Ухвала

від 02.09.2019 по справі 757/46573/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46573/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000237 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що між ПАТ «ВТБ Банк» (банк), ОСОБА_4 (поручитель) та ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір поруки, яким поручитель прийняв на себе зобов`язання солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором №16П від 10.08.2010 р. з внесеними до нього 26.10.2010 р. та 04.03.2011 р. доповненнями. Цього ж дня між тими ж особами укладено договір застави майнових прав, яким заставодавець ( ОСОБА_4 ) передав заставодержателю - ПАТ «ВТБ Банк» в заставу майнові права по договору банківського вкладу в сумі 3 200 000,00 доларів США так цим вкладом забезпечено виконання позичальником в повному обcязі зобов`язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за ним користування, комісії, неустойки, будь-яких платежів та збитків, розмір, термін та умови повернення та сплати яких встановлюються кредитним договором №16П від 10.08.2010 р.

Крім того, як вказує прокурор, 11.03.2011 між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» (заставодержатель), ОСОБА_4 (заставодавець) та ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір про внесення змін №1 до договору застави майнових прав, яким заставодавець передав заставодержателю майнові права по договору банківського вкладу в сумі 3 200 000,00 доларів США. У подальшому, свої зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_5 в строк, обумовлений кредитним договором, не виконав.

В клопотанні зазначено, що після отримання претензій від Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» по поверненню грошових коштів за договором про відкриття кредитної лінії №16П від 10.08.2010 р., ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_4 з проханням виконати перед банком, як поручитель, обов`язок по поверненню кредиту та процентів за користування коштами у сумі 25 174 863,39 грн., аргументуючи це необхідністю недопущення зайвих фінансових втрат у виді штрафних санкцій за невиконання зобов`язання. Так, 14.03.2012 ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, погасив кредит ОСОБА_5 перед ПАТ «ВТБ Банк» та нараховані відсотки за користування кредитом за рахунок коштів депозиту, який належить ОСОБА_4 , на загальну суму 25 174 863,39 грн. У зазначений спосіб ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами останнього.

Прокурор зазначив, що з наявних у матеріалах кримінального провадження документів, вбачається, що кредитні кошти використані ОСОБА_5 в інтересах сім`ї, в тому числі і інтересах дружини ОСОБА_6 , шляхом придбання майна. Зокрема, ОСОБА_6 в період шлюбу з ОСОБА_5 набула право власності на, земельні ділянки з кадастровими номерами: 3223155400:08:003:0014, 3223155400:08:003:0015, 3223155400:08:003:0016, 3223155400:08:003:0084, 3223155400:08:003:0085, 3223155400:08:003:0085, 8000000000:82:102:0039, 8000000000:82:102:0046, 8000000000:82:102:0138, 8000000000:82:102:0045, які знаходяться у смт. Козин, Обухівського району, Київської області та 3 житлові будинки, які розташовані по АДРЕСА_1 під номерами 23-А, АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Оскільки кошти ОСОБА_5 останньому не повернув, як вказує прокурор, ОСОБА_4 звернувся з позовом до Печерського районного суду м. Києва про стягнення з ОСОБА_5 в порядку регресу 25 174 863,39 грн. та 3 654,01 грн. судових витрат, заочним рішенням якого від 24.11.2014, у справі 757/17997/14-ц, залишеним 19.05.2015 без змін Апеляційним судом міста Києва та 16.09.2015 Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ позов задоволено.

Прокурор зазначає, що перебуваючи у змові з ОСОБА_5 щодо створення перешкод у виконанні судового рішення про стягнення з нього боргу та реалізуючи злочинний умисел, в період з 02.05.2019 по 12.07.2019 ОСОБА_6 було відчужено три земельні ділянки (кадастровий номери 8000000000:82:102:0039 і 8000000000:82:102:0045, земельна ділянка б/н за адресою: АДРЕСА_4 ) та два будинки за адресою: АДРЕСА_5 . Так, земельна ділянка №8000000000:82:102:0039 була відчужена на підставі договору дарування від 08.05.2019р., посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яка є донькою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . При цьому, оскільки дана земельна ділянка перебувала у їх спільній сумісній власності, ОСОБА_5 діючи умисно, незважаючи на обов`язковість виконання судового рішення, та усвідомлюючи можливість звернення стягнення на зазначене майно, 15.04.2019р. у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , надав свою згоду на його відчуження. Житловий будинок АДРЕСА_6 відчужено шляхом (переробки технічної документації) будинку на квартири АДРЕСА_7 та переоформлення їх на сина ОСОБА_10 , квартири АДРЕСА_8 на доньку ОСОБА_8 , квартири АДРЕСА_9 на доньку ОСОБА_11 , на підставі договорів дарування, посвідчених 29.06.2019 нотаріусом ОСОБА_7 .

Також, прокурор зазначив, що ОСОБА_6 , за згодою ОСОБА_5 , що підтверджує його умисел у небажанні виконувати судове рішення, подарувала ОСОБА_12 , яка є її матір`ю, житловий будинок АДРЕСА_10 та земельну ділянку кадастровий номер №8000000000:82:102:0045. Крім цього, з відкритих джерел органу досудового розслідування відомо, що ОСОБА_6 є власником юридичної особи-нерезидента Сайдей Інвестментс Лімітед (Кіпр).

Виходячи з матеріалів клопотання, Сайдей Інвестментс Лімітед в свою чергу є власником корпоративних прав ТОВ "БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ" (ЄДРПОУ 34679708), ТОВ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" (ЄДРПОУ 41314125) та АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ 41476864) ТОВ "ДК ІНВЕСТСИСТЕМ" (ЄДРПОУ 35309311), які є власниками значної кількості рухомого та нерухомого майна в Україні. В свою чергу, АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН", володіє 49% корпоративних прав СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВ "АГРОКРЯЖ" (ЄДРПОУ 36187994) та 49% ТОВ "АГРО-С" (ЄДРПОУ 31522243).

Однак, зазначені дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як вказує прокурор, дають підстави вважати, що вони продовжуватимуть вчиняти дії, спрямовані на уникнення стягнення заборгованості за судовим рішенням і здійснять відчуження, належних ОСОБА_6 корпоративних прав на вказані суб`єкти господарювання

Виходячи з матеріалів клопотання, за викладених вище обставин, в діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України.

Також в клопотанні прокурор зазначив, що відповідно до постанови прокурора від 30.08.2019 наступне майно визнано речовими доказами, а саме: житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , що належить на праві власності ОСОБА_10 ; АДРЕСА_12 , що належить на праві власності ОСОБА_8 ; АДРЕСА_13 , що належить на праві власності ОСОБА_11 ; АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_12 ; АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 3223155400:08:003:0014 3223155400:08:003:0015, 3223155400:08:003:0016, 3223155400:08:003:0084, 3223155400:08:003:0085, 8000000000:82:102:0046, 8000000000:82:102:0138 що належить на праві власності ОСОБА_6 ; 8000000000:82:102:0039, що належить на праві власності ОСОБА_8 , 8000000000:82:102:0045, що належить на праві власності ОСОБА_12 ; земельну ділянку з кадастровим номер № 3222480601:01:042:0024, площею 1.7502-га, місцезнаходження: АДРЕСА_14 , право власності зареєстроване за ОСОБА_13 (РНОКП НОМЕР_1 ), земельну ділянку з кадастровим номер № 3222480601:01:042:0029, площею 2.0002-га, місцезнаходження АДРЕСА_14 , право власності зареєстроване за ОСОБА_14 (РНОКП НОМЕР_2 ) , земельну ділянку з кадастровим номер № 3222480601:01:001:0014 , площею 1.7501-га, місцезнаходження АДРЕСА_14 , право власності зареєстроване за ОСОБА_15 ; нерухоме майно, що належить ТОВ "БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ" (ЄДРПОУ: 34679708) за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 14 нежитлове приміщення, нежитлове приміщення з №1 по № 5 (група приміщень №17а) (в літ. А); гаражний бокс № НОМЕР_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15311980000 в критій стоянці за адресою: АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 , приміщення 7; нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень №7) - офіс (в літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348844980000) за адресою: АДРЕСА_37 ; група нежитлових приміщень № 7 (приміщення з №1 по №13), в літері Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 491503880000) за адресою: АДРЕСА_38 ; нежилі приміщення з №1 по №13 (групи приміщень №7) - офіс (в літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348947480000) за адресою: АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; машиномісце №19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна; 14713780000) в підземній автостоянці, за адресою: АДРЕСА_44 ; нерухоме майно, що належить на праві спільної власності ТОВ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" (ЄДРПОУ: 41314125) та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ:41476864) за адресою: м. Київ, вулиця Кожум`яцька, будинок 10 (Адміністративний будинок, літ. А); АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_48 ; АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 ; АДРЕСА_51 ; АДРЕСА_52 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_54 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_56 ; АДРЕСА_57 ; АДРЕСА_58 ; АДРЕСА_59 ; АДРЕСА_60 ;м.Київ, вулиця Дегтярна, будинок 8,приміщення 13; м.Київ, вулиця Дегтярна, будинок 8, приміщення 14; м.Київ, вулиця Дегтярна, будинок 9, приміщення 39; м. Київ, вулиця Дегтярна, будинок 9, приміщення 40; м. Київ, вулиця Кожум`яцька, будинок 10; м. Київ, вулиця Малевича Казимира, будинок 89, приміщення 221, комплекс будівель за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 190, який належить на праві власності належить ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 35309311), земельні ділянки, що належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864) з кадастровими номерами: 3222480601:01:035:0005; 3222480601:01:035:0006; 3222480601:01:041:0013; 3222480601:01:041:0014; 3222480601:01:042:0026; 3222480601:01:042:0027; 3222480601:10:121:0114; 3222480601:10:121:0226; 3222480601:10:121:0239, майнові права у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ" (ЄДРПОУ 34679708), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, ЗО, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" (ЄДРПОУ 41314125), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), тридцять дві тисячі триста вісімдесят вісім акцій, загальною номінальною вартістю 3 238 000,00 грн., що становить сімдесят п`ять цілих одинадцять сотих відсотків частки у статутному капіталі АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864), що належить ОСОБА_6 , Десять тисяч сімсот акцій, загальною номінальною вартістю 1 070 000,00 грн., що становить двадцять чотири цілих вісімдесят три сотих відсотків частки у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" (ЄДРПОУ 41314125), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК ІНВЕСТСИСТЕМ" (ЄДРПОУ 35309311), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), сорок дев`ять відсотків частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКРЯЖ" (ЄДРПОУ: 36187994), що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , п`ятдесят один відсоток частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКРЯЖ" (ЄДРПОУ: 36187994), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , сорок дев`ять відсотків частки у статутному капіталі ТОВ "АГРО-С" (ЄДРПОУ 31522243), що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , п`ятдесят один відсоток частки у статутному капіталі ТОВ "АГРО-С" (ЄДРПОУ 31522243), що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ЄДРПОУ 32580463), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_16 , кошти на банківських рахунках юридичних осіб: ТОВ "БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ" (ЄДРПОУ 34679708), ТОВ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" (ЄДРПОУ 41314125) та AT "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ 41476864), ТОВ "ДК ІНВЕСТСИСТЕМ" (ЄДРПОУ 35309311), Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), ТОВ "АГРОКРЯЖ" (ЄДРПОУ: 36187994), ТОВ "АГРО-С" (ЄДРПОУ 31522243), транспортні засоби, які перебувають у власності ТОВ «Бутік Кихвської нерухомості» (код ЄДРПОУ 34679708), а саме Mercedes-Benz GL 350 CDI 2987 № кузова НОМЕР_4 , д.н. НОМЕР_5 , Mercedes-Benz GL 350 ML 350 № кузова НОМЕР_6 , д.н. НОМЕР_7 , TOYOTA RAV4 № кузова НОМЕР_8 , д.н. НОМЕР_9 , SMRT FORTWO 898 № кузова НОМЕР_10 , д.н. НОМЕР_11 , Volkswagen Tiguan, № кузова НОМЕР_12 , RENAULT FLUENCE № кузова НОМЕР_13 , д.н. НОМЕР_14 , NISSAN Leaf № кузова НОМЕР_15 , д.н. НОМЕР_16 , RENAULT FLUENCE № кузова НОМЕР_17 , д.н. НОМЕР_18 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , що належить на праві власності ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ); АДРЕСА_12 , що належить на праві власності ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ); АДРЕСА_13 , що належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 ); АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ); АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 ), земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 3223155400:08:003:0014 3223155400:08:003:0015, 3223155400:08:003:0016, 3223155400:08:003:0084, 3223155400:08:003:0085, 8000000000:82:102:0046, 8000000000:82:102:0138 що належить на праві власності ОСОБА_6 ; 8000000000:82:102:0039, що належить на праві власності ОСОБА_8 , 8000000000:82:102:0045, що належить на праві власності ОСОБА_12 ; земельну ділянку з кадастровим номер № 3222480601:01:042:0024, площею 1.7502-га, місцезнаходження АДРЕСА_14 , право власності зареєстроване за ОСОБА_13 (РНОКП НОМЕР_1 ), земельну ділянку з кадастровим номер № 3222480601:01:042:0029, площею 2.0002-га, місцезнаходження АДРЕСА_14 , право власності зареєстроване за ОСОБА_14 (РНОКП НОМЕР_2 ) , земельну ділянку з кадастровим номер № 3222480601:01:001:0014 , площею 1.7501-га, місцезнаходження АДРЕСА_14 , право власності зареєстроване за ОСОБА_15 ; нерухоме майно, що належить ТОВ "БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ" (ЄДРПОУ: 34679708) за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 14 нежитлове приміщення, нежитлове приміщення з №1 по № 5 (група приміщень №17а) (в літ. А); гаражний бокс № НОМЕР_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15311980000 в критій стоянці за адресою: АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_21 , гараж49; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 , приміщення 7; нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень №7) - офіс (в літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348844980000) за адресою: АДРЕСА_37 ; група нежитлових приміщень № 7 (приміщення з №1 по №13), в літері Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 491503880000) за адресою: АДРЕСА_38 ; нежилі приміщення з №1 по №13 (групи приміщень №7) - офіс (в літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348947480000) за адресою: АДРЕСА_39 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; машиномісце №19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна; 14713780000) в підземній автостоянці, за адресою: АДРЕСА_44 ; нерухоме майно, що належить на праві спільної власності ТОВ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" (ЄДРПОУ: 41314125) та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ:41476864) за адресою: м. Київ, вулиця Кожум`яцька, будинок 10 (Адміністративний будинок, літ. А); АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_48 ; АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 ; АДРЕСА_51 ; АДРЕСА_52 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_54 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_56 ; АДРЕСА_57 ; АДРЕСА_58 ; АДРЕСА_59 ; АДРЕСА_60 ;м.Київ, вулиця Дегтярна, будинок 8,приміщення 13; м.Київ, вулиця Дегтярна, будинок 8, приміщення 14; м.Київ, вулиця Дегтярна, будинок 9, приміщення 39; м. Київ, вулиця Дегтярна, будинок 9, приміщення 40; м. Київ, вулиця Кожум`яцька, будинок 10; м. Київ, вулиця Малевича Казимира, будинок 89, приміщення 221, комплекс будівель за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 190, який належить на праві власності належить ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 35309311), земельні ділянки, що належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864) з кадастровими номерами: 3222480601:01:035:0005; 3222480601:01:035:0006; 3222480601:01:041:0013; 3222480601:01:041:0014; 3222480601:01:042:0026; 3222480601:01:042:0027; 3222480601:10:121:0114; 3222480601:10:121:0226; 3222480601:10:121:0239, майнові права у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ" (ЄДРПОУ 34679708), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, ЗО, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" (ЄДРПОУ 41314125), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), тридцять дві тисячі триста вісімдесят вісім акцій, загальною номінальною вартістю 3 238 000,00 грн., що становить сімдесят п`ять цілих одинадцять сотих відсотків частки у статутному капіталі АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864), що належить ОСОБА_6 , Десять тисяч сімсот акцій, загальною номінальною вартістю 1 070 000,00 грн., що становить двадцять чотири цілих вісімдесят три сотих відсотків частки у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" (ЄДРПОУ 41314125), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК ІНВЕСТСИСТЕМ" (ЄДРПОУ 35309311), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), сорок дев`ять відсотків частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКРЯЖ" (ЄДРПОУ: 36187994), що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , п`ятдесят один відсоток частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКРЯЖ" (ЄДРПОУ: 36187994), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , сорок дев`ять відсотків частки у статутному капіталі ТОВ "АГРО-С" (ЄДРПОУ 31522243), що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ: 41476864), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , п`ятдесят один відсоток частки у статутному капіталі ТОВ "АГРО-С" (ЄДРПОУ 31522243), що належить ОСОБА_6 , кошти на банківських рахунках юридичних осіб: ТОВ "БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ" (ЄДРПОУ 34679708), ТОВ "СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ" (ЄДРПОУ 41314125) та AT "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮКОН" (ЄДРПОУ 41476864), ТОВ "ДК ІНВЕСТСИСТЕМ" (ЄДРПОУ 35309311), Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890), ТОВ "АГРОКРЯЖ" (ЄДРПОУ: 36187994), ТОВ "АГРО-С" (ЄДРПОУ 31522243), транспортні засоби, які перебувають у власності ТОВ «Бутік Кихвської нерухомості» (код ЄДРПОУ 34679708), а саме Mercedes-Benz GL 350 CDI 2987 № кузова НОМЕР_4 , д.н. НОМЕР_5 , Mercedes-Benz GL 350 ML 350 № кузова НОМЕР_6 , д.н. НОМЕР_7 , TOYOTA RAV4 № кузова НОМЕР_8 , д.н. НОМЕР_9 , SMRT FORTWO 898 № кузова НОМЕР_10 , д.н. НОМЕР_11 , Volkswagen Tiguan, № кузова НОМЕР_12 , RENAULT FLUENCE № кузова НОМЕР_13 , д.н. НОМЕР_14 , NISSAN Leaf № кузова НОМЕР_15 , д.н. НОМЕР_16 , RENAULT FLUENCE № кузова НОМЕР_17 , д.н. НОМЕР_18 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1