закупається за контрактом на 1 арк. (таємно) до вхідного номеру 1-т від 04.01.2019 ; супровідний лист (таємно без додатку дск) ДП УЦ «Безпека» до ДержНДІХП щодо направлення додаткової угоди № 2 до контракту № 42 від 22.12.2018 від 28.02.2018 № 165 т, вхідн. № 23-т; додаткова угода № 2 до контракту № 42 від 22.12.2018 від 28.02.2019 (обліковий номер № 164т), додаток до вхідного 23-т на 2 арк. (таємно); супровідний лист таємно(без додатку не таємно) до ДержНДІХП від Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України від 26.02.2019 № 403/309т, вхідн. 16 т. на 1 аркуші; копію видаткової накладної № 1 від 01.08.2019 постачальник ТОВ Альгира покупець Держаний науково-дослідний інститут хімічних продуктів на 1 арк.; аналіз цін № 2 від 3105.2019 на 2 арк.; довідка по оплаті коштів РПВ-16 державний контракт № 403/1/19/5 від 25.02.2019 на 2 арк.; платежний календарь ГОСНИИХП на июль 2019 года на 1 арк.; платежний календарь ГОСНИИХП на август 2019 года на 1 арк.; лист щодо виконання договору від 28.05.2019 № 59-09/19 від 20.08.2019 № 974 ТВО начальника 4222 військового представництва на 1 арк.; лист від 31.07.2019 UOP 18.1-6492 Заступника Генерального директора з виробництва ДК «Укроборонпром» та список росилки на 2 арк.; сертификация к договору № 677-19/01 между ДержНДІХП и ТОВ «Конторг» от 06.08.2019 на 7 арк.; наказ від 12.07.2019 № 276 Про виконання робіт по темі «Ресурс-98М83-2018-Ш на 1 арк.; перелік обладнання кількістю 42 позиції на 1 арк.; інформація про стан виконання контракту № 42 від 22.12.2018 року з ДЦ «Безпека» на 2 арк.; лист від 03.07.2019 за № 2332п/ок на 1 арк.; розшифровка витрат за ст. 2 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій» фактичних витрат Виробництво реактивного піхотного вогнемету РПВ-16 без пускового пристрою, державний контракт № 403/1/17/65 від 25.10.2017 на 6 арк.; довідка поставки комплектуючих державний контракт № 403/1/17/65 від 25.10.2017 на 1 арк; лист від 09.07.2019 № 27/25-2784 на 1 арк.; наказ ДержНДІХП від 03.05.2019 № 165 на 1 арк.; Техніко-комерційна пропозиція на постачання реактивного піхотного вогнемету РПВ -16 на 1 арк.; копія наказу про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.; акт проведення інспекції придатності 125-мм бронебійних підкаліберних снарядів інд. БМ 44 з трасером і додатковим зарядом до гармат Д-811 і 2А46М на 6 арк.; копія додаткової угоди до контракту від 17.12.2009 20.06.2012 № 3-90 на 10арк; копію акту перевірки підприємства ТОВ «Альгира» щодо спрямованості виготовлення складальних одиниць та деталей виробу РПВ-16 на 7 арк.; службова записка ОСОБА_8 на 1 арк.; копія договору № 59-09/19 на поставку (закупівлю) складових частин продукції від 28.05.2019 на 7 арк.; лист від 11.04.2017 № 403/2/1/2920 на 1 арк. та інші документи скріплені степлером на 5 арк.; специфікація виробів додаток № 1 до договору № 59-09/19 на1 арк.; лист вих. № 4 від 04.06.2019 за вхід. № 961 від 05.06.2019 на 4 арк.; лист від 06.05.2019 № 738621 Головного військового представництва на 1 арк.; протокол погодження орієнтовної ціни на виготовлення виробів додаток № 2 до договору № 59-09/19 на 1 арк.; лист від 31.05.2019 № 2036к/09-02 ДержНДІХП на 1 арк.; копія акту перевірки підприємства ТОВ «Альгира» щодо спроможності виготовлення складальних одиниць та деталей виробу РПВ-16 з додатками на 55 арк.; лист від 07.06.2019 № 2096 к/ДО щодо технічних спроможностей ТОВ «Альгира» на 2 арк. та фотографії до нього на 40 арк.; фотографії з підколотою до них листівкою на з написом Газогенератори прислал ОСОБА_9 на 10 арк.; лист від 30.11.2010 № 25729 на 1 арк.; заява про проведення перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади» відносно ОСОБА_7 на 1 арк.; блокнот блакитного кольору з написом Укроборонпром вилучений в портфелі коричневого кольору на першій сторінці НОМЕР_1 ОСОБА_10 та інші чорнові записи; папка блакитного кольору із документами вилучена у сейфі кімнаті для відпочинку, в ній знаходиться заява ОСОБА_11 від 01.12.2018 на 1 арк.; відповідь з Шосткинського міськрайонного суду на 1 арк.; конверт білого кольору з Шосткинського міськрайонного суду; вирок від 27.10.2014 відносно ОСОБА_7 на 3 арк.; постанова Шосткинського міськрайонного суду від 20.10.2014 на 1 арк.; позовна заява ОСОБА_7 на 2 арк.; ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2014 на 2 арк.; копія ухвали Шосткинського міськрайонного суду в рамках провадження 1-кп/589/90/15 на 3 арк.; копія вироку від 27.10.2014 ОСОБА_7 на 3 арк.; постанова Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 28.12.2018 на 1 арк.; копія депутатського звернення на 2 арк.; ухвала Шосткинського міськрайонного суду від 23.03.2015 провадження 1-кп/589/90/15 на 3 арк.; чорнові записи стосовно кримінального провадження на 4 арк.; обвинувальний акт відносно ОСОБА_12 на 4 арк.; копі повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 30.01.2015 на 6 арк.; постанова Шосткинського міськрайонного суду від 04.02.2010 справа № 1-92 2010 р. на 1 арк.; пам`ятка про процесуальні права підозрюваного ОСОБА_7 на 3 арк.; супровідний лист з ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду по справі № 589/3851/14-а від 27.11.2014 на 2 арк.; копію наказу № 13 від 10.01.2019 Про надання прав підпису посадовими особами; копія наказу № 14 від 10.01.2019 про виконання робіт по контракту № 42 від 22.12.2018 на 1 арк.; копія плану графіку виконання робіт з технічного переоснащення випробувальної та науково-виробничої бази ДержНДІХП за контрактом № 42 від 22.12.2018 на 11 арк.; наказ № 13 від 10.01.2019 на 2 арк.; довідка про доходи ОСОБА_14 на 1 арк.; довідка щодо заробітної плати ОСОБА_14 на 1 арк.; візитівка ООО «ВВК» ОСОБА_15 (заместитель директора); візитівка ООО «ВВК» ОСОБА_15 (первый заместитель директора); друкований текст російською мовою, який розпочинається з слів « ОСОБА_17 10 июня я выслал вам это письмо: Хотел бы согласовать порядок монтажа. распределение между нами робот» та далі слідує текст з 9 пунктів, окрім цього, на вказаному аркуші паперу написано номер мобільного телефону НОМЕР_2 у Степана Бендеры, 7, московский прос. 16-00; план-график выполнение работ по лабароторному комплексу производства пироксилиновых порохов на 2 арк., рукописний текст із назвою зд № 11 в якому міститься рукописний текст чорного та синього кольору на 1 арк.; Перелік робіт з підготовки приміщень для створення лабораторного комплексу по виробництву піроксилиновіх порохів у будівлі 11 на 2 арк.; рукописний текст зроблений синьою пастою який починається з фрази «1. ремонт крыши»; сводка по изготовлению комплектующих к РПВ-16 на 1 арк.; лист за № 338-1/19 від 24.04.2019 від ТОВ «Інженерно-технічний центр варіус» на 3 арк.; лист з переліком робіт на 2 арк.; структурна схема оснащення дослідно-випробувального полігону ДержНДІХП на 1 арк.; перечень работ которые необходимо выполнить для монтажа обородувания на 1 арк.; графік виготовлення деталей в ДержНДІХП за період з 07.05.2019- 15.05.2019; папка сірого кольору в якій містяться документи щодо об`єкту проектування: Технічне переоснащення дільниці пресування брикетів в будівлі № 33 ВС-1 ДержНДІХП в м. Шостці згідно змісту на 22 арк. виготовлено ПП «Булат-проект»; папка сірого кольору в якій містяться документи щодо об`єкту проектування: Технічне переоснащення дільниці пресування брикетів в будівлі № 33 ВС-1 ДержНДІХП в м. Шостці згідно змісту на 22 арк. виготовлено ПП «Булат-проект» яка при огляді під час обшуку не відрізняється від попередньої папки згідно змісту на 22 арк.; акт приймання-здачі за договором № 5 від 14.08.2019 виконавець ПП «Булат-проект» замовник ДержНДІХП в двох екземплярах; креслення із аркушем паперу 067-4608203 ОСОБА_18 ; техніко-економічне обгрунтування преса гідравлічого зусиллям 250 тн на 1 арк.; оборотка та перечень технологического обородувания на участке отрабтки рецептур сферических порохов в зд. 11 на 3 арк.; рукописний текст на аркуші паперу формату А з назвами обладнання шпонка черт. ШБРИ 777116.00100.00.05 та далі по тексту на 1 арк.; специфікація виробів (додаток № 1 до договору № 54-09/19 від 27.03.2019) на 1 арк.; 5 аркушів паперу з назвою план фундаменту; лист ПП «ВЕСТХІМ» вих. № 152/06 від 21.06.2019 до ДержНДІХП на 1 арк.; рахунок ПП «ВЕСТХІМ» № 27 від 16.08.2019; схеми та креслення на 6 аркушах; договір на виконання робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів (надлишкових) непридатних для подальшого використання і зберігання (за кошти Державного бюджету України) № 710-19/12 від 08.08.2019 на 2 арк.; копія видаткової накладної № 59 від 15.08.2019; лист формату А 4 який має назву «Примерная стоимость материалов:» та у кінці листа мається рукописний текст синьою ручкою (материалы 35925 эл котлы18 54125; лист формату А 4 який має назву «Примерная стоимость материалов:» та починається з тексту Комната станков ЧПУ; акт введення в експлуатації площадок (майданчиків) для утилізації та випробувань після капремонту на території ВС-2 від 09.09.2016 на 2 арк.; акт проведення поточного ремонту будівель інв. № № 1124, 1126 на території ВС-2 від 09.09.2016; копія акту проведення поточного ремонту будівель інв. № № 1124, 1126 на території ВС-2 від 09.09.2016 на 1 арк.; копія листа ДержНДІХП від 11.08.2016 № 1650к/БСТ на 1 арк.; копія листа ДержНДІХП від 11.08.2016 № 1649к/БСТ на 1 арк.; копія листа ДержНДІХП від 11.08.2016 № 1648к/БСТ на 1 арк.; копія титульної сторінки будівельного паспорту № 13 на 1 арк.; копія рішення Дубовицької сільської ради Кролевецького району від 22.11.2001 на 1 арк.; копія рішення Кролевецької районної ради від 15.09.1995 на 1 арк.; копія державного акту на право постійного користування землею на 3 арк.; акт обстеження земельної ділянки, призначеної для будівництва виробничих дільниць з випробування та утилизації боєприпасів та піротехнічних виробів на виробничій базі Держ НДІХП на 2 арк.; копія архітектурно-планувального завдання с. Дубовичі, Кролевецького району на 2 арк.; копія висновку № 33 щодо вибору (відведення) земельної ділянки під забудову на 1 арк.; копія акту № 38 радіаційного контролю території ділянки під будівництво виробничих дільниць ДержНДІХП у Кролевецькому районі на 2 арк.; копія висновку про екологічну придатність земельної ділянки випробувальної станції ИС-2 для розміщення виробничих потужностей з випробування та утилизації боєприпасів та піротехнічних виробів ДержНДІХп м. Шостка на 2 арк.; копія листа від 05.07.2016 від 01-27/337 Кролевецької районної ради на 1 арк. та додатки до нього на 4 арк.; копія додаткової угоди № 2/д/у 29-5.1.2/388 до договору від 28.01.2016 р. Д29-5.1.4/44 від 15.07.2016 та додатки до нього на 2 арк.; копія дозволу № 1358.13.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України на 1 арк.; копія ліцензії № 597816 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 1 арк.; копія акту № 1 здачі приймання наданих послуг по договору від 04.01.2016 р. № 282/2.3 від 30.03.2016 на 1 арк.; копія акту № 2 здачі приймання наданих послуг по договору від 04.01.2016 р. № 282/2.3 без дати на 1 арк.; копія акту № 3 здачі приймання наданих послуг по договору від 04.01.2016 р. № 282/2.3 без дати на 1 арк.; копія акту № 4 здачі приймання наданих послуг по договору від 04.01.2016 р. № 282/2.3 без дати на 1 арк.; копія протоколу дослідження повітря населених місць № 13 населених місць від 04.07.2014 на 2 арк.; копія протоколу дослідження повітря населених місць № 52 населених місць від 04.12.2015 на 1 арк.; копія протоколу дослідження повітря населених місць № 13 населених місць від 04.07.2014 на 2 арк.; копія договору на виконання робіт № 282/23 з додатками на 9 арк.; аркуш паперу зеленого кольору на якому зазначено ОСОБА_19 0981236116; аркуш паперу формату А 4 на якому зображена таблиця, з стовбцями наименование изделия, диаметр, та інші; платіжне доручення № 827 від 29.05.2019 між Держ НДІХП та ТОВ «Альгира» на 1 арк.; платіжне доручення № 1131 від 03.07.2019 між Держ НДІХП та ТОВ «Альгира» на 1 арк.; лист ТОВ Альгира до Держ НДІХП вих. № 09/08 від 22.08.2019 на 1 арк.; нормы расхода комплектующих, материалов, сырья при изготовлении РПВ-16 затвержена директором без дати на 19 арк.; таблиця на 1 арк. з лютого по квітень щодо Б-№К (пресс 160 т); ТОВ «Карболайн» договір № 31-05/17 від 20.12.2017 специфікація виробів на 1 арк.; ТОВ «ЕКОПРОФПРОЕКТ» договір № 26-05/2017 від 15.11.2017 специфікація виробів на 2 арк.; ГАХК «Артем» договір № 34-05/2017 від 01.02.2018 специфікація виробів на 1 арк.; УкрТехМаш договір № 32-05/17 від 18.12.2017 специфікація виробів на 1 арк.; Інспецпром договір № 30-05/17 специфікація виробів на 1 арк.; ТОВ «УкрБудПрес» договір № 02-18 від 21.03.2018 специфікація виробів на 1 арк.; лист формату А 4 під назвою не доделано на 2 арк.; лист формату А 4 під назвою не доделано на 1 арк.; рукописний запис на листі А4 з назвою монтаж 2-х пресов на 1 арк.; чорнові записи на половині листа формату А4; Листи з додатками ТОВ «Варітек» до заступника директора по економіці Держ НДІХП на 34 арк.; акт о приеме установки заполнения термоборической смесью боевых частей в здании № 7 на 1 арк.; креслення під назвою организационно-технологическая схема производства РПВ-16 на 1 арк.; лист Держ НДІХП незареований до ТВО начальника Управління військових представництва міністерства оборони України за підписом ОСОБА_20 щодо здійснення контролю за ТОВ «Альгіра» на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; листи з фірмовим логотипом Варитек щодо типу станків, підприємств які експлуатують вказані станки на 13 арк.; графік виготовлення деталей в ДЕРЖ НДІХП на 3 арк.; схеми креслення на 1 арк.; расчет загрузки оборудования на 7арк.; список номерів креслення на 1 арк.; подбор инструментов для обработки дет. «Кольцо» ШРБИ .773436.00201.00.01 на 7 арк.; подбор интрумента для обработки иструментов для обработки дет. «Втулка» черт. ШБРИ 773838.015.00.00.02 на 7 арк.; специфікація № 1 додаток до договору № 677-19/01 від 22.01.2019 з записами на 2 арк.; основные технические характеристики пресса на 1 арк.; требование к прицепу лаборатории на 1 арк.; специфікація № 1 до договору № 677-19/01 від 22.01.2019 на 2 арк.; служебная записка приказу директора № 114 от 10.01.2019 на 3 арк.; специфікація № 1 до договору № 677-19/01 від 22.01.2019 та специфікація № 2 на 2 арк.; специфікація розробки конструкторської документації, виготовлення та монтажу технологічного обладнання додаток № 1 до договору № 685-19/01 на 2 арк.; копія договору поставки № 677-19/01 від 22.01.2019 на 6 арк.; копія наказу № 14 від 10.01.2019 на 2 арк.; протокол № 1 від 17.01.2019 засідання комісії з технічного переоснащення випробувальної та науково-виробничої бази щодо придбання обладнання з державним контрактом № 42 від 22.12.2018 на 4 арк.; технічні вимоги, що виставляються до спецобладнання (додаток до протоколу № 1 від 17.01.2019) засідання комісії з технічного переоснащення випробувальної та науково-виробничої бази ДЕРЖ НДІХП на 5 арк.; технічні вимоги, що виставляються до спецобладнання на 3 арк.; служебная записка № 29/ОГЭ на 1 арк.; копія протоколу проведення фізико-хімічних досліджень піроксилінового пороху марки 8/1 тр. ВА від 30.07.2018 на 2 арк.; копії результатов испытания на 1 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс Держндіхп рідинного хроматографу на 4 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП газового хроматографу на 4 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП ультразвукового дефектоскопу на 4 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс Держндіхп шафи сушильної на 3 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП ваг аналітичних на 4 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП токарного обробляючого центру Lynx-2100A на 3 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП спецавтомобілю на 3 арк.; техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс ДержНДХІП пересувного вимірювального комплексу на базі автомобіля, обладнаного апараратурою спостереження і управління випробуваннями на 5 арк.; створення комплексної лабораторії аналізу матеріалів спецхімії на 1 арк.; креслення, які розташовані в хаотичному порядку, на першій сторінці вказано ВОК «Вулкан»-2005 м всього на 22 арк., скріплені за допомогою степлера; Підшивку з документами № 1, яка міститься в собі зокрема листування ДержНДХІП з іншими суб`єктами господарювання та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 46 арк.; Підшивку з документами № 2, яка містить в собі зокрема листування ДержНДХІП з іншими суб`єктами господарювання, протоколи, комерційні пропозиції та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 120 арк.; Підшивку з документами № 3, яка містить в собі статут ДержНДХІП, пропозиції Варитека та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 28 арк.; Підшивку з документами № 4, яка містить в собі технічний паспорт № 016 від 25-03-19 та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 31 арк.; Підшивку з документами № 5, яка містить в собі листування ДержНДХІП, видактові накладні, креслення та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 149 арк.; Підшивку з документами № 6, яка містить в собі листування ДержНДХІП, угоди, договори та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 72 арк.; Підшивку з документами № 7, яка містить в собі листування звіти про укладені договори, договори та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 72 арк.; Підшивку з документами № 8, яка містить в собі накази ДК «Укрооборонпром» про порядок закупівель товарів, робіт та послуг підприємствами ДК «Укроборонпром», аналіз цін та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 39 арк.; Підшивку з документами № 9, яка містить в собі договори купівлі продажу, техніко-економічне обґрунтування передачі на баланс товарів та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 85 арк.; Підшивка з документами № 10, яка містить в собі зведені кошторисні, видаткові накладні, акти-приймання виконаних робіт та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 192 арк.; Підшивка з документами № 11, яка містить в собі пропозиції з приводу купівлі автомобілей, рекламна продукція Варітек та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 233 арк.; Підшивка з документами № 12, яка містить в собі договори, листування графіки виконання робіт та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 181 арк.; Підшивка з документами № 13, яка містить в собі договори, видаткові накладні та інші документи, остання сторінка скріплена печаткою ДержНДХІП на 142 арк.; завірену копію з журналу в якому міститься інформація щодо вхідних та вихідних документів на 1 арк., а також лист А4 щодо відстеження посилки за допомогою сервісу Нова Пошта за № 59000443310303; щоденники один зеленого кольору з написом ТБМ 2007, на першій сторінці вказано ОСОБА_21 з чорновими записами та блокнот зеленого кольору із наклейкою купуй українське найкраще у правому верхньому куті з відповідними записами; ноутбук марки Acer SNID: 029005227725, model № ZR9A та зарядний пристрій на нього, які належать Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів; предмети схожі на грошові кошти, зокрема: 140 купюр номіналом 100 $, 3 купюри номіналом 500 Є, 21 купюра номіналом 100 Є, 128 купюр номіналом 50 Є. Загальна сума в доларах 14000, загальна сума в євро 10000; 3 пакети з подрібненою речовиною сірого кольору з металевим відблиском які ймовірно належать ОСОБА_7 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві за адресою: м. Полтава, вул.Соборності, 37.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1