Ухвала

від 09.10.2019 по справі 686/27555/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/27555/19

Провадження № 1-кс/686/14377/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000241,

встановив:

09.10.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відкритих у Хмельницькій філії ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунках за номерами НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (Євро), відкритих на ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції,номер платіжногодоручення,призначення тасуму платежу,адреси терміналів,через якізнімалися готівковікошти або будь-які інші операції з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді, за період з 01.10.2015р. по 31.03.2018р. включно та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Дане кримінальне правопорушення 28.03.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 62019240000000241, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідствомвстановлені порушеннянорм діючогозаконодавства збоку службовихосіб ІНФОРМАЦІЯ_3 під часпроведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 21.10.2015р. по 31.03.2018р.

Таким чином,досудовим розслідуваннямвстановлено,що службовіособи ІНФОРМАЦІЯ_3 не відобразили в матеріалах перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заниження показників інших доходів за 2016 рік у сумі 320889,22 грн. (заборгованість, стягнення якої неможливо за інших обставин), донарахування податку на прибуток за 2016 рік на суму 57760,06 гривень.

В загальному орієнтований розмірможливих збитківзі сплати податку на прибуток до бюджету (не донарахованих перевіркою) по ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає понад 5,8млн. гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, умисно діючи в інтересах окремих осіб, надаючи можливість останнім ухилятися від сплати податків, зборів та інших платежів до державного бюджету, чим спричинили тяжкі наслідки.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму та обсягів проведення ризикових безтоварних операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, мінімізації доходів від зайняття господарською діяльністю, ухилення від сплати податків, зборів інших обов`язкових платежів до Бюджету, оскільки отримати інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отриманих злочинним шляхом, іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »»(ЄДПРОУ НОМЕР_1 ),відкритих уХмельницькій філіїПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »м.Хмельницький,а саме: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (Євро), будь-яких інших рахунках, відкритих на вказану юридичну особу, а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках за період з 01.10.2015р. по 31.03.2018р. включно.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановив:

Надати слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або за їхнім дорученням іншим слідчим у кримінальному провадженні №62019240000000241 на тимчасовий доступ до документів Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відкритих у Хмельницькій філії ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунках за номерами НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (Євро), відкритих на ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції,номер платіжногодоручення,призначення тасуму платежу,адреси терміналів,через якізнімалися готівковікошти або будь-які інші операції з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді, за період з 01.10.2015р. по 31.03.2018р. включно та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Службовим особамПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє по 09 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1