Ухвала
від 28.05.2020 по справі 757/46573/19-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1619/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «ТАДМ» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ТАДМ» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 вересня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_9 та накладено на майно, а саме на:

1) житлові приміщення за адресами:

- АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

- АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 );

- АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

- АДРЕСА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );

2) земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

- 3223155400:08:003:0014, 3223155400:08:003:0015, 3223155400:08:003:0016, 3223155400:08:003:0084, 3223155400:08:003:0085, 8000000000:82:102:0046, 8000000000:82:102:0138, які належать на праві власності ОСОБА_14 ;

- 8000000000:82:102:0039, яка належить на праві власності ОСОБА_11 ;

- 8000000000:82:102:0045, яка належить на праві власності ОСОБА_13 ;

- 3222480601:01:042:0024, площею 1,7502 га, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_15 (РНОКП НОМЕР_6 );

- 3222480601:01:042:0029, площею 2,0002 га, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_16 (РНОКП НОМЕР_7 );

- 3222480601:01:001:0014, площею 1,7501 га, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_17 ;

3) нерухоме майно, що належить ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ» (ЄДРПОУ 34679708) та знаходиться за адресами: - АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення, нежитлове приміщення з № 1 по № 5 (група приміщень № 17а) (в літ. А); - гаражний бокс № НОМЕР_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15311980000, в критій стоянці за адресою: АДРЕСА_8 ; - АДРЕСА_9 ; - АДРЕСА_10 ; - АДРЕСА_11 ; - АДРЕСА_12 ; - АДРЕСА_13 ; - АДРЕСА_14 ; - АДРЕСА_15 ; - АДРЕСА_16 ; - АДРЕСА_17 ; - АДРЕСА_18 ; - АДРЕСА_19 ; - АДРЕСА_20 ; - АДРЕСА_21 ; - АДРЕСА_22 ; - АДРЕСА_23 ; - АДРЕСА_24 ; - АДРЕСА_25 ; - АДРЕСА_26 ; - АДРЕСА_27 ; - місто Київ, вул.Кожум`яцька, буд. 12-Г, приміщення 7; - нежилі приміщення з № 1 по № 9 (групи приміщень № 7) офіс (в літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348844980000) за адресою: АДРЕСА_28 ; - група нежитлових приміщень № 7 (приміщення з № 1 по № 13), в літері Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 491503880000) за адресою: АДРЕСА_29 ; - нежилі приміщення з № 1 по № 13 (групи приміщень № 7) офіс (в літ. А) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348947480000) за адресою: АДРЕСА_30 ; - АДРЕСА_31 ; - АДРЕСА_32 ; - АДРЕСА_33 ; - машиномісце № НОМЕР_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14713780000) в підземній автостоянці за адресою: АДРЕСА_34 ;

4) нерухоме майно, що належить на праві спільної власності ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ» (ЄДРПОУ 41314125) та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (ЄДРПОУ 41476864) та знаходиться за адресами: - місто Київ, вул.Кожум`яцька, буд. 10 (Адміністративний будинок, літ. А); - місто Київ, вул.Воздвиженська, буд. 51-А, приміщення 8; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 10, приміщення 12; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 10, приміщення 13; - місто Київ, вул.Дегтярна, буд. 11, приміщення 37; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 11, приміщення 38; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 6, приміщення 14; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 16, приміщення 15, 16; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 7, приміщення 39; - місто Київ, вул.Дегтярна, буд. 7, приміщення 40; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 7, приміщення 41; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 7, приміщення 42; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 7, приміщення 44; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 8, гараж 13; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 8, гараж 14; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 8, гараж НОМЕР_10 ; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 8, гараж 20; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 8, приміщення 11; - місто Київ, вул.Дегтярна, буд. 8, приміщення 12; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 8, приміщення 13; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 8, приміщення 14; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 9, приміщення 39; - місто Київ, вул. Дегтярна, буд. 9, приміщення 40; - місто Київ, вул.Малевича Казимира, буд. 89, приміщення 221;

5) комплекс будівель за адресою: місто Київ, проспект Валерія Лобановського, буд.190, який належить на праві власності ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 35309311);

6) земельні ділянки, які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (ЄДРПОУ 41476864) з кадастровими номерами: 3222480601:01:035:0005; 3222480601:01:035:0006; 3222480601:01:041:0013; 3222480601:01:041:0014; 3222480601:01:042:0026; 3222480601:01:042:0027; 3222480601:10:121:0114; 3222480601:10:121:0226; 3222480601:10:121:0239;

7) майнові права у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ» (ЄДРПОУ 34679708), що належать Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол, Кіпр, код НЕ 384890);

8) сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ» (ЄДРПОУ 41314125), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол,Кіпр, код НЕ 384890);

9) тридцять дві тисячі триста вісімдесят вісім акцій, загальною номінальною вартістю 3238000 гривень, що становить сімдесят п`ять цілих одинадцять сотих відсотків частки у статутному капіталі АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (ЄДРПОУ 41476864), які належать ОСОБА_14 ;

10) десять тисяч сімсот акцій, загальною номінальною вартістю 1070000 гривень, що становить двадцять чотири цілих вісімдесят три сотих відсотків частки у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (ЄДРПОУ 41476864), що належать Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол, Кіпр, код НЕ 384890);

11) сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ» (ЄДРПОУ 41314125), яка належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол, Кіпр, код НЕ 384890);

12) сто відсотків частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 35309311), що належить Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол, Кіпр, код НЕ 384890);

13) сорок дев`ять відсотків частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОКРЯЖ» (ЄДРПОУ 36187994), яка належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (ЄДРПОУ 41476864), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_14 ;

14) п`ятдесят один відсоток частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОКРЯЖ» (ЄДРПОУ 36187994), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_14 ;

15) сорок дев`ять відсотків частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-С» (ЄДРПОУ 31522243), що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (ЄДРПОУ 41476864), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_14 ;

16) п`ятдесят один відсоток частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-С» (ЄДРПОУ 31522243), що належить ОСОБА_14 .

17) кошти на банківських рахунках юридичних осіб, зокрема: ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ» (ЄДРПОУ 34679708), ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ» (ЄДРПОУ 41314125), AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (ЄДРПОУ 41476864), ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 35309311), Сайдей Інвестментс Лімітед (Пеірайос, 30, 3016, Лімассол, Кіпр, код НЕ 384890), ТОВ «АГРОКРЯЖ» (ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «АГРО-С» (ЄДРПОУ 31522243);

18) транспортні засоби, які перебувають у власності ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ» (код ЄДРПОУ 34679708), а саме на: - Mercedes-Benz GL 350, CDI 2987, № кузова НОМЕР_11 , д.н. НОМЕР_12 ; - Mercedes-Benz GL 350, ML 350, № кузова НОМЕР_13 , д.н. НОМЕР_14 ; - TOYOTA RAV4 № кузова НОМЕР_15 , д.н. НОМЕР_16 ; - SMRT FORTWO 898, № кузова НОМЕР_17 , д.н. НОМЕР_18 ; - Volkswagen Tiguan, № кузова НОМЕР_19 ; - RENAULT FLUENCE, № кузова НОМЕР_20 , д.н. НОМЕР_21 ; - NISSAN Leaf № кузова НОМЕР_22 , д.н. НОМЕР_23 ; - RENAULT FLUENCE, № кузова НОМЕР_24 , д.н. НОМЕР_25 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ТАДМ» ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на майно (об`єкт нерухомості) за адресою: місто Київ, вул.Воздвиженська, буд. 32, у тому числі нежитлові приміщення №№ 1, 2, 3 (групи приміщень № 3) (в літ. А), загальною площею 42,10 кв. м., та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно за адресою: місто Київ, вул. Воздвиженська, буд. 32.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження директор ТОВ «ТАДМ» ОСОБА_8 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику представника ТОВ «ТАДМ», а про ухвалу слідчого судді вона дізналася лише 14 лютого 2020 року із відповіді на її звернення до Офісу Генерального прокурора від 13 лютого 2020 року № 12/1-141.

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ «ТАДМ» ОСОБА_8 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт вказує, що під час розгляду клопотання слідчим суддею не було з`ясовано реального власника майна за адресою: місто Київ, вул. Воздвиженська, буд. 32, у тому числі частини нежитлових приміщень №№ 1, 2, 3 (групи приміщень № 3) (в літ. А), на яке накладено арешт. Так, автор апеляції стверджує, що право власності на вказані приміщення було набуте ТОВ «ТАДМ» шляхом укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20 березня 2013 року у ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ», який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 . При цьому апелянт запевняє, що на теперішній час до нежитлових приміщень №№ 1, 2, 3 (групи приміщень № 3) (в літ. А) з 2013 року приєднано ряд інших приміщень, а тому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, це приміщення значиться з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 609377380000 та загальною площею 246 кв. м., з визначеною адресою: місто Київ, вул. Воздвиженська, буд. 32, приміщення 3.

Крім того, автор апеляції наголошує, що ТОВ «ТАДМ» не має жодного відношення до кримінального провадження. Також апелянт стверджує, що у клопотанні прокурора та в оскаржуваній ухвалі не наведено доказів того, що майно, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Воздвиженська, буд. 32, у тому числі частина нежитлових приміщень №№1, 2, 3 (групи приміщень № 3) (в літ. А), мають ознаки речових доказів.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «ТАДМ» ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ«ТАДМ» ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 вересня 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019101060000237, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що між ПАТ «ВТБ Банк» (банк) ОСОБА_19 (поручитель) та ОСОБА_20 (позичальник) укладено договір поруки, яким поручитель прийняв на себе зобов`язання солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором № 16П від 10серпня 2010 року, з внесеними до нього 26 жовтня 2010 року та 04 березня 2011 року доповненнями. Того ж числа між вказаними особами було укладено договір застави майнових прав, яким заставодавець ( ОСОБА_19 ) передав заставодержателю ПАТ «ВТБ Банк» в заставу майнові права по договору банківського вкладу в сумі 3200000 доларів США. Таким чином цим вкладом забезпечено виконання позичальником в повному обсязі зобов`язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування ним, комісії, неустойки, будь-яких платежів та збитків, розмір, термін і умови повернення та сплати яких встановлюються кредитним договором № 16П від 10 серпня 2010 року.

11 березня 2011 року між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» (заставодержатель), ОСОБА_19 (заставодавець) та ОСОБА_20 (позичальник) було укладено договір про внесення змін № 1 до договору застави майнових прав, яким заставодавець передав заставодержателю майнові права по договору банківського вкладу в сумі 3200000 доларів США. В подальшому свої зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_20 в строк, обумовлений кредитним договором, не виконав.

Після отримання претензій від Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» по поверненню грошових коштів за договором про відкриття кредитної лінії № 16П від 10серпня 2010 року ОСОБА_20 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_19 з проханням виконати перед банком, як поручитель, обов`язок по поверненню кредиту та процентів за користування коштами у сумі 25174863,39 гривень, аргументуючи це необхідністю недопущення зайвих фінансових втрат у виді штрафних санкцій за невиконання зобов`язання.

14 березня 2012 року ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, погасив кредит ОСОБА_20 перед ПАТ «ВТБ Банк» та нараховані відсотки за користування кредитом за рахунок коштів депозиту, який належить ОСОБА_19 , на загальну суму 25174863,39 гривень. У зазначений спосіб ОСОБА_20 , зловживаючи довірою ОСОБА_19 , заволодів грошовими коштами останнього.

Органи досудового розслідування стверджують, що кредитні кошти були використані ОСОБА_20 в інтересах сім`ї, у тому числі і в інтересах дружини ОСОБА_14 , шляхом придбання майна. Зокрема, ОСОБА_14 в період шлюбу з ОСОБА_20 набула право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3223155400:08:003:0014, 3223155400:08:003:0015, 3223155400:08:003:0016, 3223155400:08:003:0084, 3223155400:08:003:0085, 3223155400:08:003:0085, 8000000000:82:102:0039, 8000000000:82:102:0046, 8000000000:82:102:0138, 8000000000:82:102:0045, які знаходяться у смт. Козин Обухівського району Київської області та 3 житлові будинки, які розташовані по АДРЕСА_4 під номерами 23-А, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Оскільки ОСОБА_20 не повернув кошти ОСОБА_19 , останній звернувся з позовом до Печерського районного суду міста Києва про стягнення з ОСОБА_20 в порядку регресу 25174863,39 гривень та 3654,01 гривень судових витрат, заочним рішенням якого від 24 листопада 2014 року, у справі 757/17997/14-ц, залишеним 19 травня 2015 року без змін Апеляційним судом міста Києва та 16 вересня 2015 року Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, позов було задоволено.

Перебуваючи у змові з ОСОБА_20 щодо створення перешкод у виконанні судового рішення про стягнення з нього боргу та реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_14 в період з 02 травня 2019 року по 12 липня 2019 року було відчужено три земельні ділянки (кадастрові номери 8000000000:82:102:0039 і 8000000000:82:102:0045, земельна ділянка б/н за адресою: АДРЕСА_35 ) та два будинки за адресою: АДРЕСА_36 .

Так, земельна ділянка № 8000000000:82:102:0039 була відчужена на підставі договору дарування від 08 травня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , яка є донькою ОСОБА_20 та ОСОБА_20 . При цьому, оскільки дана земельна ділянка перебувала у їх спільній сумісній власності, ОСОБА_20 , діючи умисно, незважаючи на обов`язковість виконання судового рішення та усвідомлюючи можливість звернення стягнення на зазначене майно, 15 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_22 надав свою згоду на його відчуження. Житловий будинок АДРЕСА_37 відчужено шляхом переробки технічної документації будинку на квартири АДРЕСА_8 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 та переоформлення квартири АДРЕСА_8 на сина ОСОБА_10 , квартири АДРЕСА_40 на доньку ОСОБА_11 , квартири АДРЕСА_41 на доньку ОСОБА_12 , на підставі договорів дарування, посвідчених 29 червня 2019 року нотаріусом ОСОБА_21 .

Також ОСОБА_14 за згодою ОСОБА_20 подарувала ОСОБА_13 , яка є її матір`ю, житловий будинок АДРЕСА_4 та земельну ділянку кадастровий номер №8000000000:82:102:0045. Крім того, з відкритих джерел органу досудового розслідування відомо, що ОСОБА_14 є власником юридичної особи-нерезидента Сайдей Інвестментс Лімітед (Кіпр).

Сайдей Інвестментс Лімітед є власником корпоративних прав ТОВ «БУТІК КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ» (ЄДРПОУ 34679708), ТОВ «СЕРЕНІТІ ПРОПЕРТІЗ» (ЄДРПОУ 41314125) та АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» (ЄДРПОУ 41476864) ТОВ «ДК ІНВЕСТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 35309311), які є власниками значної кількості рухомого та нерухомого майна в Україні. В свою чергу, АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮКОН» володіє 49 % корпоративних прав СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВ «АГРОКРЯЖ» (ЄДРПОУ 36187994) та 49 % ТОВ «АГРО-С» (ЄДРПОУ 31522243).

Постановою прокурора Київської міської прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_9 від 30 серпня 2019 року приведене вище майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

02 вересня 2019 року (клопотання датоване 30 серпня 2019 року) прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: