Ухвала

від 12.09.2019 по справі 308/9491/19

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/9491/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42019070000000101 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні№42019070000000101 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Державного агенства лісових ресурсів (з дислокацією у Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства) створили та впровадили у дію протиправний механізм легалізації незаконно отриманої деревини, що полягав у подвійному використанні товарно-транспортних накладних афілійованими комерційними структурами.

Згідно наданої інформації за результатами виконання доручення співробітниками Управління СБ України в Закарпатській області від 06.06.2019 за №58/8-1353, що суб`єкти господарювання проводять на території Закарпатської області господарську діяльність у сфері переробки деревини, при цьому згідно окремих нормативних заборон та об`єктивних факторів зменшення обсягів заготівель, операції з деревиною для суб`єктів господарювання є обмеженими. Однак, з метою ухилення від зазначених обмежень, посадові особи вказаних підприємств використовують прогалини законодавства та матеріальну зацікавленість посадових осіб ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Державного агенства лісових ресурсів. Так, керівник відділення ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» використовуючи службове становище на постійній основі, надає останнім товарно транспортні накладні подані іншими суб`єктами господарювання, в яких наявні не використанні об`єми деревини (зазвичай залишки становлять 1-3 кб.м), а також підробляє документацію щодо продажу підприємцями регіону зазначених обємів деревини на користь ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА». За оперативною інформацією фіктивні перехідні товарно транспортні накладні використовуються ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА» для експорту дров паливних у вигляді колод (код УКТЗЕД 4401) до країн ЄС.

Так, фіктивні товарно транспортні накладні ТОВ «Лемн-УА» видано наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Томаш В.І.», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .

Встановлено, що засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «Лемн.УА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40242233) являються Стратулат Іоніке Віорел, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , місцезнаходження товариства Тячівський район, с. Нижня Апша, вул. Леніна, 34.

Приймаючи до уваги те, що під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення отримано достатньо інформації про те, що за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Лемн.УА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40242233) за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Нижня Апша, вул. Леніна, 34, можуть знаходитись комп`ютерна техніка ( комп`ютери, ноутбуки, гаджети, флешкарти тощо) на якій містяться електронні файли щодо придбання та реалізації лісо деревини за підробленими товарно транспортними та перехідними накладними та з допомогою якої виготовлялися підроблені документи на лісодеревину, сертифікати походження лісо деревини за 2017-2018 роки, товарно-транспортні та перехідні накладні щодо придбання та реалізації лісо деревини за 2017-2018 роки, чорнові списки, нотатки щодо отримання лісодеревини, експортна документація щодо лісодеревини, договори купівлі-продажу лісодеревини за 2017-2018 роки, - які являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчинення злочину та підпадають під критерії, визначені статтею 98 КПК України, а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та з метою виявлення, фіксації, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання комп`ютерної техніки ( комп`ютери, ноутбуки, гаджети, флешкарти тощо) на якій містяться електронні файли щодо придбання та реалізації лісодеревини за підробленими товарно транспортними та перехідними накладними та за допомогою якої виготовлялися підроблені документи на лісодеревину, сертифікатів походження лісо деревини за 2017-2018 роки, товарно-транспортних та перехідних накладних щодо придбання та реалізації лісодеревини за 2017-2018 роки, чорнових списків, нотатків щодо отримання лісодеревини, експортної документації щодо лісодеревини, договорів купівлі-продажу лісодеревини за 2017-2018 роки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у клопотанні. Надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.234КПКУкраїни обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст.234КПКУкраїни визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно п.п. 4, 5, 6 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (ч.5 ст.234 КПК України).

Витягом з кримінального провадження №42019070000000101 від 18 квітня 2019 року підтверджено, що органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно тареєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єктів нерухомогомайна №177663120від 15.08.2019року відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_1 - відсутні.

Згідно інформації про юридичну особу, місцезнаходження юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Лемн.УА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40242233) - Закарпатська область, Тячівський район, с. Нижня Апша, вул. Леніна, 34.

Окрім того, обставини викладені слідчим в клопотанні підтверджуються: сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та протоколами допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , та інших від 14.08.2019 року.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5ст. 234 КПК України, для проведення обшуку будинку та всіхгосподарських приміщеннях , які відносяться до даного будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст.235КПКУкраїни ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, визнаючи порушення ст.8Конвенціїпрозахистправлюдиниіосновоположнихсвобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах клопотання та в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що в будинку АДРЕСА_1 та всіхгосподарських приміщеннях (гараж,підвал тощо), які відносяться до даного будинку,може знаходитись комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, гаджети, флешкарти тощо) на якій містяться електронні файли щодо придбання та реалізації лісодеревини за підробленими товарно транспортними та перехідними накладними та за допомогою якої виготовлялися підроблені документи на лісодеревину, сертифікати походження лісо деревини за 2017-2018 роки, товарно-транспортні та перехідні накладні щодо придбання та реалізації лісодеревини за 2017-2018 роки, чорнові списки, нотатки щодо отримання лісодеревини, експортної документації щодо лісодеревини, договори купівлі-продажу лісодеревини за 2017-2018 роки, враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя враховує висновки ВеликоїПалатиВерховногоСуду викладені у постанові від 14.06.2018 року у справі № 11-386 сап 18, в яких Велика Палата ВерховногоСудузвертаєувагу,щовмотивованістьухвалислідчого судді про дозвілна проведення обшукужитлачиіншоговолодіння особиповиннабутивмежах, які не розкривають таємницюдосудовогорозслідування,зокремавнійповинні бути наведені аргументи, щопереконалисуддюузадоволеннічивідхиленнітакогоклопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого укримінальному провадженні№42019070000000101 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчоїгрупи відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГУНП вЗакарпатській області,а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 ,дозвіл напроведення обшукуза місцемреєстрації товаристваз обмеженоювідповідальністю «Лемн.УА»(ідентифікаційнийкод юридичноїособи -40242233),а самев будинку АДРЕСА_1 та всіхгосподарських приміщеннях (гараж,підвал тощо), які відносяться до даного будинку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання комп`ютерної техніки ( комп`ютери, ноутбуки, гаджети, флешкарти тощо) на якій містяться електронні файли щодо придбання та реалізації лісодеревини за підробленими товарно транспортними та перехідними накладними та за допомогою якої виготовлялися підроблені документи на лісодеревину, сертифікатів походження лісо деревини за 2017-2018 роки, товарно-транспортних та перехідних накладних щодо придбання та реалізації лісодеревини за 2017-2018 роки, чорнових списків, нотатків щодо отримання лісодеревини, експортної документації щодо лісодеревини, договорів купівлі-продажу лісодеревини за 2017-2018 роки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено і проголошено 16.09.2019 року о 16 25 годині.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1