Ухвала

від 20.09.2019 по справі 202/6533/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6533/19

Провадження № 1-кс/202/10282/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000279 від 23.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлені відомості, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невстановленими особами, які, діючи за попередньою змовою з посадовими особами селищних/сільських рад Дніпропетровської області, сприяють працевлаштуванню на посади державних реєстраторів осіб низького соціального рівня. В подальшому невстановлені особи, користуючись логіном і паролем особи, яку працевлаштували на посаду державного реєстратора, вчиняють кримінальні правопорушення щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна, розташованими на території м. Дніпра та Дніпропетровської області.

На даний час невстановлені особи з метою продовження вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна, розташованими на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, сприяли призначенню на посаду державного реєстратора Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , який на теперішній час передав невстановленим особам свій електронний ключ доступу до державних реєстрів. Вищевказаним невстановленим особам було передано логіни та паролі, які необхідні для вчинення незаконного втручання та внесення відомостей про перереєстрацію прав власності на нерухоме майно.

В ході досудового розслідування встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що на початку липня 2019 року мав намір придбати приватний будинок в м. Новомосковську або Новомосковському районі Дніпропетровської області. У зв`язку із необізнаністю в усіх юридичних деталях щодо купівлі-продажу нерухомості він вирішив звернутись за допомогою до компетентних осіб.

Від своїх знайомих дізнався про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований офіс, в якому здійснюють свою діяльність державні реєстратори нерухомого майна, які за додаткову фінансову винагороду можуть здійснити перереєстрацію нерухомого майна будь-якої складності. Також зауважили на тому, щоб він був обережний, оскільки такі операції можуть проводити шахраї, які діють від імені державних реєстраторів. В подальшому, приїхавши за адресою: АДРЕСА_1 , на фасаді вказаного будинку ОСОБА_7 помітив вивіску приблизно такого змісту «БТІ та юридична допомога під час здійснення реєстрації нерухомого майна».

Потрапивши в офіс, ОСОБА_7 виявив двох працівників офісу, а саме: перший чоловік віком близько 35-40 років, зріст середній, обличчя кругле, статура повна та другий на вигляд 40 років, зріст середній, тіло будова повна, волосся коротке. Доки ОСОБА_7 чекав свою чергу для отримання консультації, він мав змогу чути розмову працівників офісу та клієнта, якому вже надавались послуги.

В ході їх бесіди реєстратори повідомляли, що можуть перереєструвати будь-яке майно без участі його власника, але така угода буде коштувати значно дорожче порівняно від стандартної реєстрації також працівники офісу між собою обговорювали, від імені якого реєстратора вони будуть проводити реєстрацію майна клієнта, якого обслуговували перед ним. Одним із прізвищ нібито такого державного реєстратора було ОСОБА_8 . Також ОСОБА_7 мав змогу бачити, як один із співробітників дістав з-під столу канцелярський файл, в якому було багато флеш-накопичувачів. Вибравши одну із флешок, він деякий час попрацював за комп`ютером, після чого, роздрукувавши документи, надав їх клієнту, який в свою чергу дістав багато грошей, схожих на долари США, та передав одному із працівників. На останок працівники офісу повідомили клієнту, якого обслуговували, що через три місяці вони будуть переїжджати в інше місто та поки є час вони готові провести ще декілька других операцій з майном. За весь час, доки ОСОБА_7 чекав, працівникам офісу постійно телефонували, вони домовлялись про зустрічі та записували їх в блокноти.

Коли дійшла черга до ОСОБА_7 , в приміщенні офісу нікого не залишилось, окрім їх співробітників. В ході бесіди реєстратори повідомили, що здійснюють юридичну консультацію та можуть здійснити юридичний супровід до кінця угоди, а також повідомили, що за додаткову платню готові здійснити перереєстрацію будь-якого нерухомого майна в найкоротший термін. В залежності від складності питання, будь то майно без документів або з документами не все в порядку. Ціна такої угоди буде коливатись, але конкретну суму йому не назвали. На запитання: - наскільки це законно та чи не буде в подальшому проблем із законом? Його почали запевняти, що проблем ніяких не буде, що вони працюють від імені офіційних реєстраторів вже досить тривалий час і проблем з законом не мають. Оскільки і попередньому клієнту, ОСОБА_7 повідомили, що свої послуги вони будуть надавати ще близько 3 місяців.

В подальшому ОСОБА_7 декілька разів звертався за консультацією до інших організацій, але таких умов, як в офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , йому ніхто не пропонував.

21.08.2019 року проведеним оглядом за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено одноповерхове приміщення, яке розташоване на відстані 100-150 метрів від проїжджої частини дороги. На фасаді приміщення розміщена інформаційна вивіска: БТІ, технічна інвентаризація нерухомого майна, землевпорядна документація, реєстрація речових прав, юридичні послуги та консультація.

Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності за приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_9 .

Враховуючи вище викладене, досудовим слідством встановлено, що існує обґрунтована підозра вважати, що в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проводять свою діяльність невстановлені особи, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна та де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме документи щодо набуття або зміни прав власності, договори, довіреності, технічна документація, печатки, штампи, копії паспортів, що використовувались при перереєстрації нерухомого майна, чорнові записи у блокнотах, зошитах, окремих аркушах паперу, комп`ютери, ноутбуки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші електронні пристрої, на яких зберігається інформація про виготовлення, обробку та використання документів, що стали підставою для незаконного заволодіння нерухомим майном, а також відомості про спілкування з особами, які надають послуги у сфері купівлі-продажу нерухомого майна, приватними нотаріусами, державними реєстраторами, документи про здійснення переказів грошових коштів за надання послуг з державної реєстрації та здійснення поштових відправлень, виявити та вилучити вказані вище документ та речі в інший передбачений КПК України спосіб не надається за можливе.

Доступ до речей та документів, які планується відшукати у ході проведення обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки під час проведення обшуку планується відшукати предмети, речі та документи, які у подальшому можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному проваджені, а звернення в порядку ст. 93 КПК України, чи іншим чином, окрім проведення обшуку, призведе до обізнаності осіб про наміри вилучення вищевказаного майна та надасть можливість його знищити, приховати тощо.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, а саме: документи щодо набуття або зміни прав власності, договори, довіреності, технічна документація, печатки, штампи, копії паспортів, що використовувались при перереєстрації нерухомого майна, чорнові записи у блокнотах, зошитах, окремих аркушах паперу, комп`ютери, ноутбуки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші електронні пристрої, на яких зберігається інформація про виготовлення, обробку та використання документів, що стали підставою для незаконного заволодіння нерухомим майном, а також відомості про спілкування з особами, які надають послуги у сфері купівлі-продажу нерухомого майна, приватними нотаріусами, державними реєстраторами, документи про здійснення переказів грошових коштів за надання послуг з державної реєстрації та здійснення поштових відправлень.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000279 від 23.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12019040000000279 від 23.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 50, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1