Ухвала

від 18.09.2019 по справі 766/16944/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/16944/19

н/п 1-кс/766/14147/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2019 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за участю спеціаліста Херсонської Торгово-промислової палати, на проведення огляду об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , який належить: земельна ділянка на праві оренди ТОВ «Актив-Б» (ЄДРПОУ 42774580), частини майнового комплексу розташовані за даною адресою належать ТОВ «Фомальгаут» (ЄДРПОУ 21578654), ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та відібрати зразки вугілля зі складської площадки за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230100000183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2019 надійшла заява директора ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_14 , щодо прийняття заходів до ТОВ «М.З. Теплоресурс», з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ «Вертикаль Київ» у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2017 року між ТОВ «М.З. Теплоресурс» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_14 укладено договір зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» передало, а ТОВ «М.З.Теплоресурс» прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 797,81 тон. Передача вугілля на зберігання підтверджується актами прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7- БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ.

Згідно п.1.4. Договору зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ від 12.07.2017 р. (далі - Договір), Сторони погодили, що місцем передачі вугілля на зберігання є:залізнична станція Олешки (код 418703); залізнична станція Біла Криниця (код 416500); залізнична станція Генічеськ (код 475509); залізнична станція Високопілля (код 416708).

Сторони погодили, що місцем передачі вугілля зі зберігання є: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15; Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; Херсонська обл., Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1.

Пунктом 3.2. Договору встановлено, що приймання - передача вугілля на зберігання, а також приймання-передача вугілля зі зберігання, повинні бути оформлені відповідними актами приймання-передачі, що підписуються уповноваженими представниками Сторін.

Пунктом 7.2. Договору встановлено, що зберігач несе відповідальність за втрату та/або псування, та/або нестачу вугілля прийнятого на зберігання, в розмірі втраченого та/або зіпсованого та/або відсутнього вугілля.

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не повернуло зі зберігання вугілля, в загальному обсязі 116, 970 тони (марки: ТОМСШ (0-50) некоксівне), що підтверджується відповідними актами прийому-передачі вугілля зі зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., за номерами: № 12-БК/МЗТ, ІЗ-БК/МЗТ, 15-БК/МЗТ, 16-БК/МЗТ, 17-БК/МЗТ, 18- БК/МЗТ, 19-БК/МЗТ, 20-БК/МЗТ, 21-БК/МЗТ, 22-БК/МЗТ, 26-БК/МЗТ, 27-БК/МЗТ, 28-БК/МЗТ, 12-С/ОТВ, 11/1-С/ОТВ.

Вартість вказаного вугілля складає 266 106,75 грн., згідно ціни вугілля вказаному у Акті приймання-передавання №8 від 28.07.2017.

14.03.2019 на адресу ТОВ «Вертикаль Київ», надійшло повідомлення вих. № 8 від ТОВ «М.З. Теплоресурс» про припинення фінансово-господарської діяльності. В цьому повідомленні ТОВ «М.З. Теплоресурс» запропонувало ТОВ «Вертикаль Київ» до 01.04.2019 здійснити заходи щодо приймання зі зберігання вугілля, зі складів визначених в повідомленні, а саме: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15;Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; Херсонська обл., Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1. При цьому, ТОВ «М.З. Теплоресурс» у своєму повідомленні, чітко вказує, що воно є невід`ємною частиною договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017.

25.03.2019 ТОВ «Вертикаль Київ» листом вих.№ 34 повідомило ТОВ «М.З. Теплоресурс» про згоду прийняти вугілля зі зберігання. Для чого просило ТОВ «М.З. Теплоресурс» за вказаними ними адресами місць зберігання вугілля забезпечити присутність компетентного представника.

27.03.2019 комісія ТОВ «Вертикаль Київ» у складі: 1. Заступника директора по комерційним питанням ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_16 ; 2. Інспектора ТОВ «ССІ» ОСОБА_17 ; 3. Геодезиста ТОВ «Гільдія інжинірінг» ОСОБА_18 ; 4. Начальника логістичного відділу ТОВ «Вертикаль Київ», ОСОБА_19 прибувши на склад за адресою: Херсонська область, Новоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1 встановила, що за вищевказаною адресою, знаходилась якась невизначена вугільна продукція, яка не підходила під параметри тієї вугільної продукції, яка була надана на зберігання та належить ТОВ «Вертикаль Київ» ні за якістю, ні за об`ємом, що підтверджується актом та сертифікатом відбору проби та випробувань вугілля, яке знаходилось за вищевказаною адресою (копія додається).

Відповідно до реквізитів договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017 та актів прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2012, за номерами: № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7-БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ, приймання вугільної продукції на зберігання здійснював директор ТОВ «М.З. Теплоресурс» ОСОБА_15 , який відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерства юстиції України, станом на сьогодні є керівником ТОВ «М.З. Теплоресурс».

17.07.2017 між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс» (далі - ТОВ «М.З. Теплоресурс»), було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ (далі - Договір), згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля (далі - вугілля), а ТОВ «М.З.Теплоресурс» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.

Згідно п. 5.4. Договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Вертикаль Київ» на умовах передплати згідно виставлених рахунків - фактур. Пунктом 5.8. Договору встановлено, що вартість поставленого вугілля вказується в актах приймання-передачі, що виставляються Постачальником.

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, в загальному об`ємі 198,10 тонн, що підтверджується специфікаціями до Договору, рахунками-фактурами, та актами прийому-передачі партії вугільної продукції.

Отже, загальна сума заборгованості ТОВ «ТОВ «М.З.Теплоресурс»» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за Договором поставки № 17.07/ВК-МЗТ від 17.07.2017 p. за поставлене вугілля в об`ємі 198,10тонн. складає - 893 228,80 грн.

29.01.2019 було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ТОВ «М.З.Теплоресурс» та представник ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_20 погодилась із сумою заборгованості перед ТОВ «Вертикаль Київ».

Під час допиту директора ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_15 встановлено, що ТОВ «М.З. Теплоресурс» (ЄРДПОУ 40096437) зареєстровано 02.11.2015, власником підприємства є ОСОБА_21 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля твердим, газоподібним паливом та подібними продуктами. Дійсно між ТОВ «М.З. Теплоресурс» та ТОВ «Вертикаль Київ» укладено договори зберігання 12.07.2017 та договір поставки № 17.07/ВК-МТЗ від 17.07.2017, відповідно до яких підприємство отримувало вугілля від ТОВ «Вертикаль Київ» під реалізацію. Про заборгованість перед ТОВ «Вертикаль Київ» йому нічого не відомо.

Допитана колишній комерційний директор ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_21 показала, що у 2017 році укладено два договори із ТОВ «Вертикаль Київ» - договір поставки № 17.07/ВК-МТЗ від 17.07.2017 та договір зберігання №12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 вугільної продукції. Отримане вугілля зберігали у орендованих складських приміщеннях за адресами: м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15; смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; смт. Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1. У зв`язку із зміною власника складських приміщень вугілля із чотирьох складських приміщень в кінці грудня 2017 року перевезено до двох складів за адресами м. Олешки, вул. Гвардійська, 198 та смт. Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Таврійська, буд. 2-б, про що усно було повідомлено представників ТОВ «Вертикаль Київ». На даний час в складських приміщеннях зберігається вугілля ТОВ «Вертикаль Київ» в м. Олешки приблизною вагою 206,9 тони вартістю 972 430 грн. та в смт. Біла Криниця приблизно 120 тон вартістю 564 000 грн.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_22 пояснила, що 12 липня 2017 року між ТОВ «М.З. Теплоресурс» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_14 укладено договір зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» передало, а ТОВ «М.З. Теплоресурс» прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 2397,53 тон.

Вугілля ТОВ «Вертикаль Київ» передавало на відповідальне зберігання ТОВ «М.З. Теплоресурс» у період з 14.08.2017 до 22.12.2017 залізничними потягами на склади, які орендувало ТОВ «М.З. Теплоресурс». відповідно до бухгалтерських документів заборгованість ТОВ «М.З. Теплоресурс» перед ТОВ «Вертикаль Київ» складає 385,465 тони вугілля, загальною вартістю 919 723,73 грн.

Крім того, 17.07.2017 між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс», було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля, а ТОВ «М.З. Теплоресурс» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість. Відповідно до додатків до договору, а саме специфікацій №№1-14 ТОВ «Вертикаль Київ» у період з 14.08.2017 до 22.12.2017 поставило ТОВ «М.З.Теплоресурс» вугілля на загальну суму 5 567 847 грн., перераховано на рахунок ТОВ «Вертикаль Київ» 4 875 639,45 грн., заборгованість складає 692 207,55 грн.

Встановлено, що відповідно до договору оренди нерухомого майна б/н від 20.12.2017 укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «М.З.Теплоресурс», ОСОБА_21 передала в користування будівлю складу літера «Е» площею 260,5 кв.м. та земельну ділянку 0,118 га. за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля складу літера «Е» площею 260,5 кв.м. та земельна ділянка 0,118 га. за адресою АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_21 .

Крім того, під час досудового розслідування планується призначення судової експертизи речовин хімічних виробництв з метою встановлення відповідності специфікаціям якості вугілля, яке зберігається на складській площадці за адресою смт. Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Таврійська, буд. 2-б, та належить ТОВ «Вертикаль Київ», у зв`язку із чим, необхідна участь спеціаліста Херсонської Торгово-промислової палати для відібрання зразків вугілля зі складських площадок за вищевказаними адресами.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається із поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , який належить: земельна ділянка на праві оренди ТОВ «Актив-Б» (ЄДРПОУ 42774580), частини майнового комплексу розташовані за даною адресою належать ТОВ «Фомальгаут» (ЄДРПОУ 21578654), ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою відшукання вугілля, яке ТОВ «Вертикаль Київ» передало ТОВ «М.З.Теплоресурс», але слідчий клопотання не обґрунтовано, та не доведено можливості іншим чином відшукати наявність вугілля.

Крім того не обгрунтовно, які самі підстави виникли, вважати, що за адресою м.Олешки, вул. Гвардійська, 198 знаходиться вугілля.

Тому, враховуючи те, що клопотання не обґрунтоване та не доведене, в зв`язку з чим клопотання підлягає поверненню слідчому.

Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя