ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 16.09.2019 Справа № 554/4859/19

Провадження № 1-кс/554/13744/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Кучеренко В.В.,

за участю прокурора - Туліна Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу 15/4/5 Генераль ної прокуратури України Туліна Романа Андрійовича, подане у кримінальному провадженні № 62019170000000021 від 11.01.2019 р., порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку -

встановив:

Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019170000000021 від 11.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами митних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи митних органів, діючи в інтересах третіх осіб, зловживають службовим становищем, що виражається у безперешкодному ввезенні та розмитнені на митній території України метилового спирту під виглядом розчинника хімічного , шляхом підміни коду класифікації товарів, у зв`язку з чим суб`єкти господарювання ухиляються від сплати обов`язкових платежів.

Стороною обвинувачення встановлено, що особи залучені до протиправної діяльності, діючи від імені підприємств ТОВ "ВАМІП СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41651026) та інших юридичних осіб, на етапі розмитнення товарів використовують паспорт товару інгібітор видалення відкладень КЗ + виготовлений по ТУ 2411-004-04414276 - 2018 або інші подібні ТУ, які включать до своїх характеристик метиловий спирт та домішки. Зазначені документи подаються до митних органів, з метою надання вигляду законності процедурі ввезення та розмитнення метилового спирту.

В той же час фактично, під виглядом подібних за хімічним складом товарів фактично здійснюється переміщення підакцизного товару, а єдиною метою зазначеної протиправної діяльності є ухилення від сплати обов`язкових платежів.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей, встановлення всіх осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення протиправної діяльності групи підприємств, фінансово - господарська діяльність, яких фактично здійснюється у нежитлових приміщенні кабінету №706 та інших офісних приміщеннях сьомого поверху за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41.

Згідно до Інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно №179149397, власником офісної будівлі за адресою м . Київ , вул. Шота Руставелі , 39/41 є ТОВ Алдан .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Згідно з ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати про те, що за місцем обшуку, можливо, знаходяться речі та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Доцільність проведення обшуку, в даному випадку пов`язана із ризиком знищення чи підроблення речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, речі, предмети, які планується відшукати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019170000000021 на проведення обшуку кабінету №706 та інших офісних приміщеннях сьомого поверху за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, з можливістю вилучення наступних речей та документів предметів:

- первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних документів, документів зовнішньо-економічної діяльності, на підставі яких здійснюється ввезення, облік, транспортування та реалізація метанолу технічного, розчинників, інгибіруючих речовин на митній території України підприємствами ТОВ А.Т.Д , ЄДРПОУ 33871319; ТОВ "ВАМІП СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41651026), ТОВ "ЗЕЙНЕР" (ЄДРПОУ 42339004), ТОВ "ПРОМКОНЦЕПТ" (ЄДРПОУ 41379004), ТОВ "ФОРИС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39240950), ТОВ ОІЛ ТРАС ГРУП (ЄДРПОУ 39912926), ТОВ "ХІМПРОПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39737931), ТОВ "РЕНЕГАРД" (ЄДРПОУ 40557250), ТОВ "ПОСПОЛІТА" (ЄДРПОУ 41095628), ТОВ "ТЕРАКОРП" (ЄДРПОУ 42339486).

-чорнових записів, блокнотів, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, ноутбуків,мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється комунікація осіб, причетних до протиправної діяльності,флеш-накопичувачів, які містяться відомості стосовно ввезення, обліку, транспортування та реалізація метанолу технічного, розчинників, інгибіруючих речовин на митній території України підприємствами ТОВ А.Т.Д , ЄДРПОУ 33871319; ТОВ "ВАМІП СЕРВІС" (ЄДРПОУ 41651026), ТОВ "ЗЕЙНЕР" (ЄДРПОУ 42339004), ТОВ "ПРОМКОНЦЕПТ" (ЄДРПОУ 41379004), ТОВ "ФОРИС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39240950), ТОВ ОІЛ ТРАС ГРУП (ЄДРПОУ 39912926), ТОВ "ХІМПРОПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39737931), ТОВ "РЕНЕГАРД" (ЄДРПОУ 40557250), ТОВ "ПОСПОЛІТА" (ЄДРПОУ 41095628), ТОВ "ТЕРАКОРП" (ЄДРПОУ 42339486).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко

Дата ухвалення рішення 16.09.2019
Зареєстровано 17.09.2019
Оприлюднено 17.09.2019

Судовий реєстр по справі 554/4859/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 07.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону