Ухвала
від 16.07.2019 по справі 761/18647/19
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3400/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги генерального директора ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_10 , з внесеними останнім до неї доповненнями, та представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 травня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено, а фактично частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_11 і накладено арешт на нерухоме майно, яке належить ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (код ЄДРПОУ 01387432), а саме на:

- будівлю, загальною площею 2352,8 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508691980000;

- будівлю, загальною площею 1855,5 кв. м., житловою площею 590 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Чумака Василя, 10-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508643780000;

- будівлю, загальною площею 2810,1 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508536080000;

- частку 19153/23352 комплексу будівель та споруд, загальною площею 31157,4кв.м., за адресою: місто Київ, вул. Світлогірська, 2/25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1499087680000;

- нежилий будинок адмінбудинок (Літ. А), загальною площею 7499,7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136099680000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:75:689:0001, площею 6,5039га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1414361180000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:72:031:0002, площею 0,3447га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 908933680000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:91:147:0019, площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 891907480000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:91:147:0018, площею 0,2308га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 891866880000, із забороною державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав, в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти реєстраційні дії щодо зміни власника вказаного нерухомого майна, передачі нерухомого майна в оренду, без встановлення заборони ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (код ЄДРПОУ 01387432) користування таким майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, генеральний директор ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_10 та представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 подали апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі генеральний директор ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_10 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно. Зокрема, апелянт стверджує, що оскаржувана ухвала слідчого судді є передчасною та такою, що була винесена без з`ясування суттєвих питань для прийняття рішення про накладення арешту на нерухоме майно. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що в оскаржуваній ухвалі слідчого судді так і не було зазначено, яким саме критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, відповідає арештоване нерухоме майно. Також апелянт запевняє, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 170 КПК України, а тому арешт на нерухоме майно було накладено безпідставно та необґрунтовано. При цьому автор апеляції відмічає, що у даному кримінальному провадженні жодній службовій особі підприємства не було повідомлено про підозру, а тому відсутні підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. До того ж, апелянт вважає, що ані прокурором при поданні клопотання, ані слідчим суддею при винесенні оскаржуваної ухвали не було враховано розумність та співмірність обмеження права власності ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» завданням кримінального провадження, а також слідчим суддею проігноровано відсутність факту визначення органом досудового розслідування розміру шкоди, що завдана кримінальним правопорушенням, вираженої в грошовому еквіваленті.

14 червня 2019 року до Київського апеляційного суду від генерального директора ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_10 надійшли доповнення до його апеляційної скарги, в яких він стверджує, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Крім того, автор апеляції вважає, що слідчим суддею не було досліджено питання прав та інтересів третіх осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку з накладенням арешту на майно. При цьому апелянт відмічає, що не надання прокурором при подачі клопотання документів щодо правового режиму вказаного майна та не врахування судом при задоволенні клопотання вказаної обставини призвели до грубого порушення прав та інтересів третіх осіб дійсних власників арештованого майна. Також автор апеляції звертає увагу, що, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нежилого будинку адмінбудинку (літ.А), загальною площею 7499,7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 136099680000, станом на 11 червня 2019 року є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ХРЕЩАТИК» (ЄДРПОУ 19364259), тобто фактично, задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на вказане майно, суд прямо порушив права та інтереси дійсного власника майна. До того ж, апелянт вказує, що ПАТ «Київметробуд» не є власником арештованих земельних ділянок, а вони перебувають у власності міста.

Далі автор апеляції запевняє, що фактично арештовані земельні ділянки перебувають у тимчасовому платному користуванні ПАТ«Київметробуд», а тому порушення прокурором при подачі клопотання ч. 2 ст. 171 КПК України призвело до накладення арешту на майно, яке не тільки не є власністю ПАТ «Київметробуд», а й навіть не перебуває у його володінні чи користуванні, тобто фактично арешт було накладено на майно третьої особи власника, який будь-яким чином не пов`язаний з кримінальним провадженням, в межах якого накладено арешт на майно.

В апеляційній скарзі представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить її скасувати в частині накладення арешту на нерухоме майно нежилий будинок адмінбудинок (літ. А), загальною площею 7499,7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул.Прорізна, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 136099680000.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи його представника, а про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дізнався після отримання 10 червня 2019 року витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна. Зотриманого витягу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стало відомо, що 23травня 2019 року комунальним підприємством «Благоустрій Шевченківського району» в особі ОСОБА_12 на виконання ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 10 травня 2019 року у справі №761/18647/19 накладено арешт на нерухоме майно нежитловий будинок адмінбудинок (літ. А), загальною площею 7499,7 кв. м., на користь Головного управління Національної поліції у місті Києві. 14 червня 2019 року представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 склала та подала апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 , вважаючи її незаконною та необґрунтованою, зазначає, що на підставі постанови Правління Національного банку України № 234 від 05 квітня 2016 року «Про віднесення ПАТ «КОМЕРІЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 463 від 05 квітня 2016 року «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Згідно з даним рішенням, як наголошує автор апеляції, було розпочато процедуру виведення ПАТ«КОМЕРІЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 05квітня 2016 року до 04 травня 2016 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», визначені статтями 37 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_13 строком на один місяць з 05 квітня 2016 року до 04травня 2016 року включно. Також апелянт вказує, що, відповідно до рішення Правління Національного банку України № 46-рш від 02 червня 2016 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №913 від 03 червня 2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ«КБ«ХРЕЩАТИК» та делегування повноважень ліквідатора банку» і, згідно з зазначеним рішенням, було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» з 06 червня 2016 року до 05 червня 2018 року включно. Крім того, автор апеляції відмічає, що на підставі п. 2 ч. 5 ст. 12, ч. 1 ст. 35, ч. 5 ст. 44, ч. 3 ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення № 1452 від 24 травня 2018 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» строком на два роки з 06 червня 2018 року до 05червня 2020 року включно. Таким чином, як запевняє представник, ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» перебуває у процедурі ліквідації, а відтак на нього розповсюджується дія спеціального та пріоритетного Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який регулює всі правовідносини, що виникають за участі неплатоспроможного Банку. При цьому апелянт зауважує, що на час постановлення Шевченківським районним судом міста Києва ухвали від 10 травня 2019 року у справі №761/18647/19 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» вже перебував в процедурі ліквідації у відповідності до Закону України «Про систему гарантування вкладів зичних осіб», яким, крім всього іншого, регулюються всі правовідносини, що виникають під час здійснення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, але, всупереч цьому, судом першої інстанції не було направлено копію оскаржуваного судового рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який є ліквідатором ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», хоча оскаржувана ухвала прямо впливає на права та обов`язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який наділений повноваженнями ліквідатора у відповідності до Закону України «Про систему гарантування ладів фізичних осіб». На думку автора апеляції, слідчий суддя, наклавши арешт на нерухоме майно ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК», що перебуває в процедурі ліквідації, діяв всупереч положень ст. 173 КПК України і п. 7 ч. 2 ст. 46 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», незаконно обмежив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в його обов`язку у здійсненні ліквідаційної процедури шляхом продажу майна неплатоспроможного банку, кошти отримані від якого використовуються для задоволення вимог кредиторів такого банку, якими в своїй більшості являються фізичні особи вкладники неплатоспроможного ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Крім того, представник стверджує, що власником арештованого нежилого будинку адмінбудинку (літ. А), загальною площею 7499,7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 136099680000, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, з 25 липня 2016 року є ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на підставі договору про задоволення вимог Іпотекодержателя.

Далі в своїй апеляційній скарзі представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 стверджує, що клопотання прокурора не містить відомостей, зазначених в ч.ч. 5, 6 ст. 170 КПК України, а саме того, що у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. На думку апелянта, прокурором було внесено клопотання про арешт майна, на яке законом не визначена можливість його арешту, а тому слідчий суддя безпідставно задовольнив таке клопотання. Крім того, автор апеляції вважає, що прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, про які вказано у його клопотанні, оскільки, серед іншого, ним не надано доказів, що нерухоме майно нежилий будинок адмінбудинок (літ. А), загальною площею 7499,7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 8, належить ПАТ «Київметробуд» та є предметом протиправної діяльності, об`єктом та знаряддям злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим винесена постанова прокурора в частині вищевказаного майна, яке належить ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», про визнання його речовим доказом є формальною.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» та представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який не заперечував проти задоволення апеляційної скарги представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, але заперечував проти апеляційної скарги генерального директора ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД», вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що генеральним директором ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_10 та представником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 травня 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст.395 КПК України, апеляційна скарга представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 підлягає задоволенню, а апеляційна скарга генерального директора ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_10 , з внесеними останнім до неї доповненнями, частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Шевченківського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100100005143, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що 04 травня 2018 року до Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Інтровест», ПрАТ «Вестінтро», ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_14 про вчинення службовими особами вказаних товариств, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дій, направлених на розтрату ввіреного їм майна в період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 квітня 2018 року між ПрАТ «Вестінтро» та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно з яким ПрАТ«Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991 %) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД». Як вказано у вищезазначеному договорі, директор ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_17 діяв на підставі Статуту підприємства.

20 квітня 2018 року між ПрАТ «Інтровест» та ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, згідно з яким ПрАТ«Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991 %) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД». Як вказано в цьому договорі, директор ПрАТ «Інтровест» ОСОБА_18 діяв на підставі Статуту підприємства. При цьому, відповідно до положень статуту ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ«Інтровест», повноваження директора є обмеженими. Так, згідно з підпунктом 22 п.8.2.3, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Згідно з підпунктом 22 п. 8.3.10, наглядова рада Товариства затверджує істотні умови договорів (однієї або кількох пов`язаних угод), пов`язаних з відчуженням (продаж, поставка, міна тощо) продукції Товариства, на суму, що перевищує 50000 грн. Незважаючи на вказані обмеження, договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно з яким ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ«ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991 %) ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД», а також договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, згідно з яким ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь TOB «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарных іменних (23,3991 %) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», не мають посилань про надання ОСОБА_17 повноважень Загальними зборами або Наглядовою Радою Товариства вчиняти такого роду правочин. Окрім того, як стверджують органи досудового розслідування, в 2018 році ПрАТ «Метробуд» відчужило належне на праві власності рухоме майно без отримання відповідного дозволу на це акціонерів, яким належить виключне право щодо прийняття рішень з даного приводу. При цьому за результатами відчуження майна ПрАТ «Метробуд», в тому числі тунелепрохідні комплекси WIRTH ТВ628Н/ЕРВ та HERRENKNECHT d635, останні були відображені на балансі ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 01387432).

Далі органи досудового розслідування зазначають, що до СВ Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві надійшла заява ГО«Рада Ветеранів АТО» щодо розтрати майна, вчиненого службовими особами ПрАТ«Метробуд», в особливо великих розмірах, яке виразилось у відчуженні на користь ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» двох тунелепрохідних комплексів без отримання на те згоди вищого органу управління зборів акціонерів.

Під час проведення розслідування, відповідно до зібраних матеріалів, було встановлено, що 04 травня 2018 року до Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) та ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 01387432) ОСОБА_14 про вчинення службовими особами вказаних товариств, а саме ОСОБА_19 та ОСОБА_16 дій, направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 дав показання, що 12 квітня 2018 року він придбав відповідно до договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» у кількості 229830 штук, загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (ЄДРПОУ 39934599) у кількості 550160 штук, загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (ЄДРПОУ 39942600) у кількості 550160 штук, загальною вартістю 894010 грн. Всі товариства знаходяться за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 8, і працюють в сфері будівництва метро.

ПрАТ «Інтровест» і ПрАТ «Вестінтро» володіють по 23 % акцій ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД» кожне (тобто разом 46 %). Це є вирішальним обсягом, оскільки інші акції ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» розмиті між значною кількістю акціонерів.

Частиною акцій ПАТ через декілька офшорних фірм володіє ОСОБА_20 , який є громадянином Росії і має свій бізнес на території вказаної країни.

Також спільно з ОСОБА_19 діє ОСОБА_16 уродженець Росії, який самовільно привласнив повноваження керівника ПрАТ «Метробуд». Останні, перебуваючи у змові між собою та групою невстановлених осіб, вчиняють дії по заволодінню майном підприємства у особливо великих розмірах, підробляють документи, перешкоджають нормальній діяльності товариства. Розуміючи значущість компанії у розбудові транспортної інфраструктури столиці, вказані громадяни використовують свої можливості для розхитування ситуації у цій сфері та шантажують інших учасників (акціонерів) з метою власного збагачення.

Йому, ОСОБА_14 , та деяким іншим фізичним особам, які об`єднані спільними поглядами на ведення бізнесу, на даний час належить 54 % акцій «Інтровест» та 54 % акцій «Вестінтро», що дає можливість вирішувати напрямки фінансового розвитку та активності даних товариств.

Не погоджуючись із таким станом речей, на теперішній час група з інших акціонерів «Інтровест» та «Вестінтро», за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_16 , вживають дії з метою заволодіння шахрайським шляхом майном даних товариств, у тому числі шляхом маніпулювання з акціями товариств. Також на теперішній час в товариствах здійснюються певні заходи з метою дестабілізації їх роботи. Розвиток інфраструктури метро в місті Києві напряму пов`язаний із стабільною роботою всіх вказаних товариств.

Крім того, він, ОСОБА_14 , зазначив, що участі у загальних зборах акціонерів ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД», які проводились 24 квітня 2018 року, та ПрАТ «Метробуд», які проводились 25 квітня 2018 року, він не приймав, адже вони були для них заблоковані за вказівкою ОСОБА_19 та ОСОБА_16 , із залученням озброєних осіб кавказької національності, що оточили приміщення проведення загальних зборів (місто Київ, вул.Прорізна, 8). Отже, маючи переважний відсоток акцій, вони не змогли взяти участь та вчинити волевиявлення на даних зборах. При цьому, за інформацією акціонерів, які все ж потрапили на вказані загальні збори, зазначеними особами кавказької національності чинився тиск на присутніх акціонерів, що полягав у спробі примусити їх продати свої акції. Такі звернення супроводжувалися демонстрацією зброї.

Рішення загальних зборів ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», які проводились 24 квітня 2018 року, та ПрАТ «Метробуд», які проводились 25 квітня 2018 року, за змістом є такими, що не відповідають дійсності, а саме дійсному волевиявленню акціонерів, тобто підроблені. Також рішення даних загальних зборів спрямовані на незаконне заволодіння майном підприємства групою осіб під керівництвом ОСОБА_16 та ОСОБА_19 .

Під надуманим приводом 24 квітня 2018 року було раптово звільнено у телефонному режимі заступника генерального директора з питань виробництва ПрАТ«Метробуд» ОСОБА_21 , яким була помічена активність ОСОБА_16 та ОСОБА_22 , направлена на відсторонення невигідних їм осіб від керування товариством. ОСОБА_16 на даний час самовільно перебрав на себе повноваження керівника ПрАТ «Метробуд» і наділив себе повноваженнями розпоряджатися фінансовими ресурсами. За повідомленою ОСОБА_21 інформацією, його було звільнено у зв`язку із відсутністю його на робочому місці, хоча будь-кому зрозуміло, що його посада не пов`язана із безперервним знаходженням на робочому місці.

На даний час ПрАТ «Метробуд» володіє рухомим майном та механізмами на загальну суму близько 67978588,53 грн. Крім того, ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» володіє значним майновим комплексом, а саме базою за адресою: місто Київ, вул.Світлогорська,2/25, на орендній земельній ділянці площею близько 17 га. Від управління даним майном його та інших акціонерів незаконно відсторонили і явно вживаються заходи щодо заволодіння майновим комплексом. Такі дії також направлені на те, щоб ПрАТ «Метробуд» не змогло взяти участь у тендері «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільниця вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015)».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_23 надав показання, які аналогічні показанням ОСОБА_24 , а також пояснив, що 12 квітня 2018 року він придбав відповідно до договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) у кількості 229830 штук, загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (ЄДРПОУ 39934599) у кількості 550160 штук, загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (ЄДРПОУ 39942600) у кількості 550160 штук, загальною вартістю 894010 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_25 надала показання, аналогічні показанням ОСОБА_14 та ОСОБА_23 , а також пояснила, що 12 квітня 2018 року вона придбала відповідно до договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) у кількості 197992 штук, загальною вартістю 321737,00 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (ЄДРПОУ 39934599) у кількості 550160 штук, загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (ЄДРПОУ 39942600) у кількості 550160 штук, загальною вартістю 894010 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_26 надала показання, аналогічні показанням ОСОБА_24 , ОСОБА_23 та ОСОБА_25 , а також пояснила, що 12 квітня 2018 року вона придбала відповідно до договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) у кількості 220726 штук, загальною вартістю 358679,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (ЄДРПОУ 39934599) у кількості 550162 штук, загальною вартістю 894013,25 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (ЄДРПОУ 39942600) у кількості 550162 штук, загальною вартістю 894013,25 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_27 надала показання, аналогічні показанням ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , а також пояснила, що 12квітня 2018 року вона придбала відповідно до договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) у кількості 265172 штук, загальною вартістю 430904,50 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (ЄДРПОУ 39934599) у кількості 550160 штук, загальною вартістю 894010,00 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (ЄДРПОУ 39942600) у кількості 550160 штук, загальною вартістю 894010,00 грн.

Не допущення акціонерів до загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» 24 квітня 2018 року та ПрАТ «Метробуд» 25 квітня 2018 року, як вказують органи досудового розслідування, викликає сумнів у законності прийнятих на них рішень, які можуть слугувати відчуженню рухомого майна та об`єктів нерухомості.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20 квітня 2018 року між ПрАТ «Вестінтро» та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно з яким ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991 %) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД». Як вказано у даному договорі, директор ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_17 діяв на підставі Статуту підприємства. 20 квітня 2018 року між ПрАТ«Інтровест» та ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, відповідно до якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД». Як вказано у цьому договорі, директор ПрАТ«Інтровест» ОСОБА_18 діяв на підставі Статуту підприємства. При цьому, відповідно до положень статуту ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ «Інтровест», повноваження директора є обмеженими. Так, згідно з підпунктом 22 п. 8.2.3 до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Згідно з підпунктом 22 п. 8.3.10 наглядова рада Товариства затверджує істотні умови договорів (однієї або кількох пов`язаних угод), пов`язаних з відчуженням (продаж, поставка, міна тощо) продукції Товариства, на суму, що перевищує 50000 грн.

Незважаючи на вказані обмеження, договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ18-11-4, відповідно до якого ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991 %) ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД», а також договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, відповідно до якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991 %) ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД», не мають посилань про надання ОСОБА_17 повноважень Загальними зборами або Наглядовою радою товариства вчиняти такого роду правочин.

В подальшому, 13 червня 2018 року між ТОВ «ІБК-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 36521993) та КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП (CONTEMPORARY CONSTRUCTION SYSTEMS LLP), юридична особа за законодавством Великобританії, реєстраційний номер ОС381129, місцезнаходження: 397-405 АрчвейРоуд, Ацтек Хауз, Сьют 14, Хайгейт, Лондон, N6 4ER, Великобританія (397-405 Archway Road, Aztec House, Suite 14, Highgate, London, N6 4ER, United Kingdom) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-14-2, відповідно до якого ТОВ «ІБК-СЕРВІС» відчужив на користь КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991 %) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», з відстрочкою платежу до 31 грудня 2018 року.

15 червня 2018 року між ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» (ЄДРПОУ 34727599) та КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD), юридична особа зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 372940, місцезнаходження: Ілектрас 19, офіс 102, Коккінотрімітія, 2660, Нікосія, Кіпр (Ilektras, 19, Flat/Office 102, Kokkinotrimithia, 2660, Nicosia, Cyprus) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-15-2, відповідно до якого ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» відчужив на користь КАТСАНА ЛТД 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991 %) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», з відстрочкою платежу до 31 грудня 2018 року.

Згідно з реєстру права власності ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 01387432) є власником низки об`єктів нерухомості, а саме:

- будівлі, загальною площею 2352,8 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508691980000;

- будівлі, загальною площею 1855,5 кв. м., житловою площею 590 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Чумака Василя, 10-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508643780000;

- будівлі, загальною площею 2810,1 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508536080000;

- комплексу будівель та споруд, загальною площею 31157,4 кв. м., за адресою: містоКиїв, вул. Світлогірська, 2/25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1499087680000;

- нежилого будинку адмінбудинку (Літ. А), загальною площею 7499,7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомості 136099680000.

Враховуючи те, що вищевказані об`єкти нерухомості ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» є об`єктом, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, 10 травня 2018 року на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві вони визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

На даний час, як стверджують органи досудового розслідування, є ризики того, що вказаними об`єктами нерухомого майна можуть незаконно розпорядитися службові особи ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 01387432) з метою уникнення причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

07 травня 2019 року (клопотання датоване 30 березня 2019 року) прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_11 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на:

- будівлю, загальною площею 2352,8 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508691980000;

- будівлю, загальною площею 1855,5 кв. м., житловою площею 590 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Чумака Василя, 10-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508643780000;

- будівлю, загальною площею 2810,1 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508536080000;

- частку 19153/23352 комплексу будівель та споруд, загальною площею 31157,4 кв.м., за адресою: місто Київ, вул. Світлогірська, 2/25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1499087680000;

- нежилий будинок адмінбудинок (Літ. А), загальною площею 7499, 7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136099680000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:75:689:0001, площею 6,5039 га, реєстраційний об`єкт нерухомого майна 1414361180000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:72:031:0002, площею 0,3447 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 908933680000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:91:147:0019, площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 891907480000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:91:147:0018, площею 0,2308 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 891866880000, які, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належать ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 01387432), із забороною державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо зміни власника вказаного нерухомого майна, передачі нерухомого майна в оренду, користування, управління. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого нерухомого майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки зазначене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

10 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора було задоволено, а фактично частково задоволено.

Задовольняючи фактично частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №12018100100005143, про накладення арешту на майно, яке належить ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 01387432), а саме на:

- будівлю, загальною площею 2352,8 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508691980000;

- будівлю, загальною площею 1855,5 кв. м., житловою площею 590 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Чумака Василя, 10-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508643780000;

- будівлю, загальною площею 2810,1 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Каблукова Академіка, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508536080000;

- частку 19153/23352 комплексу будівель та споруд, загальною площею 31157,4 кв.м., за адресою: місто Київ, вул. Світлогірська, 2/25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1499087680000;

- нежилий будинок адмінбудинок (Літ. А), загальною площею 7499, 7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136099680000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:75:689:0001, площею 6,5039 га, реєстраційний об`єкт нерухомого майна 1414361180000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:72:031:0002, площею 0,3447 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 908933680000;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:91:147:0019, площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 891907480000 га;

- земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:91:147:0018, площею 0,2308 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 891866880000, із забороною державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо зміни власника вказаного нерухомого майна, передачі нерухомого майна в оренду, користування, управління, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив клопотання та матеріали, які до нього додані, і прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке належить ПАТ«КИЇВМЕТРОБУД» (ЄДРПОУ 01387432), а саме на: