Ухвала

від 01.11.2019 по справі 766/16944/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/16944/19

н/п 1-кс/766/16379/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2019 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням посилаючись на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230100000183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2019 надійшла заява директора ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_4 , щодо прийняття заходів до ТОВ «М.З.Теплоресурс», з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ «Вертикаль Київ» у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2017 року між ТОВ«М.З. Теплоресурс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір зберігання №12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» передало, а ТОВ «М.З.Теплоресурс» прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 797,81 тон. Передача вугілля на зберігання підтверджується актами прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7- БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ.

Згідно п.1.4. Договору зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ від 12.07.2017 р. (далі - Договір), Сторони погодили, що місцем передачі вугілля на зберігання є:залізнична станція Олешки (код 418703); залізнична станція Біла Криниця (код 416500); залізнична станція Генічеськ (код 475509); залізнична станція Високопілля (код 416708).

Сторони погодили, що місцем передачі вугілля зі зберігання є: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15; Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; Херсонська обл., ВеликоВеликоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул.Торгова, 1.

Пунктом 3.2. Договору встановлено, що приймання - передача вугілля на зберігання, а також приймання-передача вугілля зі зберігання, повинні бути оформлені відповідними актами приймання-передачі, що підписуються уповноваженими представниками Сторін.

Пунктом 7.2. Договору встановлено, що зберігач несе відповідальність за втрату та/або псування, та/або нестачу вугілля прийнятого на зберігання, в розмірі втраченого та/або зіпсованого та/або відсутнього вугілля.

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не повернуло зі зберігання вугілля, в загальному обсязі 116, 970 тони (марки: ТОМСШ (0-50) некоксівне), що підтверджується відповідними актами прийому-передачі вугілля зі зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., за номерами: № 12-БК/МЗТ, ІЗ-БК/МЗТ, 15-БК/МЗТ, 16-БК/МЗТ, 17-БК/МЗТ, 18- БК/МЗТ, 19-БК/МЗТ, 20-БК/МЗТ, 21-БК/МЗТ, 22-БК/МЗТ, 26-БК/МЗТ, 27-БК/МЗТ, 28-БК/МЗТ, 12-С/ОТВ, 11/1-С/ОТВ.

Вартість вказаного вугілля складає 266 106,75 грн., згідно ціни вугілля вказаному у Акті приймання-передавання №8 від 28.07.2017.

14.03.2019 на адресу ТОВ «Вертикаль Київ», надійшло повідомлення вих.№ 8 від ТОВ «М.З. Теплоресурс» про припинення фінансово-господарської діяльності. В цьому повідомленні ТОВ «М.З. Теплоресурс» запропонувало ТОВ «Вертикаль Київ» до 01.04.2019 здійснити заходи щодо приймання зі зберігання вугілля, зі складів визначених в повідомленні, а саме: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15;Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; Херсонська обл., ВеликоВеликоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1. При цьому, ТОВ «М.З. Теплоресурс» у своєму повідомленні, чітко вказує, що воно є невід`ємною частиною договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017.

25.03.2019 ТОВ «Вертикаль Київ» листом вих.№ 34 повідомило ТОВ «М.З. Теплоресурс» про згоду прийняти вугілля зі зберігання. Для чого просило ТОВ «М.З. Теплоресурс» за вказаними ними адресами місць зберігання вугілля забезпечити присутність компетентного представника.

27.03.2019 комісія ТОВ «Вертикаль Київ» у складі: 1. Заступника директора по комерційним питанням ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_6 ; 2.Інспектора ТОВ «ССІ» ОСОБА_7 ; 3. Геодезиста ТОВ «Гільдія інжинірінг» ОСОБА_8 ; 4.Начальника логістичного відділу ТОВ «Вертикаль Київ», ОСОБА_9 прибувши на склад за адресою: Херсонська область, Великоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1 встановила, що за вищевказаною адресою, знаходилась якась невизначена вугільна продукція, яка не підходила під параметри тієї вугільної продукції, яка була надана на зберігання та належить ТОВ «Вертикаль Київ» ні за якістю, ні за об`ємом, що підтверджується актом та сертифікатом відбору проби та випробувань вугілля, яке знаходилось за вищевказаною адресою (копія додається).

Відповідно до реквізитів договору зберігання № 12.07.17-ВК/МТЗ від 12.07.2017 та актів прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору №12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2012, за номерами: № 4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7-БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ, приймання вугільної продукції на зберігання здійснював директор ТОВ«М.З.Теплоресурс» ОСОБА_5 , який відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерства юстиції України, станом на сьогодні є керівником ТОВ «М.З. Теплоресурс».

17.07.2017 між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс» (далі - ТОВ «М.З. Теплоресурс»), було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ (далі - Договір), згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля (далі - вугілля), а ТОВ «М.З.Теплоресурс» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.

Згідно п. 5.4. Договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Вертикаль Київ» на умовах передплати згідно виставлених рахунків - фактур. Пунктом 5.8. Договору встановлено, що вартість поставленого вугілля вказується в актах приймання-передачі, що виставляються Постачальником.

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, в загальному об`ємі 198,10 тонн, що підтверджується специфікаціями до Договору, рахунками-фактурами, та актами прийому-передачі партії вугільної продукції.

Отже, загальна сума заборгованості ТОВ «М.З.Теплоресурс» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за Договором поставки № 17.07/ВК-МЗТ від 17.07.2017 p. за поставлене вугілля в об`ємі 198,10 тонн. складає - 893 228,80 грн.

29.01.2019 було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ТОВ «М.З.Теплоресурс» та представник ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_10 погодилась із сумою заборгованості перед ТОВ «Вертикаль Київ».

Під час допиту директора ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_5 встановлено, що ТОВ «М.З. Теплоресурс» (ЄРДПОУ 40096437) зареєстровано 02.11.2015, власником підприємства є ОСОБА_11 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля твердим, газоподібним паливом та подібними продуктами. Дійсно між ТОВ «М.З. Теплоресурс» та ТОВ «Вертикаль Київ» укладено договори зберігання 12.07.2017 та договір поставки № 17.07/ВК-МТЗ від 17.07.2017, відповідно до яких підприємство отримувало вугілля від ТОВ «Вертикаль Київ» під реалізацію. Про заборгованість перед ТОВ «Вертикаль Київ» йому нічого не відомо.

Допитана колишній комерційний директор ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_11 показала, що у 2017 році укладено два договори із ТОВ «Вертикаль Київ» - договір поставки № 17.07/ВК-МТЗ від 17.07.2017 та договір зберігання №12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 вугільної продукції. Отримане вугілля зберігали у орендованих складських приміщеннях за адресами: Херсонська область, м.Олешки, вул. Гвардійська, 103; Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15; Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; Херсонська область, Великоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1. У зв`язку із зміною власника складських приміщень вугілля із чотирьох складських приміщень в кінці грудня 2017 року перевезено до двох складів за адресами Херсонська область, м.Олешки, вул. Гвардійська, 198 та Херсонська область, Великоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Таврійська, буд. 2-б, про що усно було повідомлено представників ТОВ «Вертикаль Київ». На даний час в складських приміщеннях зберігається вугілля ТОВ «Вертикаль Київ» в Херсонська область, м. Олешки приблизною вагою 206,9 тони вартістю 972430 грн. та в Херсонська область, Великоолександрівський район, смт. Біла Криниця приблизно 120 тон вартістю 564000 грн.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_12 пояснила, що 12 липня 2017 року між ТОВ«М.З. Теплоресурс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір зберігання №12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» передало, а ТОВ «М.З. Теплоресурс» прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 2397,53 тон.

Вугілля ТОВ «Вертикаль Київ» передавало на відповідальне зберігання ТОВ «М.З. Теплоресурс» у період з 14.08.2017 до 22.12.2017 залізничними потягами на склади, які орендувало ТОВ «М.З. Теплоресурс». відповідно до бухгалтерських документів заборгованість ТОВ «М.З. Теплоресурс» перед ТОВ «Вертикаль Київ» складає 385,465 тони вугілля, загальною вартістю 919723,73 грн.

Крім того, 17.07.2017 між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс», було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля, а ТОВ «М.З. Теплоресурс» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість. Відповідно до додатків до договору, а саме специфікацій №№1-14 ТОВ «Вертикаль Київ» у період з 14.08.2017 до 22.12.2017 поставило ТОВ «М.З.Теплоресурс» вугілля на загальну суму 5567847 грн., перераховано на рахунок ТОВ «Вертикаль Київ» 4875639,45 грн., заборгованість складає 692207,55 грн.

Встановлено, що відповідно до договору оренди нерухомого майна №13/18 від 12.10.2018 укладеного між ТОВ «Корабелка Агро» та ТОВ «М.З.Теплоресурс», ТОВ «Корабелка Агро» передало в користування майданчик площею 500 кв. м. та нежитлову будівлю площею 10 кв. м. за адресою Херсонська область, м.Олешки, вул. Гвардійська, 198.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «ЗБК» ОСОБА_13 пояснив, що підприємство ТОВ «ЗБК» є правонаступником ТОВ «Корабелка-Агро» та на його території дійсно зберігається залишки вугілля, від попередніх орендарів, назви підприємства не знає, але відомо що директором є жінка на ім`я Наталія та завідуючий складом ОСОБА_14 , який займався реалізацією вугілля. Не заперечує проти проведення огляду території за адресою Херсонська область, м.Олешки, вул. Гвардійська, 198

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою Херсонська область, м.Олешки, вул. Гвардійська, 198 належить на праві оренди ТОВ «Актив-Б» (ЄДРПОУ 42774580).

Крім того, під час досудового розслідування планується призначення судової експертизи речовин хімічних виробництв з метою встановлення відповідності специфікаціям якості вугілля, яке зберігається на складському комплексі за адресою Херсонська область, м.Олешки, вул. Гвардійська, 198, та належить ТОВ «Вертикаль Київ», у зв`язку із чим, необхідна участь спеціаліста Херсонської Торгово-промислової палати для відібрання зразків вугілля зі складських площадок за вищевказаними адресами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити його з підстав наведених у ньому.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Ч. 5 ст. 237 КПК України при проведені огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та речей вилучених з обігу.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що будь-яким іншим чином виявити та зафіксувати сліди й обставини вчиненого злочину не можливо, з метою безпосереднього сприйняття та виявлення слідів, речових доказів, встановлення фактичного обсягу вугілля, яке зберігається на складській площадці за адресою Херсонська область, м.Олешки, вул. Гвардійська, 198, яка належить ТОВ «ЗБК», відібрання та вилучення зразків вугілля для проведення експертизи, ймовірне з`ясування механізму вчинення злочину та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження з подальшою фіксацією всього виявленого під час огляду, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за участю спеціаліста Херсонської Торгово-промислової палати, на проведення огляду об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме складського комплексу ТОВ «ЗБК» (ЄДРПОУ 42774664), розташований на земельній ділянці, яка на праві оренди ТОВ «Актив-Б» (ЄДРПОУ 42774580), відібрати і вилучити зразки кам`яного вугілля, яке знаходиться на території складського комплексу за адресою Херсонська область, м.Олешки, вул. Гвардійська, 198.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя