Ухвала

від 10.09.2019 по справі 638/12085/19

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/12085/19

Провадження № 1-кс/638/4103/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку житла особи, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №12019220480000694, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області з клопотанням про проведення обшуку житла особи, погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1, в обґрунтування якого зазначає, що СВ Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 1201922048000694 від 21.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

За вказаним фактом 21.02.2019 слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220480001077 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ТОВ «Плей Вуд» директора ОСОБА_5 , який повідомив про те, що підприємство ТОВ «Плей Вуд» здійснює виробництво дерев`яних іграшок, їх реалізацію по Україні та експортує в різні країни світу і 30.10.2018 року на підприємство ТОВ «Плей Вуд» надійшла заявка від директора з розвитку бізнеса ОСОБА_6 , який працював в ТОП «Плей Вуд» на експорт товарів, які виробляються даним підприємством до підприємства SARL IELLO, яке знаходиться у Франції і про вищевказану пропозицію повідомив ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_5 , на що останній погодився. Так як основний офіс ТОВ «Плей Вуд» знаходиться в м.Києві, і виконував обов`язки генерального директора ОСОБА_6 , головним бухгалтером ТОВ «Плей Вуд» була ОСОБА_7 , остання внесла відомості в бухгалтерську базу 1С контрагента підприємства SARL IELLO, сформувавши замовлення покупця №957 від 30.10.2018 щодо експорту продукції, і вищевказані дані передала директору ОСОБА_6 , яку останній передав в електронному вигляді начальнику забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_8 . Представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що вищевказані документи, які передав в електронному вигляді ОСОБА_6 начальнику забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_8 інформацію про замовлення товару, остання передала відомості в відділ на виробництво ТОВ» Плей Вуд» для виготовлення продукції на суму згідно товарно транспортної накладної №Р 920 від 02.11.2018 року на суму 289622,51 грн з ПДВ.

02.11.2018 року зі складу та виробництва ТОВ «Плей Вуд», який розташований по вул.Букова ,36 м.Харків, начальник забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_8 , спілкуючись в телефонному режимі з директором розвитку бізнесу ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_6 та менеджером ОСОБА_9 , яка працювала у ТОВ «Плей Вуд» повідомили про те, що вантаж буде забрано перевізником ТОВ «Автолюкс» і перевезено в м.Київ, а в подальшому з м.Києва до Франції буде здійснюватись перевезення через міжнародну фірму ТОВ «Каргомайнд», в звязку з тим що за ці послуги оплатило підприємство «SARL IELLO», і начальнику відділу забезпечення і логістики ОСОБА_8 , були надані координати ТОВ «Автолюкс» ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , і в подальшому ОСОБА_8 домовилась з перевізником ТОВ «Автолюкс» про погрузку товару і 02.11.2018 року за адресою: вул.Букова,36 м.Харків, перевізник ТОВ «Автолюкс» ОСОБА_11 , приїхавши на вищевказане місце погрузив товар ТОВ «Плей Вуд» у вигляді три палети з продукцією, начальник відділу забезпечення склала товарно транспортну накладну товарно транспортної накладної №Р 920 від 02.11.2018 року на суму 289622,51 грн. з ПДВ. по Україні та склали з перевізником товарно транспортну накладну №101110191909 щодо доставки товару в м.Київ, і перевізник ТОВ «Автолюкс» доставив товар у м.Київ. Представник потерпілого ОСОБА_5 постійно телефонував ОСОБА_6 з приводу того, що на рахунок підприємства ТОВ «Плей Вуд» не надходять грошові кошти від підприємства SARL IELLO», яке розташоване у Франції на що ОСОБА_6 повідомляв що виникла затримка з грошима від підприємства і обіцяв що в найближчий час грошові кошти, які в перерахунку в іноземній валюті 8949,32 євро надійдуть на рахунок підприємства від французької компанії, однак не надійшли на період часу 23.11.2018 року. Після цього, потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що почав з`ясовувати обставини, що виникли, звернувся в ТОВ «Автолюкс» з приводу отримання товару згідно ТТН №101110191909 ТОВ «Каргомайнд», і йому працівники ТОВ «Автолюкс» повідомили про те, що вантаж згідно ТТН №101110191909 знаходився з 02.11.2018 по 14.11.2018 року на складі ТОВ «Автолюкс», за який за зберігання було від імені директора ОСОБА_5 оплачено грошові кошти в сумі 9290 гривень на підставі акту виконаних робіт між ТОВ «Автолюкс та ТОВ «Плей Вуд» і вантаж по довіреності згідно ТТН №101110191909 забрав перевізник ТОВ «Каргомайнд», однак ОСОБА_5 повідомив про те, що акт виконаних робіт щодо перевезення не підписував і про вищевказаний документ між ТОВ «Плей Вуд» та ТОВ «Автолюкс» не оформлював.

Після цього, представник потерпілого ОСОБА_5 звернувся в ТОВ «Каргомайнд» з приводу встановлення факту перевезення вантажу на підставі ТТН №101110191909 до Франції, однак представники ТОВ «Каргомайнд» повідомили про те, що ТОВ «Плей Вуд» є дійсно виробником товару згідно калькуляції, наданої ТОВ «Каргомайнд» підприємством ТОВ «Мер Альберо» і постачальником в ТОВ «Мер Альберо» є ФОП « ОСОБА_12 », і перевізником товару на підставі ТТН №101110191909, направлено не від імені ТОВ «Плей Вуд», а від імені ТОВ «Мер Альберо» у Швейцарію на підприємство «Swissgames», а не у Францію на підприємство SARL IELLO. Представник потерпілого ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_5 повідомив про те, що дізнавшись надану інформацію від ТОВ «Каргомайнд» зв`язався з представниками підприємства «Swissgames», і останні повідомили про те, що вантаж на підставі ТТН №101110191909 прибув на підприємство від ТОВ «Мер Альберо», і вони перерахували на банківський рахунок ТОВ «Мер Альберо» грошові кошти за вищевказаний товар 19.10.2018 року в сумі 4190 Євро та грошові кошти в сумі 3601 Євро і директором ТОВ «Мер Альберо» на цей час була його колишній головний бухгалтер, яка звільнилсь 14.11.2018 року ОСОБА_13 , яка мала доступ до рахунку ТОВ «Мер Альберо» і розпорядилась цими коштами.

Представник потерпілого ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_5 повідомив про те, що телефонував ОСОБА_6 , і останній повідомив про те, що заволодів продукцією ТОВ «Плей Вуд» та грошові кошти не повернув, розпорядився на власні потреби та спілкувався з ОСОБА_13 яка повідомила про те, що схему про заволодіння товару ТОВ «Плей Вуд» організував ОСОБА_6 і вона ніякого відношення до цього немає.

В ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницею №638/12085/19 від 08.08.2019, а саме вилучення (виїмки) оригіналів документів, які зберігаються в ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» ЄДРПОУ:40367988, який розташований за адресою: вул.Салютна,1Б, Шевченківський район м.Києва, документів у вигляді: -оригінал інвойсу №15102018 до контракту №ЕХ151018SW від 15.10.2018 на суму 7202,00євро; оригінал дистриб`юторського контракту № ЕХ151018SW укладеного 15.10.2018; орігінали усіх документів калькуляції, які містяться до контракту №ЕХ08102018СZ складного директором ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» ОСОБА_13 ; оригінали митних декларації, які були оформлені ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» щодо поставки продукції до «Swissgames» на підставі контракту №ЕХ151018SW; оригінали договорів поставки продукції ТОВ «Плей Вуд», який укладеного між ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» та СПД ФОП « ОСОБА_12 », усі оригінали накладних №2-11-18 від 05.11.2018 року та наклданих №1-10-18 від 11.10.18 року, які знаходяться в ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» і 14.08.2019 року ухвалу слідчого судді вручено директору ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» ОСОБА_13 , яка розписалась власноручно про отримання ухвали за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з 14.08.2019 по 07.09.2019 року ОСОБА_13 оригінал документів. які зазначені в ухвалі слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 №638/12085/19 від 08.08.2019 не надала, відомості про зберігання вищевказаних документів ОСОБА_13 не повідомила.

В зв`язку з вищевикладеним необхідність даної слідчої, а саме проведення обшуку необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння злочину, відшукування знарядь кримінального правопорушення в квартирі АДРЕСА_2 , в якій фактично мешкає ОСОБА_13 та в якій можуть знаходитись оригінал інвойсу №15102018 до контракту №ЕХ151018SW від 15.10.2018 на суму 7202,00євро; оригінал дистриб`юторського контракту № ЕХ151018SW укладеного 15.10.2018; орігінали усіх документів калькуляції, які містяться до контракту №ЕХ08102018СZ складного директором ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» ОСОБА_13 ; оригінали митних декларації, які були оформлені ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» щодо поставки продукції до «Swissgames» на підставі контракту №ЕХ151018SW; оригінали договорів поставки продукції ТОВ «Плей Вуд», який укладеного між ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» та СПД ФОП « ОСОБА_12 », усі оригінали накладних №2-11-18 від 05.11.2018 року та наклданих №1-10-18 від 11.10.18 року, які знаходяться в ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО», комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети, чорнові записи, договори, кліше, печатки, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців, виписки банку, листування,чорнові записи, бланки, грошові кошти отримані злочинним шляхом і мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, а отримання яких іншим шляхом неможливо.

В судовомузасіданні прокурор, слідчий підтримали внесене клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12019220480000694, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст.234КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Під житлом особи, відповідно до ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може зберігати речі та документи, що можуть мати істотне доказове значення по кримінальному провадженню в квартирі АДРЕСА_2 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та знаходяться за вказаною у клопотанні приміщенні.

Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що існують достатні підстави вважати, що у приміщеннях квартири АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_13 може зберігати речі та документи, що можуть мати істотне доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні обшуку вказаної квартири.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання зазначених у клопотанні документів, зважаючи на те, що вищеперераховані документі можуть знаходитися узазначеному житлі, керуючись ст.ст.233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку житла особи - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 та групі слідчих Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та за дорученням старшого слідчої групи оперативним підрозділам УСР ГУ НП в Харківській області та ВКП Шевченківського ВП Г УНП в Харківській області на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння злочину, відшукування знарядь кримінального правопорушення можуть знаходитись оригінал інвойсу №15102018 до контракту №ЕХ151018SW від 15.10.2018 на суму 7202,00євро; оригінал дистриб`юторського контракту № ЕХ151018SW укладеного 15.10.2018; орігінали усіх документів калькуляції, які містяться до контракту №ЕХ08102018СZ складного директором ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» ОСОБА_13 ; оригінали митних декларації, які були оформлені ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» щодо поставки продукції до «Swissgames» на підставі контракту №ЕХ151018SW; оригінали договорів поставки продукції ТОВ «Плей Вуд», який укладеного між ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» та СПД ФОП « ОСОБА_12 », усі оригінали накладних №2-11-18 від 05.11.2018 року та наклданих №1-10-18 від 11.10.18 року, які знаходяться в ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО», комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети, чорнові записи, договори, кліше, печатки, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців, виписки банку, листування,чорнові записи, бланки, грошові кошти отримані злочинним шляхом і мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, а отримання яких іншим шляхом неможливо.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня ії постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1