Ухвала

від 28.08.2019 по справі 677/1048/19

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 677/1048/19

1-кс/683/817/2019

У Х В А Л А

27 серпня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

27 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що 18 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ «Лампка Агро». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000094, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, 22 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_6 про те, що 20 березня 2019 року в с. Великі Зозулинці Крсилівського району по вул. Зелена, 10, колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 , який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ «Лампка Агро», та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

Крім того, 03 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про те, що 23 листопада 2017 року між заявником з однієї сторони та ТОВ «Лампка Агро» з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному об`ємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові кошти ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які були перераховані на рахунок ТОВ «Лампка Агро» відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000114, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати здійснення документальної перевірки за результатами невиконання посадовими особами ТОВ «Лампка Агро» умов Договору № ХМЛ0016 П-Ф від 23 листопада 2017 року щодо поставки для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зерна пшениці 3 класу, загальною кількістю 4500 тон, за результатами якої встановлено, що протиправними діями колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 11830227,09 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, 23 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке в подальшому перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема, стану виконання Договорів зберігання мінеральних добрив від 10 січня 2017 року, 15 січня 2018 року, і 01 червня 2018 року, встановлено, що внаслідок невиконання вказаних Договорів колишнім директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 , іншими посадовими особами даного підприємства, привласнення ними згаданих мінеральних добрив, для ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6577440,00 грн.

Крім того, 16 травня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП «Захід Агро Корм» про те, що в період часу з 28 березня 2018 року по травень 2019т року посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи довірою директора ПП «Захід Агро Корм», шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28 березня 2018 року між заявником і ТОВ «Лампка Агро», так як для покупця ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, по вул. Леніна, 10, було поставлено товар на суму 1423910,40 грн., за який ТОВ «Лампка Агро» розрахувалося частково, заподіявши ПП «Захід Агро Корм» майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

З метою розкриття та розслідування вказаних кримінальних правопорушень, встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та майна, здобутого злочинним шляхом, а саме викрадених фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), грошових коштів, здобутих внаслідок привласнення коштів, отриманих за Договором № ХМЛ 0016 П-Ф від 23 листопада 2017 року та розтрати мінеральних добрив, що

належали ТОВ «ТД Подільська агрохімкомпанія» та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у проведенні санкціонованого обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_9 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , а також за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_2 , власником і іпотекодержателем якої є АТ «Про Кредит Банк», а ОСОБА_9 виступає іпотекодавцем, та в легковому автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Tiguan», 2017 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким вона користується, але право власності зареєстровано за її сином ОСОБА_12 .

Зазначені документи, кошти та предмети мають суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні, і їх відсутність унеможливлює призначення та проведення почеркознавчої, судово-економічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, що без уникнення ризиків їх знищення, втрати чи зміни є не можливим.

Отримати в інший спосіб вказані речі та документи не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів, які знаходяться у вказаному житловому приміщенні, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1-2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Керуючись ст. 234-235 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_9 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , а також за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_2 , власником і іпотекодержателем якої є АТ «Про Кредит Банк», а ОСОБА_9 виступає іпотекодавцем, та в легковому автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Tiguan», 2017 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким вона користується, але право власності зареєстровано за її сином ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, здобутого злочинним шляхом, а саме викрадених фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), грошових коштів, здобутих внаслідок привласнення коштів, отриманих за Договором № ХМЛ 0016 П-Ф від 23 листопада 2017 року та розтрати мінеральних добрив, що належали ТОВ «ТД Подільська агрохімкомпанія», комп`ютерної техніки (в тому числі ноутбуки та планшети), на яких може зберігатися інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), незаконного виведення звідти грошових коштів, флеш-накопичувачі та електронні носії інформації, в тому числі диски для лазерних систем зчитування, флешки, карти пам`яті, мобільні телефони, на яких може зберегтися інформація про спілкування і контакти з причетними до скоєних злочинів особами, блокноти, записники, чорнові записи з інформацією про незаконні бухгалтерські операції, незаконного виведення грошових коштів і фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства наступним особам: старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції

ОСОБА_4 ; заступнику начальника слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 ; заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Ухвала чинна по 27 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя