Ухвала

від 07.10.2019 по справі 757/53312/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53312/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Кримінальне провадження №32019100000000167 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, на підставі матеріалів співробітників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств та інших носів інформації, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором під час судового засідання не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019100000000167, прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів: ТОВ «Рісконт» (код ЄДРПОУ 34960032), ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019), ТОВ «Мегаконстракт Білдінг» (41621981), КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (код 1991079), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (код 25759269), КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (код 31338129), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» (код 1990772), Обласна база спеціального медичного постачання (код 20345824), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (код 5492396), Станція швидкої медичної допомоги міста Волноваха - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653730), Станція швидкої медичної допомоги міста Краматорська - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653793), Комунальна установа охорони здоров`я «Краматорський будинок дитини «Антошка» (ЄДРПОУ 05493800), ТОВ «Легион ЛТД» (ЄДРПОУ 41384810), ТОВ «Рінгвелс» (ЄДРПОУ 40674739), ТОВ «Грандсервис» (ЄДРПОУ 40952422), ТОВ «Лайніт» (ЄДРПОУ 41512289), ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485), ТОВ «Транзитпоставка» (ЄДРПОУ 41015301), ТОВ «Скайтек Компані» (ЄДРПОУ 40935810), ТОВ «Євроком-ЛТД» (ЄДРПОУ 41207289), ПП «Еллімінт» (ЄДРПОУ 41746531), ТОВ «Спецторг-Инвест» (ЄДРПОУ 40943617), ТОВ «Макролайт» (ЄДРПОУ 41470917), ТОВ «Кронос-ЛТД» (ЄДРПОУ 40881184), ТОВ «Фрейя ЛТД» (ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Калпепер» (ЄДРПОУ 40681374), ТОВ «Атлант-оіл ЛТД» (ЄДРПОУ 41029644), ТОВ «Сітіленд Інвест» (ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «Квiнта Компанi» (41126859), ТОВ «Юна Трейд Груп» (ЄДРПОУ 41413867) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), тендерну документацію, конкурсну документацію, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка з фігурантами кримінального провадження за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), у тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.10.2019