Ухвала

від 25.09.2019 по справі 712/12261/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/12261/19

Провадження № 1-кс/712/7108/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №22018250000000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на речі і документи, вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку у офісних та підсобних приміщеннях №№313, 314 і 320 ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд», розташованих у нежитловому будинку за адресою: м.Київ, вул. Якутська, буд. 8, де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 , які належать останньому, а саме: аркуші паперу в клітинку з рукописними записами, на 3 (трьох) арк.; блокнот в обкладинці білого кольору з написом «Национальный бизнес центр», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Chocolate factory millennium»,у якому містяться рукописні записи, 1 шт.;блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з написом «Millennium Шоколадная фабрика», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2016 Bon Boisson beverage», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2017 Bon Boisson beverage», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокнот в обкладинці із зображеннями міських пейзажів з написом «Famous Buildings NoteBook», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокнот в обкладинці фіолетового кольору з написом «Office book», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

При цьому вказує, що досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року по сьогоднішній день службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та інших підприємств, які входять в групу компаній «Бон Буассон» сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Експорт вказаних товарів з території України здійснюють підприємства групи компаній «Бон Буассон», а саме ТОВ «Бон Буассон Беверідж» (код ЄДРПОУ 36492837, м.Черкаси), ТОВ«Виробнича компанія «Гуд Фуд» (код ЄДРПОУ 40897545, м.Черкаси), ТОВ «Дистриб`юторська компанія «Гуд Фуд» (кодЄДРПОУ 40897896, м.Черкаси), ТОВ «Стронгдрінк» (код ЄДРПОУ 40932872, м. Дніпро), службові особи яких з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносять до документів митного оформлення(митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо підприємств-покупців зазначеної продукції. В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачуються митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування «ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

16.09.2019 під час санкціонованого обшуку у офісних та підсобних приміщеннях №№313, 314 і 320 ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд», розташованих у нежитловому будинку за адресою: м.Київ, вул. Якутська, буд. 8, де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 виявлено та вилучено належні останньому вказані речі і документи на які просить накласти арешт.

Після вилучення вказані вище речі належним чином опечатані та упаковані.

Враховуючи, що речі і документи вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку у офісних та підсобних приміщеннях №№313, 314 і 320 ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд», розташованих у нежитловому будинку за адресою: м.Київ, вул. Якутська, буд. 8, де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ці речі та документи відповідно до постанови слідчого від 17.09.2019 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №22018250000000028 від 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.2583 КК України. У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Адвокат ОСОБА_5 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що слідчим не надано докази, що вказані речі та документи належать саме ОСОБА_5 .

Прокурор в судове засідання не з?явився.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Частиною 1статті 98 КПК Українивизначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддеювстановлено,що досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року по сьогоднішній день службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та інших підприємств, які входять в групу компаній «Бон Буассон» сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

По даному факту розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст.2583 КК України.

17.09.2019 вище вказані речі та документи на які слідчий просить накласти арешт визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні, як на підставу для відмови в задоволенні клопотання посилалась на те, що слідчим не надано докази, що вказані речі та документи належать саме ОСОБА_5 . Однак, суд не приймає до уваги таке посилання, оскільки на даний час досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні не закінчено, проводиться ряд експертиз, тому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку у офісних та підсобних приміщеннях № 313, НОМЕР_1 , 320 ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд», розташованих в нежитловому приміщенні в м. Києві, вул. Якутська, 8, де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 , а саме : аркуші паперу в клітинку з рукописними записами на 3 арк.; блокнот в обкладинці білого кольору з написом «Национальный бизнес центр», у якому містяться рукописні записи 1 шт; блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Chokolate factory millennium», у якому містяться рукописні записи, 1шт; блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з написом « Мillennium Шоколадная фабрика», у якому містяться рукописні записи, 1 шт; блокнот в обкладинці синього кольору з написом « 2016 Bon Boisson beverage», у якому містяться рукописні записи, 1 шт; блокнот в обкладинці синього кольору з написом « 2017 Bon Boisson beverage», у якому містяться рукописні записи, 1 шт; блокнот в обкладинці із зображенням міських пейзажів з написом «Famous Buildings NoteDook», у якому містяться рукописні записи, 1 шт; блокнот в обкладинці фіолетового кольору з написом «Office book», у якому містяться рукописні записи, 1шт., а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчогов ОВСслідчого відділу Управлінняслужби безпекиУкраїни вЧеркаській області ОСОБА_3 пронакладення арештуна майноу кримінальномупровадженні - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку у офісних та підсобних приміщеннях № 313, НОМЕР_1 , 320 ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд», розташованих в нежитловому приміщенні в м. Києві, вул. Якутська, 8, де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 , а саме : аркуші паперу в клітинку з рукописними записами на 3 арк.; блокнот в обкладинці білого кольору з написом «Национальный бизнес центр», у якому містяться рукописні записи 1 шт; блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Chokolate factory millennium», у якому містяться рукописні записи, 1шт; блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з написом « Мillennium Шоколадная фабрика», у якому містяться рукописні записи, 1 шт; блокнот в обкладинці синього кольору з написом « 2016 Bon Boisson beverage», у якому містяться рукописні записи, 1 шт; блокнот в обкладинці синього кольору з написом « 2017 Bon Boisson beverage», у якому містяться рукописні записи, 1 шт; блокнот в обкладинці із зображенням міських пейзажів з написом «Famous Buildings NoteDook», у якому містяться рукописні записи, 1 шт; блокнот в обкладинці фіолетового кольору з написом «Office book», у якому містяться рукописні записи, 1шт.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя