Постанова

від 19.02.2010 по справі 4-48/2010

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

                                                                            Дело № 4-48\10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о даче согласия на раскрытие банковской тайны  

      «19» 02. 2010 года                                                                     г. Запорожье

Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Семикин В.В., с участием прокурора Кнут Ю.А. рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области  милиции ОСОБА_1 о даче согласия на раскрытие банковской по уголовному делу № 13740906,-

У С Т А Н О В И Л:

     В период времени с июня 2009 года по сентябрь 2009 года МЧП «Лав-Сервис», расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Красногвардейская, 40; осуществлялся выпуск и расфасовка фальсифицированных ядохимикатов сельскохозяйственного назначения (пестицидов) в помещениях и сооружениях расположенных по адресам:

-     Запорожская область, Запорожский район, с. Малая Екатериновка, ул. Коммунаровская, д. 88;

1.   -     г. Запорожье, ул. Ореховское шоссе, 6 (гараж № 14, ряд № 9);

2.   -     г. Запорожье, ул. Антенная, 16 (гараж № 75, блок № 13);

3.   -     г. Запорожье, ул. Цимлянская, 15;

-     г. Запорожье, ул. Красногвардейская, 40; а именно:

-     «Базудин» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 1190 литров;

-     «Банвел 4S 480 SL» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 4 шт.;

1.   -     «Фюзилад форте 150 ЕС» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 4 шт.;

2.   -     «Миларго» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 15 шт.;

3.   -     «Реглон Супер» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 10 в количестве 19 шт. ;

права на торговые марки которых, на основании международной регистрации торговых марок №№ 732663, 749131, 549464, 835622, 226148, 1006212, 478613, 586948, принадлежат компании «Sygnenta Participation AG». Согласно заявления представителя фирмы «Syngenta» Пахаренко -ОСОБА_2, МЧП «Лав-Сервис» не обращалось к компании «Sygnenta Participation AG» по вопросу получения разрешения на использование какого-либо знака для товаров и услуг и такое разрешение не выдавалось.

Таким образом, должностным лицом МЧП «Лав-Сервис» был незаконно использован знак для товаров и услуг «Sygnenta Participation AG», в связи с чем, последнему предприятию был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 106 942 гривен.  

В дальнейшем реализация фальсифицированных пестицидов МЧП «Лав – Сервис» производилась по безналичному расчёту в сельскохозяйственные предприятия.

05.10.2009 года по вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело №13740906 по ч. 2 ст.229 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что должностные лица МЧП «Лав-Сервис» входили в состав руководящих лиц ООО «Оникс С», через которое, согласно движений по счетам МЧП «Лав-сервис», осуществлялся приход пестицидов в МЧП «Лав – Сервис». В ходе допроса бывший директор ООО «Оникс С» ОСОБА_3 пояснил, что ООО «Оникс С» не поставляло пестициды в МЧП «Лав – Сервис», а уставные документы и печать ООО «Оникс С» хранились в офисе МЧП «Лав – Сервис», и должностные лица данного предприятия имели к ним допуск, так же должностные лица МЧП «Лав – Сервис» имели право подписи на банковских документах ООО «Оникс С». Для полного и объективного расследования уголовного дела необходимо провести проверку по поставкам пестицидов в МЧП «Лав-Сервис» от ООО «Оникс С».

    Согласно данных ГНИ Комунарского р-на г. Запорожья в Запорожском РУ ПАТ КБ «Приватбанк» г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, на ООО «Оникс С» ЕГРПОУ  33755012, открыт счёт 26059055883088 , МФО 313399.

С целью полного, объективного и всестороннего расследования по настоящему уголовному делу возникла необходимость в изучении банковских документов ООО «Оникс С» (33755012).

Следователь, по согласованию с прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит дать разрешение на раскрытие банковской тайны в Запорожском РУ ПАТ КБ «Приватбанк» г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, (МФО 313399) и предоставление распечаток движения денежных средств по счету ООО «Оникс С» (код ЕГРПОУ 33755012).

    Выслушав мнение прокурора, следователя, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению.

    Руководствуясь ст. 14-1 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 удовлетворить, обязать в Запорожском РУ ПАТ КБ «Приватбанк» г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, (МФО 313399), раскрыть работникам Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области банковскую тайну в отношении клиента ООО «Оникс С» (33755012).

2. При раскрытии банковской тайны предоставить распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по счету ООО «Оникс С» (код ЕГРПОУ 33755012)

№ 26059055883088 , который открыт в Запорожском РУ ПАТ КБ «Приватбанк» г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, МФО 313399 за период с 01.01.2006 года по день производства выемки,   с указанием входящего и исходящего остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на счет и перечисление из него, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые пересчитали и которым перечислены средства, их  коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с  которыми  проведена операции,  а также оригиналы следующих документов:

-   -     заявлений об открытии (закрытие) счетов, договоров расчетно-касового обслуживания счетов, корешка сообщения от налогоплательщика об открытии счетов в учреждении банка, справки о взятии на учет налогоплательщика, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов основателей и директоров предприятия, копий справок физический лиц налогоплательщиков, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжений) о назначении директоров и других должностных лиц; заявлений на получение чековых книжек; доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатки о движении средств по счетам;

-   -     карточек с образцами подписей и отражению печати, которые действовали на протяжении периода времени с момента открытия счетов, а также имеющихся копий паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжение средствами предприятия; кредитных дел ООО «Оникс С» с имеющимися кредитными договорами и приложений к этим кредитным договорам;

-   -     платежных документов, которыми подтверждается перечисление денежных средств с текущего счёта ООО «Оникс С», а так же чеков или иных документов на основании которых производилось снятие наличных денежных средств.      

3. Копию постановления направить начальнику Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья  для сведения.  

    Постановление обжалованию не подлежит.

    Судья:                         В.В.Семикин