Ухвала

від 02.10.2019 по справі 759/18126/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6297/19

ун. № 759/18126/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32019100000000481 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, оголошує коротку частину ухвали, повний текст якої буде складено та оголошено 03 жовтня 2019 року, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32019100000000481 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справах восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №32019100000000481 від01.07.2019року дозвіл напроведення обшукуз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушення,майна,яке булоздобуте врезультаті йоговчинення,відшукання речей,документів вофісному приміщенніта складськомуприміщенні заадресою м.Київ,вул.Маршала Тимошенка,буд.29,в якомуздійснює господарськудіяльність ТОВ«Маркасон» (37118680)та зберігаєдокази протиправноїдіяльності,та якеналежить направі власностіТериторіальній громадім Києвав особіКиївської міськоїради,код ЄДРПОУ:22883141,а саме: первинної фінансово-господарськоїдокументації (впаперовому таелектронному вигляді)за періодз 01.01.2017по 01.09.2019,а саме:договори здодатками,акти прийому-передачі,специфікації,накладні,податкові накладні,платіжні документи,товарно-транспортнідокументи,документи листуванняміж підприємствами,акти звірок,журнали-ордери,банківські виписки,книги реєстраціїподаткових накладних,реєстри отриманихподаткових накладних,оборотно-сальдовівідомості зпідприємствами ТОВ«Каста Груп»(кодЄДРПОУ 41021687),ТОВ «КатанаТрейдінг» (кодЄДРПОУ 42783443),ТОВ «Табата»(кодЄДРПОУ 41097541),книги реєстраціїдовіреностей,реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, квитанції документи, які підтверджують реалізацію ТМЦ через реквізити фізичних осіб- підприємців без відображення в податковій звітності, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах (без вилучення), які використовувалися для спілкування учасниками, які задіянні у злочинній схемі: ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1