Ухвала

від 02.09.2019 по справі 677/1048/19

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 677/1048/19

1-кс/683/857/2019

У Х В А Л А

02 вересня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

30 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 18 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000094, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, 22 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 20 березня 2019 року в АДРЕСА_1 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

Крім того, 03 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 23 листопада 2017 року між заявником з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному об`ємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000114, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати здійснення документальної перевірки за результатами невиконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов Договору № ХМЛ0016 П-Ф від 23 листопада 2017 року щодо поставки для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна пшениці 3 класу, загальною кількістю 4500 тон, за результатами якої встановлено, що протиправними діями колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 11830227,09 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, 23 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке в подальшому перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки відповідно до Довідки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема, стану виконання Договорів зберігання мінеральних добрив від 10 січня 2017 року, 15 січня 2018 року, і 01 червня 2018 року, встановлено, що внаслідок невиконання вказаних Договорів колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , іншими посадовими особами даного підприємства, привласнення ними згаданих мінеральних добрив, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6577440,00 грн.

Крім того, 16 травня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП « ОСОБА_8 » про те, що в період часу з 28 березня 2018 року по травень 2019т року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою директора ПП « ОСОБА_8 », шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28 березня 2018 року між заявником і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як для покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , було поставлено товар на суму 1423910,40 грн., за який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалося частково, заподіявши ПП « ОСОБА_8 » майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та його структурних підрозділів (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: всі наявніоблікові форми,державні статистичніспостереження тазвіти профінансово-господарськудіяльність ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄРДПОУ: НОМЕР_1 )за періодчасу з01січня 2017року по16серпня 2019року,а такождовідки зарезультатами проведенихперевірок даногосуб`єкта господарювання- із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції Гудзь Діані, або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та його структурних підрозділів (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: всі наявні облікові форми, державні статистичні спостереження та звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2017 року по 16 серпня 2019 року, а також довідки за результатами проведених перевірок даного суб`єкта господарювання.

Ухвала чинна до 02 жовтня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя