Ухвала

від 29.08.2019 по справі 243/5758/18

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 243/5758/18

Провадження № 1-кс/243/2967/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2019 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

28 серпня 2019 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено наступне. 20 червня 2018 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , про те, що невідома особа використала завідомо підроблені офіційні документи з метою виключення зі складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за даним фактом 21 червня 2018 року було зареєстровано у ЄРДР за № 12018050510001319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано 03.06.2013 року. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє 30% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим учасником, який володіє 70% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанія-нерезидент - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична особа, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 318347. Зазначені учасники володіють частками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його заснування, жодним чином не відчужували та не обтяжували належні їм частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не приймали жодних рішень стосовно виходу учасників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виключення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або змін у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчить лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 0619/1 від 19.06.2018р. З 05.12.2017 року по теперішній час єдиним легітимним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 (обрана рішенням загальних зборів учасників Товариства від 01.12.2017 року, протокол № 21). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі Статуту і ніколи не приймало рішення про припинення або ліквідацію. Станом на 14.06.2018 р. вказані відомості були відображені в ЄДРЮОФОПГФ. За даними бази YouControl та що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 15 та 18 червня 2018 року без будь-якого інформування або згоди учасників та генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто без будь-якої законної підстави було внесено ряд суттєвих змін до Єдиного державного реєстру стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) «Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.06.2018 12771060010006601; ОСОБА_7 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації; 2) «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 15.06.2018 12771070011006601; ОСОБА_7 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників»; 3) «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2018 12771100012006601; ОСОБА_7 ; КГ1 «ЦР»; 4) «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2018 НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - це комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Особа, яка незаконно заволоділа корпоративними

правами та призначила себе керівником Товариства - ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 . Реєстраційні дії 15.06.2018 - 18.06.2018 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_4 ) (надалі - кп «цр») з місцезнаходженням - АДРЕСА_2 . Проте оскільки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться у Луганській області та має філії у м. Києві та Київській області, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у Донецькій області, то при здійсненні реєстраційних дій 15.06.2018 - 18.06.2018 р. реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 було порушено принцип територіальності та вимоги ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

В той же час, при звернені до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 , де повинна зберігатися реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено, що паперових документів, на підставі чого були зроблені реєстрові дії їм КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не передав, а в у електронному електронному реєстрі відсутній будь-який завантажений документ, на підставі якого вчинялась ці реєстраційні дії.

Крім того, 20.06.2018 року представник потерпілого виїхав до зареєстрованого місця перебування засновника-генерального директора-ліквідатора ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , однак керівник військової цивільної адміністрації с. Ольховки, с. Плотина, ОСОБА_10 вказав, що особа з анкетними даними ОСОБА_9 ніколи в с. Плотина не перебував, та не був зареєстрований та АДРЕСА_4 ніколи не існувало.

Так, слідчим відділом отримано від Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформацію щодо ір-адрес підключення ЭДР державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_7 за період з 15.06.2018 по 18.06.2018, а саме ір-адреси: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що здійснено доступ із зазначених ІР-адрес, телекомунікаційні послуги за якими надають: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ір-адреса НОМЕР_6 ; 2) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ір-адреса НОМЕР_5 .

За таких обставин у слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документації, яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_6 ), яка в письмовому виді може бути речовим доказом, оскільки подальше проведення досудового розслідування без її отримання є неможливим, з приводу: 1) відомостей про фізичне місцезнаходження (адреса) користувачів вказаних вище ІР- адрес, за період часу з 15.06.2018 по час надання інформації; 2) відомостей про найменування, прізвище, ім`я, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, який користуються вказаними вище ІР-адресами, за період часу з 15.06.2018 по час надання інформації; 3) копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користується вказаними вище ІР-адресами.

Вислухавши прокурора, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Разом з тим, частиною шостою статті 163 КПК України закріплено правило, за яким слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги, що прокурором, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, що містяться у документах, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихдокументів не уявляється можливим, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , що полягає у можливості ознайомитися з цими документами та здійснити їх виїмку в оригіналі, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користуються ІР-адресою НОМЕР_5 , а також до документів, які містять відомості щодо:

1) фізичного місця знаходження (адреси) користувачів ІР-адреси НОМЕР_5 за період часу з 15 червня 2018 року по час надання інформації;

2) найменування, прізвища, імені, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, які користуються вищевказаною ІР-адресою, за період часу з 15 червня 2018 року по час надання інформації.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , що полягає у можливості ознайомитися з цими документами та здійснити їх виїмку в оригіналі, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користуються ІР-адресою НОМЕР_6 , а також до документів, які містять відомості щодо:

1) фізичного місця знаходження (адреси) користувачів ІР-адреси НОМЕР_6 за період часу з 15 червня 2018 року по час надання інформації;

2) найменування, прізвища, імені, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, які користуються вищевказаною ІР-адресою, за період часу з 15 червня 2018 року по час надання інформації.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 29 вересня 2019 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1