Ухвала

від 27.01.2020 по справі 712/12261/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/12261/19

Провадження № 1-кс/712/549/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про скасування арешту і визначення долі речових доказів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням про скасування арешту і визначення долі речових доказів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області у період з 01.08.2018 по 20.12.2019 здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018250000000028, відомості про яке були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1ст. 2585 КК України.

16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті № 418, розташованому на 4 (четвертому) поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 виявлено та вилучено належні останній речі і документи, а саме:

1)мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_1 ІМЕІ1: НОМЕР_2 ІМЕІ2: НОМЕР_3 , а також SIM- картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» серійний номер НОМЕР_4 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_5 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_6 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_7 ;

2)записник формату А-5 зі спіраллю з титульним аркушем «Комплексные логистические услуги DMAHA люкс логистик» біло-синього кольору з рукописними записами, всього на 33 (тридцяти трьох) аркушах;

3)флеш-накопичувач «Pretec» у формі циліндру сріблястого кольору, ємністю 8 Гб (серійний номер стертий);

4)жорсткий диск торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1Гб) серійний номер 50026B7269044F17.

Крім цього, в цей же день під час санкціонованого обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 виявлено та вилучено належні останній речі та документи, а саме:

1)жорсткий диск під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565;

2)картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «VODAFONE» із штрих-кодом НОМЕР_8 ;

3)аркуш паперу з інформацією щодо безлімітного З-G Інтернету від оператора мобільного зв`язку «VODAFONE», на якому міститься рукописний запис « НОМЕР_9 »;

4)картку-тримач до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з штрих-кодом НОМЕР_4 ;

5)записник із обкладинкою синього кольору та написом «BRISKI» із рукописними записами, виконаними ОСОБА_5 .

У подальшому, на підставі постанови слідчого від 17.09.2019 вищевказані речі і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, після чого у відповідності до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2019 на них було накладено арешт з метою їх збереження як речових доказів.

Крім цього, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в службових кабінетах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розташованих у триповерховому адміністративному будинку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

1)мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_12 , належний ОСОБА_6 ;

2)мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_13 IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_16 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 , належний ОСОБА_7 ;

3)жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb, належний ОСОБА_6 ;

4)жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb, належний ОСОБА_7 ;

5)записник в обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки», належний ОСОБА_6 ;

6)робочий зошит о обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «BlackWhite World», що розпочинається з записів «безнал 600301002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5», належний ОСОБА_7 ;

7)оригінали та копії документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах, належні ОСОБА_7 ;

8)оригінали та копії документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах, належний ОСОБА_6 .

У подальшому, на підставі постанови слідчого від 17.09.2019 вищевказані речі і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, після чого у відповідності до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2019 на них було накладено арешт з метою їх збереження як речових доказів.

Також, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку у офісних приміщеннях №№313, 314 і 320, розташованих у нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_8 виявлено та вилучено належні останньому речі і документи, а саме:

1) аркуші паперу в клітинку з рукописними записами, на 3 (трьох) арк.

2)блокнот в обкладинці білого кольору з написом «Национальный бизнес центр», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

3)блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Chocolate factory millennium»,у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

4)блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з написом «Millennium Шоколадная фабрика», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

5)блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2016», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

6)блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2017», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

7)блокнот в обкладинці із зображеннями міських пейзажів з написом «Famous Buildings NoteBook», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

8)блокнот в обкладинці фіолетового кольору з написом «Office book», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

У подальшому, на підставі постанови слідчого від 17.09.2019 вищевказані речі і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, після чого у відповідності до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.09.2019 на них було накладено арешт з метою їх збереження як речових доказів.

Крім того, 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено належний ОСОБА_9 мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_18 ІМЕІ2: НОМЕР_3 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_19 .

Також, в цей же день у ході санкціонованого обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_10 виявлено та вилучено належні останньому речі і документи, а саме:

1)телефон чорного кольору «Pocophone»;

2)ноутбук чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU006804070253400 із зарядним пристроєм;

3)блокнот чорного кольору.

У подальшому, на підставі постанови слідчого від 17.09.2019 вищевказані речі і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, після чого у відповідності до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.09.2019 на них було накладено арешт з метою їх збереження як речових доказів.

20.12.2019 кримінальне провадження №22018250000000025 постановою слідчого було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України у зв`язку із відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.2585 КК України в діях конкретних осіб.

10.01.2020 на адресу слідчого відділу УСБУ в Черкаській області надійшов лист із якого вбачається, що законні власники зацікавлені у поверненні їм вищезазначених речей і документів, які було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22018250000000028.

Просив скасувати арешт із речей і документів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні № 22018250000000028 від 01.08.2018 та повернути їх законним власникам.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області у період з 01.08.2018 по 20.12.2019 здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018250000000028, відомості про яке були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1ст. 2585 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.09.2019 накладено арешт на речі та документи, які були вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку у офісних та підсобних приміщеннях № 313, НОМЕР_20 , 320 ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд», розташованих в нежитловому приміщенні в м. Києві, вул. Якутська, 8, де знаходиться робоче місце ОСОБА_8 , а саме: 1) аркуші паперу в клітинку з рукописними записами, на 3 (трьох) арк.

2)блокнот в обкладинці білого кольору з написом «Национальный бизнес центр», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

3)блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Chocolate factory millennium»,у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

4)блокнот в обкладинці темно-червоного кольору з написом «Millennium Шоколадная фабрика», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

5)блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2016», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

6)блокнот в обкладинці синього кольору з написом «2017», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

7)блокнот в обкладинці із зображеннями міських пейзажів з написом «Famous Buildings NoteBook», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

8)блокнот в обкладинці фіолетового кольору з написом «Office book», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2019 накладено арешт на тимчасово вилучені за результатами обшуку від 16.09.2019 речі та документи, а саме: 1)мобільний телефон «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_12 , належний ОСОБА_6 ;

2)мобільний телефон «Meizu» s/n НОМЕР_13 IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_16 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 , належний ОСОБА_7 ;

3)жорсткий магнітний диск «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb, належний ОСОБА_6 ;

4)жорсткий магнітний диск «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb, належний ОСОБА_7 ;

5)записник в обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки», належний ОСОБА_6 ;

6)робочий зошит о обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «BlackWhite World», що розпочинається з записів «безнал 600301002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5», належний ОСОБА_7 ;

7)оригінали та копії документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах, належні ОСОБА_7 ;

8)оригінали та копії документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах, належний ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.09.2019 накладено арешт на речі та документи, які належать ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а саме: «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_18 ІМЕІ2: НОМЕР_3 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_19 ; телефон чорного кольору «Pocophone»; ноутбук чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU006804070253400 із зарядним пристроєм; блокнот чорного кольору.

20.12.2019 кримінальне провадження №22018250000000025 постановою слідчого було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України у зв`язку із відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.2585 КК України в діях конкретних осіб.

Варто звернути увагу, що одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ст.16 КПК).

Згідно ч.1ст.170 КПКарештом майна є тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2статті 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1ст. 22 КПК Україникримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно дост. 41 Конституції Україниніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідностідо ч.9ст.100КПК Україниу разізакриття кримінальногопровадження слідчимпитання продолю речовихдоказів вирішуєтьсяухвалою судуна підставівідповідного клопотання,яке розглядаєтьсязгідно ізстаттями 171-174КПК України.При цьому майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання.

Враховуючи те, що кримінальне провадження постановою слідчого закрите, приходжу до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на володіння арештованим майном, у зв`язку з чим вважаю за доцільне скасувати арешт, накладенийухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2019 та 24.09.2019 та повернути речі їх законним власникам.

Керуючись ст.ст.100, 170-174,369 - 372,376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про скасування арешту і визначення долі речових доказів задоволити.

Скасувати арешт із речей і документів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні №22018250000000028 від 01.08.2018, та повернути такі речі і документи їх законним власникам, а саме:

1) скасувати арешт із мобільного телефону «Xiaomi Redmi 6 Pro» чорного кольору MEID НОМЕР_1 ІМЕІ1: НОМЕР_2 ІМЕІ2: НОМЕР_3 , а також SIM- карток операторів мобільного зв`язку «Київстар» серійний номер НОМЕР_4 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_5 і «Водафон Україна» серійний номер НОМЕР_6 із закріпленим абонентським номером НОМЕР_7 ; записника формату А-5 зі спіраллю з титульним аркушем «Комплексные логистические услуги DMAHA люкс логистик» біло-синього кольору з рукописними записами, всього на 33 (тридцяти трьох) аркушах; флеш-накопичувача «Pretec» у формі циліндру сріблястого кольору, ємністю 8 Гб (серійний номер стертий); жорсткого диску торгової марки «Kingston» ємністю 120 Гб (доступно 75,1Гб) серійний номер 50026B7269044F17; жорсткого диску під назвою «WESTERN DIGITAL» серійний номер WMAYP6282565; картки-тримача до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «VODAFONE» із штрих-кодом НОМЕР_8 ; аркуша паперу з інформацією щодо безлімітного З-G Інтернету від оператора мобільного зв`язку «VODAFONE», на якому міститься рукописний запис « НОМЕР_9 »; картки-тримача до СІМ-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з штрих-кодом НОМЕР_4 ; записника із обкладинкою синього кольору та написом «BRISKI» із рукописними записами і повернути вказані речіі документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або її уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);

2)скасувати арешт із мобільного телефону «Samsung» s/n r58j91lym6b IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_12 ; жорсткого магнітного диску «Toshiba» s/n: 38lsyeabs x13 об`ємом 500 Gb; записника у обкладинці коричневого кольору з заводським тисненням на обкладинці «KHS 2018», що розпочинається з записів «С Новым Годом!!!» та закінчується записами «ремонт помещений возле купажки»; оригіналів та копій документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації за період 2015 року на 588 (п`ятсот восьмидесяти восьми) аркушах і повернути вказані речі та документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);

3)скасувати арешт із мобільного телефону «Meizu» s/n НОМЕР_13 IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із встановленими 2 (двома) СІМ-картками оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_16 і оператора мобільного зв`язку «Київстар» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_17 ; жорсткого магнітного диску «Western Dagatal» s/n: wmayuu442204, об`ємом 500 Gb; робочого зошиту у обкладинці чорно-сірого кольору з заводським написом «BlackWhite World», що розпочинається з записів «безнал 600301002 услуги по растаможке» та закінчується записами «15 маш. 7500 / 39, 988,5»; оригіналів та копій документів про фінансово-господарські відносини із підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Російській Федерації, Народній Республіці Китай та Канаді у період з 2017-2019 років, на 585 (п`ятсот восьмидесяти п`яти) аркушах і повернути вказані речі та документи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);

4)скасувати арешт із аркушу паперу в клітинку з рукописними записами, на 3 (трьох) арк.; блокноту в обкладинці білого кольору з написом «Национальный бизнес центр», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці коричневого кольору з написом «Chocolate factory millennium», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці темно-червоного кольору з написом «Millennium Шоколадная фабрика», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці синього кольору з написом «2016», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці синього кольору з написом «2017», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці із зображеннями міських пейзажів з написом «Famous Buildings NoteBook», у якому містяться рукописні записи, 1 шт.; блокноту в обкладинці фіолетового кольору з написом «Office book», у якому містяться рукописні записи, 1 шт. і повернути вказані речіта документи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);

5)скасувати арешт із мобільного телефону «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_18 ІМЕІ2: НОМЕР_3 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_19 і повернути його ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо);

6)скасувати арешт із мобільного телефону чорного кольору «Pocophone», ноутбуку чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU006804070253400 із зарядним пристроєм, блокноту чорного кольору і повернути вказані речіта документи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , або його уповноваженій особі, повноваження якої будуть підтверджені належним чином (довіреністю, договором тощо).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1